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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100SDN5 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 THE WHY HOW DO COMPANY株式会社 役員の状況 (2023年8月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男10名 女性1名 (役員のうち女性の比9.1%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役会長兼社長田邊 勝己1960年11月25日生
1986年10月司法試験合格
1989年4月弁護士登録
1993年4月田邊勝己法律事務所 設立 所長
2013年7月弁護士法人カイロス総合法律事務所
設立 代表社員(現任)
2019年11月
2020年11月
2020年12月
2021年12月
2023年8月
2023年9月
当社執行役員
当社取締役
当社代表取締役会長
当社管理部管掌(現任)
当社代表取締役会長兼社長(現任)
当社経営企画部管掌(現任)
(注)33,593,500
取締役副社長伊藤 剛志1973年5月23日生
1996年4月ソフトウエア興行株式会社入社
2008年3月グローバルコミュニケーションズ
株式会社入社
2008年10月当社入社
2020年3月
2020年11月
2020年4月

2023年8月
2023年9月
当社執行役員
当社取締役
ソリューション事業部管掌
ソリューション事業部長委嘱
One’s Room株式会社取締役(現任)
当社取締役副社長(現任)
(注)3-
取締役國吉 芳夫1965年7月4日生
1997年4月リコーシステム開発株式会社入社
2002年1月株式会社電通国際情報サービス入社
2004年2月株式会社エイチアイ入社
2004年7月当社設立取締役
2006年7月当社取締役副社長
2009年7月当社管理部管掌
2017年1月株式会社渋谷肉横丁代表取締役
2017年8月株式会社エンターテイメントシステムズ(現 WHDCエンタテインメント株式会社)代表取締役
2017年12月
2018年9月
当社ソリューション事業部管掌
当社管理部管掌 管理部副部長委嘱
2020年3月当社管理部管掌 管理部長委嘱
2020年3月
2021年12月
株式会社インタープラン代表取締役
当社取締役内部監査室管掌 内部監査室長委嘱(現任)
(注)322,900
取締役橋本 直樹1964年1月20日生
1986年4月株式会社資生堂パーラー入社
2003年4月同社経営企画部長
2004年12月同社取締役経営管理本部長
2017年9月
2021年7月
2021年11月
2022年1月

2023年11月
同社執行役員営業本部長
同社事業企画参与
当社監査役
株式会社資生堂パーラー参与
(現任)
当社取締役(現任)
(注)3-
取締役
(注)1
逢坂 貞夫1936年6月8日生
1961年4月検察庁検事任官
1965年3月大阪地方検察庁検事
1986年12月大阪地方検察庁刑事部長
1989年4月最高検察庁検事
1990年4月熊本地方検察庁検事正
1993年12月最高検察庁公判部長
1995年2月大阪地方検察庁検事正
1996年6月高松高等検察庁検事長
1997年12月大阪高等検察庁検事長
1999年8月弁護士登録
1999年8月逢坂貞夫法律事務所弁護士(現任)
2017年7月当社コンプライアンス担当顧問
2017年9月当社社外取締役(現任)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
(注)1
足立 敏彦1946年7月25日生
1975年4月東京地方検察庁検事任官
1990年4月東京地方検察庁特別捜査部検事
2001年5月名古屋地方検察庁次席検事
2003年4月山形地方検察庁検事正
2005年1月岐阜地方検察庁検事正
2006年2月東京法務局所属公証人
2016年2月弁護士登録
2017年3月弁護士法人カイロス総合法律事務所弁護士(現任)
2017年7月当社コンプライアンス担当顧問
2017年9月当社社外取締役(現任)
(注)3-
取締役
(注)1
佐久間 博1945年4月29日生
1968年4月株式会社住友銀行入行
1994年4月同行取締役銀座支店長
1997年1月同行取締役本店支配人
1998年6月同行常任監査役
2002年1月株式会社日本ナレッジサービス
代表取締役(現任)
2009年6月住石ホールディングス株式会社
社外取締役
2017年9月
2018年12月
当社社外取締役(現任)
株式会社セントラル・ベアー・アセット・マネジメント取締役(現任)
(注)3-
取締役
(注)1
弦間 明1934年8月1日
1959年4月株式会社資生堂入社
1997年6月同社代表取締役社長
2001年6月同社代表取締役執行役員会長
2003年6月同社相談役
2004年6月コナミホールディングス株式会社(現 コナミグループ株式会社)取締役
2013年6月株式会社資生堂特別顧問(現任)
2015年6月


