株式会社Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ 役員の状況 (2019年3月期)

①役員一覧
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.18%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長 執行役員	森下 祐治	1963年9月5日生	1984年3月 株式会社松本計算センター(現TIS株式会社)入社 1991年9月 株式会社フライト(現当社)入社 2007年4月 同社執行役員 2010年4月 当社執行役員産業本部副本部長兼第一部長 2013年5月 当社執行役員ITソリューション本部長 2014年6月 当社取締役執行役員ITソリューション本部長 2016年4月 当社取締役執行役員ソリューション第一本部長 2016年6月 当社取締役常務執行役員ソリューション第一本部長 2017年6月 当社代表取締役社長執行役員(現任)	注3	54,200
代表取締役副社長 執行役員	清水 陽子	1960年1月19日生	1980年4月 長谷川工務店株式会社(現株式会社長谷工コーポレーション)入社 1983年10月 株式会社松本計算センター(現TIS株式会社)入社 1988年3月 日新建工株式会社入社 1992年9月 株式会社フライト(現当社)入社 2002年6月 同社取締役 2008年6月 株式会社イービックス(現当社)取締役 2009年4月 株式会社イーウェーヴ(現当社)取締役執行役員 2010年4月 当社取締役執行役員管理統括本部長兼経営企画室長 2012年4月 当社取締役執行役員管理本部長兼管理部長 2012年6月 当社取締役執行役員管理本部副本部長兼管理部長 2012年7月 当社取締役執行役員管理本部副本部長兼総務部長 2013年1月 当社取締役執行役員管理本部副本部長兼総務部長兼人事部長 2014年4月 当社常務取締役執行役員管理本部長 2016年6月 当社取締役専務執行役員管理本部長 2017年4月 当社取締役専務執行役員業務本部長兼経理部長 2017年6月 当社取締役副社長執行役員業務本部長兼経理部長 2019年4月 当社取締役副社長執行役員 2019年6月 当社代表取締役副社長執行役員(現任)	注3	50,500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 フェロー	大吉 哲夫	1957年4月19日生	1980年4月 住商コンピューターサービス株式会社(現SCSK株式会社)入社 2005年4月 同社執行役員エス・シー・ソリューション事業部副事業部長 2005年8月 同社執行役員エス・シー・ソリューション事業部長 2005年10月 同社執行役員金融システム事業部副事業部長 2008年4月 同社執行役員ERPソリューション事業部副事業部長 2009年4月 株式会社イーウェーヴ(現当社)専務執行役員東日本第一統括 2010年4月 当社専務執行役員事業統括本部長 2010年6月 当社専務取締役執行役員事業統括本部長 2010年10月 当社専務取締役執行役員事業統括本部長兼産業第一本部長 2011年4月 当社専務取締役執行役員事業統括本部長 2012年6月 当社取締役副社長執行役員事業統括本部長 2012年7月 当社取締役副社長 副社長執行役員 2016年6月 当社取締役 副社長執行役員 2017年4月 当社取締役副社長執行役員ビジネスイノベーション推進室長 2017年6月 当社取締役フェロービジネスイノベーション推進室長 2019年2月 当社取締役 フェロー ソリューション第一本部長兼ビジネスイノベーション推進室長 2019年4月 当社取締役 フェロー ソリューション第一本部長 2019年6月 当社取締役 フェロー (現任)	注3	20,000
取締役 専務執行役員 ソリューション第二本部長	和氣 茂	1964年10月25日生	1988年7月 当社入社 2001年4月 当社マネージャー 2007年7月 当社執行役員東京第一事業本部副本部長兼第一部長 2010年4月 当社執行役員金融本部副本部長兼第一部長 2011年6月 当社取締役執行役員金融本部副本部長兼第一部長 2012年4月 当社取締役執行役員金融本部長 2016年4月 当社取締役執行役員ソリューション第二本部長 2016年6月 当社取締役常務執行役員ソリューション第二本部長 2017年6月 当社取締役副社長執行役員ソリューション第二本部長 2017年11月 当社取締役副社長執行役員 2018年9月 当社取締役副社長執行役員ソリューション第二本部長 2019年6月 当社取締役専務執行役員ソリューション第二本部長(現任)	注3	4,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 専務執行役員 ソリューション第三本部長	新田 聡	1961年3月29日生	1981年4月 日本タイムシェア株式会社(現TIS株式会社)入社 1992年9月 新弘株式会社入社 2002年1月 株式会社イーウェーヴ(現当社)入社 2010年4月 当社執行役員関西本部副本部長兼第六部長兼営業部長 2015年4月 当社執行役員関西本部長 2016年4月 当社執行役員ソリューション第三本部長 2016年6月 当社取締役執行役員ソリューション第三本部長 2017年6月 当社取締役常務執行役員ソリューション第三本部長 2018年4月 当社取締役常務執行役員西日本事業部長兼ソリューション第三本部長 2018年9月 当社取締役常務執行役員ソリューション第三本部長 2019年6月 当社取締役専務執行役員ソリューション第三本部長(現任)	注3	500
取締役 常務執行役員 業務本部長	佐藤 育子	1968年5月3日生	1991年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1995年3月 公認会計士登録 2000年3月 佐藤公認会計士事務所入所 2008年4月 株式会社イーウェーヴ(現当社)入社 2009年4月 同社執行役員 2010年4月 当社執行役員経理部長 2012年4月 当社執行役員管理本部副本部長兼経理部長 2014年4月 当社執行役員管理本部副本部長 2016年4月 当社執行役員管理本部副本部長兼業務管理部長 2017年1月 当社執行役員管理本部副本部長兼リスク管理室長兼業務管理部長 2017年4月 当社執行役員業務本部副本部長兼リスク管理室長兼業務管理部長 2017年6月 当社取締役執行役員業務本部副本部長兼リスク管理室長兼業務管理部長 2018年4月 2018年6月 当社取締役執行役員業務本部副本部長兼監査室長 当社取締役常務執行役員監査室長 2019年4月 当社取締役常務執行役員業務本部長(現任)	注3	60,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 常務執行役員 ソリューション第一本部長	近藤 和憲	1957年12月17日生	1982年4月 日揮株式会社入社 1991年6月 株式会社三菱総合研究所入社 1996年10月 同社先進科学部管理工学システム室長 2001年4月 同社関西研究センター長 2003年5月 同社ビジネスソリューション事業本部計画室長 2005年10月 同社コンサルティング本部長 2007年10月 同社金融コンサルティング本部長 2009年10月 同社事業企画本部長 2010年12月 同社執行役員 2015年10月 同社広報部長 2016年12月 エム・アール・アイ ビジネス株式会社代表取締役社長 2019年6月 当社顧問 2019年6月 当社取締役常務執行役員ソリューション第一本部長(現任)	注3	―
取締役	小山 眞一	1947年11月15日生	1970年4月 富士ゼロックス株式会社入社 1996年1月 同社取締役 1999年3月 同社常務執行役員 2003年7月 同社専務執行役員 2006年7月 同社取締役専務執行役員 2009年6月 富士ゼロックスシステムサービス株式会社代表取締役会長 2010年6月 同社代表取締役会長兼社長 2015年6月 当社取締役(現任)	注3	―
常勤取締役 (監査等委員)	松本 亨	1956年9月13日生	1977年4月 大阪日産ディーゼル株式会社入社 1986年2月 日産ディーゼル販売株式会社出向 1989年5月 株式会社ティアイエスソフトウェアエンジニアリング(現当社)入社 2005年4月 同社執行役員 2006年6月 同社取締役 2008年4月 同社常務取締役 2009年4月 株式会社イーウェーヴ(現当社)常務取締役常務執行役員 2010年4月 当社常務取締役執行役員関西本部長 2012年6月 当社専務取締役執行役員関西本部長 2012年7月 当社専務取締役執行役員関西支社/関西本部長 2015年4月 当社専務取締役執行役員 2016年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	注4	11,700
取締役 (監査等委員)	酒井 宏暢	1959年9月27日生	1982年10月 新光監査法人入社 1987年3月 公認会計士登録 1992年8月 東陽監査法人入所 1997年1月 公認会計士・税理士酒井宏暢事務所開設 2003年2月 東陽監査法人代表社員(現任) 2010年1月 税理士法人サクセスサポート設立 同法人代表社員(現任) 2014年6月 当社取締役 2016年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	注4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	菱川 浩一郎	1974年9月14日生	2001年10月 弁護士登録 牛島法律事務所(現牛島総合法律事務所)入所 2002年1月 片岡総合法律事務所入所 2010年6月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2012年5月 エー・シー・エス債権管理回収株式会社取締役(現任) 2012年6月 菱川総合法律事務所開設 同事務所所長(現任) 2014年6月 当社監査役 2016年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	注4	―
計					200,900

