シェア: facebook でシェア twitter でシェア google+ でシェア

有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100MHSR (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社オウケイウェイヴ 役員の状況 (2021年6月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役社長
(代表取締役)
福 田 道 夫1971年5月21日生
1995年4月日本電信電話株式会社 入社
2000年6月当社 取締役
2001年4月当社 取締役副社長
2016年7月当社 コンシューマーソリューション事業部長
2019年4月OK BLOCKCHAIN CENTRE SDN.BHD. CMO
2020年4月当社 代表取締役社長(現任)
2020年4月OKfinc LTD. CEO(現任)
2020年4月OK BLOCKCHAIN CENTRE SDN.BHD. CEO(現任)
2020年5月株式会社LastRoots(現 エクシア・デジタル・アセット株式会社) 取締役
(注)3226,249
取締役
野 崎 正 徳1969年12月8日生
1994年8月山田長満会計事務所 入所
2000年2月当社 取締役(現任)
2000年9月当社 財務本部長
2011年7月当社 経営管理本部長
2012年10月株式会社ブリックス 取締役
2017年10月OKfinc LTD. CFO(現任)
(注)3158,324


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役廣 瀨 光 伸1974年1月29日生
1994年8月日本テクニカルサービス株式会社 入社
1996年7月株式会社カシマ 入社
1997年3月株式会社ソフトアンドハード・デバイス 入社
1998年10月サイトデザイン株式会社設立 常務執行役員
2000年11月ゼロエクス株式会社設立 代表取締役
2006年7月株式会社ノッキングオン 入社 社長室長
2011年7月株式会社イメージエポック 取締役
2012年3月AppBank株式会社設立 取締役
2017年2月株式会社エグゼクティブ・パートナー 代表取締役(現任)
2018年1月YOZMA GROUP JAPAN株式会社 取締役副社長COO
2018年4月株式会社MiTERU設立 取締役(現任)
2019年9月当社 取締役(現任)
2020年7月フォビジャパン株式会社 取締役副社長
(注)3
取締役大 森 泰 人1958年7月2日生
1981年4月大蔵省 入省
1997年7月証券局市場改革推進室長
1998年7月東京国税局調査第一部長
2001年7月金融庁調査室長兼法務室長
2002年7月金融庁証券課長
2003年7月金融庁市場課長
2007年7月金融庁企画課長
2009年7月金融庁証券取引等監視委員会事務局次長
2011年11月内閣府震災支援機構設立準備室長
2012年3月復興庁審議官
2013年7月金融庁証券取引等監視委員会事務局長
2015年11月株式会社第一生命経済研究所 顧問
2018年1月株式会社エボラブルアジア(現 株式会社エアトリ) アドバイザー
2019年1月同社 取締役(現任)
2020年1月株式会社LastRoots(現エクシア・デジタル・アセット株式会社)取締役(現任)
2020年9月当社 取締役(現任)
(注)3


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
常勤監査役茂 木 政 昭1982年5月20日生
2005年4月東日本電信電話株式会社 入社
2010年2月有限責任あずさ監査法人 入所
2017年1月株式会社ミスミグループ本社 入社
2019年12月茂木公認会計士事務所 開業(現任)
2020年4月茂木政昭税理士事務所 開業(現任)
2020年9月当社 監査役(現任)
2021年6月茂木アドバイザリー&コンサルティング 代表社員(現任)
(注)4
監査役六 川 浩 明1963年6月10日生
1997年4月弁護士登録(第一東京弁護士会)
1997年4月堀総合法律事務所 入所
2002年6月Barack Ferrazzano法律事務所(シカゴ)入所
2004年4月千葉大学法科大学院 講師
2007年3月東京青山・青木・狛Baker&McKenzie法律事務所入所
2007年4月首都大学東京産業技術大学院大学(現東京都立産業技術大学院大学)講師(現任)
2008年6月小笠原六川国際総合法律事務所(現任)
2008年10月独立行政法人雇用能力開発機構職業能力開発総合大学校講師
2009年3月株式会社船井財産コンサルタンツ(現株式会社青山財産ネットワークス) 社外監査役(現任)
2009年4月成城大学法学部講師
2010年12月株式会社夢真ホールディングス(現株式会社夢真ビーネックスグループ) 社外監査役(現任)
2011年6月SBIモーゲージ株式会社 社外取締役
2012年4月東海大学法科大学院教授
2013年1月株式会社システムソフト 社外監査役
2016年6月株式会社医学生物学研究所 社外監査役
2016年12月株式会社ツナグ・ソリューションズ(現株式会社ツナググループ・ホールディングス) 社外取締役(現任)
2017年9月当社 監査役(現任)
2020年9月Abalance株式会社社外取締役(現任)
(注)4


