ユナイテッド株式会社 役員の状況 (2022年3月期)

① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率9.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役社長	早 川 与 規	1969年9月2日生	1992年4月 ㈱博報堂入社 1999年9月 ㈱サイバーエージェント常務取締役就任 2000年1月 ㈱サイバーエージェント取締役副社長兼COO就任 2004年12月 ㈱インタースパイア(現当社)設立 2009年3月 ㈱スパイア(現当社)代表取締役社長CEO就任 2012年12月 当社代表取締役会長CEO就任 2020年6月 当社代表取締役社長就任(現任) 2021年2月 ユナイテッドマーケティングテクノロジーズ㈱取締役就任(現任) プラスユー㈱取締役就任(現任)	(注)3	632,254
代表取締役	金 子 陽 三 (戸籍名:藤澤陽三)	1976年7月31日生	1999年4月 リーマン・ブラザーズ証券㈱東京支社入社 2002年2月 ㈱アップステアーズ設立 同社代表取締役社長就任 2006年2月 ネットエイジキャピタルパートナーズ㈱(現当社)取締役就任 2007年6月 ngi group㈱(現当社)取締役執行役COO就任 2007年9月 ngi capital㈱(現当社)代表取締役社長就任 2009年2月 ngi group㈱(現当社)代表執行役社長就任 2009年3月 ㈱フラクタリスト(現当社)取締役就任 2011年9月 ngi growth capital㈱(現ベンチャーユナイテッド㈱)代表取締役社長就任(現任) 2012年12月 当社代表取締役社長COO就任 2019年6月 キラメックス㈱取締役就任(現任) 2020年6月 当社取締役就任 2022年4月 当社代表取締役就任(現任)	(注)3	83,500
取締役	山 下 優 司	1980年3月31日生	2002年4月 グッドウィル・グループ㈱(現テクノプロ・ホールディングス㈱)入社 2005年2月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱入社 2006年4月 ㈱インタースパイア(現当社)へ出向 2011年9月 ㈱スパイア(現当社)取締役就任 2016年6月 当社取締役就任 2020年6月 当社執行役員経営管理本部長就任(現任) 2022年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	3,900
取締役	樋 口 隆 広	1990年1月6日生	2012年4月 ㈱スパイア(現当社)入社 2016年4月 キラメックス㈱へ出向 2017年8月 同社取締役就任 2018年6月 同社代表取締役社長就任(現任) 2022年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	4,200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	田 中 雄 三	1973年11月8日生	1998年4月 鉄建建設㈱入社 2012年4月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱執行役員営業本部長就任 2014年4月 同社執行役員プロダクト開発本部長就任 2016年10月 同社取締役執行役員プロダクト開発本部長就任 2017年4月 同社取締役執行役員ソリューションサービス本部長就任 2017年6月 ㈱博報堂アイ・スタジオ取締役就任(現任) ㈱スパイスボックス取締役就任(現任) 2018年6月 当社取締役就任 2019年6月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱常勤取締役執行役員就任 ㈱トーチライト取締役就任(現任) ㈱博報堂DYアウトドア取締役就任(現任) 2021年6月 ㈱プラットフォーム・ワン取締役就任(現任) 2022年4月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱代表取締役社長執行役員CEO兼CCO就任(現任) ㈱博報堂DYホールディングス執行役員就任(現任) 2022年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	―
取締役	島 田 雅 也	1966年4月1日生	1990年4月 ㈱博報堂入社 2012年4月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱取締役執行役員営業統括就任 2012年6月 当社取締役就任(現任) 2014年4月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱取締役常務執行役員COO社長補佐就任 2014年6月 ㈱博報堂アイ・スタジオ取締役(現任) 2016年6月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱代表取締役社長執行役員COO就任 2016年10月 D.A.コンソーシアムホールディングス㈱取締役就任 2017年3月 ベンチャーユナイテッド㈱取締役就任 2017年6月 D.A.コンソーシアムホールディングス㈱代表取締役社長就任 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱代表取締役社長執行役員CEO就任 2019年4月 ㈱博報堂DYホールディングス執行役員就任(現任) 2019年6月 ㈱博報堂DYメディアパートナーズ取締役就任(現任) ㈱アイレップ取締役就任 2021年4月 ㈱アイレップ代表取締役会長就任 2022年4月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱取締役会長執行役員就任(現任) ㈱アイレップ取締役会長就任(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役	徳 久 昭 彦	1962年8月21日生	1985年4月 ㈱東芝入社 2009年6月 ㈱博報堂アイ・スタジオ取締役就任(現任) 2012年4月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱取締役執行役員e-ビジネス統括就任 2012年6月 当社取締役就任(現任) 2016年6月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱取締役専務執行役員CMO就任 2016年10月 同社専務取締役CMO就任 D.A.コンソーシアムホールディングス㈱専務取締役就任 2019年4月 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム㈱専務取締役執行役員CMO就任(現任) ㈱博報堂DYホールディングス執行役員就任(現任) 2019年5月 ㈱博報堂DYベンチャーズ代表取締役社長就任(現任)	(注)3	―
取締役	石 本 忠 次	1973年10月9日生	2001年4月 ㈱ドクターネット財務担当取締役就任 2002年10月 メンターキャピタル税務事務所(現メンターキャピタル税理士法人)総括代表社員就任(現任) ㈱メンターキャピタルFAS代表取締役就任(現任) 2012年12月 当社監査役就任 2015年1月 ㈱アイモバイル監査役就任 2016年6月 当社社外取締役就任(現任) 2020年2月 ビジョナル㈱社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2021年10月 ㈱アイモバイル社外取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	1,000
常勤監査役	山 﨑 滋	1961年10月12日生	1984年4月 ㈱旭通信社(現㈱ADKホールディングス)入社 2008年6月 ㈱インタースパイア(現当社)監査役就任 ㈱インターライド(現当社)監査役就任 2009年3月 ㈱スパイア(現当社)監査役就任 2010年3月 ㈱インターナショナルスポーツマーケティング監査役就任(現任) 2012年12月 当社監査役就任(現任)	(注)4	―
監査役	大 村 健	1974年4月27日生	1999年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 2011年1月 フォーサイト総合法律事務所開設 同所代表パートナー弁護士就任(現任) 2012年12月 当社社外監査役就任(現任) 2015年9月 パイプドHD㈱社外監査役就任(現任) 2020年3月 アライドアーキテクツ㈱社外取締役就任(現任)	(注)4	―
監査役	小 駒 望 (戸籍名:今岡 望)	1980年7月31日生	2006年12月 新日本有限責任監査法人入所 2010年11月 公認会計士登録 小駒望公認会計士事務所開設 同所代表就任(現任) 2011年1月 虎ノ門有限責任監査法人社員(現任) 2016年6月 当社社外監査役就任(現任) 2018年6月 ㈱FIS社外監査役就任(現任) 2019年11月 ㈱ストライク社外取締役就任(現任)	(注)4	―
計					724,854

