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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LNJH (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 コネクシオ株式会社 役員の状況 (2021年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員の一覧
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役会長井上 裕雄1952年8月21日
1975年4月伊藤忠商事株式会社入社
2008年4月同社宇宙・情報・マルチメディアカ
ンパニープレジデント
2008年6月同社代表取締役常務取締役
2009年4月同社情報通信・航空電子カンパニー
プレジデント
2010年4月同社代表取締役常務執行役員
2011年4月伊藤忠テクノソリューションズ株式
会社専務執行役員サービスビジネス
セグメント分掌役員 兼 保守・運用サービス事業グループ担当役員
2011年6月同社取締役 兼 専務執行役員
2012年4月当社副社長 執行役員
2012年6月当社取締役副社長 執行役員 社長補佐 兼 営業第三部門管掌
2012年10月当社取締役副社長 執行役員 社長補佐 兼 法人事業本部長
2013年4月当社代表取締役社長
2014年12月一般社団法人全国携帯電話販売代理
店協会副会長
2021年4月当社取締役会長(現任)
(注)330,300
代表取締役社長直田 宏1957年9月8日
1981年4月伊藤忠商事株式会社入社
2006年4月同社宇宙・情報・マルチメディアカンパニー経営企画部長 兼 チーフインフォメーションオフィサー
2008年4月同社情報産業部門長代行
2009年4月同社海外市場部長
2011年4月同社情報通信部門長代行
2012年4月伊藤忠ケーブルシステム株式会社代表取締役社長
2014年4月当社常務執行役員経営企画部門長
2014年6月
当社取締役常務執行役員経営企画部門長
2017年4月当社取締役常務執行役員職能管掌 兼 チーフ・コンプライアンス・オフィサー 兼 経営企画部門長
2017年6月当社取締役専務執行役員職能管掌 兼 チーフ・コンプライアンス・オフィサー 兼 経営企画部門長
2018年4月当社取締役専務執行役員職能管掌 兼 チーフ・コンプライアンス・オフィサー 兼 営業管掌(法人事業担当)
2019年4月当社取締役専務執行役員法人本部長
2021年4月当社代表取締役社長(現任)
2021年6月一般社団法人全国携帯電話販売代理店協会副会長(現任)
(注)312,400


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
専務執行役員
目時 利一郎 1959年9月3日
1982年4月伊藤忠商事株式会社入社
2003年10月同社情報通信ビジネス部ブロードバ
ンドビジネス課長
2004年4月当社ソリューションビジネス部門長
補佐
2007年6月当社執行役員営業第三部門長 兼 ソリューション営業部長
2010年4月当社執行役員経営企画部長
2012年6月当社常務執行役員経営企画部長
2012年10月当社常務執行役員経営企画部門長
2013年4月当社常務執行役員法人事業本部長
2014年6月当社取締役常務執行役員法人事業本
部長
2015年4月当社取締役常務執行役員営業管掌 兼 法人営業第二部門長
2015年6月当社取締役専務執行役員営業管掌 兼 法人営業第二部門長
2016年4月当社取締役専務執行役員営業管
2017年4月当社取締役専務執行役員営業管掌(コンシューマ事業担当)
2019年4月当社取締役専務執行役員コンシューマ本部長(現任)
(注)341,400
取締役
常務執行役員
中田 伸治1963年7月17日
1986年4月伊藤忠商事株式会社入社
2000年12月トーマツコンサルティング株式会社
2002年9月当社総務部長代行
2003年3月当社経営企画部長
2004年4月当社財務経理部長 兼 情報システム部長
2005年6月当社執行役員財務経理部長
2008年6月当社執行役員機能部門長 兼 人事総務部長
2010年6月当社常務執行役員機能部門長 兼 人事総務部長
2012年10月当社常務執行役員管理本部経営管理部門長
2014年4月当社常務執行役員ショップ営業第一部門長
2017年4月当社常務執行役員ショップ営業第四部門長
2019年4月当社常務執行役員管理本部長 兼 チーフ・コンプライアンス・オフィサー
2019年6月当社取締役常務執行役員管理本部長 兼 チーフ・コンプライアンス・オフィサー(現任)
(注)311,000


