株式会社ユニリタ 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧

男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 11%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長執行役員	北野 裕行	1970年10月22日生	1994年4月 当社入社 2012年4月 執行役員 営業本部担当 兼 株式会社ビーエスピーソリューションズ 代表取締役社長 2014年4月 執行役員 営業本部長 兼 東日本営業部長 兼 西日本統括部長 2014年6月 取締役 執行役員 営業本部長 兼 東日本営業部長 兼 西日本統括部長 2015年4月 取締役 執行役員 営業本部 西日本事業部長 2017年4月 代表取締役 社長執行役員 内部監査室担当 2021年4月 代表取締役 社長執行役員 コーポレートスタッフ部門担当 2022年4月 代表取締役 社長執行役員 コーポレートスタッフ部門・グループ業務本部担当 2022年6月 代表取締役 社長執行役員 コーポレートスタッフ部門担当 2023年4月 代表取締役 社長執行役員 経営戦略本部・内部監査室担当 (現任)	(注)3	53,321
取締役 常務執行役員	藤原 達哉	1964年9月25日生	1985年4月 株式会社両備システムズ入社 1991年7月 株式会社リクルート入社 2008年3月 株式会社野村総合研究所入社 2010年10月 株式会社ビーエスピーソリューションズ入社 2012年4月 同社 取締役 SMO推進部 部長 2017年4月 同社 代表取締役社長(現任) 2019年4月 当社 執行役員 クラウドビジネス本部副本部長 2020年4月 執行役員 クラウドビジネス本部副本部長 兼 DXサービスインテグレーション部長 2020年6月 取締役 執行役員 クラウドビジネス本部副本部長 兼 DXサービスインテグレーション部長 2021年4月 取締役 常務執行役員 クラウドサービス事業本部長(現任)	(注)3	7,362

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 上席執行役員	野村 剛一	1965年7月10日生	1989年3月 株式会社ソフトウェア・エージー・オブ・ファーイースト(1996年8月 ㈱ビーコン インフォメーション テクノロジーに商号変更、2015年4月 当社と合併)入社 2007年4月 同社 執行役員 カスタマーサービス部長 2015年4月 当社 執行役員 新ビジネス本部データアナリティクス部長 兼 ESB部長当社 2019年2月 備実必(上海)軟件科技有限公司董事長(現任) 2021年4月 当社 執行役員 プロダクトサービス事業本部副本部長 兼 メインフレーム部長 2022年4月 当社 上席執行役員 プロダクトサービス事業本部長 兼 メインフレーム部長 2022年6月 当社 取締役 上席執行役員 プロダクトサービス事業本部長 兼 メインフレーム部長(現任)	(注)3	14,586
取締役 上席執行役員	金子 紀子	1969年6月23日生	1992年3月 株式会社ソフトウェア・エージー・オブ・ファーイースト(1996年8月 ㈱ビーコン インフォメーション テクノロジーに商号変更、2015年4月 当社と合併)入社 2019年4月 当社 執行役員 営業本部長 兼 パートナービジネス部長 兼 マーケティング部長 2021年4月 当社執行役員 セールスユニット ゼネラルマネージャー 兼 クラウドサービス事業本部 副本部長 2022年4月 当社 上席執行役員 グループ業務本部長 2022年6月 当社 取締役 上席執行役員 グループ業務本部長(現任)	(注)3	10,628
取締役	三ツ木 義人	1957年12月23日生	1980年4月 野村コンピュータシステム株式会社(1988年1月、株式会社野村総合研究所と合併)入社 1999年10月 同社 流通システム一部長 2001年4月 同社 人事部長 2002年4月 同社 執行役員 人事担当 2008年4月 同社 常務執行役員 流通システム事業本部長 2011年4月 同社 常務執行役員 コンプライアンス・人材開発センター・人事・総務・情報システム・情報セキュリティ担当 2016年4月 同社 常務執行役員 関西支社長 兼 中部支社長 2017年4月 同社 理事 2019年6月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	16,300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	原 大	1951年8月24日生	1975年4月 株式会社三和銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行 2002年1月 株式会社UFJ銀行 執行役員 広報部長 2005年5月 同行 常務執行役員 財務部担当、人事部・総務部副担当 人事部長 2006年1月 株式会社三菱東京UFJ銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)常務執行役員 西日本エリア支社担当 2008年6月 同行 常務取締役 人事部担当 2009年5月 同行 専務取締役 人事部担当 2010年5月 同行 副頭取 西日本駐在 2012年6月 双日株式会社 代表取締役副会長 2019年6月 同社 取締役会長 2020年6月 同社 特別顧問 2020年6月 アルフレッサホールディングス株式会社 社外取締役(現任) 2020年6月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	5,500
常勤監査役	竹中 豊典	1957年12月11日生	1981年4月 株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 2002年1月 株式会社UFJホールディングス 経営企画主計室長 兼 株式会社UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)企画部次長 2002年10月 株式会社UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)決済業務部長 2004年7月 株式会社UFJホールディングス 経営企画主計室長 兼 株式会社UFJ銀行 財務部長 2005年10月 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 財務企画部 副部長 2006年7月 株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)尼崎支社長 2009年1月 日本電子債権機構設立調査株式会社(現 日本電子債権機構株式会社)顧問 2009年2月 同社 代表取締役 2016年6月 当社社外監査役(現任)	(注)4	2,300
監査役	御子柴 一彦	1965年7月11日生	1995年10月 司法試験 合格 1998年4月 司法研修所 修了 日弁連に弁護士登録(東京弁護士会) 小沢・秋山法律事務所 入所(現任) 2001年1月 東洋電機製造株式会社の法務相談を担当 2006年4月 慶應義塾法科大学院非常勤講師 2008年8月 株式会社クラスト 社外監査役 2017年6月 当社社外監査役(現任)	(注)5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
監査役	佐藤 昌敏	1951年7月28日生	1977年3月 株式会社ワイシーシー入社 1997年4月 株式会社エムケーシー・スタット ソリューション事業部長 2001年10月 ソラン株式会社(現 TIS株式会社)執行役員 産業第二システム事業部長 2002年6月 同社 取締役 首都圏事業本部副本部長 2005年6月 同社 常務取締役 金融システム事業本部長 2007年4月 同社 取締役 常務執行役員 アウトソーシング事業本部長 2011年4月 TIS株式会社 常務執行役員 IT基盤サービス本部長 2012年4月 TISシステムサービス株式会社 監査役 2017年6月 日本ナレッジ株式会社 監査役(現任) 2018年4月 株式会社無限 監査役(現任) 2019年6月 当社 社外監査役(現任)	(注)6	7,300
計					117,297

