コネクシオ株式会社 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員の一覧
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	井上 裕雄	1952年8月21日	1975年4月 伊藤忠商事株式会社入社 2003年4月 同社情報産業部門長 2003年6月 同社執行役員 2008年4月 同社宇宙・情報・マルチメディアカ ンパニープレジデント 2008年6月 同社代表取締役常務取締役 2009年4月 同社情報通信・航空電子カンパニー プレジデント 2010年4月 同社代表取締役常務執行役員 2011年4月 伊藤忠テクノソリューションズ株式 会社専務執行役員サービスビジネス セグメント分掌役員 兼 保守・運用サービス事業グループ担当役員 2011年6月 同社取締役 兼 専務執行役員 2012年4月 当社副社長 執行役員 2012年6月 当社取締役副社長 執行役員 社長補佐 兼 営業第三部門管掌 2012年10月 当社取締役副社長 執行役員 社長補佐 兼 法人事業本部長 2013年4月 当社代表取締役社長(現任) 2014年12月 一般社団法人全国携帯電話販売代理 店協会副会長(現任)	(注)3	27,700
取締役 専務執行役員	目時 利一郎	1959年9月3日	1982年4月 伊藤忠商事株式会社入社 2001年4月 同社宇宙・情報・マルチメディアカ ンパニー経営企画部ブロードバンド ビジネス開発室長 2003年10月 同社情報通信ビジネス部ブロードバ ンドビジネス課長 2004年4月 当社ソリューションビジネス部門長 補佐 2005年4月 当社ソリューションビジネス部門長 兼 企画・営業部長 2007年6月 当社執行役員営業第三部門長 兼 ソリューション営業部長 2010年4月 当社執行役員経営企画部長 2012年6月 当社常務執行役員経営企画部長 2012年10月 当社常務執行役員経営企画部門長 2013年4月 当社常務執行役員法人事業本部長 2014年6月 当社取締役常務執行役員法人事業本 部長 2015年4月 当社取締役常務執行役員営業管掌 兼 法人営業第二部門長 2015年6月 当社取締役専務執行役員営業管掌 兼 法人営業第二部門長 2016年4月 当社取締役専務執行役員営業管 2017年4月 当社取締役専務執行役員営業管掌(コンシューマ事業担当) 2019年4月 当社取締役専務執行役員コンシューマ本部長(現任)	(注)3	38,400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 専務執行役員	直田 宏	1957年9月8日	1981年4月 伊藤忠商事株式会社入社 2005年4月 同社情報産業ビジネス部長 2006年4月 同社宇宙・情報・マルチメディアカンパニー経営企画部長 兼 チーフインフォメーションオフィサー 2008年4月 同社情報産業部門長代行 兼 情報産業ビジネス部長 2009年4月 同社海外市場部長 兼 海外市場部海外内部統制推進室長 兼 海外市場部内部統制統括責任者 兼 海外市場部ITOCHU DNAプロジェクト責任者 2011年4月 同社情報通信部門長代行 2012年4月 伊藤忠ケーブルシステム株式会社代表取締役社長 2014年4月 当社常務執行役員経営企画部門長 2014年6月 当社取締役常務執行役員経営企画部門長 2017年4月 当社取締役常務執行役員職能管掌 兼 チーフ・コンプライアンス・オフィサー 兼 経営企画部門長 2017年6月 当社取締役専務執行役員職能管掌 兼 チーフ・コンプライアンス・オフィサー 兼 経営企画部門長 2018年4月 当社取締役専務執行役員職能管掌 兼 チーフ・コンプライアンス・オフィサー 兼 営業管掌(法人事業担当) 2019年4月 当社取締役専務執行役員法人本部長(現任)	(注)3	9,800
取締役 常務執行役員	中田 伸治	1963年7月17日	1986年4月 伊藤忠商事株式会社入社 2000年12月 トーマツコンサルティング株式会社 2002年9月 当社総務部長代行 2003年3月 当社経営企画部長 2004年4月 当社財務経理部長 兼 情報システム部長 2005年6月 当社執行役員財務経理部長 2008年6月 当社執行役員機能部門長 兼 人事総務部長 2010年6月 当社常務執行役員機能部門長 兼 人事総務部長 2012年10月 当社常務執行役員管理本部経営管理部門長 2014年4月 当社常務執行役員ショップ営業第一部門長 2017年4月 当社常務執行役員ショップ営業第四部門長 2019年4月 当社常務執行役員管理本部長 兼 チーフ・コンプライアンス・オフィサー 2019年6月 当社取締役常務執行役員管理本部長 兼 チーフ・コンプライアンス・オフィサー(現任)	(注)3	11,000