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役梶原 浩1966年12月23日
1990年4月伊藤忠商事株式会社入社
2010年7月伊藤忠ケーブルシステム株式会社取締役
2011年4月TMT VENTURE,Inc.Director
2011年4月伊藤忠商事株式会社通信・モバイルビジネス部通信ネットワーク課長
2012年6月株式会社スペースシャワーネットワーク社外取締役(現任)
2013年3月エフ・アイ・メディア企画株式会社代表取締役
2013年4月伊藤忠商事株式会社通信・モバイルビジネス部長代行 兼 通信・モバイルビジネス第一課長
2015年3月アシュリオン・ジャパン株式会社社外取締役(現任)
2015年4月伊藤忠商事株式会社通信・モバイルビジネス部長
2016年4月伊藤忠・フジ・パートナーズ株式会社代表取締役(現任)
2016年6月当社取締役(現任)
2017年4月伊藤忠商事株式会社情報・金融カンパニー情報・通信部門長代行
2020年4月同社情報・通信部門長
2020年6月伊藤忠テクノソリューションズ株式会社取締役(現任)
2021年4月伊藤忠商事株式会社執行役員情報・通信部門長(現任)
(注)3-
取締役細井 一雄1959年2月1日
1986年2月日本アイ・ビー・エム株式会社入社
2008年4月コグノス株式会社代表取締役
2009年6月サン・マイクロシステムズ株式会社常務執行役員
2010年6月日本オラクル株式会社執行役員
2012年3月株式会社ジェクシード代表取締役社長
2014年5月情報技術開発株式会社上席執行役員ソリューション統括部長
2015年6月当社社外取締役(現任)
2016年4月情報技術開発株式会社上席執行役員ソリューション本部長
2017年6月情報技術開発株式会社取締役上席執行役員ソリューション本部長(現任)
2018年6月TDIプロダクトソリューション株式会社取締役(現任)
(注)3-
取締役川内 由加1959年12月11日
1982年4月株式会社ワールド入社
1990年4月株式会社ストアオペレーション取締役営業部長 兼 人事部長
2000年4月株式会社ワールド店舗運営統括部長
2000年5月株式会社ワールドファッションリンク(現株式会社ワールドストアパートナーズ)取締役
2000年10月株式会社ワールドストアパートナーズ代表取締役
2001年10月有限会社エムオーティクリエイション(現株式会社エムオーティクリエイション)取締役
2008年2月株式会社エムオーティクリエイション代表取締役(現任)
2019年6月当社社外取締役(現任)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役新野 和幸1954年3月7日
1976年4月株式会社シーイーシー入社
1997年4月同社取締役ネットワークインテグレーション事業部長
2005年2月同社代表取締役
2013年6月コニカミノルタビジネスソリューションズ株式会社(現コニカミノルタジャパン株式会社)取締役
2017年7月株式会社デジタルインサイトテクノロジー代表取締役(現任)
2020年6月当社社外取締役(現任)
2021年4月株式会社ビットブレイン取締役(現任)
(注)3-
常勤監査役乙村 高利1963年7月18日
1987年4月伊藤忠商事株式会社入社
2005年4月同社繊維事業・審査部繊維審査第一チーム長代行
2007年10月同社リスクマネジメント部大阪リスク管理チーム長代行
2012年4月同社エネルギー・化学品リスク管理室長
2013年4月同社エネルギー・化学品カンパニーCFO補佐
2013年4月伊藤忠石油開発株式会社監査役
2013年4月伊藤忠ケミカルフロンティア株式会社監査役
2013年4月伊藤忠プラスチックス株式会社監査役
2014年4月シーアイ化成株式会社(現タキロンシーアイ株式会社)監査役
2016年4月伊藤忠メタルズ株式会社執行役員CFO(財務・経理、法務・審査担当)
2019年4月当社監査役付
2019年6月当社監査役(現任)
(注)4800
監査役芝地 光太1968年12月22日
1992年4月伊藤忠商事株式会社入社
2002年4月伊藤忠商事中国ブロック中国経営管理グループ華東・華北審査部長 兼 上海伊藤忠商事有限公司
2011年10月伊藤忠商事株式会社生活資材・化学品リスク管理室長代行
2012年4月同社住生活・情報リスク管理室長代行
2013年4月同社住生活・情報事業・リスク管理室長代行
2015年5月伊藤忠エンタープライズ・タイ会社事業リスクマネジメント・法務部長
2016年8月同社事業リスクマネジメント・法務部長 兼 インドシナ支配人付
2017年5月伊藤忠商事東アジアブロック中国経営管理グループ中国審査部長 兼 上海伊藤忠商事有限公司
2018年4月伊藤忠商事東アジアブロック東アジア経営管理グループ中国審査部長兼上海伊藤忠商事有限公司
2021年5月伊藤忠商事株式会社情報・金融事業・リスク管理室長(現任)
2021年6月日本テレマティーク株式会社監査役(現任)
2021年6月当社監査役(現任)
(注)5-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
監査役吉田 修己1950年11月4日
1977年3月等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入社
1982年9月公認会計士登録
1997年8月監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員
2007年10月同監査法人DTTL Talent Councilメンバー
2011年8月トーマツeラーニングソリューションズ株式会社代表取締役社長
2011年12月有限責任監査法人トーマツ経営会議メンバー兼人材本部副本部長
2013年12月吉田公認会計士事務所開設所長(現任)
2014年3月キヤノン株式会社監査役
2014年4月早稲田大学大学院会計研究科非常勤講師
2017年9月青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科特任教授
2018年6月当社社外監査役(現任)
2020年4月株式会社三井ハイテック社外取締役(現任)
(注)6-
監査役辻 あかね1974年7月30日
2003年10月弁護士登録
遠藤法律事務所入所(現任)
2021年6月当社社外監査役(現任)
(注)5-
95,900


