株式会社ＣＤＧ 役員の状況 (2023年12月期)

① 役員一覧
男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長	内川 淳一郎	1961年1月30日生	1988年3月 株式会社レッグス(現 株式会社CLホールディングス)設立 代表取締役 1991年3月 株式会社エスアイピー(現 株式会社リート)設立 代表取締役 1994年2月 株式会社レッグス(現 株式会社CLホールディングス) 代表取締役社長(現任) 2008年10月 睿恪斯(上海)貿易有限公司設立 董事長 2009年7月 株式会社エム・アンド・アイ 取締役 2011年2月 睿恪斯(上海)広告有限公司(現 睿恪斯(上海)文化創意有限公司)設立 董事長 2012年3月 睿恪斯(深圳)貿易有限公司設立 董事長 2014年7月 俺の株式会社 社外取締役 2014年8月 睿恪斯(上海)貿易有限公司 董事 2014年8月 睿恪斯(上海)広告有限公司 董事 2014年8月 睿恪斯(深圳)貿易有限公司 董事 2016年2月 株式会社ジェイユー 取締役(現任) 2017年5月 一般社団法人アジア経営者連合会 監事(現任) 2020年6月 当社取締役会長 2020年7月 睿恪斯(上海)貿易有限公司 董事長(現任) 2020年7月 睿恪斯(上海)文化創意有限公司 董事長(現任) 2021年6月 当社代表取締役会長(現任) 2021年8月 株式会社レッグス分割準備会社(現 株式会社レッグス) 代表取締役社長 2021年9月 睿恪斯(深圳)貿易有限公司 董事長(現任) 2023年1月 株式会社レッグス 代表取締役会長(現任)	(注)3	―
代表取締役 社長	小西 秀央	1971年8月26日生	1996年4月 当社入社 2015年4月 当社東京営業3部長 2016年5月 当社執行役員 営業本部副本部長 兼 東京営業3部長 2016年5月 CDG Promotional Marketing Co.,Ltd. Secretary 2017年4月 当社執行役員 営業本部副本部長 兼 東京営業1部長 兼 営業企画部長 2018年4月 当社専務執行役員 営業推進本部長 2018年5月 CDG Promotional Marketing Co.,Ltd. CEO 2018年6月 当社代表取締役社長 営業推進本部管掌 2019年4月 当社代表取締役社長(現任) 2021年3月 株式会社レッグス(現 株式会社CLホールディングス) 取締役(現任) 2024年2月 株式会社岐阜クリエート 取締役 (現任)	(注)3	49,600

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 管理本部長	山川 拓人	1973年9月13日生	1996年1月 当社入社 2012年2月 CDG Promotional Marketing Co.,Ltd. CFO 2014年5月 当社管理部長 2015年5月 株式会社岐阜クリエート 取締役(現任) 2015年5月 株式会社ゴールドボンド(現 株式会社ジーブリッジ) 取締役 2016年5月 当社執行役員 管理部長 2016年6月 当社執行役員 業務本部副本部長 兼 管理部長 2017年4月 当社執行役員 業務本部長 兼 管理部長 2017年6月 当社取締役 業務本部長 兼 管理部長 2020年4月 当社専務取締役 管理本部長 兼 管理部長 2021年4月 当社専務取締役 管理本部長 2023年1月 株式会社CLホールディングス 執行役員(現任) 2023年1月 株式会社レッグス 執行役員(現任) 2024年3月 当社取締役 管理本部長(現任)	(注)3	47,700
取締役 サービス機能本部長	安島 秀幸	1973年4月25日生	1997年4月 当社入社 2013年4月 当社東京営業部長 2015年4月 当社執行役員 営業本部副本部長 2016年3月 当社執行役員 営業推進本部長 2016年5月 株式会社ゴールドボンド(現 株式会社ジーブリッジ) 取締役 2016年6月 当社取締役 営業推進本部長 2016年8月 当社取締役 営業推進本部長 兼 営業企画部長 2017年4月 当社常務取締役 営業本部長 2019年4月 当社常務取締役 2020年4月 当社常務取締役 営業本部長 2022年4月 当社常務取締役 サービス機能本部長 兼 品質管理部長 2022年6月 当社常務取締役 サービス機能本部長 2023年1月 株式会社CLホールディングス 執行役員(現任) 2023年1月 株式会社レッグス 執行役員(現任) 2024年3月 当社取締役 サービス機能本部長(現任)	(注)3	32,800

