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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100NQKJ (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社アドウェイズ 役員の状況 (2021年12月期)


株式所有者別状況メニュー

①役員一覧
男性 8名 女性 2名 (役員のうち女性の比率20%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役社長
(代表取締役)
山田 翔1985年3月15日生
2007年 4月当社入社
2013年 6月ライヴエイド株式会社 取締役
2013年 7月Bulbit株式会社(現 UNICORN株式会社) 代表取締役(現任)
2014年 4月当社新規領域担当執行役員
2014年 4月株式会社アドウェイズ・ベンチャーズ 取締役
2014年 5月株式会社アドウェイズ・ラボット(現 774株式会社) 取締役
2015年 7月株式会社フィッティー(現 株式会社アドウェイズ・フロンティア)代表取締役
2016年 1月当社新規領域担当上席執行役員
2016年 6月当社取締役 新規領域担当(現任)
2016年 8月Mist Technologies株式会社(現予約トップ10株式会社) 取締役
2018年10月Mist Technologies株式会社(現予約トップ10株式会社) 代表取締役(現任)
2021年 7月当社 代表取締役(現任)
2021年10月newborns株式会社 取締役(現任)
2022年 1月株式会社アドウェイズ・ベンチャーズ 代表取締役(現任)
2022年3月の定時株主総会から2年1,800
取締役会長岡村 陽久1980年4月8日生
2000年 8月アドウェイズエージェンシー創業
2001年 2月当社設立 代表取締役
2003年12月愛徳威軟件開発(上海)有限公司 董事長
2007年 2月愛徳威広告(上海)有限公司 董事
2007年 7月愛徳威軟件開発(上海)有限公司 董事
2008年 8月トイビィー・エンタテインメント株式会社(株式会社エムアップAEに商号変更し、2013年5月1日付で株式会社エムアップに吸収合併) 取締役
2009年 4月株式会社アドウェイズ・プラネット(現 株式会社おくりバント) 取締役
2009年 6月株式会社アドウェイズブックス(現 株式会社STANDARD MAGAZINE) 取締役
2010年11月愛徳威信息科技(上海)有限公司(現 任拓数据科技(上海)有限公司) 董事
2011年 2月株式会社アドウェイズ・ベンチャーズ 取締役
2012年 5月株式会社サムライリンク(現 株式会社サムライ・アドウェイズ) 代表取締役
2012年 7月株式会社アドウェイズ・ラボット(現 774株式会社) 代表取締役
2012年 9月株式会社muamua games(現 株式会社パシオリユース) 代表取締役
2013年 7月Bulbit株式会社(現 UNICORN株式会社) 取締役
2014年12月株式会社アドウェイズ・スタジオ(現 株式会社昭和デジタル) 代表取締役
2014年12月株式会社アドウェイズ・サポート(現 株式会社アドウェイズ・フロンティア) 代表取締役
2020年 4月株式会社昭和デジタル 代表取締役(現任)
2021年 7月当社 取締役会長(現任)
2021年10月株式会社オールドルーキー 代表取締役(現任)
2021年6月の定時株主総会から2023年3月の定時株主総会終結の時まで8,149,300


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
グローバル事業担当
野田 順義1978年5月10日生
2009年 3月当社入社
2011年 6月当社スマートフォン担当執行役員
株式会社アドウェイズ・プラネット(現 株式会社おくりバント) 取締役
2011年 9月株式会社ラビオンソーシャル 取締役
2011年10月当社ビジネスデベロップメントグループ担当執行役員
2012年 1月当社広告事業兼海外事業グループ北米担当執行役員
2012年 4月ADWAYS INTERACTIVE, INC. 代表取締役
2012年 9月株式会社muamua games(現 株式会社パシオリユース) 取締役
2012年10月当社グローバル事業担当執行役員
ADWAYS KOREA INC. 代表取締役
2013年 5月JS ADWAYS MEDIA INC. 取締役(現任)
2013年 6月当社取締役 海外事業担当
2013年 8月ADWAYS INTERACTIVE, INC. 取締役
2013年 9月ADWAYS KOREA INC. 取締役(現任)
2014年 1月愛徳威広告(上海)有限公司 董事
