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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100SCST (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社メディア工房 役員の状況 (2023年8月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率11.1%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
社長
長沢 一男1953年2月8日
1977年4月株式会社日本債券信用銀行 入行
1998年6月同行本店営業部第6部 担当部長
2000年12月当社代表取締役
2010年3月当社代表取締役社長(現任)
2013年5月株式会社ギフトカムジャパン
代表取締役(現任)
2016年8月株式会社ルイスファクトリー
(現 ミックスベース) 代表取締役社長
2018年10月株式会社メディトラ(現 X Square)
取締役(現任)
2019年1月日本和心醫藥有限公司 董事(現任)
(注)51,987,200
取締役
デジタルコンテンツ部 部長
長沢 匡哲1980年3月20日
2002年4月当社 入社
2009年1月当社 第3企画部長
2009年4月当社 第2企画部長
2010年9月当社 モバイルコンテンツ事業部長
2011年11月当社 取締役執行役員
モバイルコンテンツ事業部長
2017年1月当社 取締役執行役員 AI研究所所長
2017年7月当社 取締役ゲーム事業部事業部長
2017年8月株式会社ルイスファクトリー
(現 ミックスベース) 取締役
2018年4月当社 取締役メディア事業部事業部長
(現 メディア部部長)(現任)
2019年9月当社 取締役プロモーション部部長
2021年8月当社 取締役デジタルコンテンツ部部長(現任)
(注)585,000
取締役
One to One Marketing部
部長
経理部 部長
酒井 康弘1961年8月20日
1985年4月野村證券株式会社 入社
2000年12月第一通信株式会社 入社
2001年1月同社 取締役
2002年1月株式会社リロ・ホールディングス 執行役員
株式会社イー・テレサービス 取締役
2005年5月営業推進第二部長兼制作副本部長
2006年11月当社 取締役
2012年3月当社 顧問
2012年11月当社 取締役管理部門担当
2013年5月株式会社ギフトカムジャパン 取締役(現任)
2015年2月株式会社デュアルタップ 社外監査役
2016年8月株式会社ルイスファクトリー
(現 ミックスベース)取締役
2016年9月株式会社デュアルタップ
社外取締役(監査等委員)(現任)
2017年4月当社 取締役 One to One Marketing事業部
事業部長(現 One to One Marketing部部長)(現任)
2018年10月株式会社メディトラ(現 X Square) 取締役
2019年9月当社 取締役経理部部長(現任)
(注)522,700
取締役
経営企画部 部長
アライアンス統括部
部長
SNS部 部長
長沢 和宙1985年10月28日
2010年4月富士通株式会社 入社
2014年9月当社 入社
2014年11月株式会社ギフトカムジャパン 監査役
2016年8月株式会社ルイスファクトリー
(現 ミックスベース)監査役
2017年4月当社 執行役員 管理部部長
2017年7月当社 アライアンス統括部部長(現任)
2017年11月当社 取締役(現任)
2018年10月株式会社メディトラ(現 X Square)
代表取締役(現任)
2019年1月日本和心醫藥有限公司 董事長(現任)
2019年9月当社 取締役経営企画部部長(現任)
2021年8月当社 取締役SNS部部長(現任)
(注)526,000


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役五十部 紀英1982年7月2日
2007年11月最高裁判所司法研修所 司法修習生(61期)
2008年12月弁護士登録(第一東京弁護士会所属)
2009年1月弁護士法人ITJ法律事務所 入所
2012年4月中地・五十部法律事務所設立 代表弁護士
2014年9月弁護士法人アドバンス(現 弁護士法人プロテクトスタンス)として法人化
代表社員(現任)
2016年9月㈱GTM 社外取締役(現任)
2016年10月㈱Answer 代表取締役(現任)
2017年1月アジアM&Aコンサルティング㈱ 代表取締役
2017年9月税理士法人ADVACNCE TAC設立 代表社員
2018年2月琉球アスティーダスポーツクラブ㈱ 監査役
2018年3月行政書士法人ADVANCE ASC(現 行政書士法人プロテクトスタンス)設立
代表社員(現任)
2018年6月㈱レントラックス 社外取締役(現任)
2018年6月㈱アドバンススポーツマネジメント(現 ㈱プロテクトスタンススポーツマネジメント)設立 代表取締役(現任)
2018年12月社会保険労務士法人アドバンス(現 社会保険労務士法人プロテクトスタンス)設立 代表社員(現任)
2019年6月特許業務法人アドバンス(現 弁理士法人プロテクトスタンス)設立 代表社員(現任)
2019年11月税理士法人アドバンス(現 税理士法人プロテクトスタンス)設立 代表社員(現任)
2020年4月㈱ブリーチ 社外監査役(現任)
2021年2月canow㈱ 取締役(現任)
2021年9月㈱Birdman 社外取締役(監査等委員)(現任)
2021年9月㈱スペシフィック 社外取締役(現任)
2021年10月STARS Space Service㈱ 社外取締役(現任)
2021年12月㈱カケコム 社外監査役
2023年4月㈱プロテクトスタンスコンサルティング
代表取締役(現任)
2023年6月㈱ラフール 社外監査役(現任)
2023年7月㈱LOLO 代表取締役(現任)
2023年8月一般社団法人ICTSG JAPAN 理事(現任)
2023年11月当社 社外取締役(現任)
(注)5
取締役和田 育子1971年7月17日
1994年4月㈱キンレイ 入社
2004年6月㈱アクアクララ 入社
2008年10月㈱フラクタリスト(現ユナイテッド㈱)入社
2012年5月フリービット㈱ 入社
2013年7月㈱フルスピード 取締役
2014年7月フリービット㈱ グループ経営管理本部長
2016年5月同社 執行役員(現任)
2016年9月㈱EPARKヘルスケア(現 ㈱くすりの窓口)
監査役
2018年9月㈱アルク 取締役
2020年6月㈱ギガプライズ 取締役(現任)
2020年6月㈱フリービットEPARKヘルスケア
(現 ㈱くすりの窓口)取締役
2020年7月フリービット㈱ グループ人事本部長
同社 グループ経営企画本部長(現任)
同社 取締役(現任)
㈱フルスピード 取締役(現任)
2023年11月当社 社外取締役(現任)
(注)5