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 プロモーション営業本部長	市川 清之	1973年9月9日生	1996年4月 株式会社マルエツ入社 1997年5月 株式会社ラピーヌ入社 2001年3月 株式会社ラピーヌ退社 2002年1月 株式会社レッグス(現 株式会社CLホールディングス)入社 2014年6月 同社第1営業部長 2015年3月 同社執行役員 2016年1月 同社執行役員 営業統括プロモーション営業本部長 2017年3月 同社上級執行役員 営業統括プロモーション営業本部長 2018年1月 同社上級執行役員 マーケティングサービス事業統括 2018年3月 同社常務執行役員 マーケティングサービス事業統括 2021年12月 当社執行役員 事業戦略室長 2022年1月 株式会社レッグス執行役員(現任) 2022年3月 株式会社CLホールディングス執行役員(現任) 2023年1月 当社執行役員 リテールプロモーション営業本部長 兼 事業戦略室長 2023年3月 当社取締役 リテールプロモーション営業本部長 兼 事業戦略室長 2024年1月 当社取締役 プロモーション営業本部長(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	米山 誠	1956年9月2日生	1980年3月 京都セラミツク株式会社(現 京セラ株式会社)入社 2005年7月 京セラミタ株式会社(現 京セラドキュメントソリューションズ株式会社)転籍 執行役員 経営管理本部長 2008年4月 同社執行役員 2008年4月 京セラミタジャパン株式会社(現 京セラドキュメントソリューションズジャパン株式会社)常務取締役 2010年3月 京セラコミュニケーションシステム株式会社転籍 理事 2010年3月 株式会社日本航空管財人室 副室長 2010年6月 京セラコミュニケーションシステム株式会社 取締役 2010年12月 日本航空株式会社 執行役員 経営管理本部長 2012年4月 同社常務執行役員 経営管理本部長 2012年6月 京セラコミュニケーションシステム株式会社 常務取締役 2015年4月 同社専務取締役 管理本部長 2016年3月 株式会社レッグス(現 株式会社CLホールディングス) 入社 2016年6月 同社管理本部長 2017年3月 同社専務取締役 管理本部長 2017年3月 株式会社エスアイピー(現 株式会社リート) 代表取締役 2020年5月 株式会社レッグス 専務取締役経営管理担当 兼 管理本部長 2020年6月 当社取締役(現任) 2020年7月 睿恪斯(上海)貿易有限公司 董事(現任) 2020年7月 睿恪斯(上海)文化創意有限公司 董事(現任) 2021年3月 株式会社レッグス(現 株式会社CLホールディングス) 専務取締役経営管理担当 2021年8月 株式会社レッグス分割準備会社(現 株式会社レッグス) 専務取締役経営管理担当 2021年9月 睿恪斯(深圳)貿易有限公司 董事(現任) 2022年3月 株式会社レッグス 取締役経営管理担当(現任) 2022年3月 株式会社CLホールディングス 取締役経営管理担当(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	宗次 涼子	1978年1月18日生	2000年4月 株式会社ノエビア入社 2005年2月 株式会社リクルート入社 2015年3月 株式会社New Gene設立 代表取締役社長(現任) 2015年4月 株式会社リクルートホールディングス出向 2015年4月 株式会社リクルートスタッフィング 取締役 2015年4月 株式会社スタッフサービス・ホールディングス 取締役 2016年4月 株式会社リクルート住まいカンパニー 取締役 2016年4月 株式会社リクルートコミュニケーションズ 取締役 2016年4月 株式会社リクルートマネジメントソリューションズ 取締役 2017年1月 株式会社ニジボックス 取締役 2017年4月 株式会社スタッフサービス・ホールディングス 執行役員 2017年4月 株式会社スタッフサービス・オフィスマネジメント 代表取締役社長 2017年6月 当社取締役(現任) 2018年1月 株式会社スタッフサービス・ホールディングス 取締役 兼 執行役員 2018年11月 KAMIX株式会社 取締役(現任)	(注)3	―
