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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100SYT6 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 イーサポートリンク株式会社 役員の状況 (2023年11月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
代表取締役会長
兼 CEO
堀内 信介1955年1月11日
1977年3月㈱トーカン入社
1983年7月協和薬品㈱入社
1983年7月同社取締役就任
1996年12月同社専務取締役就任 営業本部長 兼 管理本部長
1998年10月㈱ケーアイ・フレッシュアクセス取締役副社長就任 営業本部長
2000年8月㈱ナチュラルコミュニケーションズ監査役就任
2000年12月当社取締役就任
2001年5月㈱ナチュラルコミュニケーションズ取締役就任
2001年12月㈱マルヤ監査役就任
2002年4月当社取締役 兼 COO
2003年4月㈱STアグリプロダクツ取締役就任
2003年12月当社取締役 兼 COO 兼 マーケティング本部長
2004年2月当社代表取締役社長就任 兼 マーケティング本部長
2004年5月当社代表取締役社長
2007年4月㈱津軽りんご販売(後に㈱農業支援に商号変更)代表取締役社長
2007年12月当社代表取締役社長 兼 生鮮MD本部長
2008年7月当社代表取締役社長
2015年12月当社代表取締役社長 営業部門担当
2016年12月
2022年2月
当社代表取締役社長
当社代表取締役会長 兼 CEO(現任)
(注)325,000
代表取締役
社長執行役員 兼 COO
相原 徹1960年1月14日
1984年4月かながわ生活協同組合入職
1997年3月協和薬品㈱入社
1998年10月㈱ケーアイ・フレッシュアクセス入社
2007年4月同社執行役員サービスセンター本部長
2013年4月同社常務執行役員商品・物流部門長
2018年4月同社専務執行役員物流統括部門長
2018年11月当社入社
2019年2月当社取締役 兼 専務執行役員
2019年6月当社取締役 兼 専務執行役員 経営企画担当
2019年12月当社取締役 兼 専務執行役員 SCM事業部・リテールサポート事業部・流通インフラサービス事業部・戦略事業部担当
2020年12月当社取締役 兼 専務執行役員 事業推進本部長
2022年2月当社取締役 社長執行役員 兼 COO
2024年2月当社代表取締役 社長執行役員 兼 COO(現任)
(注)3-
取締役
専務執行役員
管理本部長
深津 弘行1966年6月7日
1993年10月協和薬品㈱入社
1998年10月㈱ケーアイ・フレッシュアクセス入社
2003年4月当社入社
2004年6月当社業務本部業務統括部長
2005年2月当社執行役員 業務本部業務統括部長
2009年7月当社執行役員 業務本部副本部長
2009年12月当社執行役員 営業開発グループマネージャー
2015年12月当社執行役員 経営企画室長
2017年2月当社取締役 兼 常務執行役員
2019年6月当社取締役 兼 常務執行役員 戦略事業部長
2020年12月当社取締役 兼 常務執行役員 アグリビジネス本部長
2021年12月当社取締役 兼 常務執行役員 アグリビジネス本部長 兼 事業企画推進室長
2022年2月当社取締役 専務執行役員 経営統括本部長 兼 管理本部長
2023年9月当社取締役 専務執行役員 管理本部長(現任)
(注)33,100


