ライク株式会社 役員の状況 (2019年5月期)

① 役員一覧
男性5名 女性2名 (役員のうち女性の比率28.6%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	岡本 泰彦	1961年4月6日生	1985年4月 株式会社広島銀行入社 1988年10月 株式会社文化倶楽部入社 1989年4月 同社取締役就任 1993年9月 株式会社パワーズインターナショナル(現 ライク株式会社)設立 同代表取締役社長(現任) 2009年12月 ジェイコム株式会社(現ライクスタッフィング株式会社) 代表取締役社長 株式会社サクセスアカデミー(現 ライクキッズネクスト株式会社)取締役 2010年6月 ジェイコム株式会社(現ライクスタッフィング株式会社) 代表取締役会長 2014年1月 株式会社サンライズ・ヴィラ(現ライクケアネクスト株式会社) 取締役会長 2014年6月 ジェイコム株式会社(現ライクスタッフィング株式会社) 代表取締役会長兼社長 2015年6月 株式会社サンライズ・ヴィラ(現ライクケアネクスト株式会社) 代表取締役会長兼社長 2015年8月 サクセスホールディングス株式会社(現ライクキッズネクスト株式会社)代表取締役会長(現任) 2016年6月 ジェイコム株式会社(現ライクスタッフィング株式会社) 代表取締役会長(現任) 2017年1月 株式会社サンライズ・ヴィラ(現ライクケアネクスト株式会社) 取締役会長(現任)	(注)3	6,693,400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 グループ企業管掌	三品 芳機	1973年8月16日生	1996年4月 トラーディア株式会社 (現 ライク株式会社)入社 2001年6月 当社統括責任者 2003年7月 当社取締役統括部長 2004年10月 当社取締役営業本部長 2006年6月 当社取締役執行役員 営業本部長兼東日本営業部長 2007年8月 当社取締役常務執行役員 営業本部長兼東日本事業部長 2008年6月 当社取締役常務執行役員 営業本部長 2008年10月 当社取締役常務執行役員 営業本部長兼MF事業部長 2009年12月 当社取締役常務執行役員営業統括 2010年6月 ジェイコム株式会社(現ライクスタッフィング株式会社) 代表取締役社長 2010年8月 当社専務取締役 2013年8月 当社取締役 ジェイコム株式会社(現ライクスタッフィング株式会社) 取締役副社長 2016年6月 ジェイコム株式会社(現ライクスタッフィング株式会社) 代表取締役社長 2018年6月 当社取締役グループ企業管掌(現任) ライクスタッフィング株式会社取締役(現任) 2018年7月 ライクケアネクスト株式会社取締役(現任) ライクキッズネクスト株式会社取締役	(注)3	310,000
取締役 グループ管理部門統括兼 グループ事業推進担当	我堂 佳世	1982年9月18日生	2005年4月 日本生命保険相互会社入社 2006年9月 当社入社 2012年6月 当社経営管理部長 2012年12月 ジェイコム株式会社(現ライクスタッフィング株式会社) 取締役管理担当 2014年8月 当社取締役経営管理部長 2015年9月 サクセスホールディングス株式会社(現ライクキッズネクスト株式会社)取締役(現任) 2018年4月 当社取締役経営管理部長兼グループ事業推進担当 2018年12月 ライクケアネクスト株式会社 代表取締役社長(現任) 2019年8月 当社取締役グループ管理部門統括兼グループ事業推進担当(現任) ライクスタッフィング株式会社取締役(現任)	(注)3	11,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	水谷 彰孝	1964年6月8日生	1988年4月 野村證券株式会社入社 1998年12月 第一勧業証券株式会社(現 みずほ証券株式会社)入社 2001年4月 アイ・キャピタル証券株式会社入社 取締役投資部長 2007年9月 株式会社アイビス・キャピタル・パートナーズ設立 代表取締役副社長 2012年8月 当社取締役 2013年4月 株式会社農業生産法人たまな五葉倶楽部代表取締役会長(現任) 2014年6月 株式会社フンドーダイ五葉代表取締役会長 2015年9月 タイリョウ株式会社代表取締役社長 2016年3月 株式会社フンドーダイ五葉代表取締役社長 2016年8月 当社取締役(監査等委員) 2016年9月 タイリョウ株式会社代表取締役会長(現任) 2017年12月 株式会社フンドーダイ五葉代表取締役会長 2018年8月 当社取締役(現任) 2019年2月 株式会社ゼロテクノワールド代表取締役社長(現任)	(注)3	-
取締役 (監査等委員)	蓬萊 仁美	1968年3月6日生	1988年4月 興和新薬株式会社入社 1994年2月 当社入社 2013年8月 当社監査役 ジェイコム株式会社(現ライクスタッフィング株式会社) 監査役(現任) 2016年8月 当社取締役(監査等委員) (現任) 2017年12月 ライクケアネクスト株式会社監査役(現任) 2019年7月 ライクキッズネクスト株式会社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	26,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	赤築 健吾	1987年8月24日生	2013年4月 アイネックス税理士法人入社 2016年3月 アイネックス税理士法人退社 2016年4月 赤築伸久税理士事務所入所 2018年12月 税理士試験合格 2019年8月 当社取締役(監査等委員) (現任)	(注)5	-
取締役 (監査等委員)	横 大貴	1984年5月23日生	2011年12月 弁護士登録 2011年12月 横法律事務所入所 2018年10月 弁護士法人横法律事務所設立社員 2019年8月 当社取締役(監査等委員) (現任)	(注)5	-
計					7,040,400