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
監査役秦 信 行1949年1月5日生
1974年4月株式会社野村総合研究所 入社
1991年6月式会社日本合同ファイナンス(現ジャフコグループ株式会社)出向
1995年4月学校法人國學院大學 経済学部教授
1999年8月スタンフォード大学 客員研究員
2005年4月学校法人國學院大學 経済学部学部長
2006年9月当社 監査役
2007年4月学校法人國學院大學 理事
2010年6月財団法人ベンチャーエンタープライズセンター(現一般社団法人ベンチャーエンタープライズセンター) 理事(現任)
2013年6月株式会社ジャフコ(現ジャフコグループ株式会社) 監査役
2015年6月株式会社ジャフコ(現ジャフコグループ株式会社) 取締役(監査等委員)
2016年6月ギークス株式会社 社外監査役(現任)
2018年9月当社 監査役退任
2019年4月学校法人國學院大學名誉教授(現任)
2019年4月学校法人新潟総合学園事業創造大学院大学特任教授(現任)
2019年7月特定非営利活動法人インデペンデンツクラブ代表理事(現任)
2020年7月Hmcomm株式会社社外取締役(現任)
2021年4月医療革新国際連携株式会社社外監査役(現任)
2021年6月当社 監査役(現任)
(注)51,600
386,173

(注) 1 取締役廣瀬光伸及び大森泰人は、社外取締役であります。
2 監査役茂木政昭氏、六川浩明氏及び秦信行氏は、社外監査役であります。
3 任期は、2021年9月29日開催の定時株主総会から2022年9月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
4 任期は、2021年9月29日開催の定時株主総会から2025年9月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
5 任期は、2021年6月28日開催の臨時株主総会から2022年9月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
6 上記の所有株式数には、役員持株会における持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
7 上記の所有株式数は、2021年6月30日現在のものであります。

② 社外役員の状況

本書提出日現在、当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
取締役廣瀬光伸氏は、経営者としての豊富な経験を有しており、同氏がこれまで培ってきた幅広い見識をもとに、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点でアドバイスを頂けるものと判断し、選任しております。
取締役大森泰人氏は、金融庁での経験を有しております。同氏の豊富な経験と専門的な知見は当社の戦略にとって有益であり、社外取締役としての客観的な視点から監督を行っていただくことが当社のガバナンス機能の強化に資すると判断し、選任しております。
監査役六川浩明氏は、小笠原六川国際総合法律事務所代表弁護士であり、弁護士としての豊富な経験を有しております。同氏がこれまで培ってきた幅広い見識をもとに、議案審議等に必要なアドバイスをいただけるものと判断し、選任しております。
監査役茂木政昭氏は、公認会計士として豊富な知見を有しております。同氏の財務・会計・税務に関する専門性の高い知見及び上場企業を含む他企業における勤務経験を活かし、当社グループにおける監査機能の実効性を高めていただけるものと判断し、選任しております。
監査役秦信行氏は、当社の監査役を2006年9月から2018年9月に亘り務めており当社の監査業務を熟知していることに加え、上場企業を含む他企業における豊富な経験を活かし、当社グループにおける監査機能の実効性を高めていただけるものと判断し、選任しております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては会社経営、または監査実務に関する豊富な知識・経験の有無、有価証券上場規程に定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社では、監査役会と内部監査部門、会計監査及び内部統制部門との意見交換を行うほか、社外役員による意見交換も行い、部門間で連携をはかっております。
また、社外取締役及び社外監査役は、必要があるとき又は適切と考えるときにはいつでも社内取締役及び従業員に対して説明又は社内資料の提出を求めることができるものとしております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05587] S100MHSR)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。