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
取締役細川 昌彦1955年1月20日
1977年4月通商産業省(現経済産業省)入省
1998年6月同省通商政策局米州課長
2002年7月同省貿易管理部長
2003年7月同省中部経済産業局長
2004年8月日本貿易振興機構ニューヨーク・センター所長
2006年9月㈳日本鉄鋼連盟常務理事
2008年9月中京大学経済学部 教授
2009年9月中部大学 特任教授(中部高等学術研究所)
2017年2月当社社外監査役
2019年2月当社取締役(現任)
2020年9月明星大学経営学部教授(現任)
(注)3-
取締役大島 孝之1955年4月1日
1979年3月㈱主婦の店秩父店(現㈱ベルク)入社
1994年5月同社取締役店舗運営部長
2002年5月同社常務取締役店舗運営部長
2014年4月同社代表取締役専務
2014年5月同社代表取締役社長
2020年5月同社相談役(現任)
2021年2月当社取締役(現任)
2021年6月㈱カクヤスグループ社外取締役(現任)
(注)3-
取締役豊島 正明1952年1月1日
1974年3月ジャスコ㈱(現イオン㈱)入社
2002年5月同社取締役
2003年5月同社執行役
2005年5月同社常務執行役
2006年5月同社専務執行役
2008年8月同社執行役GMS事業最高経営責任者兼グループ財務最高責任者
2010年5月同社執行役ディベロッパー事業最高経営責任者
2011年3月同社専務執行役ディベロッパー事業最高経営責任者
2011年5月同社取締役兼専務執行役ディベロッパー事業最高経営責任者
2012年3月同社取締役兼専務執行役社長補佐事業開発最高責任者
2014年3月同社取締役兼専務執行役事業開発最高責任者兼都市シフト推進責任者
2015年2月同社取締役兼執行役事業開発担当
2016年3月イオンマーケット㈱代表取締役会長
2017年5月イオン㈱顧問
2018年5月㈱ケーヨー取締役
2022年6月㈱ノジマ顧問
2023年2月当社取締役(現任)
(注)3-
監査役
(常勤)
鈴庄 一喜1953年3月29日
1977年4月麒麟麦酒㈱入社
2003年3月同社医薬カンパニー総務部長
2007年7月同社人事総務部長
2008年3月同社執行役員人事総務部長
2010年3月同社常務執行役員人事総務部長
2011年3月キリンホールディングス㈱常勤監査役
2013年3月協和発酵キリン㈱(現協和キリン㈱)社外監査役
2015年4月早稲田大学理事
2015年6月同大学常任理事
2018年12月同大学評議員
2018年12月公益財団法人Uビジョン研究所監事(現任)
2019年2月当社監査役
2021年2月当社常勤監査役(現任)
(注)4-



役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
監査役大西 洋1955年6月13日
1979年4月㈱伊勢丹入社
2009年6月同社代表取締役社長執行役員
2010年6月㈱三越伊勢丹ホールディングス取締役
2011年4月㈱三越伊勢丹代表取締役社長執行役員
2012年2月㈱三越伊勢丹ホールディングス代表取締役社長執行役員
2017年4月同社取締役
2018年6月セガサミーホールディングス㈱社外取締役
2018年6月日本空港ビルデング㈱取締役副社長執行役員
2018年7月㈱羽田未来総合研究所代表取締役社長執行役員(現任)
2021年2月当社監査役(現任)
2021年6月小松マテーレ㈱社外取締役(現任)
2023年6月日本空港ビルデング㈱代表取締役副社長執行役員(現任)
(注)4-
監査役白石 真澄1958年11月6日
1989年5月㈱ニッセイ基礎研究所入社
2001年4月同社主任研究員
2006年4月東洋大学経済学部社会経済システム学科教授
2007年4月関西大学政策創造学部教授(現任)
2013年6月旭化成㈱社外取締役
2014年6月中日本高速道路㈱社外監査役
2015年6月新関西国際空港㈱社外監査役
2019年4月菱洋エレクトロ㈱社外取締役(現任)
2021年2月当社監査役(現任)
2022年6月㈱ミクニ社外取締役(現任)
(注)4-
28,100

(注)1. 取締役 細川 昌彦、大島 孝之及び豊島 正明の3名は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。
2. 監査役 鈴庄 一喜、大西 洋及び白石 真澄の3名は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外監査役(会社法第2条第16号)であります。
3. 2024年2月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4. 2021年2月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5. 当社は、執行役員制度を導入しており、社長執行役員に相原 徹、専務執行役員に深津 弘行、執行役員に青柳 稔彦・山﨑 寿光・伊藤 訓・稲葉 暁信・藤元 康一朗が任命されております。

② 社外役員の状況
a 社外取締役及び社外監査役の員数
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
b 社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役である細川昌彦、大島孝之及び豊島正明、社外監査役である鈴庄一喜、大西洋及び白石真澄は、当社との人的関係、資本的関係、取引関係、その他の利害関係はございません。
c 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役及び社外監査役については、他社の職務、役員を歴任されたことなどにより得た各々の優れた知見を有し、客観的立場から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する助言や提言を頂くことにより経営監視を行っていただいております。また、社外取締役である細川昌彦、大島孝之及び豊島正明、社外監査役である鈴庄一喜、大西洋及び白石真澄を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
d 社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
当社の社外取締役及び社外監査役は、豊富な経験と幅広い識見を有し、また、専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能を十分に果たし、会社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、定期的に内部監査部門及び会計監査人より、監査の状況等について報告を受けるとともに意見交換を行っており、常勤監査役が内部統制部門より適宜報告を受けた内容について、監査業務にて情報を共有しております。また、社外取締役は、取締役会において、内部統制部門から報告を受けており、必要に応じ助言や提言を行っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05611] S100SYT6)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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