取締役	平田 正憲	1972年2月21日生	1997年4月 弁護士登録 御堂筋法律事務所(現 弁護士法人御堂筋法律事務所)入所 2003年1月 弁護士法人御堂筋法律事務所 パートナー(現任) 2007年6月 株式会社アクセス 社外監査役 2014年6月 NCS&A株式会社 社外監査役 2020年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―
取締役	剱持 健	1979年6月13日生	2003年10月 中央青山監査法人京都事務所 (現PwC Japan有限責任監査法人)入所 2007年3月 公認会計士登録 2012年6月 剱持健公認会計士事務所設立代表(現任) 2017年4月 株式会社タカヨシ専務取締役 2021年12月 同社代表取締役副社長 2023年3月 株式会社日本アクア社外取締役(現任) 2023年6月 日本化学工業株式会社社外取締役 (監査等委員)(現任) 2024年3月 当社取締役(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	大坪 教光	1957年10月5日生	1982年4月 和光証券株式会社(現 みずほ証券株式会社) 入社 1998年5月 同社エクイティ部 情報室長 1999年7月 同社商品企画部長 兼 エクイティ部 情報室長 2000年4月 新光証券株式会社(現 みずほ証券株式会社) エクイティ情報部長 2002年5月 同社広報・IR部長 2008年4月 同社執行役員 広報・IR部長 2009年4月 同社執行役員 営業企画部長 2009年4月 新和証券株式会社 取締役 2009年4月 新光証券ビジネスサービス株式会社(現 みずほ証券ビジネスサービス株式会社) 監査役 2009年5月 みずほ証券株式会社 執行役員 営業企画部長 2010年10月 同社執行役員 FA統括部長 兼 営業企画部長 2011年4月 同社執行役員 本店営業部長 2013年1月 株式会社みずほ証券リサーチ&コンサルティング(現 株式会社日本投資環境研究所) 執行役員 コンプライアンスオフィサー 企画総務部担当 2015年4月 同社常務執行役員 2017年4月 株式会社日本投資環境研究所 顧問 2017年6月 当社常勤監査役(現任) 2017年6月 株式会社岐阜クリエート 監査役(現任) 2017年6月 株式会社ゴールドボンド(現 株式会社ジーブリッジ) 監査役	(注)4	―
監査役	武地 義治	1950年2月15日生	1977年4月 吉岡良一税理士事務所入所 1981年8月 学校法人大原学園入社 1982年2月 武地義治税理士事務所開設 1988年6月 カオス株式会社設立 代表取締役(現任) 2003年10月 税理士法人カオス設立 代表社員(現任) 2011年9月 行政書士法人カオス設立 代表社員(現任) 2012年7月 特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 監事(現任) 2017年6月 当社監査役(現任)	(注)4	5,000
監査役	金丸 絢子	1980年1月27日生	2006年10月 弁護士登録 弁護士法人大江橋法律事務所入所 2016年1月 弁護士法人大江橋法律事務所 パートナー(現任) 2020年6月 当社監査役(現任) 2021年5月 株式会社メディアドゥ 社外取締役(現任) 2023年6月 株式会社オートバックスセブン社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	楠田 肇	1962年8月29日生	1988年3月 株式会社レッグス(現 株式会社CLホールディングス) 常務取締役 1991年3月 株式会社エスアイピー(現 株式会社リート) 取締役 2012年3月 睿恪斯(深圳)貿易有限公司 董事 2014年3月 株式会社エスアイピー 代表取締役 2014年9月 株式会社ボンマックス入社 執行役員 2016年2月 同社取締役 カジュアルウェア事業本部長 2020年4月 同社取締役 営業副本部長 2021年2月 株式会社レッグス(現 株式会社CLホールディングス) 顧問 2021年3月 同社常勤監査役(現任) 2021年3月 株式会社リート監査役(現任) 2021年8月 株式会社レッグス分割準備会社(現 株式会社レッグス) 監査役(現任) 2021年9月 睿恪斯(上海)貿易有限公司 監事(現任) 2021年9月 睿恪斯(上海)文化創意有限公司 監事(現任) 2021年9月 睿恪斯(深圳)貿易有限公司 監事(現任) 2022年6月 当社監査役(現任)	(注)6	―
計					135,100

