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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100P3LN (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 住江織物株式会社 役員の状況 (2022年5月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
代表取締役
社長
永 田 鉄 平1957年3月17日
1980年4月当社入社
2012年8月執行役員
機能資材事業部門長
2016年11月経営企画室部長
CSR推進室部長
2017年8月取締役
上席執行役員
2019年8月
インテリア事業部門長
株式会社スミノエ代表取締役社長
2021年8月代表取締役社長(現在)
株式会社スミノエ取締役会長
(注)468
代表取締役
常務取締役
上席執行役員
管理本部長
薄 木 宏 明1963年9月20日
1986年4月当社入社
2010年8月経理部長
2017年8月購買部長(現在)
執行役員
2019年8月上席執行役員(現在)
管理本部副本部長
2020年1月経営企画室部長(現在)
8月取締役
2021年8月代表取締役常務取締役(現在)
管理本部長(現在)
(注)451

取締役
上席執行役員
産業資材事業部門長
丸 山 敏 朗1957年10月14日
1981年4月当社入社
2013年8月執行役員
2017年2月事業統括部長
2017年6月カーペット・用品事業部長
2017年8月上席執行役員(現在)
2019年8月産業資材事業部門副部門長
2021年8月取締役(現在)
産業資材事業部門長(現在)
スミノエ テイジン テクノ株式会社代表取締役社長(現在)
Suminoe Textile of America
Corporation CEO(現在)
T.C.H. Suminoe Co., Ltd. CEO
(現在)
住江互太(広州)汽車繊維製品有限公司董事長(現在)
(注)436
取締役
上席執行役員
技術・生産本部長
木 村 栄 一 郎1959年5月9日
1982年2月当社入社
2013年8月執行役員
2018年8月住江テクノ株式会社代表取締役(現在)
技術・生産本部長(現在)
2019年8月上席執行役員(現在)
2021年8月取締役(現在)
(注)452


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役
上席執行役員
インテリア事業部門長
村 瀬 典 久1960年10月30日
1983年4月当社入社
2007年6月株式会社スミノエ近畿ブロック販売部部長
2007年7月株式会社スミノエ近畿ブロック長
2020年8月執行役員
2021年8月上席執行役員(現在)
インテリア事業部門副部門長
株式会社スミノエ代表取締役社長(現在)
株式会社スミノエ営業部統括部長(現在)
2022年8月取締役(現在)
インテリア事業部門長(現在)
(注)428
取締役清 水 春 生1947年1月7日
1970年2月株式会社大金製作所
(現 株式会社エクセディ)入社
1994年6月同社取締役
2006年6月同社代表取締役社長
2015年4月同社取締役会長
2016年6月同社相談役
バンドー化学株式会社社外取締役監査等委員(現在)
8月当社社外取締役(現在)
2019年6月芦森工業株式会社社外取締役(現在)
(注)4-
取締役野 村 公 平1948年5月12日
1977年4月西川・野村法律事務所(現 野村総合法律事務所)設立(現在)
2015年6月株式会社エムケイシステム社外取締役(現在)
9月株式会社ジェイテックコーポレーション社外監査役(現在)
2016年6月アルインコ株式会社社外取締役監査等委員(現在)
2018年8月当社社外取締役(現在)
(注)4-
取締役牧 野 考 一1962年9月21日
1985年4月株式会社髙島屋入社
2013年2月同社柏店長
2019年3月同社執行役員新宿店長
2021年3月同社上席執行役員営業本部MD本部副本部長(現在)
8月当社社外取締役(現在)
(注)4-
取締役種 田 ゆ み こ1966年12月25日
1994年10月朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所
1998年4月公認会計士登録
2008年8月株式会社ブレイン取締役(現在)
11月税理士登録
2019年6月株式会社ショーエイコーポレーション社外取締役監査等委員(現在)
2020年6月コタ株式会社社外取締役
2021年8月当社社外取締役(現在)
(注)4-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
常勤監査役市 川 清 一1959年3月13日
1982年4月当社入社
2004年2月奈良生産統括部長
2013年9月T.C.H Suminoe Co.,Ltd. Director
2018年8月執行役員
Suminoe Textile of America
Corporation EVP
2020年1月品質保証部長
テクニカルセンター長
8月常勤監査役(現在)
(注)525
監査役園 田 篤 弘1965年7月26日
1988年4月株式会社髙島屋入社
2009年3月髙島屋スペースクリエイツ株式会社出向
2011年3月同社総務部副部長
2016年3月同社経理部経理担当部長
9月株式会社髙島屋企画本部財務部財務担当次長
2018年10月同社企画本部財務部財務担当部長
2019年3月同社企画本部財務部副部長(現在)
8月当社社外監査役(現在)
(注)6-
監査役片 山 貴 文1961年9月24日
1991年5月丸紅株式会社入社
2013年4月同社ファッションアパレル第二部長代理
2014年4月同社機能素材部長
2017年4月同社機能繊維部長
2020年6月丸紅インテックス株式会社代表取締役社長(現在)
8月当社社外監査役(現在)
(注)5-
263