2015年 4月株式会社アドウェイズ・ベンチャーズ 取締役(現任)
2015年 5月ADWAYS VIETNAM CO., LTD.(現 VIETNAM APP MARKETING CO.,LTD.) 取締役
2015年 7月当社取締役 グローバル事業担当(現任)
2015年 8月ADWAYS ASIA HOLDINGS LTD. 取締役(現任)
ADWAYS HONGKONG LTD. 代表取締役
2015年12月ADWAYS HONGKONG LTD. 取締役(現任)
2016年 3月ADWAYS INOVATIONS SINGAPORE PTE. LTD. 取締役(現任)
2016年 8月株式会社サムライ・アドウェイズ 取締役(現任)
PT.ADWAYS INDONESIA(現 PT INDONESIA APP MARKETING INNOVATION) 取締役
2017年 1月ADWAYS LABS(THAILAND)CO.,LTD.(現APP MARKETING PARTNER CO.,LTD.) 取締役
2017年 6月ADWAYS INNOVATIONS INDIA PVT. LTD.(現 GN APP MARKETING INDIA PVT. LTD.) 取締役
2017年 8月ENRICHMENT MEDIA INC.(現 ENRICHMEDIA TECHNOLOGIES INC.)取締役(現任)
2017年 9月ADWAYS LABS(THAILAND)CO.,LTD.(現APP MARKETING PARTNER CO.,LTD.) 代表取締役
2018年 4月愛徳威軟件開発(上海)有限公司 董事
2018年 5月ADWAYS INTERACTIVE,INC. 代表取締役(現任)
2018年 6月Bulbit株式会社(現 UNICORN株式会社) 取締役(現任)
2020年10月Match Advertising Inc. 取締役(現任)
2022年3月の定時株主総会から2年2,500
取締役
人事・経営推進担当
鹿野 晋吾1984年12月13日生
2007年 4月当社入社
2013年 4月当社広告事業担当執行役員
2015年 7月当社グローバルマーケティング担当執行役員
2015年12月ADWAYS HONGKONG LTD. 取締役
2016年 1月当社グローバルマーケティング担当上席執行役員
2016年 6月ADWAYS KOREA INC. 代表取締役
2018年 4月当社上席執行役員 経営戦略担当
2018年 9月
2019年 6月
2020年 6月
2021年 7月
ADWAYS KOREA INC. 取締役(現任)
当社取締役 経営戦略担当
当社取締役 人事担当
当社取締役 人事・経営推進担当(現任)
2021年6月の定時株主総会から2023年3月の定時株主総会終結の時まで1,800


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役伊藤 浩孝1968年12月10日生
1994年 4月中外製薬株式会社 探索研究所 研究員
1996年 4月Chugai Biopharmaceutical,Inc. 研究員
1998年 4月中外製薬株式会社 探索及び創薬研究所 研究員
2002年 1月東京大学先端科学技術研究センター研究員
2005年 4月株式会社未来創薬研究所 研究員
2006年10月ジーイー横河メディカルシステム株式会社(現 GEヘルスケア・ジャパン株式会社)分子イメージング・マーケティングリーダー
2008年 3月GEヘルスケア・ジャパン株式会社 マーケティング企画部 部長
2012年10月GEヘルスケア・アジアパシフィック戦略マーケティング・ディレクター
2014年10月京都大学 医工連携大学院 特別講師
2016年 1月GEヘルスケア・ジャパン株式会社 本社営業本部長
2017年 4月グロービス経営大学院 客員准教授
2017年10月
2018年 6月
テカンジャパン株式会社 代表取締役社長
当社 社外取締役(現任)
2020年 4月
2021年 4月
2022年 2月
グロービス経営大学院 准教授
グロービス経営大学院 教授(現任)
シンバイオ製薬株式会社 副社長執行役員兼COO(現任)
2022年3月の定時株主総会から2年-
取締役平田 和子1952年3月6日生
1994年 7月クラリアントジャパン株式会社 人事部マネージャー
1999年 1月日本ジーイプラスチックス株式会社(現 SABICジャパン合同会社) 人事部
2003年 5月ジーイーフリートサービス株式会社(現 SMFLキャピタル株式会社) 人事総務部長
2006年 5月GEリアル・エステート株式会社(現 SMFLキャピタル株式会社) 人事マネージングディレクター(アジア・太平洋担当)
2012年 7月
2018年 6月
株式会社タフタッチ 代表取締役(現任)
当社 社外取締役(現任)
