ニチモウ株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.09%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長	松本 和明	1954年1月11日生	1976年4月 当社入社 2000年6月 同 食品第二部長 2002年4月 同 福岡支店長 2003年6月 同 執行役員バイオティックス事業部門担当、バイオティックスSBU長兼バイオティックス営業部長 2006年10月 同 執行役員バイオティックス事業部門担当、バイオティックスSBU長 2007年4月 同 執行役員食品第一事業部長 2008年4月 同 執行役員食品事業本部長兼食品第一事業部長 2008年6月 同 取締役執行役員食品事業本部長兼食品第一事業部長 2010年4月 同 取締役執行役員食品事業本部長 2011年6月 同 取締役常務執行役員食品事業本部長 2014年6月 同 代表取締役社長、社長執行役員 2024年6月 同 代表取締役会長(現)	(注)3	8,700
代表取締役 社長執行役員	青木 信也	1962年6月5日生	1985年4月 当社入社 2002年4月 同 四国営業所長 2018年4月 同 執行役員福岡支店長 2020年4月 同 執行役員資材事業本部長 2021年4月 同 執行役員海洋事業本部長 2024年6月 同 代表取締役社長、社長執行役員(現)	(注)3	2,700
取締役 専務執行役員	八下田 良知	1952年1月25日生	1975年4月 当社入社 2005年4月 同 財務部長 2007年4月 同 執行役員財務部長 2008年4月 同 執行役員総務部長兼財務部長 2009年4月 同 執行役員管理部門担当兼財務部長 2010年4月 同 執行役員管理部門担当、経営企画室長兼財務部長 2010年6月 同 取締役執行役員管理部門担当、経営企画室長兼財務部長 2011年7月 同 取締役執行役員管理部門担当兼財務部長 2013年2月 ニチモウロジスティクス株式会社代表取締役会長 2014年6月 当社取締役常務執行役員管理部門担当兼財務部長 2016年4月 同 取締役常務執行役員管理部門担当 2017年1月 同 取締役常務執行役員管理部門担当兼財務部長 2018年6月 同 取締役常務執行役員管理部門・グループ企業担当、総務部長兼財務部長 2019年10月 同 取締役常務執行役員管理部門・グループ企業担当、総務部長 2022年6月 同 取締役専務執行役員社長補佐、経営全般担当(現)	(注)3	10,600

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 常務執行役員	是村 忠良	1955年12月20日生	1988年3月 当社入社 2007年4月 同 福岡支店長 2010年4月 同 執行役員福岡支店長 2012年6月 同 取締役執行役員福岡支店長 2014年6月 同 取締役執行役員食品事業本部長 2017年6月 同 取締役常務執行役員食品事業本部長 2017年8月 マルキユー食品株式会社代表取締役会長(現) 2018年5月 はねうお食品株式会社代表取締役社長 2018年6月 当社取締役常務執行役員食品事業部門管掌 2024年4月 同 取締役常務執行役員営業全般(現)	(注)3	6,300
取締役 執行役員 食品事業部門管掌 食品事業本部長	土田 祥之	1961年1月10日生	1986年4月 当社入社 2003年6月 同 食品第二営業部長 2007年4月 同 大阪支店長 2010年4月 同 執行役員大阪支店長 2012年6月 同 取締役執行役員大阪支店長 2018年4月 同 取締役執行役員食品事業本部長 2024年4月 同 取締役執行役員食品事業部門管掌、食品事業本部長(現)	(注)3	7,900
取締役 執行役員 海洋・機械・資材事業部門管掌 海洋事業本部長	諏訪部 俊彦	1960年3月1日生	1982年4月 当社入社 2002年4月 同 食品第二営業部長 2003年6月 同 執行役員食品第三営業部長 2004年10月 同 執行役員食品事業部門担当 2007年4月 同 執行役員食品第二事業部長 2014年6月 同 執行役員福岡支店長 2018年4月 同 執行役員大阪支店長 2020年6月 同 取締役執行役員大阪支店長 2024年4月 同 取締役執行役員海洋・機械・資材事業部門管掌、海洋事業本部長(現)	(注)3	3,400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (常勤監査等委員)	山本 敏夫	1958年8月27日生	1982年4月 当社入社 2004年4月 同 海洋第二営業部長 2006年4月 同 機械営業部長 2009年4月 同 総務部長 2013年6月 日網興産株式会社代表取締役社長 2018年6月 当社取締役(監査等委員)(現)	(注)4	5,400
取締役 (監査等委員)	菊池 達也	1959年7月15日生	1984年4月 朝日生命保険相互会社入社 2011年4月 同 執行役員 経営企画部門 営業企画専管部門長 2014年4月 同 執行役員 総務人事部門長 2014年7月 同 取締役 執行役員 総務人事部門長 2015年4月 同 取締役 執行役員 総務部 人事部 人事総務部 担当 2015年6月 当社監査役 2016年4月 朝日生命保険相互会社 取締役 常務執行役員 総務部 人事部 人事総務部 担当 2016年6月 当社取締役(監査等委員)(現) 2018年4月 朝日生命保険相互会社 取締役 専務執行役員 営業総局長兼特命首都圏強化担当営業管理部 営業職員体制強化部 担当 2019年4月 同 代表取締役専務執行役員 営業総局長兼特命首都圏強化担当 営業管理部 営業職員体制強化部担当 2021年4月 同 取締役 2021年6月 株式会社インフォテクノ朝日 代表取締役社長 ラサ工業株式会社 社外取締役(監査等委員)(現) 2024年6月 公益財団法人 朝日生命成人病研究所 理事長(現)	(注)4	10,000
取締役 (監査等委員)	平田 淳	1955年4月27日生	1979年4月 株式会社第一勧業銀行入行 2000年10月 同 外苑前支店長 2005年4月 同 事務統括部長 2007年4月 同 執行役員 事務サービス部長 2008年6月 清和綜合建物株式会社 常務執行役員 2010年7月 株式会社清和クリエイト 代表取締役社長 2013年11月 みずほマーケティングエキスパーツ 株式会社 代表取締役社長 2016年4月 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 監事 2018年6月 当社取締役(監査等委員)(現) 中央不動産株式会社 常勤監査役 2020年6月 同 顧問 2021年4月 中央日本土地建物株式会社 顧問	(注)4	3,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	明石 仁成	1960年2月18日生	1984年4月 日本測器株式会社入社 2012年6月 同 海外営業部長 2013年4月 同 営業副本部長 2014年6月 同 営業本部長 2015年6月 同 名古屋営業部長 2016年6月 同 取締役営業本部長兼東京営業 部長 2018年6月 同 代表取締役(現) 2022年6月 当社取締役(監査等委員)(現)	(注)4	600
取締役 (監査等委員)	吉江 由美子	1965年3月18日生	1987年4月 日本水産株式会社入社 1997年7月 東京水産大学水産学部助手 2007年4月 同 海洋学部助手 2010年4月 東洋大学 生命科学部食品環境科学科教授(現) 2017年6月 ケンコーマヨネーズ株式会社 社外取締役 2023年6月 同 社外取締役(現) 2024年6月 当社取締役(監査等委員)(現)	(注)4	-
計					58,600

