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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100RX6B (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社オウケイウェイヴ 役員の状況 (2023年6月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役社長杉 浦 元1970年7月22日生
1996年4月大和企業投資株式会社 入社
1997年7月株式会社ソラシドエア 設立 取締役
1999年6月株式会社ブイ・シー・エヌ 取締役パートナー
2000年2月当社 取締役
2008年5月株式会社コンコードエグゼクティブグループ 取締役
2016年7月株式会社エリオス 設立 代表取締役就任(現任)
2022年3月株式会社エスポア 社外取締役就任
2022年8月当社 代表取締役社長(現任)
(注)3760,000
取締役山 本 峰 義 1974年10月30日生
2001年10月弁護士登録(大阪弁護士会)
2006年10月森岡・山本・韓法律事務所 パートナー弁護士(現任)
2022年8月当社 取締役(現任)
(注)3
取締役関 常 芳1953年1月3日生
1983年9月青山監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)入所
1991年3月公認会計士 登録
1995年8月監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
1996年6月監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマ)パートナー
1997年6月株式会社サンセキ 常務取締役
2003年7月監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)パートナー
2014年7月関常芳公認会計士事務所 所長(現任)
2014年8月株式会社K&Sコンサルティングだ代表取締役社長(現任)
2016年6月株式会社ファンケル 社外監査役(現任)
2021年3月監査法人天悠 パートナー(現任)
2023年9月当社 取締役(現任)
(注)3
取締役
工 藤 純 平 1971年8月4日生
1993年4月株式会社ピー・アンド・エー 入社
1996年2月グラフィーシステムズ合資会社 設立
1998年2月株式会社NCネットワーク 設立 取締役CTO
2006年9月株式会社 MCJ 執行役員
2007年6月株式会社アドテック 取締役
2008年1月zoome株式会社 代表取締役社長
2015年2月フリックケア株式会社 設立 代表取締役社長(現任)
2022年8月当社 取締役(現任)
(注)3


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役中 村 真 広1984年11月10日生
2009年4月株式会社コスモスイニシア 入社
2009年11月株式会社ア・プリオリ 入社
2011年8月株式会社ツクルバ 設立 代表取締役
2018年2月株式会社KOU 取締役
2019年12月株式会社KOU 代表取締役(現任)
2021年8月株式会社ツクルバ 取締役(現任)
2021年8月一般社団法人Whole Earth Life 代表理事(現任)
2023年9月当社 取締役(現任)
(注)3
常勤監査役加 藤 孝 子1951年9月29日生
1970年4月日本無線株式会社 入社
2000年6月ネイブルリサーチ株式会社 取締役
2004年3月エトー建物管理株式会社 入社
2004年8月株式会社イー・マーキュリー(現株式会社MIXI)常勤監査役就任
2022年6月同社、任期満了にて退任
2023年5月当社 監査役(現任)
(注)4
監査役山 田 徹1978年1月26日生
2003年10月弁護士登録(第一東京弁護士会)
2004月4月青木・関根・田中法律事務所
弁護士(現任)
2005年4月弁理士登録(現任)
2022年9月当社 監査役(現任)
(注)5
監査役長 尾 拓 真1982年12月7日生
2007年12月監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ) 入所
2016年4月有限会社アイ・ディ・シー 入社
2017年2月株式会社ストリーム・税理士法人ストリーム入社
2018年2月パイクリスタル株式会社監査役(非常勤)
2018年6月INCLUSIVE株式会社監査役(非常勤)
2021年4月A’ALDA Pte. Ltd,. 入社
2023年1月株式会社ワンヘルスコーポレーション代表取締役就任(現任)
2023年5月当社 監査役(現任)
(注)6
760,000

(注) 1 取締役山本峰義氏、関常芳氏、工藤純平氏及び中村真広氏は、社外取締役であります。
2 監査役加藤孝子氏、山田徹氏及び長尾拓真氏は、社外監査役であります。
3 任期は、2023年9月28日開催の定時株主総会から2024年9月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
4 任期は、2023年5月12日開催の臨時株主総会から2025年9月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
5 任期は、2022年9月29日開催の定時株主総会から2025年9月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
6 任期は、2023年5月12日開催の臨時株主総会から2026年9月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
7 上記の所有株式数には、役員持株会における持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
8 上記の所有株式数は、2023年6月30日現在のものであります。
9 代表取締役であった福田道夫氏及び取締役であった野崎正徳氏は2022年8月25日開催の臨時株主総会において解任されております。監査役であった六川浩明氏は定時株主総会が開催された2022年9月29日付で辞任しております。監査役であった茂木政昭氏および秦信行氏は臨時株主総会が開催された2023年5月12日付で辞任しております。

② 社外役員の状況

本書提出日現在、当社の社外取締役は4名、社外監査役は3名であります。
取締役山本峰義氏は、長年に亘る弁護士職歴を通じ、会社設立、株主総会運営その他会社運営一般を扱う企業法や労働問題などに携わり、豊富な経験と幅広い見識・専門性を有していることから、当社の内部統制システム及びガバナンス体制を万全とすることで、適切な監督及び経営の健全性確保することが期待できるものと判断し、選任しております。
取締役関常芳氏は、公認会計士の資格を有し、長年にわたり監査業務に携わってきたことから財務会計分野における深い知見を持ち、また内部統制およびコーポレートガバナンス分野においても、上場企業の監査役を務める中で培われた豊富な経験に基づく有用な助言と、当社のガバナンス体制強化への貢献が期待できると判断し、選任しております。
取締役工藤純平氏は、情報通信、インターネットサービス関連企業の取締役を長らく務めている実績があることから、当社のIT統制や内部統制強化の観点で、ガバナンス強化に大きな貢献を果たすものと判断し、選任しております。
取締役中村真広氏は、創業者の一人として事業をゼロから立ち上げ成長させ、株式上場に導いた実績を有しております。事業開発分野における経験が豊富であることに加え、組織のあるべき姿を描き、組織を活性化させる等、組織開発分野においても深い知見を持つことから、当社の新事業開発フェーズにおいて大いに貢献が期待できるものと判断し、選任しております。
監査役加藤孝子氏は、長年にわたり経理業務の経験を重ねており、財務および会計に関する相当程度の知見を有する他、当社が属するインターネットサービス業界で豊富な監査経験を有するため、当社グループにおける監査機能の実効性を高めていただけるものと判断し、選任しております。
監査役山田徹氏は、弁護士及び弁理士としての経験を有し、法律実務と知的財産権に関する豊富な経験を有しているといえることから、当社の経営に対してもかかる知見からの助言が期待できると判断し、選任しております。
監査役長尾拓真氏は、公認会計士として財務および会計に関する専門的な知識、豊富な経験と高い見識を有しており、当社の監査体制の一層の強化を図るための有用な助言や提言が期待できるものと判断し、選任しております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては会社経営、または監査実務に関する豊富な知識・経験の有無、有価証券上場規程に定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社では、監査役会と内部監査部門、会計監査及び内部統制部門との意見交換を行うほか、社外役員による意見交換も行い、部門間で連携を図っております。
また、社外取締役及び社外監査役は、必要があるとき又は適切と考えるときにはいつでも社内取締役及び従業員に対して説明又は社内資料の提出を求めることができるものとしております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05587] S100RX6B)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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