取締役	梶原 浩	1966年12月23日	1990年4月 伊藤忠商事株式会社入社 2010年7月 伊藤忠ケーブルシステム株式会社取締役 2012年6月 株式会社スペースシャワーネットワーク社外取締役(現任) 2013年3月 エフ・アイ・メディア企画株式会社代表取締役 2013年4月 伊藤忠商事株式会社通信・モバイルビジネス部長代行 2015年3月 アシュリオン・ジャパン株式会社社外取締役(現任) 2015年4月 伊藤忠商事株式会社通信・モバイルビジネス部長 2016年4月 伊藤忠・フジ・パートナーズ株式会社代表取締役(現任) 2016年6月 当社取締役(現任) 2017年4月 伊藤忠商事株式会社情報・金融カンパニー情報・通信部門長代行 2020年4月 同社情報・金融カンパニー情報・通信部門長(現任) 2020年6月 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	細井 一雄	1959年2月1日	1986年2月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 2008年4月 コグノス株式会社代表取締役 2009年6月 サン・マイクロシステムズ株式会社常務執行役員 2010年6月 日本オラクル株式会社執行役員 2012年3月 株式会社ジェクシード代表取締役社長 2014年5月 情報技術開発株式会社上席執行役員ソリューション統括部長 2015年6月 当社社外取締役(現任) 2016年4月 情報技術開発株式会社上席執行役員ソリューション本部長 2017年6月 情報技術開発株式会社取締役上席執行役員ソリューション本部長(現任) 2018年6月 TDIプロダクトソリューション株式会社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	川内 由加	1959年12月11日	1982年4月 株式会社ワールド入社 1990年4月 株式会社ストアオペレーション取締役営業部長 兼 人事部長 2000年4月 株式会社ワールド店舗運営統括部長 2000年5月 株式会社ワールドファッションリンク(現株式会社ワールドストアパートナーズ)取締役 2000年10月 株式会社ワールドストアパートナーズ代表取締役 2001年10月 有限会社エムオーティクリエイション(現株式会社エムオーティクリエイション)取締役 2008年2月 株式会社エムオーティクリエイション代表取締役(現任) 2019年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役	新野 和幸	1954年3月7日	1976年4月 株式会社シーイーシー入社 1997年4月 同社取締役ネットワークインテグレーション事業部長 2005年2月 同社代表取締役 2013年6月 コニカミノルタビジネスソリューションズ株式会社(現コニカミノルタジャパン株式会社)取締役 2017年7月 株式会社デジタルインサイトテクノロジー代表取締役(現任) 2020年6月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	乙村 高利	1963年7月18日	1987年4月 伊藤忠商事株式会社入社 2005年4月 同社繊維事業・審査部繊維審査第一チーム長代行 2007年10月 同社リスクマネジメント部大阪リスク管理チーム長代行 2012年4月 同社エネルギー・化学品リスク管理室長 2013年4月 同社エネルギー・化学品カンパニーCFO補佐 2013年4月 伊藤忠石油開発株式会社監査役 2013年4月 伊藤忠ケミカルフロンティア株式会社監査役 2013年4月 伊藤忠プラスチックス株式会社監査役 2014年4月 シーアイ化成株式会社(現タキロンシーアイ株式会社)監査役 2016年4月 伊藤忠メタルズ株式会社執行役員CFO(財務・経理、法務・審査担当) 2019年4月 当社監査役付 2019年6月 当社監査役(現任)	(注)4	200
監査役	岩﨑 達士	1964年11月3日	1988年4月 伊藤忠商事株式会社入社 2004年9月 同社宇宙・情報・マルチメディア管理部連結決算チーム長代行 2009年2月 伊藤忠シェアードマネジメントサービス株式会社経理サービス部門長 2010年6月 エキサイト株式会社取締役CFO 2011年4月 同社財務経理本部長 2012年4月 同社経営管理本部長 2013年4月 同社経営管理室長 2017年6月 同社監査役 2017年6月 伊藤忠商事株式会社情報・金融カンパニーCFO補佐(兼)情報・金融事業・リスク管理室長(現任) 2017年6月 当社監査役(現任) 2017年6月 エイツーヘルスケア株式会社監査役(現任) 2019年6月 伊藤忠・フジ・パートナーズ株式会社監査役(現任) 2019年6月 伊藤忠インタラクティブ株式会社監査役(現任)	(注)5	-
監査役	遠藤 隆	1952年9月17日	1982年4月 弁護士登録 市川法律事務所入所 1997年7月 遠藤法律事務所開設 所長(現任) 2005年6月 当社社外監査役(現任)	(注)5	-
監査役	吉田 修己	1950年11月4日	1977年3月 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入社 1982年9月 公認会計士登録 1997年8月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員 2007年10月 同監査法人DTTL Talent Councilメンバー 2011年8月 トーマツeラーニングソリューションズ株式会社代表取締役社長 2011年12月 有限責任監査法人トーマツ経営会議メンバー兼人材本部副本部長 2013年12月 吉田公認会計士事務所開設所長(現任) 2014年3月 キヤノン株式会社監査役 2014年4月 早稲田大学大学院会計研究科非常勤講師 2017年9月 青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科特任教授(現任) 2018年6月 当社社外監査役(現任) 2020年4月 株式会社三井ハイテック社外取締役(現任)	(注)6	-
計					87,100

