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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G4AU

有価証券報告書抜粋 コネクシオ株式会社 役員の状況 (2019年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員の一覧
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
社長
井上 裕雄1952年8月21日
1975年4月伊藤忠商事株式会社入社
2003年4月同社情報産業部門長
2003年6月同社執行役員
2008年4月同社宇宙・情報・マルチメディアカ
ンパニープレジデント
2008年6月同社代表取締役常務取締役
2009年4月同社情報通信・航空電子カンパニー
プレジデント
2010年4月同社代表取締役常務執行役員
2011年4月伊藤忠テクノソリューションズ株式
会社専務執行役員サービスビジネス
セグメント分掌役員 兼 保守・運用サービス事業グループ担当役員
2011年6月同社取締役 兼 専務執行役員
2012年4月当社副社長 執行役員
2012年6月当社取締役副社長 執行役員 社長補佐 兼 営業第三部門管掌
2012年10月当社取締役副社長 執行役員 社長補佐 兼 法人事業本部長
2013年4月当社代表取締役社長(現任)
2014年12月一般社団法人全国携帯電話販売代理
店協会副会長(現任)
(注)325,200
取締役
専務執行役員
目時 利一郎 1959年9月3日
1982年4月伊藤忠商事株式会社入社
2001年4月同社宇宙・情報・マルチメディアカ
ンパニー経営企画部ブロードバンド
ビジネス開発室長
2003年10月同社情報通信ビジネス部ブロードバ
ンドビジネス課長
2004年4月当社ソリューションビジネス部門長
補佐
2005年4月当社ソリューションビジネス部門長
兼 企画・営業部長
2007年6月当社執行役員営業第三部門長 兼 ソリューション営業部長
2010年4月当社執行役員経営企画部長
2012年6月当社常務執行役員経営企画部長
2012年10月当社常務執行役員経営企画部門長
2013年4月当社常務執行役員法人事業本部長
2014年6月当社取締役常務執行役員法人事業本
部長
2015年4月当社取締役常務執行役員営業管掌 兼 法人営業第二部門長
2015年6月当社取締役専務執行役員営業管掌 兼 法人営業第二部門長
2016年4月当社取締役専務執行役員営業管
2017年4月当社取締役専務執行役員営業管掌(コンシューマ事業担当)
2019年4月当社取締役専務執行役員コンシューマ本部長(現任)
(注)335,500