(注) 1.取締役 三ツ木義人氏および原大氏は、社外取締役であります。
2.監査役 竹中豊典氏、御子柴一彦氏および佐藤昌敏氏は、社外監査役であります。
3.2023年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2023年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2020年6月11日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2021年6月17日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
武村 修	1950年8月3日生	1969年4月 1987年1月 1995年10月	日立造船株式会社入社 株式会社東洋情報システム(現 TIS株式会社)入社 同社 管理本部経理部長	―
		2003年5月	クオリカ株式会社 非常勤監査役
		2004年4月	TIS株式会社 グループサービスセンター経理部長
		2006年6月	同社 常勤監査役
		2011年6月	クオリカ株式会社 常勤監査役 高律科(上海)信息系統有限公司 監事
		2013年6月	クオリカ株式会社 非常勤監査役
		2013年7月	当社 顧問
		2014年6月	当社 補欠監査役(現任)

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役 三ツ木義人氏および原大氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。また、社外監査役 竹中豊典氏、御子柴一彦氏および佐藤昌敏氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。
当社においては、社外取締役または社外監査役を選任するための会社からの独立性に関しては、会社法が定める社外取締役または社外監査役の要件および東京証券取引所が定める独立性基準に従い、取締役の法令順守、経営監督に必要な知識と経験を有し、当社経営陣から独立した立場で社外取締役または社外監査役としての職務を遂行できることを基本方針として選任しております。
当社の社外役員の選任状況につきましては、社外取締役2名は、それぞれ長年にわたる金融機関や大手IT企業での企業経営や役員経験をもとにした高い見識に基づき、取締役の業務執行の監督、経営方針や経営執行等に対する意見や助言、会社と経営陣との間の利益相反を監督しております。また、社外監査役3名は、それぞれ会計、法務、企業経営等の専門領域をバックグラウンドとし、取締役会の意思決定の監査、取締役の職務執行の監査、外部会計監査人の選解任に係る権限の行使などの役割・責務を果たしております。
なお、当社の社外取締役である三ツ木義人氏が保有する当社株式数は16,300株、同じく社外取締役である原大氏は5,500株であります。また、社外監査役である竹中豊典氏が保有する当社株式数は2,300株、同じく社外監査役である佐藤昌敏氏は7,300株であります。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社では、内部監査については社長執行役員の直轄組織として内部監査室を設置しており、担当人員は内部監査室長1名を配置し、必要のある場合は社長執行役員の承認を得たうえで他部門の者を監査の業務につかせております。内部監査室では、業務監査、会計監査および特命監査を行っております。各事業部(本部)に対しては、内部監査室が、定期的に内部監査を実施し、監査結果を社長執行役員に報告のうえ、取締役会、監査役会に報告しています。なお、監査役は、随時この内部監査に参加し、内部監査状況を監視いたします。また、監査役とは定期的に連絡会を開催するほか、必要に応じて随時報告会を開催するなど連携を取っております。
監査役は、期末監査終了後、会計監査人と意見交換を行い、監査報告書を作成し社長執行役員に提出し、定時株主総会に出席して監査報告を行っております。期中監査の実施過程において把握した問題点については、その都度監査意見書を作成し社長執行役員に提出し、問題点の改善を求めております。
なお、内部監査室、会計監査人および子会社監査役と緊密な連携を保つため、定期的に連絡会を開催するなど積極的に情報交換を行い、監査の有効性、効率性を高めております。