日本和装ホールディングス株式会社 役員の状況 (2023年12月期)

① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 11%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長	道面 義雄	1986年9月11日生	2008年7月 当社 広島局入社 2016年1月 当社 第五営業部 部長 2016年3月 当社 取締役 2017年3月 当社 取締役営業統括本部長 2018年8月 当社 取締役副社長管理本部長 2018年10月 当社 代表取締役社長(現任) 2019年1月 ニチクレ株式会社 代表取締役社長 2019年3月 株式会社はかた匠工芸 代表取締役社長 2019年6月 当社 営業統括本部長 2020年3月 日本和装沖縄株式会社 代表取締役社長(現任) 日本和装ダイレクト株式会社 取締役 2021年3月 株式会社はかた匠工芸 取締役(現任) 2021年12月 日本和装ダイレクト株式会社 代表取締役社長(現任) 株式会社メインステージ 代表取締役社長(現任) 2023年3月 ニチクレ株式会社 取締役(現任)	(注)3	97,300
専務取締役管理本部長	鶴野 尚史	1971年1月19日生	1996年10月 ダンザス株式会社 入社 2002年7月 株式会社秀和システム 入社 2005年2月 株式会社ワコム 入社 2007年8月 三洋貿易株式会社 入社 2017年4月 ゆこゆこホールディングス株式会社 入社 2019年3月 当社 入社 財務経理部上席部長 2021年3月 当社 取締役管理本部長 ニチクレ株式会社 取締役(現任) 2023年3月 当社 専務取締役管理本部長(現任) 株式会社はかた匠工芸 取締役(現任)	(注)3	-
取締役	近藤 美知子	1948年5月18日生	1967年4月 第三銀行株式会社名古屋支店 入社 2001年4月 健勝苑グループ 熱愛会 入社 2005年10月 当社 きもの講師(現任) 2018年3月 当社 取締役 就任 2021年3月 当社 取締役 退任 2024年3月 当社 取締役(現任)	(注)3	100
取締役	渡辺 弘	1952年7月11日生	1976年4月 日本テレビ放送網株式会社(現 日本テレビホールディングス株式会社) 入社 2005年2月 同社 編成局長 2006年1月 同社 制作局長 2008年6月 同社 執行役員制作局長 2009年6月 同社 取締役執行役員 2012年6月 同社 取締役常務執行役員 2012年10月 同社 常務取締役 2013年6月 同社 専務取締役 2016年7月 株式会社日テレアックスオン 代表取締役会長 2018年6月 同社 顧問 2019年3月 当社 社外取締役(現任) 株式会社DFB 取締役(現任) 社団法人APJ 理事(現任) 2019年5月 株式会社Master Visions 顧問(現任) 2021年5月 楽天グループ株式会社 コンテンツ事業アドバイザー(現任)	(注)3	-
取締役	松葉 重樹	1974年8月24日生	1998年4月 日本NCR株式会社 入社 2000年9月 株式会社サイバーエージェント 入社 2003年1月 同社 メディア部門事業統括 2005年1月 株式会社CAI 入社 2007年5月 株式会社ブレイナー 入社 執行役員 2009年4月 楽天株式会社(現 楽天グループ株式会社) 入社 2014年1月 株式会社Kauli 取締役 2015年7月 株式会社fluct 取締役 2018年10月 株式会社zengo 創業 代表取締役(現任) 2019年6月 株式会社スクールパートナーズ 顧問 2021年2月 株式会社ドローンアウト 取締役(現任) 2021年3月 当社 社外取締役(現任) 2022年1月 株式会社九州ハニーズ 取締役(現任) 2022年5月 株式会社趣味なび 監査役(現任) 2023年3月 株式会社Retool 取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	菅原 洋二	1957年5月16日生	1981年4月 日本テレビ放送網株式会社 入社 1988年3月 日本テレビ バンコク支局長 2004年6月 同社 関西支社営業部長 2006年7月 同社 経営計画室経営企画部長 2008年7月 同社 営業局次長 2011年7月 同社 営業局総務 2012年6月 同社 執行役員 営業局長 2013年6月 同社 取締役 執行役員 営業局長 2014年6月 同社 取締役 執行役員 営業担当 2016年6月 同社 取締役 常務執行役員 営業担当 日本テレビホールディングス株式会社 常務取締役 経営戦略担当補佐兼務 公益財団法人読売日本交響楽団 理事 2017年6月 株式会社福岡放送 代表取締役社長 2021年6月 同社 代表取締役会長 2023年6月 同社 相談役(現任) 2024年3月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役	藤巻 隆志	1961年1月19日生	1985年8月 新日本工販株式会社(現 株式会社フォーバル) 入社 2005年8月 株式会社テレウェイヴ(現 株式会社アイフラッグ)内部監査室長 2008年4月 エンパワーヘルスケア株式会社 監査役 2008年6月 株式会社アイフラッグ 常勤監査役 株式会社テレウェイヴリンクス 監査役 ロイヤルハウス株式会社 監査役 2011年2月 株式会社くるねっと 監査役 株式会社イーフロッグ 監査役 2020年3月 当社 社外常勤監査役(現任) ニチクレ株式会社 監査役(現任)	(注)4	-
監査役	二反田 友次	1960年5月22日生	1985年10月 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1993年9月 二反田公認会計士事務所開設 代表(現任) 2005年6月 当社 社外監査役(現任) 2023年6月 株式会社ピエトロ 社外監査役(現任)	(注)5	2,500
監査役	三好 豊	1968年11月26日生	1995年4月 弁護士登録(東京弁護士会) 1995年4月 森綜合法律事務所(現 森・濱田松本法律事務所入所(現任) 2004年5月 ニューヨーク州弁護士登録 2013年3月 当社 社外監査役(現任)	(注)6	-
計					99,900

(注)1.取締役渡辺弘、取締役松葉重樹及び取締役菅原洋二は、社外取締役であります。
2.常勤監査役藤巻隆志、監査役二反田友次及び監査役三好豊は、社外監査役であります。
3.2024年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
4.2024年3月28日開催の定時株主総会の終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
5.2022年3月30日開催の定時株主総会の終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
6.2021年3月30日開催の定時株主総会の終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
社外取締役渡辺弘と当社とは、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役松葉重樹と当社とは、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役菅原洋二と当社とは、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役藤巻隆志と当社とは、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役二反田友次は、当社の株主であり、その状況は「(2)役員の状況 ①役員一覧」の所有株式数の欄に記載のとおりであり、その他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役三好豊及び同氏が所属する森・濱田松本法律事務所と当社とは、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役又は社外監査役を選任するための基準又は方針について明文化したものはありませんが、社外取締役については、取締役会における監督機能を強化するという観点から、企業経営における実務経験を重視しております。また、社外監査役については、監査役という直接業務執行に関わらない役員であることから、特に独立性を求めております。そのために、公認会計士、弁護士といった独立性の高い職業専門家もしくは過去に監査役としての経験等を重視して選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきまして、社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、内部監査室及び内部統制部門からの内部監査結果を含む内部統制システムの整備、運用状況及びコンプライアンスの状況について、必要な情報収集を行い、経営者としての経験や専門的な見地から適宜質問を行い、意見交換を行うなど連携を図っております。監査役監査においては内部監査部門との連携を図り、さらに監査法人と会計監査の状況について定期的に意見の交換を行い、これらの実施状況について監査役会において共有化しております。