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
専務執行役員
直田 宏1957年9月8日
1981年4月伊藤忠商事株式会社入社
2005年4月同社情報産業ビジネス部長
2006年4月同社宇宙・情報・マルチメディアカンパニー経営企画部長 兼 チーフインフォメーションオフィサー
2008年4月同社情報産業部門長代行 兼 情報産業ビジネス部長
2009年4月同社海外市場部長 兼 海外市場部海外内部統制推進室長 兼 海外市場部内部統制統括責任者 兼 海外市場部ITOCHU DNAプロジェクト責任者
2011年4月同社情報通信部門長代行
2012年4月伊藤忠ケーブルシステム株式会社代表取締役社長
2014年4月当社常務執行役員経営企画部門長
2014年6月
当社取締役常務執行役員経営企画部門長
2017年4月当社取締役常務執行役員職能管掌 兼 チーフ・コンプライアンス・オフィサー 兼 経営企画部門長
2017年6月当社取締役専務執行役員職能管掌 兼 チーフ・コンプライアンス・オフィサー 兼 経営企画部門長
2018年4月当社取締役専務執行役員職能管掌 兼 チーフ・コンプライアンス・オフィサー 兼 営業管掌(法人事業担当)
2019年4月当社取締役専務執行役員法人本部長(現任)
(注)37,300
取締役
常務執行役員
中田 伸治1963年7月17日
1986年4月伊藤忠商事株式会社入社
2000年12月トーマツコンサルティング株式会社
2002年9月当社総務部長代行
2003年3月当社経営企画部長
2004年4月当社財務経理部長 兼 情報システム部長
2005年6月当社執行役員財務経理部長
2008年6月当社執行役員機能部門長 兼 人事総務部長
2010年6月当社常務執行役員機能部門長 兼 人事総務部長
2012年10月当社常務執行役員管理本部経営管理部門長
2014年4月当社常務執行役員ショップ営業第一部門長
2017年4月当社常務執行役員ショップ営業第四部門長
2019年4月当社常務執行役員管理本部長 兼 チーフ・コンプライアンス・オフィサー
2019年6月当社取締役常務執行役員管理本部長 兼 チーフ・コンプライアンス・オフィサー(現任)
(注)311,000
取締役梶原 浩1966年12月23日
1990年4月伊藤忠商事株式会社入社
2010年7月伊藤忠ケーブルシステム株式会社取締役(現任)
2012年6月株式会社スペースシャワーネットワーク社外取締役(現任)
2013年3月エフ・アイ・メディア企画株式会社代表取締役
2013年4月伊藤忠商事株式会社通信・モバイルビジネス部長代行
2015年3月アシュリオン・ジャパン株式会社社外取締役(現任)
2015年4月伊藤忠商事株式会社通信・モバイルビジネス部長
2016年4月伊藤忠・フジ・パートナーズ株式会社代表取締役(現任)
2016年6月当社取締役(現任)
2017年4月伊藤忠商事株式会社情報・金融カンパニー情報・通信部門長代行(現任)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役細井 一雄1959年2月1日
1986年2月日本アイ・ビー・エム株式会社入社
2008年4月コグノス株式会社代表取締役
2009年6月サン・マイクロシステムズ株式会社常務執行役員
2010年6月日本オラクル株式会社執行役員
2012年3月株式会社ジェクシード代表取締役社長
2014年5月情報技術開発株式会社上席執行役員ソリューション統括部長
2015年6月当社社外取締役(現任)
2016年4月情報技術開発株式会社上席執行役員ソリューション本部長
2017年6月情報技術開発株式会社取締役上席執行役員ソリューション本部長(現任)
2018年6月TDIプロダクトソリューション株式会社取締役(現任)
(注)3-
取締役宮本 元1948年7月8日
1986年4月京セラ株式会社入社
1992年3月同社通信情報システム事業本部国内プリンタ営業部長
1997年4月DDIエンジニアリング株式会社取締役
2001年4月京セラコミュニケーションシステム株式会社通信システム営業本部副本部長
2004年7月京セラドキュメントソリューションズジャパン株式会社戦略企画本部長
2015年6月当社社外取締役(現任)
(注)3-
取締役川内 由加1959年12月11日
1982年4月株式会社ワールド入社
1990年4月株式会社ストアオペレーション取締役営業部長 兼 人事部長
2000年4月株式会社ワールド店舗運営統括部長
2000年5月株式会社ワールドファッションリンク(現株式会社ワールドストアパートナーズ)取締役
2000年10月株式会社ワールドストアパートナーズ代表取締役
2001年10月有限会社エムオーティクリエイション(現株式会社エムオーティクリエイション)取締役
2008年2月株式会社エムオーティクリエイション代表取締役(現任)
2019年6月当社社外取締役(現任)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
常勤監査役乙村 高利1963年7月18日
1987年4月伊藤忠商事株式会社入社
2005年4月同社繊維事業・審査部繊維審査第一チーム長代行
2007年10月同社リスクマネジメント部大阪リスク管理チーム長代行
2012年4月同社エネルギー・化学品リスク管理室長
2013年4月同社エネルギー・化学品カンパニーCFO補佐
2013年4月伊藤忠石油開発株式会社監査役
2013年4月伊藤忠ケミカルフロンティア株式会社監査役
2013年4月伊藤忠プラスチックス株式会社監査役
2014年4月シーアイ化成株式会社(現タキロンシーアイ株式会社)監査役
2016年4月伊藤忠メタルズ株式会社執行役員CFO(財務・経理、法務・審査担当)
2019年4月当社監査役付
2019年6月当社監査役(現任)
(注)4-
監査役岩﨑 達士1964年11月3日
1988年4月伊藤忠商事株式会社入社
2004年9月同社宇宙・情報・マルチメディア管理部連結決算チーム長代行
2009年2月伊藤忠シェアードマネジメントサービス株式会社経理サービス部門長
2010年6月エキサイト株式会社取締役CFO
2011年4月同社財務経理本部長
2012年4月同社経営管理本部長
2013年4月同社経営管理室長
2017年6月同社監査役
2017年6月伊藤忠商事株式会社情報・金融カンパニーCFO補佐(兼)情報・金融事業・リスク管理室長(現任)
2017年6月当社監査役(現任)
2017年6月エイツーヘルスケア株式会社監査役(現任)
2019年6月伊藤忠・フジ・パートナーズ株式会社監査役(現任)
(注)5-
監査役遠藤 隆1952年9月17日
1982年4月弁護士登録 市川法律事務所入所
1997年7月遠藤法律事務所開設 所長(現任)
2005年6月当社社外監査役(現任)
(注)5-
監査役吉田 修己1950年11月4日
1977年3月等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入社
1982年9月公認会計士登録
1997年8月監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員
2007年10月同監査法人DTTL Talent Councilメンバー
2011年8月トーマツeラーニングソリューションズ株式会社代表取締役社長
2011年12月有限責任監査法人トーマツ経営会議メンバー兼人材本部副本部長
2013年12月吉田公認会計士事務所開設所長(現任)
2014年3月キヤノン株式会社監査役
2014年4月早稲田大学大学院会計研究科非常勤講師
2017年9月青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科特任教授(現任)
2018年6月当社社外監査役(現任)
(注)6-
79,000