(注) 1 所有株式数の百株未満は切り捨てて表示しております。
2 取締役の清水春生、野村公平、牧野考一および種田ゆみこの4氏は、社外取締役であります。
3 監査役の園田篤弘および片山貴文の両氏は、社外監査役であります。
4 任期は、2022年5月期に係る定時株主総会終結の時から2023年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 任期は、2020年5月期に係る定時株主総会終結の時から2024年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 任期は、2019年5月期に係る定時株主総会終結の時から2023年5月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。取締役兼務の4名を含めて執行役員は15名で構成されております。
8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(百株)
河 合 勝 也1959年9月1日1983年4月当社入社37
2008年6月総務部長(現在)
2009年8月関西ラボラトリー株式会社監査役(現在)
2019年8月執行役員
人事部長(現在)
2021年8月管理本部副本部長(現在)
2022年8月上席執行役員(現在)
秋 山 洋1969年8月6日1994年4月弁護士登録、御堂筋法律事務所勤務-
2003年1月弁護士法人御堂筋法律事務所に改組
同法人社員弁護士(現在)



② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。

(a) 社外取締役および社外監査役が企業統治において果たす機能および役割
社外取締役は独立性を有し、経歴を通じて培われた豊富な経験と知識から、経営計画や経営の方針および各事業分野の戦略や投資に係る事業計画について適宜意見を述べるとともに、公正中立の観点から内部統制の構築や整備に関する案件の審議等に参画し、取締役会の活性化に貢献しております。
社外監査役は、監査役会で定めた監査方針、監査計画による職務の分担に従い、取締役の業務執行状況を客観的な立場から把握、監視するほか、資本政策や各事業分野の投資に係る事業計画の検証、内部統制ならびにコンプライアンス等に関する案件について適宜意見を述べ、監査役機能の強化に貢献しております。
社外取締役清水春生氏は、㈱エクセディの経営者として培われた豊富な経験と幅広い見識を当社のコーポレート・ガバナンスの充実に寄与いただけると判断しております。当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役野村公平氏は、弁護士として長年培ってこられた豊富な法律知識を有し、他の会社の社外取締役および社外監査役に就任されていることによる優れた見識と幅広い経験を活かし、かつ、客観的立場から、監視、助言していただけるものと判断しております。当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役牧野考一氏は、当社の主要株主の㈱髙島屋の上席執行役員に就かれており、同社で培われた豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社のコーポレート・ガバナンスの一層の向上に資する有用な意見・提言をいただくことができると判断しております。また、同社との取引はありますが、当社の事業等の意思決定に影響を及ぼす取引金額ではないため一般株主と利益相反を生じる恐れはないものと考えております。
社外取締役種田ゆみこ氏は、公認会計士、税理士として長年培ってこられた豊富な会計・税務知識と知見を有し、所属会社での経営経験および社外取締役としての幅広い見識から、当社のコーポレート・ガバナンスの一層の向上に貢献いただけると判断しております。当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役園田篤弘氏は、当社の主要株主の㈱髙島屋の財務副部長に就かれており、その財務・会計に関する豊富な知識・経験は、当社のコーポレート・ガバナンスの充実に寄与いただけると判断しております。また、同社との取引はありますが、当社の事業等の意思決定に影響を及ぼす取引金額ではないため一般株主と利益相反を生じる恐れはないものと考えております。
社外監査役片山貴文氏は、当社の取引先の丸紅インテックス㈱の代表取締役社長であり、同社での経営者としての豊富な知識・経験を当社の監査体制の強化に活かしていただけると判断しております。また、同社との取引はありますが、当社の事業等の意思決定に影響を及ぼす取引金額ではないため一般株主と利益相反を生じる恐れはないものと考えております。
当社は社外取締役および社外監査役の独立性に関する基準または方針を定めておりませんが、社外取締役および社外監査役の選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。

(b) 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携
ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は経験に基づいた見地から、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するために必要な発言を適宜行い業務執行を監督し、社外監査役は専門的な見地から、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための発言ならびに監督を行っております。また、社外監査役は中立の立場から客観的かつ積極的に監査に必要な情報を入手し、得られた情報を他の監査役と共有して監査環境の強化に努めております。
社外取締役および社外監査役は、内部監査室および会計監査人と緊密な連携を保ち、監査の実施過程について適宜報告を求めるとともに、監督または監査効率の向上を図っております。これらの監督または監査により、不備・欠陥が確認された場合は、内部統制部門である内部監査室がその是正・監督を実施し、内部統制を評価しております。

株式所有者別状況


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