株式会社イントランス 役員の状況 (2019年3月期)

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	濱 谷 雄 二	1967年5月13日生	1989年4月 住宅流通株式会社入社 1993年6月 株式会社プラザサービス入社 2005年5月 当社入社 2006年6月 当社取締役財務・経理部長 2008年4月 当社取締役管理本部長兼経理・総務部部長 2008年10月 当社取締役管理部門管掌兼経理・総務部部長 2013年6月 当社監査役 2015年6月 当社取締役管理本部部長 2018年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	74,000
取締役	数 野 敏 男	1969年6月30日生	1992年4月 東京建物株式会社入社 2005年3月 株式会社イー・ステート・オンライン 代表取締役社長 2015年4月 株式会社LIFULL執行役員 2015年10月 株式会社LIFULL Marketing Partners代表取締役 2017年1月 株式会社LIFULL FaM取締役 2017年2月 株式会社LIFULL Social Funding取締役 2019年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―
取締役	太 田 孝 昭	1948年4月7日生	1973年4月 東京国税局入局 1988年5月 太田税務会計事務所(現 OAG税理士法人)所長 1988年5月 株式会社シーケーシステム研究所(現 株式会社OAG)代表取締役(現任) 1991年11月 株式会社ビジコム(現 株式会社OAGビジコム)代表取締役 (現任) 2007年1月 OAG税理士法人代表社員 2009年2月 株式会社オールビジネスコンサルティング(現 株式会社OAGコンサルティング)代表取締役(現任) 2010年5月 株式会社GEN代表取締役会長(現任) 2010年6月 当社取締役 (現任) 2016年9月 株式会社OAGアウトソーシング代表取締役(現任)	(注)4	―
取締役	何 同 璽	1970年10月2日生	2003年4月 株式会社オリエンタル・ソリューション取締役 2004年9月 ETモバイルジャパン株式会社代表取締役(現任) 2018年9月 合同会社インバウンドインベストメント職務執行者(現任) 2019年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	日 比 野 健	1951年1月7日生	1974年4月 株式会社日本交通公社(現 株式会社JTB)入社 1995年3月 同社団体旅行京都支店長 2001年4月 同社経営企画部長 2003年6月 株式会社JTBビジネストラベルソリューションズ代表取締役社長 2008年6月 株式会社JTB取締役旅行事業本部長 2010年4月 株式会社JTB西日本代表取締役社長 2012年6月 株式会社JTB代表取締役専務(グローバル事業担当) 株式会社JTB総合研究所代表取締役社長 2019年2月 当社顧問 2019年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―
取締役	清 水 洋一郎	1950年11月18日生	1974年4月 株式会社日本交通公社(現株式会社ジェイティービー)入社 1994年4月 株式会社ジェイティービー 関西営業本部営業開発部長 2008年6月 株式会社ジェイコム(現株式会社JTBコミュニケーションデザイン)常務取締役 2009年6月 同社 代表取締役 2010年4月 株式会社JTBコミュニケーションズ(現株式会社JTBコミュニケーションデザイン)代表取締役 2012年6月 国土交通省観光庁 東北観光博統括ディレクター 2016年2月 株式会社Mビジュアル 代表取締役社長(現任) 2016年10月 一般社団法人東大阪ツーリズム振興機構 代表理事(現任) 2019年1月 当社取締役(現任)	(注)5	―
取締役	垣 花 直 樹	1952年5月9日生	1977年4月 株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 1996年5月 同行 三田支店長 2001年12月 同行 赤坂支店長 2004年4月 株式会社UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)コーポレートファイナンス部長 2007年6月 三菱UFJキャピタル株式会社常務執行役員 2008年6月 同社 代表取締役常務 2011年10月 独立行政法人水資源機構 監事 2016年3月 株式会社インフォマート 社外監査役(現任) 2019年1月 当社取締役(現任)	(注)5	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 (常勤)	青 沼 丈 二	1943年11月15日生	1967年4月 株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 1977年4月 同行ニューヨーク支店 1990年6月 同行銀座支店長 1992年9月 シティバンク,エヌ・エイ入行 個人金融本部新宿支店長 1997年5月 同行個人金融本部営業本部長 2000年2月 株式会社日本ダイナーズクラブ取締役 2001年6月 シティバンク,エヌ・エイアジア太平洋地域本部リージョナル・ディレクター 2003年11月 株式会社クレディセゾン戦略本部長 2004年3月 スタンダード・チャータード銀行コンシューマーバンキング日本代表 2007年8月 INGダイレクトサービス(INGダイレクト銀行)代表取締役、CEO 2008年11月 東京女子医科大学・IREIIMS教授 2009年9月 株式会社オウケイウェイヴ社外監査役 2010年6月 当社監査役 2011年3月 株式会社オレンジ・ジャパン社外取締役 2013年1月 同社専務取締役 2013年6月 当社取締役 2015年6月 当社監査役(現任)	(注)6	―
監査役	平 田 邦 夫	1951年8月16日生	1975年4月 日本航空株式会社入社 2000年4月 同社東京支店総務部長 2002年6月 同社国内旅客本部マーケティング企画部長 2006年4月 株式会社日本航空(現 日本航空株式会社)執行役員兼株式会社日本航空インターナショナル(現 日本航空株式会社)執行役員兼株式会社日本航空ジャパン執行役員 2008年6月 株式会社日本航空取締役兼株式会社日本航空インターナショナル取締役 2010年1月 株式会社日本航空執行役員兼株式会社日本航空インターナショナル執行役員 兼株式会社ジャルカーゴセールス社長 2011年4月 日本航空株式会社執行役員 2012年2月 同社専務執行役員 2013年4月 株式会社JALUX執行役員マーケティング事業本部長 2013年6月 同社代表取締役副社長執行役員社長補佐 マーケティング事業本部長 2015年6月 株式会社JAL-DFS取締役会長 2015年9月 JALUX DUTYFREE VIETNAM.CO.LTD代表取締役会長 2019年6月 当社監査役(現任)	(注)6	―
監査役	上 床 竜 司	1967年12月3日生	1994年4月 弁護士登録 あさひ法律事務所入所 2000年4月 あさひ法律事務所パートナー就任(現任) 2019年6月 当社監査役(現任)	(注)6	―
計					74,000

