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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TNTN (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 ニチモウ株式会社 役員の状況 (2024年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.09%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
会長
松本 和明1954年1月11日生
1976年4月当社入社
2000年6月同 食品第二部長
2002年4月同 福岡支店長
2003年6月同 執行役員バイオティックス事業部門担当、バイオティックスSBU長兼バイオティックス営業部長
2006年10月同 執行役員バイオティックス事業部門担当、バイオティックスSBU長
2007年4月同 執行役員食品第一事業部長
2008年4月同 執行役員食品事業本部長兼食品第一事業部長
2008年6月同 取締役執行役員食品事業本部長兼食品第一事業部長
2010年4月同 取締役執行役員食品事業本部長
2011年6月同 取締役常務執行役員食品事業本部長
2014年6月同 代表取締役社長、社長執行役員
2024年6月同 代表取締役会長(現)
(注)38,700
代表取締役
社長執行役員
青木 信也1962年6月5日生
1985年4月当社入社
2002年4月同 四国営業所長
2018年4月同 執行役員福岡支店長
2020年4月同 執行役員資材事業本部長
2021年4月同 執行役員海洋事業本部長
2024年6月同 代表取締役社長、社長執行役員(現)
(注)32,700
取締役
専務執行役員
八下田 良知1952年1月25日生
1975年4月当社入社
2005年4月同 財務部長
2007年4月同 執行役員財務部長
2008年4月同 執行役員総務部長兼財務部長
2009年4月同 執行役員管理部門担当兼財務部長
2010年4月同 執行役員管理部門担当、経営企画室長兼財務部長
2010年6月同 取締役執行役員管理部門担当、経営企画室長兼財務部長
2011年7月同 取締役執行役員管理部門担当兼財務部長
2013年2月ニチモウロジスティクス株式会社代表取締役会長
2014年6月当社取締役常務執行役員管理部門担当兼財務部長
2016年4月同 取締役常務執行役員管理部門担当
2017年1月同 取締役常務執行役員管理部門担当兼財務部長
2018年6月同 取締役常務執行役員管理部門・グループ企業担当、総務部長兼財務部長
2019年10月同 取締役常務執行役員管理部門・グループ企業担当、総務部長
2022年6月同 取締役専務執行役員社長補佐、経営全般担当(現)
(注)310,600


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
常務執行役員
是村 忠良1955年12月20日生
1988年3月当社入社
2007年4月同 福岡支店長
2010年4月同 執行役員福岡支店長
2012年6月同 取締役執行役員福岡支店長
2014年6月同 取締役執行役員食品事業本部長
2017年6月同 取締役常務執行役員食品事業本部長
2017年8月マルキユー食品株式会社代表取締役会長(現)
2018年5月はねうお食品株式会社代表取締役社長
2018年6月当社取締役常務執行役員食品事業部門管掌
2024年4月同 取締役常務執行役員営業全般(現)
(注)36,300
取締役
執行役員
食品事業部門管掌
食品事業本部長
土田 祥之1961年1月10日生
1986年4月当社入社
2003年6月同 食品第二営業部長
2007年4月同 大阪支店長
2010年4月同 執行役員大阪支店長
2012年6月同 取締役執行役員大阪支店長
2018年4月同 取締役執行役員食品事業本部長
2024年4月同 取締役執行役員食品事業部門管掌、食品事業本部長(現)
(注)37,900
取締役
執行役員
海洋・機械・資材事業部門管掌
海洋事業本部長
諏訪部 俊彦1960年3月1日生
1982年4月当社入社
2002年4月同 食品第二営業部長
2003年6月同 執行役員食品第三営業部長
2004年10月同 執行役員食品事業部門担当
2007年4月同 執行役員食品第二事業部長
2014年6月同 執行役員福岡支店長
2018年4月同 執行役員大阪支店長
2020年6月同 取締役執行役員大阪支店長
2024年4月同 取締役執行役員海洋・機械・資材事業部門管掌、海洋事業本部長(現)
(注)33,400


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
(常勤監査等委員)
山本 敏夫1958年8月27日生
1982年4月当社入社
2004年4月同 海洋第二営業部長
2006年4月同 機械営業部長
2009年4月同 総務部長
2013年6月日網興産株式会社代表取締役社長
2018年6月当社取締役(監査等委員)(現)
(注)45,400
取締役
(監査等委員)
菊池 達也1959年7月15日生
1984年4月朝日生命保険相互会社入社
2011年4月同 執行役員 経営企画部門 営業企画専管部門長
2014年4月同 執行役員 総務人事部門長
2014年7月同 取締役 執行役員 総務人事部門長
2015年4月同 取締役 執行役員 総務部 人事部 人事総務部 担当
2015年6月当社監査役
2016年4月朝日生命保険相互会社
取締役 常務執行役員 総務部
人事部 人事総務部 担当
2016年6月当社取締役(監査等委員)(現)
2018年4月朝日生命保険相互会社
取締役 専務執行役員
営業総局長兼特命首都圏強化担当営業管理部 営業職員体制強化部 担当
2019年4月同 代表取締役専務執行役員
営業総局長兼特命首都圏強化担当
営業管理部 営業職員体制強化部担当
2021年4月同 取締役
2021年6月株式会社インフォテクノ朝日
代表取締役社長
ラサ工業株式会社 社外取締役(監査等委員)(現)
2024年6月公益財団法人 朝日生命成人病研究所 理事長(現)
(注)410,000
取締役
(監査等委員)
平田 淳1955年4月27日生
1979年4月株式会社第一勧業銀行入行
2000年10月同 外苑前支店長
2005年4月同 事務統括部長
2007年4月同 執行役員 事務サービス部長
2008年6月清和綜合建物株式会社 常務執行役員
2010年7月株式会社清和クリエイト 代表取締役社長
2013年11月みずほマーケティングエキスパーツ 株式会社 代表取締役社長
2016年4月国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 監事
2018年6月当社取締役(監査等委員)(現)
中央不動産株式会社 常勤監査役
2020年6月同 顧問
2021年4月中央日本土地建物株式会社 顧問
(注)43,000


