株式会社ハイパー 役員の状況 (2023年12月期)

① 役員一覧
男性 9名 女性 3名 (役員のうち女性の比率25.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 会長	玉田 宏一	1964年2月26日生	1986年4月 新日本工販株式会社(現株式会社 フォーバル)入社 1992年1月 当社入社 1992年4月 取締役 1996年4月 常務取締役 2008年3月 取締役副社長 2009年4月 代表取締役社長 2012年4月 株式会社リステック代表取締役 2013年3月 株式会社らくさあ 代表取締役 2016年1月 株式会社みらくる 取締役 2017年7月 マルチネット株式会社 取締役 (現任) 2018年1月 株式会社セキュリティア 代表 取締役 2018年3月 株式会社リステック 取締役(現任) 2018年5月 株式会社リステック 取締役会長 2018年8月 株式会社TMD 取締役(現任) 2021年3月 代表取締役会長 2022年3月 株式会社みらくる 代表取締役(現任) 2024年3月 取締役会長(現任)	(注)1	1,248,900
代表取締役 社長 CEO	望月 真貴子	1971年9月24日生	1995年11月 当社入社 2007年1月 営業企画部長 2008年5月 販売推進統括部長 2011年1月 購買部長 2013年4月 執行役員 2014年3月 取締役 2015年7月 営業統括部長 2017年7月 販売推進統括部長 2018年3月 常務取締役 2020年3月 代表取締役副社長 2021年3月 代表取締役社長 2022年3月 株式会社みらくる 取締役 2024年3月 代表取締役社長 CEO(現任)	(注)1	138,200
取締役 COO 販売統括部管掌 営業統括部管掌	田邉 浩明	1976年4月2日生	2002年8月 当社入社 2012年1月 業務部長 2014年7月 執行役員 2014年10月 管理統括部 副統括部長 経営企画室長 業務部長 2016年1月 管理統括部長 2016年1月 株式会社みらくる 監査役 2016年3月 株式会社リステック 監査役 2017年3月 取締役 2017年7月 マルチネット株式会社 監査役 2018年1月 株式会社セキュリティア 監査役 2019年7月 情報システム室長 2022年1月 販売推進統括部長 2022年7月 営業統括部 管掌(現任) 2024年3月 取締役 COO(現任)	(注)1	14,500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 CFO 管理管掌	江守 裕樹	1972年8月26日生	1995年3月 当社入社 2008年5月 経営企画室長 2010年7月 総務・経営企画統括部長 2011年4月 執行役員 2012年1月 管理統括部長 2012年3月 取締役 2013年3月 株式会社らくさあ 監査役 2013年4月 経営企画室長 2014年7月 経理部長 2015年3月 株式会社リステック 監査役 2015年5月 事業企画室長 2016年1月 株式会社みらくる 代表取締役 2021年3月 株式会社みらくる 取締役 2021年4月 管理統括部 副統括部長 経営企画室長 2022年1月 管理統括部長 3月 株式会社みらくる 監査役(株式会社リステック 監査役 マルチネット株式会社 監査役 2022年7月 管理統括部 管掌 販売推進統括部 管掌 2023年1月 株式会社メビウス(現任) 2024年3月 取締役 CFO(現任)	(注)1	27,200
取締役	髙瀬 昇幸	1961年1月10日生	1985年10月 新日本工販株式会社(現株式会社フォーバル)入社 1992年4月 株式会社アイシーエス 取締役 1994年9月 株式会社レカムジャパン(現株式会社レカム) 取締役 2006年4月 株式会社コムズ 代表取締役社長 2009年12月 リスター株式会社設立 代表取締役社長 2012年6月 株式会社リステック代表取締役社長(現任) 2024年3月 取締役(現任)	(注)1	1,300
取締役	遠藤 孝	1963年1月7日生	1986年4月 新日本工販株式会社(現株式会社フォーバル)入社 1991年5月 当社入社 1992年1月 取締役 2004年9月 経営企画室長 2008年3月 常務取締役 2012年4月 株式会社リステック 取締役 2018年1月 株式会社セキュリティア 取締役 2018年3月 株式会社リステック 代表取締役副社長(現任) 2018年4月 理事 2019年3月 マルチネット株式会社 取締役会長 2020年3月 マルチネット株式会社 取締役(現任) 2024年3月 取締役(現任)	(注)1	543,400
取締役	宮澤 敏	1964年2月7日生	1985年3月 新日本工販株式会社(現株式会社 フォーバル)入社 1993年2月 株式会社庚伸 代表取締役(現 任) 1995年3月 取締役会長 1997年12月 株式会社パルディア 社外取締役 (現任) 2002年6月 株式会社ドムコス 代表取締役 2006年12月 コウシン・ベトナム有限会社CEO (現任) 2015年3月 日本オプロ株式会社(現株式会社 オプロ) 社外取締役(現任) 2016年3月 取締役(現任)	(注)1	30,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	桒原 桂一	1962年7月14日生	1986年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社 入社 2000年7月 AT&Tジャパン株式会社 入社 同社マーケティングプロモーション、アライアンス&ストラテジー担当部長 同社ビジネス推進部 部長 2010年9月 株式会社IIJグローバルソリューションズ 入社 同社ソリューション営業推進部 部長 同社経営企画部 担当部長 2020年1月 行政書士 桒原桂一事務所 代表(現任) 2021年3月 取締役(現任)	(注)1	-
取締役	那須 慎二	1976年9月28日生	1996年4月 株式会社三菱電機ビジネスシステム 入社 1997年8月 エプソン販売株式会社 入社 2009年2月 株式会社船井総合研究所 入社 2018年1月 同社ITオフィスグループ グループマネージャ 2018年7月 株式会社CISO 設立 代表取締役(現任) 2021年3月 取締役(現任)	(注)1	-
監査役	小俣 信次	1963年6月24日生	1987年4月 株式会社リクルート 入社 1996年10月 同社カーセンサー事業部 システム推進グループ システムディレクター 1999年8月 ディーアイエスシステム販売株 式会社 入社 同社技術部 課長 2004年4月 同社技術部 副部長 ダイワボウ情報システム株式会 社 転籍 ディーアイエスシステム販売株 式会社 出向 プロジェクト統括部 副部長 2009年4月 同社事業本部 副部長 2016年4月 同社総務部 副部長 2019年4月 同社総務部 上級専任 2020年4月 営業推進部 上級専任 2021年4月 ダイワボウ情報システム株式会 社 帰任 総務部 上級専任 2023年3月 監査役 2024年3月 常勤監査役(現任)	(注)2	-
監査役	堀川 裕美 (戸籍上の氏名: 松本 裕美)	1979年5月10日生	2006年11月 司法試験合格 司法修習開始 2007年12月 弁護士登録(東京弁護士会) 日比谷見附事務所 入所(アソ シエイト) 2008年4月 東京弁護士会 労働法制特別委 員会 委員(現任) 2011年4月 東京都労働相談情報センター 相談員 2013年1月 日比谷見附事務所 入所 パートナー就任 2020年4月 東京労働局 東京紛争調整委員会委員(現任) 2021年4月 東京都労働相談情報センター 相談員(現任) 2022年6月 監査役(現任) 2023年1月 BACell法律会計事務所 入所 (現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	山田 美代子	1961年4月29日生	1987年10月 中央青山監査法人 入所 1991年3月 公認会計士登録 1998年4月 山田公認会計士事務所 開設 (現任) 2003年10月 有限会社シーズンズパートナーズ代表取締役(現任) 2015年7月 株式会社日本エム・ディ・エム 監査役 2018年6月 税理士法人四季会計 代表社員(現任) 2021年4月 学校法人清泉女子大学 監事 (現任) 2022年6月 日産東京販売ホールディングス株式会社 監査役(現任) 2023年4月 学校法人女子学院 監事(現任) 2024年3月 監査役就任(現任)	(注)4	-
計					2,003,500

