ホクト株式会社 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 10.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	水野 雅義	1965年9月18日	1990年4月 当社入社 1995年4月 当社九州支店長 1995年6月 当社常務取締役九州支店長 1996年10月 当社常務取締役きのこ生産本部長 1997年6月 当社専務取締役きのこ生産本部長 2000年4月 当社専務取締役管理本部長 2003年4月 当社専務取締役きのこ販売本部長 2005年6月 当社取締役副社長 2006年7月 当社代表取締役社長(現任) 2009年6月 ホクト産業株式会社 代表取締役会長 2009年6月 HOKTO KINOKO COMPANY 代表取締役会長(現任) 2014年4月 ホクト産業株式会社 代表取締役会長兼社長 2018年4月 ホクト産業株式会社 代表取締役会長(現任)	(注)3	599
専務取締役 管理本部長	高藤 富夫	1955年3月10日	1996年4月 山一証券株式会社甲府支店長 1998年4月 当社入社 総務部長 2001年4月 当社社長室長 2001年6月 当社取締役社長室長 2002年4月 当社取締役社長室長兼企画室長 2003年4月 当社取締役管理本部長 2004年4月 当社常務取締役管理本部長 2006年7月 当社専務取締役管理本部長(現任)	(注)3	15
取締役 生産本部長	稲冨 聡	1962年9月5日	1985年4月 当社入社 1999年4月 当社きのこ総合研究所 開発研究室長 2012年4月 当社きのこ総合研究所長 2017年6月 当社取締役きのこ総合研究所長 2019年4月 当社取締役開発研究本部長 2023年4月 当社取締役生産本部長(現任)	(注)3	5
取締役	北村 晴男	1956年3月10日	1992年4月 北村法律事務所開設 2003年9月 弁護士法人北村法律事務所 代表弁護士 (現 弁護士法人北村・加藤・佐野法律事務所) 2013年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	小竹 貴子	1972年9月6日	2000年4月 有限会社コイン 入社 (現 クックパッド株式会社) 2008年7月 執行役 2010年7月 社長室長 2012年2月 クックパッド株式会社 退社 2013年6月 当社取締役(現任) 2016年4月 クックパッド株式会社 入社 広報部、コーポレート・ブランディング部本部長(現任) 2018年6月 フリュー株式会社 社外取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	池田 潤	1975年1月29日	1999年4月 株式会社日本交通公社 入社 (現 株式会社JTB) 2006年3月 ヤフー株式会社 入社 2014年4月 組織・人財開発部長 2017年4月 PD企画部長 2019年10月 ビジネスパートナーPD本部長 2021年4月 Zホールディングス株式会社組織人事部長(現任) 2021年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役	神田 芳夫	1954年8月27日	1978年4月 長野信用金庫 入庫 2003年7月 長野信用金庫伊勢宮支店長 2006年2月 長野信用金庫若穂支店長 2007年7月 長野信用金庫監査部検査役兼調査役 2009年2月 長野信用金庫監査部長 2010年6月 長野信用金庫執行役員監査部長 2012年6月 長野信用金庫常勤監事 2016年7月 信和商事株式会社代表取締役 2017年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	-
監査役	池澤 実	1948年7月8日	1971年4月 株式会社ユアサ 入社(現ユアサ商事株式会社) 1977年9月 サイアムサムット株式会社(タイ現地法人)取締役 2002年4月 ユアサ商事株式会社原料事業部長 2002年12月 株式会社ヴォークス・トレーディング執行役員(原料事業部長委嘱) 2007年8月 ヴォークス・トレーディングUSAコーポレーション代表取締役 2009年2月 株式会社ヴォークス・トレーディング監査役 2014年6月 当社監査役(現任)	(注)5	1
監査役	竹鼻 賢一	1955年3月13日	1978年4月 株式会社八十二銀行 入行 2011年6月 株式会社八十二銀行常務取締役 2015年6月 八十二証券株式会社代表取締役社長 2020年6月 当社監査役(現任)	(注)6	-
監査役	土屋 孝二	1958年4月8日	1982年4月 長野県信用組合 入組 2012年6月 長野県信用組合常勤監事 2013年3月 長野県信用組合常勤理事 2013年6月 長野県信用組合常務理事 2015年6月 長野県信用組合代表常務理事 2017年6月 長野県信用組合代表専務理事 2021年6月 信陽商事株式会社代表取締役社長(現任) 2022年6月 当社監査役(現任)	(注)5	-
