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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100JS4X (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社ビューティ花壇 役員の状況 (2020年6月期)


株式所有者別状況メニュー


①役員一覧
男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20.0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役会長
三島美佐夫1949年7月17日生
1974年5月ビューティ花壇創業
1991年12月有限会社三樹設立 代表取締役
1997年1月有限会社ビューティ花壇設立 代表取締役社長
2000年6月株式会社へ組織変更 代表取締役社長
2003年8月代表取締役会長
2008年9月取締役退任
2008年10月名誉会長
2009年9月代表取締役会長兼社長
2009年10月代表取締役社長
2012年10月株式会社MMC代表取締役社長(現任)
2015年6月株式会社セレモニーサービス代表取締役社長(現任)
2015年7月株式会社ビイケイエステート代表取締役社長
2020年9月代表取締役会長(現任)
(注)5707,400
代表取締役社長舛田正一1970年1月23日生
1990年6月当社入社
2005年6月流通統括部長
2006年7月執行役員
2007年9月取締役流通統括部長
2008年9月取締役業務本部長兼流通統括部長
2009年10月取締役業務本部長
2010年4月取締役経営企画室長兼業務本部長
2010年9月常務取締役経営企画室長兼業務本部長
2011年6月常務取締役事業本部長兼新規事業部長
2011年9月常務取締役事業本部長
2011年12月常務取締役事業本部長兼営業企画部長
2012年6月常務取締役事業本部長
2012年9月専務取締役事業本部長
2013年6月専務取締役経営企画室長兼人事本部長兼事業本部長
2013年10月専務取締役事業本部長
2016年2月株式会社アグリフラワー代表取締役社長(現任)
2020年9月代表取締役社長(現任)
(注)518,600
専務取締役
経営管理本部長
三 島 まりこ1978年1月28日生
2004年6月当社入社
2013年6月役員秘書室長
2013年9月取締役役員秘書室長
2013年10月取締役経営企画室長
2015年8月株式会社キャリアライフサポート代表取締役社長(現任)
2017年7月取締役経営企画本部長
2020年9月専務取締役経営管理本部長(現任)
(注)56,100
取締役
総務人事部長
田 口 絹 子1963年7月31日生
2006年8月当社入社
2009年10月株式会社クラウンガーデネックス(現:株式会社One Flower)代表取締役社長
2013年6月コーポレート部長
株式会社One Flower代表取締役会長(現任)
2013年9月取締役コーポレート部長
2013年10月取締役コーポレート本部長
2020年9月取締役総務人事部長(現任)
(注)514,500


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
経営企画部長
栁 田 晋 介1975年4月14日生
2013年3月当社入社
2014年9月総務人事部長
2015年7月株式会社SHF取締役(現任)
2015年7月経営企画部長(現任)
2020年4月株式会社クレア取締役(現任)
2020年9月取締役経営企画部長(現任)
(注)5
取締役
財務経理部長
又 吉 敦 史1979年7月24日生
2016年6月当社入社 財務経理部長
2016年10月株式会社SHF監査役(現任)
2017年6月株式会社花時監査役(現任)
2020年4月株式会社クレア監査役(現任)
2020年9月取締役財務経理部長(現任)
(注)5-
取締役
(社外)
新 改 敬 英1974年6月12日生
2001年12月アクタスマネジメントサービス株式会社入社
2006年1月
株式会社グロバリー
(現株式会社バーグマン)入社
2010年1月医療法人桜十字病院入職
2019年4月
熊本学園大学大学院会計専門職研究科講師(現任)
2019年5月一橋大学経済学研究科 帝国データバンク企業経済高度実証研究センター客員研究員(現任)
2020年9月当社社外取締役(現任)
(注)5-
監査役
(常勤)
竹内 尚1947年9月8日生
1970年4月東洋電機通信工業株式会社(現株式会社ミライト)入社
2008年6月同社取締役経理部長
2011年6月同社常勤監査役
2012年9月当社監査役
2012年10月日本産業株式会社監査役
当社常勤監査役(現任)
(注)6200
監査役宮 田 房 之1966年3月3日生
1993年4月熊本県弁護士会登録、衛藤法律事務所入所
1997年4月宮田法律事務所(現宮田総合法律事務所)開設(現任)
2006年4月熊本県弁護士会副会長
2017年4月熊本県弁護士会会長
2020年9月当社監査役(現任)
(注)7
監査役吉 永 賢一郎1976年6月30日生
2002年10月新日本監査法人東京事務所(現EY新日本有限責任監査法人)入所
2005年7月吉永公認会計士税理士事務所入所
2006年7月税理士法人ユース会計社設立 社員税理士就任
2020年1月税理士法人ユース会計社 代表社員就任(現任)
株式会社ユース総研 代表取締役(現任)
2020年9月当社監査役(現任)
(注)7
746,800

(注) 1.取締役 三島まりこは、代表取締役 三島美佐夫の長女であります。
2.取締役 新改敬英は、社外取締役であります。
3.監査役 竹内尚、宮田房之及び吉永賢一郎は、社外監査役であります。
4.取締役 又吉敦史の戸籍上の氏名は宮川敦史であります。
5.2020年9月29開催の定時株主総会の終結時から2年間
6.2020年9月27日開催の定時株主総会の終結時から4年間
7.2017年9月27日開催の定時株主総会の終結時から4年間

② 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は1名です。また、社外監査役は3名です。当社は、経営の意思決定及び業務執行の機能を持つ取締役会に対し、社外取締役及び社外監査役が出席することで、会社の経営計画や重要事項の業務執行状況の監視機能を十分発揮できる体制を整えております。
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはございませんが、社外取締役及び社外監査役は豊富な業務経験、幅広い見識を有し、当社の経営全般に適宜適切な意見を述べていただける人材を選任しております。
なお、社外取締役1名及び社外監査役3名は、当社及び当社の関係会社の出身者ではなく、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。企業統治において果たす機能及び役割につきましては、社外取締役1名及び社外監査役3名のこれまでに国内外で培ってきた豊富な経験と幅広い見識を基に独立的な視点から経営監視への寄与及び適切なアドバイスを期待しております。また、コンプライアンスや適切なリスク管理の確保等業務に対する知識と経験を有していることから選任しております。取締役会においては、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。監査役会においても、業務の適正性を確保するための発言・提言を行っております。なお、社外監査役竹内尚氏は、当社株式を200株所有(2020年6月30日現在)しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
当社監査に従事する監査法人の業務執行社員と監査役との間で、会計監査終了時の監査役への報告会を行っております。それ以外にも必要に応じて監査上の重要問題等について、随時報告・意見交換を行う等、相互の連携を高め、コミュニケーションをとっております。また、四半期毎に、会計監査人、監査役及び内部監査部門によるミーティングを開催し、情報共有及び連携を図る等の方法により、会計監査人と監査役、内部監査部門及び社外取締役との連携を図っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05597] S100JS4X)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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