(注) 1.取締役 小山眞一、酒井宏暢及び菱川浩一郎は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 松本 亨、委員 酒井宏暢、委員 菱川浩一郎
3.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役(監査等委員)の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

②社外役員の状況

当社の社外取締役は3名で、そのうち監査等委員である取締役は2名であります。
社外取締役小山眞一は、過去に当社の取引先である富士ゼロックス株式会社の取締役でありました。IT業界に深く幅広い見識を持ち、企業経営に関する豊富な経験と見識を有していることから、広い識見による助言や監視を期待して社外取締役として選任しております。当社と同社との間には営業上の取引はありますが、取引条件は一般の取引と同様に決定しております。また、当社と同氏との間に特別な利害関係はありません。
社外の監査等委員である取締役酒井宏暢は、現在東陽監査法人及び税理士法人サクセスサポートの代表社員であります。同氏は、公認会計士・税理士としての幅広い経験と見識を有していることから、広い識見による助言や監視を得ることを期待し選任しております。また、当社と同氏との間に特別な利害関係はありません。
社外の監査等委員である取締役菱川浩一郎は、現在菱川総合法律事務所を開設しておりますが、当社と同事務所との間には営業上の取引はありません。同氏は、弁護士として豊富な知識と経験を有することから適任であると判断し選任しております。なお、同氏は過去に当社の顧問弁護士事務所である片岡総合法律事務所に在籍しておりました。当社は同事務所と現在も顧問契約を締結しておりますが、当社と同氏との間に特別な利害関係はありません。

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門
との関係
社外取締役は、取締役会において過去の経験や実績に基づく専門的な立場から意見を述べるとともに客観的な観点で判断をすることが出来る立場にあり、その中でも監査等委員は、取締役会において過去の経験や実績に基づく専門的な立場から意見を述べるとともに(内部)監査室、外部監査人(監査法人)と密接な連携を保ちながら、監査等委員会の監査機能の充実に努めております。
当社は当社独自の社外取締役の独立性に関する基準または方針は制定しておりませんが、東京証券取引所の「独立役員の独立性の基準」を参考にしております。