(注) 1.取締役細井一雄氏及び宮本元氏及び川内由加氏は、社外取締役であります。
2.監査役遠藤隆氏及び吉田修己氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.当社は、監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項の規定に基づき、社外監査役以外の監査役である乙村高利氏及び岩﨑達士氏の両氏がいずれも欠けた場合の補欠の監査役として予め補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
津田 賢1956年1月3日1974年4月日立自動車部品販売株式会社(現株式会社日立オートパーツ&サービス)入社(注)-
2008年7月当社営業第四部門企画部長
2009年4月当社営業第二部門ショップサポート部長
2010年4月当社営業第四部門営業推進統轄部長
2011年4月当社機能部門業務管理部長
2013年4月当社内部監査部(現任)

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の終了の時までであります。

8.当社は、執行役員制度を導入しております。本報告書提出日時点の執行役員は下記の通りであります。
役名職名氏名
専務執行役員
(2名)
コンシューマ本部長目時 利一郎
法人本部長直田 宏
常務執行役員
(8名)
管理本部長 兼 チーフ・コンプライアンス・オフィサー中田 伸治
量販営業部門長大澤 雅弘
コンシューマ・マーケティング部門長松本 博
ショップ営業第四部門長保坂 卓二
ショップ営業第三部門長森下 大二郎
ショップ営業第二部門長渡辺 元
ショップ営業第一部門長田中 常弘
経営管理部門長狩集 雅人
執行役員
(5名)
ショップ営業第二部門長代行 兼 首都圏ショップ営業第四部長山田 泰
法人営業部門長井上 直樹
経営企画部門長神野 憲昭
法人営業部門長代行 兼 モバイルソリューション第二部長福士 和男
法人サポート部門長渡辺 一郎



② 社外役員の状況
社外取締役細井一雄氏は、これまで経営者として豊富な経験を有しており、経営者としての幅広い見識に基づく取締役の職務の執行の監督機能の強化に寄与していただけるものと判断し、選任しております。なお、同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。また、現在においては情報技術開発株式会社の取締役上席執行役員でありますが、当社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役宮本元氏は、他の会社の取締役としての経験を有すること、また、情報通信関係について豊富な経験・見識を有することから、取締役の職務の執行の監督機能の強化に寄与していただけるものと判断し、選任しております。なお、同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。また、現在は特定の業務に従事しておらず、当社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役川内由加氏は、経営者としての経験を積み、人財開発の豊富な経験と見識を有していることから、女性社外取締役としての視点で、取締役の職務の執行の監督機能の強化に寄与していただけるものと判断し、選任しております。なお、同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。また、現在においては株式会社エムオーティクリエイションの代表取締役でありますが、当社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外監査役遠藤隆氏は、長年にわたり当社の社外監査役を務め、当社の事業内容に精通しており、また、弁護士として培われた専門的な知識・経験等を当社の監査に活かしていただくために選任しております。なお、同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。また、現在においては遠藤法律事務所の所長をしておりますが、当社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外監査役吉田修己氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する専門的知識を有していることから、当該知識・経験等を当社の監査に活かしていただくために選任しております。なお、同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。また、同氏は過去において有限責任監査法人トーマツの代表社員やDTTL Talent Councilメンバーであったことがあり、当社は有限責任監査法人トーマツを会計監査人に選任しておりますが、同氏は当社監査役就任前に同社を退職しており、当社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。また、現在においては、吉田公認会計士事務所の所長をしており、青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科特任教授をしておりますが、当社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役の候補者の指名基準及び独立性判断基準を定めており、選任にあたっては、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方としております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05547] S100G4AU)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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