(注) 1.取締役細井一雄氏及び川内由加氏及び新野和幸氏は、社外取締役であります。
2.監査役吉田修己氏及び辻あかね氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.監査役辻あかね氏の戸籍上の氏名は、遠藤あかねであります。
8.当社は、監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項の規定に基づき、社外監査役以外の監査役である乙村高利氏及び芝地光太氏の両氏がいずれも欠けた場合の補欠の監査役として予め補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
柴田 信治1955年12月27日1978年4月日東肥料化学工業株式会社(現日東エフシー株式会社)入社 (注)5,800
1992年4月株式会社ソフトウェアジャパン名古屋営業所所長
1996年12月伊藤忠エレクトロニクス株式会社(現伊藤忠インタラクティブ株式会社)情報家電部統括部長
1998年6月当社物流管理担当部長
2006年1月当社情報システム部長
2009年4月当社内部監査部長
2011年6月当社常勤監査役
2019年6月当社理事(現任)

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の終了の時までであります。


9.当社は、執行役員制度を導入しております。本報告書提出日時点の執行役員は下記の通りであります。
役名職名氏名
取締役会長取締役会長井上 裕雄
代表取締役社長代表取締役社長直田 宏
専務執行役員コンシューマ本部長目時 利一郎
常務執行役員
(8名)
管理本部長 兼 チーフ・コンプライアンス・オフィサー中田 伸治
ショップ営業第一部門長松本 博
ショップ営業第二部門長森下 大二郎
コンシューマ・マーケティング部門長渡辺 元
ショップ営業第三部門長田中 常弘
経営管理部門長狩集 雅人
法人本部長井上 直樹
法人スマートサービス部門長渡辺 一郎
執行役員
(8名)
ショップ営業第一部門長代行 兼 東海支社長 兼 東海ショップ
営業部長
山田 泰
経営企画部門長神野 憲昭
法人営業部門長福士 和男
コンシューマ・マーケティング部門長代行 兼 企画推進部長谷崎 直也
ショップ営業第四部門長服部 勝明
コンシューマ・マーケティング部門長代行 兼 事業開発部長中原 敏夫
量販営業部門長河井 浩平
経営管理部門長代行 兼 人事部長早川 勝



② 社外役員の状況
社外取締役細井一雄氏は、これまで経営者として豊富な経験と幅広い見識及び情報技術の分野における高い専門性を有しており、取締役の職務の執行の監督機能の強化に寄与していただけるものと判断し、選任しております。なお、同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。また、当社は同氏が過去に在籍していた日本オラクル株式会社と取引実績がありますが、取引の規模(売上高の0.1%にも満たない少額)・性質に照らして、同氏の独立性に影響を及ぼす恐れはないと判断しております。加えて、現在においては情報技術開発株式会社の取締役上席執行役員やTDIプロダクトソリューション株式会社の取締役でありますが、当社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役川内由加氏は、これまで経営者として豊富な経験と幅広い見識及び人財開発の分野における高い専門性を有しており、取締役の職務の執行の監督機能の強化に寄与していただけるものと判断し、選任しております。なお、同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。また、現在においては株式会社エムオーティクリエイションの代表取締役でありますが、当社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役新野和幸氏は、これまで経営者として豊富な経験と幅広い見識及び情報技術の分野における高い専門性を有しており、取締役の職務の執行の監督機能の強化に寄与していただけるものと判断し、選任しております。なお、同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。また、当社は同氏が過去に在籍していたコニカミノルタ株式会社と取引実績がありますが、取引の規模(売上高の0.1%にも満たない少額)・性質に照らして、同氏の独立性に影響を及ぼす恐れはないと判断しております。加えて、現在においては株式会社デジタルインサイトテクノロジーの代表取締役及び株式会社ビットブレインの取締役でありますが、当社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外監査役吉田修己氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する専門的知識を有していることから、当該知識・経験等を当社の監査に活かしていただけるものと判断し、選任しております。なお、同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。また、同氏は過去において有限責任監査法人トーマツの代表社員やDTTL Talent Councilメンバーであったことがあり、当社は有限責任監査法人トーマツを会計監査人に選任しておりますが、同氏は当社監査役就任前に同社を退職しており、独立性に影響を及ぼす恐れはないと判断しております。また、現在においては、吉田公認会計士事務所の所長をしており、株式会社三井ハイテックの社外取締役をしておりますが、当社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外監査役辻あかね氏は、弁護士として培われた企業法務を中心とする専門的な知識・経験等を当社の監査に活かしていただけるものと判断し、選任しております。なお、同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。
当社は、社外取締役及び社外監査役の候補者の指名基準及び独立性判断基準を定めており、選任にあたっては、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方としております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05547] S100LNJH)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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