(注)1 任期は、2024年3月28日開催の定時株主総会から1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
2 任期は、2023年3月23日開催の定時株主総会から4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
3 任期は、2022年6月21日開催の定時株主総会から4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
4 任期は、2024年3月28日開催の定時株主総会から4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
5 取締役宮澤敏、取締役桒原桂一及び取締役那須慎二は、社外取締役であります。
6 常勤監査役小俣信次、監査役堀川裕美及び監査役山田美代子は、社外監査役であります。
7 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
当社の社外取締役宮澤敏は、情報・通信業での経営者としての優れた見識と深い経験に基づき、社内の取締役に対する監督機能に加え、経営全般に対する助言を通じて、取締役会の透明性と説明責任の向上に貢献する役割を担っております。
社外取締役桒原桂一は、コンピュータ業界における豊富な経験と幅広い見識等を有しており、企業において全社的視点から経営陣を補佐、事業活動の円滑な遂行を行った実績を活かして、健全かつ効率的な経営の推進について指導する役割を期待しております。
社外取締役那須慎二は、セキュリティコンサルタント業における経営者として優れた見識と経験を有しており、経営者としてのバランス感覚を活かして、健全かつ効率的な経営の推進について指導する役割を期待しております。
当社と社外取締役3名との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
当社の社外監査役小俣信次及び社外監査役堀川裕美による様々な着眼点から実施される監査は、適法性の監査に留まらず、経営の監視機能として大きな役割を果たしております。また、各監査役は取締役会に出席し、客観的な立場から、取締役の職務執行の状況について明確な説明を求めるとともに、業務執行の妥当性や経営の効率性といった観点から意見を表明し、取締役会の経営判断の一助となっております。
社外監査役山田美代子についても上記2名の社外監査役と同様の役割を期待しております。
当社と社外監査役3名との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準を定めており、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しています。