(注)1.水谷彰孝、赤築健吾及び横 大貴は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 蓬萊 仁美、委員 赤築 健吾、委員 横 大貴
3.2019年8月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2018年8月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.前任者の辞任に伴う就任であるため、当社定款の規定により、前任者の任期満了の時までであります。
なお、前任者の任期は、2018年8月27日開催の定時株主総会終結の時から、2020年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠取締役(監査等委員)1名を選任しております。補欠取締役(監査等委員)の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
森下 竜一	1962年5月12日生	1991年8月 米国スタンフォード大学循環器科研究員 1994年4月 米国スタンフォード大学循環器科客員講師 1998年10月 大阪大学助教授 大学院医学系研究科遺伝子治療学 2003年3月 大阪大学寄附講座教授 大学院医学系研究科臨床遺伝子治療学 知的財産戦略本部本部員 2013年1月 内閣府 規制改革会議委員 内閣官房 健康医療戦略本部 戦略参与(現任) 2013年4月 大阪府・市統合本部 医療戦略会議参与 2016年6月 日本万博基本構想委員 2016年9月 内閣府 規制改革推進会議委員	-

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は、監査等委員である取締役以外の取締役が1名、監査等委員である取締役が2名となっております。
監査等委員である取締役以外の取締役である水谷彰孝氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い知識を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。なお、同氏は、当社の主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
監査等委員である取締役赤築健吾氏は、税理士として税務に豊富な知識と経験を有していることから、監査等委員である取締役横大貴氏は、弁護士として企業法務に対する豊富な知識と経験を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。なお、両氏は、当社の主要株主や主要取引先の業務執行者等であった経歴がないことから、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は現在、監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び従業員(以下「補助従業員等」といいます。)は配置しておりませんが、監査等委員会の要求を受けた場合、補助従業員等を置くこととします。補助従業員等は、監査等委員会が中心となって人選することとしており、監査等委員会が選定した監査等委員より監査業務に必要な命令を受けた補助従業員等は、他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの指揮命令を受けないものとします。また、同従業員等の人事、評価、給与等についても、同様に独立性が確保できるよう配慮します。
(1)監査等委員会が選定する監査等委員は、取締役会の他、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、経営会議その他重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役、執行役員または従業員より説明を受けております。
(2)取締役、執行役員及び従業員は、監査等委員会に対して、法定の事項に加え、全社的に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、その他各監査等委員会がその職務遂行上報告を受ける必要があると判断した事項について速やかに報告を行う体制を構築しております。
(3)取締役及び執行役員は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、法令に従い、直ちに監査等委員会に報告する体制を構築しております。
監査等委員会が選定する監査等委員は、何時でも取締役及び従業員に対して報告を求めることができ、また、必要に応じて社内におけるすべての会議に出席できることとします。このほか、社長ほか各取締役、内部監査室及び会計監査人と、それぞれに意見交換会を設定することができます。
監査等委員会への報告を行った取締役(監査等委員である取締役を除く。以下本項において同じ。)及び従業員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を取締役及び従業員に周知徹底します。
監査等委員がその職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について、当社に対し費用の前払等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないことを証明できる場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理します。