(注) 1 取締役太田孝昭、日比野健、清水洋一郎及び垣花直樹は、社外取締役であります。
2 監査役平田邦夫及び上床竜司は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は2019年6月20日開催の定時株主総会から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役の任期は2018年6月21日開催の定時株主総会から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 取締役の任期は2019年1月25日開催の臨時株主総会から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は2019年6月20日開催の定時株主総会から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は4名であり、太田孝昭取締役と当社の関係について、人的関係、資本的関係はありません。なお、同氏が代表取締役を務める株式会社OAGアウトソーシング及び株式会社GENとの間では、経理業務の一部をアウトソーシングしておりますが、金額的重要性はありません。また、日比野健取締役、清水洋一郎取締役及び垣花直樹取締役と当社の関係については、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社の社外監査役は2名であり、平田邦夫監査役及び上床竜司監査役と当社の関係について、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めていないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準及び日本取締役協会並びに日本監査役協会におけるモデルを参考にするとともに、対象者の経歴、見識、人格等を含め、取締役会での建設的な議論に貢献できる人物を選定することを基準としております。
社外取締役の選任理由について、社外取締役太田孝昭は、税理士として豊富な経験と知見を有していることから当社の経営に対し適切な監督を行って頂けるものと考えております。社外取締役日比野健は、旅行業界における豊富な知見及び経営者としての高度な知見と豊富な経験に基づき、客観的な見地から意見・提言をいただくことで、当社の経営に対し適切な監督を行って頂けるものと考えております。社外取締役清水洋一郎は、旅行業界における豊富な知見及び経営者としての高度な知見と豊富な経験に基づき、客観的な見地から意見・提言をいただくことで、当社の経営に対し適切な監督を行っていただけるものと考えております。社外取締役垣花直樹は、金融業界における豊富な知見及び経営者としての高度な知見と豊富な経験に基づき、客観的な見地から意見・提言をいただくことで、当社の経営に対し適切な監督を行っていただけるものと考えております。
社外監査役の選任理由について。社外監査役平田邦夫は、航空業界における豊富な知見及び経営者としての高度な知見と豊富な経験に基づき、コンプライアンスの観点から当社の監査体制の強化に貢献いただけるものと考えております。なお、社外監査役上床竜司は、弁護士として法務実務における高い専門性を有し、実務経験上監査を行う能力・識見に基づき、コンプライアンスの観点から当社の監査体制の強化に貢献いただけるものと考えております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

内部監査室は、社外監査役を含む監査役との連携を持ち、意見交換および助言を得ており、また、社外監査役から内部監査室へ要求があった場合は、内部監査結果、内部統制状況など必要事項を報告しております。内部監査室は、会計監査人とも連携を持っており、内部監査結果報告その他内部統制に関する事項を報告しております。