社外取締役と提出会社との関係

宮澤 敏	2023年12月末日現在で、当社株式30,000株の所有を除き、人的関係、資本的関係、取引関係、その他の特別な利害関係はありません。なお、宮澤敏氏は、株式会社庚伸の代表取締役を兼任しております。当社は同社との間に製品の販売等の取引関係があります。 経営者としての優れた見識と深い経験を経営全般に反映していただくことを期待し選任しております。
桒原 桂一	人的関係、資本的関係、取引関係、その他の特別な利害関係はありません。 コンピュータ業界における豊富な経験と幅広い見識等を有しており、健全かつ効率的な経営の推進について指導していただくことを期待し選任しております。
那須 慎二	人的関係、資本的関係、取引関係、その他の特別な利害関係はありません。なお、那須慎二氏は、株式会社CISOの代表取締役を兼任しております。当社と同社との間で同社が提供するサービスの代理店契約を締結しております。 経営者として優れた見識と経験を有しており、経営者としてのバランス感覚を活かして、健全かつ効率的な経営の推進について指導していただくことを期待し選任しております。

社外監査役と提出会社との関係

小俣 信次	人的関係、資本的関係、取引関係、その他の特別な利害関係はありません。 コンピュータ販売事業と関連の高い分野における専門的な知識と経験を当社の監査に反映していただくことを期待し選任しております。
堀川 裕美	人的関係、資本的関係、取引関係、その他の特別な利害関係はありません。 弁護士として豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、企業法務に精通しており、当社のガバナンス構築に反映していただくことを期待し選任しております。
山田 美代子	人的関係、資本的関係、取引関係、その他の特別な利害関係はありません。 なお、山田美代子氏は、山田公認会計士事務所所長、有限会社シーズンズパートナーズ代表取締役を兼任しております。 公認会計士・税理士としての高度な専門的知識を当社の監査に反映していただくことを期待し選任しております。

社外役員の独立性判断基準
社外取締役は会社法に定める社外取締役の要件だけでなく、原則として当社の定める「社外役員の独立性判断基準」を充足する者を選任することとし、指名報酬委員会の検討を経て決定しております。

[社外役員の独立性判断基準]
当社は、社外役員及び社外役員候補者が、当社において合理的に可能な範囲で調査した結果、次の項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有していると判断する。
イ 当社及び当社の子会社(以下、「当社グループ」という)の業務執行者(※1)
ロ 過去10年以内に当社グループの業務執行者ではない取締役であった者
ハ 当社グループを主要な取引先とする者またはその業務執行者
ニ 当社グループの主要な取引先(※2)またはその業務執行者
ホ 当社の総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している株主とその業務執行者
へ 当社グループから役員報酬以外に多額(※3)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家等
ト 当社グループから多額(※3)の寄付または助成を受けている者またはその業務執行者
チ 当社グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
リ 上記ハ～チに過去3年間において該当していた者
ヌ 上記イ～チに該当する者が重要な者(※4)である場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族
上記のイ～ヌに該当する者であっても指名報酬委員会がその独立性を判断した結果、独立役員として相応しいと判断すれば、東京証券取引所が定める独立役員の要件に抵触しない限り、その者を取締役会に独立役員として推薦することができる。

(注)
※1 業務執行者とは、法人その他の団体の業務執行取締役、執行役員、業務を執行する社員、理事、その他これらに準じる者をいう。
※2 当社グループの主要な取引先とは、年間取引金額が当社グループの直近事業年度における連結売上高の2%以上の取引がある者、直近事業年度末における当社グループの連結総資産の2%以上の額を当社グループに融資している者をいう。
※3 多額とは、1事業年度あたり1,000万円を超える金額をいう。
※4 重要な者とは、取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)、執行役員および部長格以上の上級管理職にある使用人をいう。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会や経営会議などを通じて内部統制の状況を把握し、中立・専門的な観点から発言できる体制としております。
社外監査役は、監査役会を通じて監査役監査、会計監査、内部監査の状況を把握し、取締役の職務執行を適正に監査できる体制としております。また、内部監査室、会計監査人と定期的及び必要に応じてミーティングを実施することで、情報共有と連携を図っております。