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
(監査等委員)
明石 仁成1960年2月18日生
1984年4月日本測器株式会社入社
2012年6月同 海外営業部長
2013年4月同 営業副本部長
2014年6月同 営業本部長
2015年6月同 名古屋営業部長
2016年6月同 取締役営業本部長兼東京営業 部長
2018年6月同 代表取締役(現)
2022年6月当社取締役(監査等委員)(現)
(注)4600
取締役
(監査等委員)
吉江 由美子1965年3月18日生
1987年4月日本水産株式会社入社
1997年7月東京水産大学水産学部助手
2007年4月同 海洋学部助手
2010年4月東洋大学 生命科学部食品環境科学科教授(現)
2017年6月ケンコーマヨネーズ株式会社 社外取締役
2023年6月同 社外取締役(現)
2024年6月当社取締役(監査等委員)(現)
(注)4-
58,600


(注) 1 2016年6月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2 菊池達也、平田淳、明石仁成、吉江由美子は社外取締役であります。
3 2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 山本敏夫 委員 菊池達也 委員 平田淳 委員 明石仁成 委員 吉江由美子
6 当社は、経営の戦略的意思決定機能・業務執行監督機能と業務執行機能とを分離し、意思決定と業務執行の質と機動性をあげ企業価値向上を目指すため執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の通りであります。
社長執行役員※ 青 木 信 也
専務執行役員(社長補佐、経営全般担当)※ 八下田 良 知
常務執行役員 (営業全般担当)※ 是 村 忠 良
執行役員 (食品事業部門管掌、食品事業本部長)※ 土 田 祥 之
執行役員 (海洋・機械・資材事業部門管掌、海洋事業本部長)※ 諏訪部 俊 彦
執行役員(総務部長兼財務部長) 小 島 章 伸
執行役員 (食品業務部長兼資材業務部長) 平 田 亨
執行役員(機械・資材事業本部長) 福 井 豊
執行役員 (仙台支店長) 宇田川 純 一
執行役員(大阪支店長) 大 石 博 士
執行役員(福岡支店長) 木 根 悟

※の各氏は、取締役を兼務しております。

② 社外取締役の状況
当社は、専門的な知識や経験、能力等を当社取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実に活かしていただくことを目的に社外取締役(監査等委員)を4名選任しております。当該社外取締役と当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別の利害関係はありません。
菊池達也氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社経営の適法性および妥当性を監督していただくとともに、企業統治体制の更なる向上に寄与していただくため、また、指名・報酬委員会の委員としても適切な関与・助言を行うことにより、取締役会の機能の独立性、客観性および説明責任の強化に貢献いただくため、社外取締役として選任いたしました。また、同氏は、公益財団法人朝日生命成人病研究所の理事長、ラサ工業株式会社の監査等委員である社外取締役でありますが、同団体ならびに同社と当社との間に特記すべき取引関係等はないため、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として届け出ております。
平田淳氏は、他社において長年の業務経験を通じた幅広い見識をもとに、当社経営の適法性および妥当性を監督していただくとともに、企業統治体制の更なる向上に寄与していただくため、また、指名・報酬委員会の委員としても適切な関与・助言を行うことにより、取締役会の機能の独立性、客観性および説明責任の強化に貢献いただくため、社外取締役として選任いたしました。また、同氏と当社との間に特別な利害関係はないため、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として届け出ております。
明石仁成氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社経営の適法性および妥当性を監督していただくとともに、企業統治体制の更なる向上に寄与していただくため、また、指名・報酬委員会の委員としても適切な関与・助言を行うことにより、取締役会の機能の独立性、客観性および説明責任の強化に貢献いただくため、社外取締役として選任いたしました。また、同氏は、特定関係事業者である日本測器株式会社の代表取締役社長でありますが、同社と当社との間に特記すべき取引関係等はないため、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として届け出ております。
吉江由美子氏は、水産学の専門家としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社経営の適法性および妥当性を監督していただくとともに、企業統治体制の更なる向上に寄与していただくため、社外取締役候補者といたしました。また、同氏が選任された場合は、指名・報酬委員会の委員としても適切な関与・助言を行うことにより、取締役会の機能の独立性、客観性および説明責任の強化に貢献いただくことを期待しております。なお、同氏は、東洋大学食環境科学部食環境科学科の教授、ケンコーマヨネーズ株式会社の社外取締役でありますが、同大学と当社との間に特記すべき取引関係等はなく、また、同社とは食品事業において取引関係がございますが、販売実績は連結売上高の1%未満と僅少であるため、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として届け出ております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、監査等委員会監査、内部監査、会計監査人監査それぞれの実効性を高め、かつ全体としての監査の質向上を図るため、各監査間での監査結果の報告、意見交換、監査立ち会いなど緊密な相互連携の強化に努めており、内部統制委員会、経理部門とも連携しております。
監査等委員である取締役5名のうち4名は社外取締役であり、当該社外取締役はこれらの監査結果について報告を受け、必要に応じて追加調査などを命じるとともに、取締役会に提言するように活動しております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00570] S100TNTN)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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