計					620

(注)1.取締役北村晴男氏、小竹貴子氏及び池田潤氏は、社外取締役であります。
2.監査役池澤実氏、竹鼻賢一氏及び土屋孝二氏は、社外監査役であります。
3.2023年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2021年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2022年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

② 社外役員の状況
当社は社外取締役を3名選任しております。また、社外監査役は3名選任しております。
社外取締役3名は、当社と人的、資本的、取引関係等の利害関係はありません。社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、社内出身者とは異なる豊富な経験と専門分野に関する幅広い知見に基づき、取締役会を通じて、外部の立場から当社の経営について意見を表明し、重要事項の決定に関与することによってその妥当性の確保と業務執行の監督を行うことであります。
社外監査役3名は、当社と人的、資本的、取引関係等の利害関係はありません。社外監査役 池澤実氏が過去に勤務しておりました株式会社ヴォークス・トレーディングとの間には仕入取引の関係がありますが、当社と同社との取引に池澤実氏が関与した事実はありません。同社外監査役の当社株式の保有につきましては「役員の状況」の「所有株式数」の欄に記載の通り僅少であります。社外監査役 竹鼻賢一氏が過去に勤務しておりました株式会社八十二銀行との間には預金及び借入等の取引関係がありますが、当社と同行との取引に竹鼻賢一氏が関与した事実はありません。社外監査役 土屋孝二氏が過去に勤務しておりました長野県信用組合との間には預金等の取引関係がありますが、当社と同組合との取引に土屋孝二氏が関与した事実はありません。
社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割は、社内出身者とは異なる経歴・知識・経験等に基づき、監査体制の独立性及び中立性を高め、中立の立場から客観的な監査意見を表明することで、より実効的な監査役監査を行うことであります。
また、社外取締役及び社外監査役の独立性については、当社との人的関係、役員が関与した取引関係及び資本的関係がないこと、さらに一般株主と利益が相反しないことを独立性に関する基準又は方針として考えており、現任の社外取締役3名及び社外監査役3名については上記要件を満たしており、独立性は確保されていると考えております。
当社の社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方としましては、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十分に果たし、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
なお、当社は、社外取締役及び社外監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにするため、定款において社外取締役及び社外監査役との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を法令が規定する額まで限定する旨の契約を締結することができることを定めており、社外取締役3名及び社外監査役3名とそれぞれ締結しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等において内部監査及び監査役監査の結果、コンプライアンスの状況や内部統制システムの構築・運用状況を含むリスク管理状況等について報告を受けており、これらの情報を活かして、取締役会において経営の監督を行っております。また、社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携につきましては、必要に応じて取締役会をはじめとする社内の重要な諸会議に出席しているだけでなく、定期的に部門担当者から取締役、社長まで、個々に幅広く意見を交換する機会を持つように監査計画を策定し、意思決定、業務執行プロセスの透明化を図るよう努めております。必要に応じて定例の監査役会以外にも会議を設けており、そのひとつとして、会計監査人を交えて、定期的に報告、説明、意見交換等を行い意思疎通を図る機会があります。また、監査機能だけでなく、豊富に有する会計、財務、経営等の専門的な知識から、客観的かつ適切に経営を監視、監督を行う役割も十分に果たしております。社外監査役を選任するにあたりましては、こういった役割を果たせることを十分吟味した上で行っております。