2022年3月の定時株主総会から2年-
取締役梅本 翔太1983年9月7日生
2006年 4月株式会社オプト
2012年 2月株式会社博報堂 デジタルダイレクトビジネス局ダイレクトマーケティングプランニング部
2013年 4月株式会社博報堂DYメディアパートナーズ デジタルマーケティングビジネスセンターダイレクトマーケティングプランニング部
2017年 4月株式会社博報堂DYデジタル
2017年 9月株式会社Handy Marketing
2018年 4月株式会社博報堂DYデジタル データディビジョンデータドリブンプランニングユニット長
2019年 4月株式会社博報堂DYメディアパートナーズ 統合アカウントプロデュース局デジタル戦略推進部部長
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社
2020年 4月株式会社博報堂DYメディアパートナーズ 統合アカウントプロデュース局テレデジ戦略推進部部長
株式会社博報堂 データドリブンプランニング局
2020年11月株式会社博報堂 プラットフォーマー事業推進局
2021年 4月株式会社博報堂DYメディアパートナーズ アカウントプロデュース局局長代理(現任)
兼 AaaSアカウント推進二部部長(現任)
兼 AaaSビジネスプロデュース局(現任)
兼 プラットフォーマー戦略局(現任)
2022年 3月当社 社外取締役(現任)
2022年3月の定時株主総会から2年-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
常勤監査役永久保 智宏1965年12月14日生
1991年 3月株式会社丸仁
1991年11月株式会社ティーアンドシーシステム
1997年 4月ヒューマンコード・ジャパン株式会社
2002年 7月ディー・オー・イー株式会社
2007年 1月HTC NIPPON株式会社
2009年10月当社入社 サービスデベロップメントグループマネージャー
2015年10月ADWAYS TECHNOLOGY CO.,JSC. 取締役
2017年 1月当社 人事グループ本部長
2020年 4月株式会社サムライ・アドウェイズ
2021年 6月当社入社 経営戦略室
2022年 3月当社 常勤監査役(現任)
2022年3月の定時株主総会から4年-
監査役鵜川 正樹1954年6月27日生
1977年 4月武蔵野市役所
1982年10月監査法人中央会計事務所(現 PwCあらた有限責任監査法人)
1986年 3月公認会計士登録
1989年11月バークレイズ信託銀行株式会社(現 ブラックロック・ジャパン株式会社) 経理部長
1991年10月証券アナリスト協会検定会員登録
1999年 3月鵜川公認会計士事務所設立 所長(現任)
2000年 7月株式会社キャピタル・アセット・プランニング 監査役(現任)
2005年 3月税理士登録
2007年 7月監査法人ナカチ社員(現任)
2013年 4月青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科 特任教授
2013年 6月当社 社外監査役(現任)
2018年 4月武蔵野大学経済学部会計ガバナンス学科(現 経営学部会計ガバナンス学科)教授(現任)
2022年3月の定時株主総会から4年2,000
監査役角田 智美1975年6月7日生
2011年 8月弁護士登録
2011年 9月中島・彦坂・久保内法律事務所(現 あかねくさ法律事務所)(現任)
2014年 4月大東文化大学法学研究所講師(現任)
2021年 4月東京弁護士会常議員(現任)
2022年 3月当社 社外監査役(現任)
2022年3月の定時株主総会から4年-
8,157,400
(注)1.取締役伊藤浩孝、平田和子、梅本翔太は、社外取締役であります。
2.監査役鵜川正樹、角田智美は、社外監査役であります。
3.当社は、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は4名で、上席執行役員インフルエンサー事業担当 西岡明彦、上席執行役員管理担当 田中庸一、上席執行役員国内広告事業担当 中山祐太、執行役員新規領域戦略担当 李相元で構成されております。
4.当社は、社外取締役梅本翔太の補欠として、あらかじめ補欠取締役1名を選任しております。補欠取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(株)
石川 直樹1969年12月11日生
1992年 4月株式会社博報堂
2007年 4月株式会社博報堂DYメディアパートナーズ テレビ局テレビ四部長
2008年 4月同社テレビ総局テレビ四部長
2009年 4月同社テレビ総局テレビ三部長
2010年 4月同社タイムビジネス局テレビ三部長
2012年 4月同社タイムビジネス局タイム業務推進部長
2013年 4月同社タイムビジネス局局長代理 兼 タイム業務推進部長