(注) 1. 取締役 宗次 涼子 氏、取締役 平田 正憲 氏、取締役 剱持 健 氏は、社外取締役であります。
2. 監査役 大坪 教光 氏、監査役 武地 義治 氏、監査役 金丸 絢子 氏は、社外監査役であります。
3. 2024年3月26日開催の定時株主総会終結の時から1年間であります。
4. 2021年6月25日開催の定時株主総会終結の時から4年間であります。
5. 2024年3月26日開催の定時株主総会終結の時から4年間であります。
6. 2022年6月24日開催の定時株主総会終結の時から4年間であります。

② 社外役員の状況
イ.提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役3名(宗次 涼子 氏、平田 正憲 氏、剱持 健 氏)はともに、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社の社外監査役3名(大坪 教光 氏、武地 義治 氏、金丸 絢子 氏)のうち、社外監査役である武地 義治 氏は当社の株式を5,000株保有している他、武地 義治 氏が代表社員を務める税理士法人カオスとの間において顧問契約を締結しておりますが、その他には当社と社外監査役との間に記載すべき利害関係はありません。なお、当社は金丸 絢子 氏がパートナーを務める弁護士法人大江橋法律事務所との間において顧問契約を締結しております。

ロ.企業統治において果たす機能及び役割
当社の社外取締役は、様々な経歴、専門性及び経験等を有しており、その豊富な経験と知識を当社の経営に活かすとともに、客観的かつ公正な立場から当社の経営の監督機能を発揮しております。
当社の社外監査役は、その専門性、知見及び経験等に基づき、客観的かつ中立的な立場から当社の経営を監査することで、経営の信頼性や健全性の確保に努めております。

ハ.独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、会社法及び東京証券取引所の独立性に関する要件をもとに、独自の独立性基準を定めております。

ニ.選任状況に関する提出会社の考え方
当社は、様々な経歴、専門性及び経験等を有した社外取締役及び社外監査役を選任し、独立的な立場から客観的かつ公正に当社の経営を監督、監査できる体制を確保することで、経営における透明性の向上や経営監視機能の強化に繋がると考えております。
当社のそれぞれの社外取締役及び社外監査役の選任理由は次のとおりです。
・取締役 宗次 涼子 氏は、複数企業の代表取締役やグループ会社の取締役を歴任しており、会社経営に対する豊富な知識と経験を有しているとともに、女性の活躍支援活動にも力を注いでおられ、ダイバーシティ・マネジメント等に関する知識と経験を有していることから社外取締役に選任しております。
・取締役 平田 正憲 氏は、弁護士として企業法務を中心に様々な法律問題に関する助言を行うなど、豊かな経験・見識を有していることから社外取締役に選任しております。
・取締役 剱持 健 氏は、公認会計士として、主に財務・会計に関して豊かな経験・見識を有しております。また、事業会社での経営経験や上場企業の社外取締役や監査役を歴任するなど、経営に関する豊かな経験・見識を有していることから社外取締役に選任しております。
・常勤監査役 大坪 教光 氏は、大手金融グループにおいて執行役員、グループ子会社の取締役、監査役、常務執行役員、コンプライアンスオフィサーを歴任するなど、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するとともに会社経営に関する豊富な知識と経験を有していることから社外監査役に選任しております。
・監査役 武地 義治 氏は、税理士として豊富な財務及び会計の知識と経験を有するとともに、会社経営者としても豊富な知識と経験を有していることから社外監査役として選任しております。
・監査役 金丸 絢子 氏は、弁護士として企業法務を中心に様々な法律問題に関する助言を行うなど、豊かな経験・見識を有していることから社外監査役として選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役及び社外監査役は、内部監査室及び監査役による監査結果、内部統制活動の実施状況及び会計監査の結果について取締役会等で報告を受け、当社のコーポレート・ガバナンス体制が正常に機能しているかの監視を行っております。