(注) 1.取締役細井一雄氏及び川内由加氏及び新野和幸氏は、社外取締役であります。
2.監査役遠藤隆氏及び吉田修己氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.当社は、監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項の規定に基づき、社外監査役以外の監査役である乙村高利氏及び岩﨑達士氏の両氏がいずれも欠けた場合の補欠の監査役として予め補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
柴田 信治	1955年12月27日	1978年4月	日東肥料化学工業株式会社(現日東エフシー株式会社)入社	(注)	5,800
		1992年4月	株式会社ソフトウェアジャパン名古屋営業所所長
		1996年12月	伊藤忠エレクトロニクス株式会社(現伊藤忠インタラクティブ株式会社)情報家電部統括部長
		1998年6月	当社物流管理担当部長
		2006年1月	当社情報システム部長
		2009年4月	当社内部監査部長
		2011年6月	当社常勤監査役
		2019年6月	当社理事(現任)

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の終了の時までであります。

8.当社は、執行役員制度を導入しております。本報告書提出日時点の執行役員は下記の通りであります。

役名	職名	氏名
専務執行役員 (2名)	コンシューマ本部長	目時 利一郎
	法人本部長	直田 宏
常務執行役員 (7名)	管理本部長 兼 チーフ・コンプライアンス・オフィサー	中田 伸治
	量販営業部門長	大澤 雅弘
	ショップ営業第一部門長	松本 博
	ショップ営業第二部門長	森下 大二郎
	コンシューマ・マーケティング部門長	渡辺 元
	ショップ営業第三部門長	田中 常弘
	経営管理部門長	狩集 雅人
執行役員 (7名)	ショップ営業第一部門長代行 兼 東海支社長 兼 東海ショップ 営業部長	山田 泰
	法人営業部門長	井上 直樹
	経営企画部門長	神野 憲昭
	法人営業部門長代行 兼 モバイルソリューション第一部長	福士 和男
	法人スマートサービス部門長	渡辺 一郎
	ショップ営業第三部門長代行 兼 関西支社長 兼 関西ショップ 営業部長	谷崎 直也
	ショップ営業第四部門長	服部 勝明

② 社外役員の状況

社外取締役細井一雄氏は、これまで経営者として豊富な経験を有しており、経営者としての幅広い見識に基づく取締役の職務の執行の監督機能の強化に寄与していただけるものと判断し、選任しております。なお、同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。また、当社は同氏が過去に在籍していた日本オラクル株式会社と取引実績がありますが、取引の規模(売上高の0.1%にも満たない少額)・性質に照らして、同氏の独立性に影響を及ぼす恐れはないと判断しております。加えて、現在においては情報技術開発株式会社の取締役上席執行役員やTDIプロダクトソリューション株式会社の取締役でありますが、当社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役川内由加氏は、経営者としての経験を積み、人財開発の豊富な経験と見識を有していることから、女性社外取締役としての視点で、取締役の職務の執行の監督機能の強化に寄与していただけるものと判断し、選任しております。なお、同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。また、現在においては株式会社エムオーティクリエイションの代表取締役でありますが、当社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役新野和幸氏は、これまで経営者として豊富な経験を有しており、経営者としての幅広い見識に基づく取締役の職務の執行の監督機能の強化に寄与していただけるものと判断し、選任しております。なお、同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。また、当社は同氏が過去に在籍していたコニカミノルタ株式会社と取引実績がありますが、取引の規模(売上高の0.1%にも満たない少額)・性質に照らして、同氏の独立性に影響を及ぼす恐れはないと判断しております。加えて、現在においては株式会社デジタルインサイトテクノロジーの代表取締役でありますが、当社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外監査役遠藤隆氏は、長年にわたり当社の社外監査役を務め、当社の事業内容に精通しており、また、弁護士として培われた専門的な知識・経験等を当社の監査に活かしていただくために選任しております。なお、同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。また、現在においては遠藤法律事務所の所長をしておりますが、当社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外監査役吉田修己氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する専門的知識を有していることから、当該知識・経験等を当社の監査に活かしていただくために選任しております。なお、同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。また、同氏は過去において有限責任監査法人トーマツの代表社員やDTTL Talent Councilメンバーであったことがあり、当社は有限責任監査法人トーマツを会計監査人に選任しておりますが、同氏は当社監査役就任前に同社を退職しており、独立性に影響を及ぼす恐れはないと判断しております。また、現在においては、吉田公認会計士事務所の所長をしており、青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科特任教授や株式会社三井ハイテックの社外取締役をしておりますが、当社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役の候補者の指名基準及び独立性判断基準を定めており、選任にあたっては、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方としております。