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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100GC2Y

有価証券報告書抜粋 クルーズ株式会社 役員の状況 (2019年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性9名 女性0名(役員のうち女性の比率0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役社長小渕 宏二1974年11月4日生
1995年4月株式会社ホテル京急入社
1996年4月シーエスアイ株式会社(現:株式会社CSIソリューションズ)入社
2001年5月当社設立 代表取締役社長(現任)
(注)33,350,000
取締役
最高執行責任者COO
仲佐 義規1980年4月26日生
2004年4月当社入社
2010年5月当社執行役員
2011年6月当社取締役(現任)
(注)317,000
取締役
最高財務責任者CFO
稲垣 佑介1982年9月14日生
2003年9月株式会社ワールドコンパイラ設立 代表取締役社長
2011年7月株式会社BANEX JAPAN 取締役副社長
2013年4月当社入社 執行役員
2016年6月当社取締役(現任)
2017年1月税理士登録
(注)3-
取締役
ファッションEC事業領域管掌
張本 貴雄1984年8月6日生
2007年4月当社入社
2010年5月当社執行役員
2014年6月当社取締役(現任)
(注)314,800
取締役
広告事業領域管掌
古瀬 祥一1982年3月28日生
2002年4月当社入社
2006年4月当社取締役(現任)
(注)314,000
取締役矢嶋 健二1980年10月7日生
2004年9月株式会社つばさレコーズ 代表取締役
2006年11月株式会社TWIN PLANET設立 代表取締役(現任)
2016年6月当社取締役(現任)
(注)31,000
取締役
(監査等委員)
永井 文隆1977年2月20日生
2005年12月監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
2010年7月公認会計士登録
2011年9月永井文隆公認会計士事務所 代表(現任)
2011年10月税理士登録
2013年1月米国公認会計士登録
2015年6月当社社外取締役
2016年6月当社社外取締役(監査等委員)(現任)
2018年6月株式会社AURUM 代表取締役社長(現任)
(注)4-
取締役
(監査等委員)
立松 進1947年6月15日生
1993年3月株式会社アール・ケイ・トラック(株式会社良品計画 子会社)代表取締役
1999年7月三菱商事ロジスティックス株式会社入社 ソリューション部長
2007年7月株式会社U.P.n.P 代表取締役(現任)
2016年6月当社社外取締役(監査等委員)(現任)
(注)4-
取締役
(監査等委員)
川井 崇司1975年5月9日生
2010年3月株式会社すごい会議どすえ設立 代表取締役社長(現任)
2016年6月当社社外取締役(監査等委員)(現任)
(注)4-
3,396,800
(注)1.当社は監査等委員会設置会社であります。
2.取締役永井文隆、川井崇司及び立松進は、社外取締役であります。
3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.当社は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。略歴は次の通りであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(株)
大森 彩香1978年9月28日生2006年10月三宅・今井・池田法律事務所入所-
2008年10月ウィザーズ総合法律事務所開設
2009年6月当社社外監査役
2011年9月濱田法律事務所入所(現任)

② 社外役員の状況
当社グループは、業務執行者から独立した立場での監督、監査機能を強化するため、社外取締役の選任を行っており、監査等委員会として3名の社外取締役で構成されております。
監査等委員である社外取締役は、定時取締役会のほか、必要に応じて開催される臨時取締役会、定期的に開催される監査等委員会に出席し、業務執行者から独立した立場で監督、監査を実施しております。
監査等委員である社外取締役については、過去に当社又は当社の子会社の取締役、執行役員、使用人等でなかった者の中から、豊富な知識と経験を有し、客観的立場から意見を行なえる人材を選任する方針であり、社外取締役永井文隆氏、川井崇司氏及び立松進氏は、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立役員として指定し、株式会社東京証券取引所にその旨を届け出ております。なお、社外取締役3名は、当社グループとの人的関係、資本的関係、取引関係等の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役永井文隆氏は、公認会計士として過去に当社のコンサルタントに従事しておりましたが、取引金額は僅少であり、また、当社グループと同氏との間に当社の意思決定に影響を与える人的関係、資本的関係、取引関係等の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役川井崇司氏は、株式会社すごい会議どすえ代表取締役社長を兼務しており、過去に当社と同社との間には営業取引がありますが、取引金額は僅少であり、また、当社グループと同社との間に当社の意思決定に影響を与える人的関係、資本的関係、取引関係等の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役立松進氏は、株式会社良品計画の子会社である株式会社アール・ケイ・トラック代表取締役、三菱商事ロジスティクス株式会社ソリューション部長を歴任し、現在は株式会社U.P.n.P代表取締役を兼務しており、長年の企業経営の経験を有しております。なお、当社と株式会社U.P.n.Pとの間に過去に営業取引がありますが、取引金額は僅少であり、当社グループと同社との間に当社の意思決定に影響を与える人的関係、資本的関係、取引関係等の利害関係はありません。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会に対して、業務執行取締役及び重要な使用人からヒアリングを実施する機会を与えることとするとともに、代表取締役社長、内部監査担当、会計監査人と必要に応じて意見交換会を開催しております。
また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制担当の関係につきましては、内部統制担当が子会社を含む内部統制監査を行い、その監査結果を監査等委員会に対して四半期に一度報告しております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05621] S100GC2Y)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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