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
常勤監査役井上 哲男1949年10月3日
1977年4月福岡地裁判事補
1979年7月米国ノートルダムロースクール客員研究員
1981年4月新潟家裁判事補
1983年4月最高裁事務総局家庭局付
1987年4月高松地裁判事
1990年4月東京地裁判事
1993年4月奈良地裁判事
1996年4月司法研修所教官(民事裁判)
7月司法試験委員
2001年4月東京高裁判事
7月東京地裁判事(部総括)
2006年4月国税不服審判所長
2008年4月東京高裁判事
9月札幌家裁所長
2010年2月札幌高裁判事(部総括)
2012年3月さいたま家裁所長
2014年10月日本大学法科大学院教授
2016年6月司法試験委員(民事訴訟法)
2016年11月当社 常勤監査役(現任)
2020年4月日本大学法科大学院客員教授(現任)
(注)7
監査役篠原 尚之1953年2月8日
1975年4月大蔵省入省
1977年4月米国留学(プリンストン大学)
1981年7月成田税務署長
1985年9月国際金融局付
(ハーバード大学国際問題研究アソシエート)
1986年7月国際金融情報センター ワシントン事務所長
1990年7月財政金融研究所総括主任研究官
埼玉大学客員教授
1994年7月主計局調査課
1995年7月主計局 主計官(文部・科学担当)
1998年6月アジア開発銀行 理事
2006年7月国際局長
2007年7月財務官
2010年2月国際通貨基金副専務理事
2015年6月三菱重工株式会社 社外取締役
2015年7月東京大学教授
2015年11月当社監査役 (現任)
(注)6
監査役小野 好信1950年7月14日
2002年7月麻布税務署 副署長
2005年7月東京国税局査察部 査察統括第一課長
2007年7月東京国税局査察部 査察管理課長
2008年7月東京国税局査察部 次長
2009年7月麹町税務署 署長
2011年8月小野好信税理士事務所開業 税理士(現任)
2019年11月当社補欠監査役
2021年11月当社監査役(現任)
(注)6
2,120,900

(注) 1.取締役長沢匡哲は、代表取締役社長長沢一男の長男であります。
2.取締役長沢和宙は、代表取締役社長長沢一男の次男であります。
3.取締役五十部紀英及び和田育子は、社外取締役であります。
4.監査役篠原尚之、小野好信及び井上哲男は、社外監査役であります。
5.2023年11月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6.2021年11月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.2020年11月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名生年月日略歴所有株式数
(株)
伊藤 光茂1974年2月27日2003年3月㈱ドリームインキュベータ 入社― 株
2006年10月同社 経営管理本部長
2010年8月㈱ファーストリテイリング 入社
2013年5月グリー㈱ 入社
2013年8月同社 経理税務部長
2013年12月㈱Gunosy 入社
2014年1月同社 経営企画室長
2014年4月同社 取締役最高財務責任者
2016年4月グロービス経営大学院
MBAプログラム非常勤講師
2018年4月メディフォン㈱ 社外取締役(現任)
2018年6月㈱ゲームエイト 非常勤監査役(現任)
2018年12月㈱ミラティブ 入社
2019年4月㈱マインディア 社外監査役(現任)
2020年3月㈱ミラティブ
取締役副社長兼最高財務責任者

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。当社と社外取締役及び社外監査役との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、社外取締役及び社外監査役の選任状況は、当社の現時点における経営規模からみて適正であると判断しております。
また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会等に出席し、それぞれの豊富な経験、見識及び専門知識に基づき客観的立場から意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っており、当社の意思決定プロセスにおいて、その適正性を確保しているものと考えております。

③ 社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針の内容
社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、社外取締役、社外監査役がその機能及び役割を十分に果たすためには、提出会社からの独立性が重要な要件になると考えております。そのため、その選任に際しては、東京証券取引所が定める独立役員の要件(東京証券取引所「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ5.(3)の2に定める独立性基準)を参考とし、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
なお、本書提出日現在においては、社外取締役として五十部紀英及び和田育子の2名、社外監査役として井上哲男及び小野好信2名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。

④ 社外取締役及び社外監査役による監督・監査と内部監査、監査役会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び監査役会を通じ、内部監査・監査役監査・会計監査との相互連携や内部統制の監督・監査を行っております。具体的には、取締役会において、内部監査結果、監査役監査結果、会計監査結果及びそれらの概要の報告がなされ、コンプライアンスにかかる社員教育等の実施状況や内部通報制度等の運用状況、内部統制に関する整備・運用状況に関し報告がなされております。また、社外監査役は、会計監査人及び内部監査室より監査計画・結果の報告を受け、また、情報交換・意見交換を行うなど相互連携を図っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05622] S100SCST)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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