2021年6月


2021年11月
2023年6月
テレビ朝日ホールディングス株式会社取締役 監査等委員(現任)
株式会社テレビ朝日監査役(現任)
コナミホールディングス株式会社(現 コナミグループ株式会社)取締役 監査等委員
当社取締役(現任)
コナミグループ株式会社上席顧問(現任)
(注)
3
-
監査役井内 康文1943年1月1日生
1965年4月社団法人共同通信社入社
1998年6月同社大阪支社長
2002年6月株式会社共同通信会館専務取締役
2004年6月同社常勤監査役
2009年8月西松建設株式会社社外監査役
2017年9月
2021年11月
当社社外取締役
当社監査役(現任)
(注)4-
常勤監査役
(注)2
手塚 宏1963年4月2日
1987年4月株式会社東芝オフィスオートメーション入社
1997年10月

2004年10月

2007年9月

2011年10月
2017年11月

2023年11月
株式会社APTI入社(現JBアドバンストテクノロジー株式会社)
JBSテクノロジー株式会社入社 取締役
株式会社クラフト・ビュー設立 代表取締役
株式会社MAP経営入社
経営支援コンサルMASSELL設立 代表(現任)
当社監査役(現任)
(注)
5
-



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
監査役
(注)2
森井 じゅん1980年3月3日生
2005年11月Bonanza Casino入社
2009年10月尾台会計事務所入所
2012年2月米国ワシントン州公認会計士登録
2012年9月

2013年8月
2014年1月
2014年1月

2016年4月
2021年11月
2022年12月

2023年6月

2023年6月

2023年8月
デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー株式会社入社
公認会計士登録
税理士登録
森井会計事務所開設 代表公認会計士・税理士(現任)
東京都品川区監査委員(現任)
当社監査役(現任)
ワイエスフード株式会社社外取締役(現任)
パス株式会社社外取締役 監査等委員(現任)
東都水産株式会社社外監査役
(現任)
One’s Room株式会社社外監査役
(現任)
(注)4-
3,616,400
(注)1.取締役 逢坂貞夫、足立敏彦、佐久間博、弦間明は、社外取締役であります。
2.監査役 手塚宏、森井じゅんは、社外監査役であります。
3.2023年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
4.2021年11月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
5.退任した前監査役の任期の残存期間と同様、2021年11月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。
社外役員と当社の間に人的関係、資本的関係または取引関係、その他の利害関係はありません。
逢坂貞夫氏は過去に社外取締役となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、長年の検察
官として培われた高度な法的専門性、幅広い視野及び高い見識により、経営全般に適切な助言を行っていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
足立敏彦氏は過去に社外取締役となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、長年の検察
官として培われた高度な法的専門性、幅広い視野及び高い見識により、経営全般に適切な助言を行っていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は当社と顧問契約をしている弁護士法人カイロス総合法律事務所に所属しており、代表取締役との間に人的関係がありますが、企業統治における役割および機能を果たせると考えております。
佐久間博氏は経営者としての豊富な経験と実績を有しており、経営全般に適切な助言を行っていただけるもの
と判断し、社外取締役として選任しております。
弦間明氏は大手企業経営者等における豊富な経験と実績を有しており、また当社経営改革会議の議長として経営全般に適切な助言を行っていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
当社と業務執行取締役でない取締役は、会社法第427条第1項に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を
限定する契約を締結することができる旨を当社定款で定めており、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額としております。また逢坂貞夫氏及び佐久間博氏並びに弦間明氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
手塚宏氏は長年のIT企業での実務経験を有しており、その中で培われた高度な技術的専門性、幅広い視野及び高い見識を有しております。また現在、会社経営支援コンサル業に関与しており、それらの経験から経営全般に適切な助言を行っていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。
森井じゅん氏は経営者としての豊富な経験と実績を有しており、また公認会計士、税理士としての経験等を当社の監査体制に活かしていただけることを期待して、社外監査役として選任しております。
当社と監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を
締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額としております。各氏が再任された場合、上記の責任限定契約を継続する予定であります。
森井じゅん氏を、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
なお、当社の社外取締役を選任する際の独立性に関する基準は定めておりませんが、会社法で定める社外取締役や株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反の生じる恐れのない独立役員の要件等をもとに選任しております。社外監査役を選任する際の独立性に関する基準については、社外取締役の選任に際して検討する事項に加え、監査役会監査規定等において、会社との関係、代表取締役その他の取締役及び主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題ないことを確認するとともに、取締役会及び監査役会等への出席可能性等を検討することを定めております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席するとともに、監査役会と随時に意見交換を行うこととしております。
社外監査役は、内部監査室からも内部監査と内部統制の実施状況について報告を受けております。また、会計監査人から監査計画、監査結果の説明を受けており、必要に応じて、管理担当部門及び内部監査担当部門と連携を図ることとしております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05630] S100SDN5)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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