2015年 4月同社i-メディア局局長代理 兼 テレビタイムビジネス局局長代理
2016年 4月株式会社博報堂DYデジタル 取締役副社長
2018年 4月株式会社博報堂DYメディアパートナーズ 統合アカウントプロデュース局長
株式会社博報堂DYデジタル 取締役
株式会社Handy Marketing 取締役
2018年 6月株式会社アイレップ 取締役(現任)
2021年 4月株式会社博報堂DYメディアパートナーズ 執行役員(現任)
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社 執行役員(現任)
-


5.当社は、法令に定める社外監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を1名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(株)
山本 均1950年7月25日生
1973年 4月株式会社日本長期信用銀行(現 株式会社新生銀行)
名古屋支店、ロンドン支店、国際企画部等勤務
を経て
1992年 4月同社シンガポール支店 副支店長
1993年11月同社マレーシア・ラブアン支店 支店長
1995年12月同社企業金融部 部長
1999年 7月株式会社JSP
2008年 6月同社取締役執行役員 経営管理本部 副本部長
2009年 6月同社取締役執行役員 経理財務本部 本部長
2012年 6月同社取締役常務執行役員 経理財務本部 本部長
2014年 7月同社理事 海外事業本部 本部長
2015年 6月同社常勤監査役
-

②社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
社外取締役伊藤浩孝、平田和子及び梅本翔太は、社外取締役の要件を満たしております。伊藤浩孝、平田和子と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。梅本翔太は、株式会社博報堂DYメディアパートナーズの業務執行者であり、過去10年間に当社の特定関係事業者(主要な取引先)である株式会社博報堂及びデジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社の業務執行者であります。当社との関係は、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (6)大株主の状況」及び「第5 経理の状況 関連当事者情報」に記載の通りです。
社外監査役鵜川正樹及び角田智美は、社外監査役の要件を満たしております。鵜川正樹及び角田智美と当社との間に人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役による当社株式の保有は「(2)役員の状況」の「所有株式数(株)」欄に記載の通りであります。
当社は、社外取締役及び社外監査役に対して、取締役会の意思決定の適正性を確保するため及び経営の透明性や客観性を高めていく事を期待し、独立性のある者を選任しております。
社外取締役伊藤浩孝及び平田和子並びに社外監査役全員は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく判断基準のいずれの項目にも該当せず、また、当社との間に特別の利害関係等はありません。従って一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として適任であると考え、同取引所に届け出ております。
なお、当社は社外役員の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、経歴や当社との関係を踏まえて、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものとすること、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できること等を個別に判断しております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は監査役会に出席するなど、適宜意見交換を行っている他、社外監査役を含めた監査役はコンプライアンス室との緊密な連携を保ち、内部監査の実施状況について報告を受けるとともに、監査法人とも定期的、かつ必要に応じて意見交換を行っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05599] S100NQKJ)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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