(注) 1 2016年6月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2 菊池達也、平田淳、明石仁成、吉江由美子は社外取締役であります。
3 2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 山本敏夫 委員 菊池達也 委員 平田淳 委員 明石仁成 委員 吉江由美子
6 当社は、経営の戦略的意思決定機能・業務執行監督機能と業務執行機能とを分離し、意思決定と業務執行の質と機動性をあげ企業価値向上を目指すため執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の通りであります。

社長執行役員		※ 青 木 信 也
専務執行役員	(社長補佐、経営全般担当)	※ 八下田 良 知
常務執行役員	(営業全般担当)	※ 是 村 忠 良
執行役員	(食品事業部門管掌、食品事業本部長)	※ 土 田 祥 之
執行役員	(海洋・機械・資材事業部門管掌、海洋事業本部長)	※ 諏訪部 俊 彦
執行役員	(総務部長兼財務部長)	小 島 章 伸
執行役員	(食品業務部長兼資材業務部長)	平 田 亨
執行役員	(機械・資材事業本部長)	福 井 豊
執行役員	(仙台支店長)	宇田川 純 一
執行役員	(大阪支店長)	大 石 博 士
執行役員	(福岡支店長)	木 根 悟

※の各氏は、取締役を兼務しております。

② 社外取締役の状況
当社は、専門的な知識や経験、能力等を当社取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実に活かしていただくことを目的に社外取締役(監査等委員)を4名選任しております。当該社外取締役と当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別の利害関係はありません。
菊池達也氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社経営の適法性および妥当性を監督していただくとともに、企業統治体制の更なる向上に寄与していただくため、また、指名・報酬委員会の委員としても適切な関与・助言を行うことにより、取締役会の機能の独立性、客観性および説明責任の強化に貢献いただくため、社外取締役として選任いたしました。また、同氏は、公益財団法人朝日生命成人病研究所の理事長、ラサ工業株式会社の監査等委員である社外取締役でありますが、同団体ならびに同社と当社との間に特記すべき取引関係等はないため、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として届け出ております。
平田淳氏は、他社において長年の業務経験を通じた幅広い見識をもとに、当社経営の適法性および妥当性を監督していただくとともに、企業統治体制の更なる向上に寄与していただくため、また、指名・報酬委員会の委員としても適切な関与・助言を行うことにより、取締役会の機能の独立性、客観性および説明責任の強化に貢献いただくため、社外取締役として選任いたしました。また、同氏と当社との間に特別な利害関係はないため、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として届け出ております。
明石仁成氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社経営の適法性および妥当性を監督していただくとともに、企業統治体制の更なる向上に寄与していただくため、また、指名・報酬委員会の委員としても適切な関与・助言を行うことにより、取締役会の機能の独立性、客観性および説明責任の強化に貢献いただくため、社外取締役として選任いたしました。また、同氏は、特定関係事業者である日本測器株式会社の代表取締役社長でありますが、同社と当社との間に特記すべき取引関係等はないため、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として届け出ております。
吉江由美子氏は、水産学の専門家としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社経営の適法性および妥当性を監督していただくとともに、企業統治体制の更なる向上に寄与していただくため、社外取締役候補者といたしました。また、同氏が選任された場合は、指名・報酬委員会の委員としても適切な関与・助言を行うことにより、取締役会の機能の独立性、客観性および説明責任の強化に貢献いただくことを期待しております。なお、同氏は、東洋大学食環境科学部食環境科学科の教授、ケンコーマヨネーズ株式会社の社外取締役でありますが、同大学と当社との間に特記すべき取引関係等はなく、また、同社とは食品事業において取引関係がございますが、販売実績は連結売上高の1%未満と僅少であるため、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として届け出ております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社は、監査等委員会監査、内部監査、会計監査人監査それぞれの実効性を高め、かつ全体としての監査の質向上を図るため、各監査間での監査結果の報告、意見交換、監査立ち会いなど緊密な相互連携の強化に努めており、内部統制委員会、経理部門とも連携しております。
監査等委員である取締役5名のうち4名は社外取締役であり、当該社外取締役はこれらの監査結果について報告を受け、必要に応じて追加調査などを命じるとともに、取締役会に提言するように活動しております。