(注) 1.取締役石本忠次は、社外取締役であります。
2.監査役大村健及び小駒望は、社外監査役であります。
3.各取締役の任期は2022年6月16日から第27期事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
4.各監査役の任期は2020年6月18日から第27期事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では、経営の効率化を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、3名で、インベストメント事業担当早川与規、DXプラットフォーム事業担当金子陽三、経営管理本部担当山下優司で構成されております。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数(株)
春 山 修 平	1983年7月20日生	2009年12月 弁護士登録(東京弁護士会) 2011年1月 フォーサイト総合法律事務所参画 2021年4月 同事務所パートナー弁護士就任(現任) ㈱grabss社外監査役就任(現任)	―	―

② 社外役員の状況
a. 社外取締役及び社外監査役の員数、機能及び役割
当社の取締役会は、提出日現在において取締役8名のうち1名が社外取締役で構成されております。また、監査役会は、監査役3名のうち2名が社外監査役で構成されております。
社外取締役は税理士であり、財務の専門家としての豊富な経験と知見に基づき、当社の経営に対する助言、監督を期待するものであります。また、社外監査役は独立した立場から取締役の意思決定や業務執行の監査を行い、健全かつ透明性の高い企業活動の確立に貢献しております。
b. 会社と会社の社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他利害関係
社外取締役の石本忠次氏は、当社の株式1,000株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他利害関係はありません。
また、社外監査役の大村健氏及び小駒望氏と当社の間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他利害関係はありません。
c. 社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針
社外取締役及び社外監査役を選任するための、提出会社からの独立性に関する基準又は方針はありませんが、東京証券取引所が定める独立役員として届け出る際の独立性基準に則って社外役員を選任することとしております。また、社外取締役に関して、企業経営を監督するため有用な財務の分野での専門性の高い見識を有する候補者を選任しております。また、社外監査役に関しては、企業経営を監督するために有用な企業法務や財務等専門性の高い見識を有する候補者を選任しております。
d. 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連帯並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会の一員として、業務執行取締役の職務の執行の状況を監督しております。原則月1回その他必要に応じ臨時に開催する取締役会に出席するほか、監査の実効性を確保し、情報収集力の強化を図るため、年2回開催する監査役会との意見交換会議に出席しております。
社外監査役は、取締役の職務の執行、取締役会等の意思決定、取締役会の監督義務の履行状況、内部統制システムの構築・運用の状況を監査しております。当社「監査役監査計画」に基づき、原則月1回その他必要に応じ臨時に開催する取締役会及び監査役会に出席するほか、原則四半期に1回その他必要に応じ開催する監査法人との会議並びに年2回開催する代表取締役との意見交換会議及び社外取締役との意見交換会議に出席しております。また、情報収集力の強化及び内部統制システムの状況の監視及び検証をするため、監査役会の一員として内部監査室から内部監査報告を受けております。