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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100OC1M (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社イントランス 役員の状況 (2022年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員の一覧
男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
社長
ディグネジオ・フレドリック・レッツ1979年4月13日生
2004年8月イーストウェストコンサルティング株式会社
2005年8月株式会社ドリームスタジオ セールスマーケティングマネジャー
2006年6月株式会社Plan・Do・See 国際ビジネス部門マネジャー
2008年6月IHG・ANAホテルズグループジャパン合同会社 宴会統括部長
2009年7月同社北日本エリアセールスマーケティング部長兼務
2010年11月エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社(アコーホテルズジャパン)セールスマーケティング部長
2014年5月同社代表取締役社長
2020年4月株式会社assistint 代表取締役社長(現任)
2020年9月株式会社Sparkr 代表取締役(現任)
2020年10月LYNKED株式会社取締役(現任)
2021年5月株式会社イントランスホテルズアンドリゾーツ取締役(現任)
2021年5月株式会社アニシスホスピタリティ取締役(現任)
2021年5月ジャパンホテルインベストメント株式会社取締役(現任)
2021年6月当社代表取締役社長 就任(現任)
2022年2月一般社団法人Keystone代表理事(現任)
(注)3
取締役何 同 璽1970年10月2日生
2003年4月株式会社オリエンタル・ソリューション取締役
2004年9月ETモバイルジャパン株式会社代表取締役(現任)
2008年9月北京逸行国際旅行社有限公司執行董事(現任)
2012年3月北京逸行之旅信息科技有限公司董事長(現任)
2016年9月海之行(上海)国除旅行社有限公司執行董事(現任)
2018年2月株式会社いるかラボ代表取締役(現任)
2018年9月合同会社インバウンドインベストメント職務執行者(現任)
2019年6月当社取締役(現任)
2019年10月株式会社イントランスホテルズアンドリゾーツ取締役(現任)
2020年9月ジャパンホテルインベストメント株式会社代表取締役(現任)
2021年3月株式会社日本遊 代表取締役(現任)
(注)3
取締役日 比 野 健1951年1月7日生
1974年4月株式会社日本交通公社(現株式会社JTB)入社
1995年3月同社団体旅行京都支店長
2001年4月同社経営企画部長
2003年6月株式会社JTBビジネストラベルソリューションズ代表取締役社長
2008年6月株式会社JTB取締役旅行事業本部長
2010年4月株式会社JTB西日本代表取締役社長
2012年6月株式会社JTB代表取締役専務(グローバル事業担当)株式会社JTB総合研究所代表取締役社長
2019年2月当社顧問
2019年6月当社取締役(現任)
(注)3


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役清 水 洋一郎1950年11月18日生
1974年4月株式会社日本交通公社(現株式会社ジェイティービー)入社
1994年4月株式会社ジェイティービー 関西営業本部営業開発部長
2008年6月株式会社ジェイコム(現株式会社JTBコミュニケーションデザイン)常務取締役
2009年6月同社 代表取締役
2010年4月株式会社JTBコミュニケーションズ(現株式会社JTBコミュニケーションデザイン)代表取締役
2012年6月国土交通省観光庁 東北観光博統括ディレクター
2016年2月株式会社Mビジュアル 代表取締役社長
2016年10月一般社団法人東大阪ツーリズム振興機構 代表理事
2019年1月当社取締役(現任)
2019年6月株式会社Mビジュアル取締役(現任)
2021年9月株式会社スマートヘルスネット取締役(現任)
(注)3
取締役仇 非1967年8月2日生
2003年3月博世(中国)有限公司マーケティングマネジャー
2004年9月福特汽車(中国)有限公司大中華区マーケティング総監
2007年7月行暢文化伝播有限公司CEO
2009年7月新華都実業集団(上海)投資有限公司総裁
2015年4月上海復医天健医療服務産業股份有限公司董事(現任)
2016年6月飛拓无限信息技術(北京)股份有限公司董事(現任)
2017年10月浙江快准車服網絡科技有限公司董事(現任)
2018年4月正知資本CEO(現任)
2020年6月当社取締役(現任)
(注)3
取締役李 興1972年1月2日生
1994年6月広東省食品輸出入集団公司香港宝粤貿易有限公司副総経理兼財務総監
2006年4月合生創展集団有限公司天津地域支社 財務総監
2008年3月中国奥園不動産集団 瀋陽支社副総経理兼財務総監
2010年1月中恵集団 財務管理センター総経理
2014年5月同社副総裁(現任)
2020年6月当社取締役
(注)3


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
監査役
(常勤)
青 沼 丈 二1943年11月15日生
1967年4月株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行
1977年4月同行ニューヨーク支店
1990年6月同行銀座支店長
1992年9月シティバンク,エヌ・エイ個人金融本部新宿支店長
1997年5月同行個人金融本部営業本部長
2000年2月株式会社日本ダイナーズクラブ取締役
2001年6月シティバンク,エヌ・エイアジア太平洋地域本部リージョナル・ディレクター
2003年11月株式会社クレディセゾン戦略本部長
2004年3月スタンダード・チャータード銀行コンシューマーバンキング日本代表
2007年8月INGダイレクトサービス(INGダイレクト銀行)代表取締役、CEO
2008年11月東京女子医科大学・IREIIMS教授
2009年9月株式会社オウケイウェイヴ社外監査役
2010年6月当社監査役
2011年3月株式会社オレンジ・ジャパン社外取締役
2013年1月同社専務取締役
2013年6月当社取締役
2015年6月当社監査役(現任)
2020年9月ジャパンホテルインベストメント株式会社監査役(現任)
(注)4
監査役平 田 邦 夫1951年8月16日生
1975年4月日本航空株式会社入社
2000年4月同社東京支店総務部長
2002年6月同社国内旅客本部マーケティング企画部長
2006年4月株式会社日本航空(現 日本航空株式会社)執行役員兼株式会社日本航空インターナショナル(現 日本航空株式会社)執行役員兼株式会社日本航空ジャパン執行役員
2008年6月株式会社日本航空取締役兼株式会社日本航空インターナショナル取締役
2010年1月株式会社日本航空執行役員兼株式会社日本航空インターナショナル執行役員 兼株式会社ジャルカーゴセールス社長
2011年4月日本航空株式会社執行役員
2012年2月同社専務執行役員
2013年4月株式会社JALUX執行役員マーケティング事業本部長
2013年6月同社代表取締役副社長執行役員社長補佐 マーケティング事業本部長
2015年6月株式会社JAL-DFS取締役会長
2015年9月JALUX DUTYFREE VIETNAM.CO.LTD代表取締役会長
2019年6月当社監査役(現任)
(注)4
監査役上 床 竜 司1967年12月3日生
1994年4月弁護士登録
あさひ法律事務所入所
2000年4月あさひ法律事務所パートナー就任(現任)
2019年6月当社監査役(現任)
2021年6月安田不動産プライベートリート投資法人監督役員(現任)
(注)4

(注) 1 日比野健氏、清水洋一郎氏、仇非氏及び李興氏は社外取締役であります。
2 監査役平田邦夫及び上床竜司は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は2022年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は2019年6月20日開催の定時株主総会から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は日比野健氏、清水洋一郎氏、仇非氏及び李興氏の4名であり、当社と社外取締役との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社の社外監査役は、平田邦夫及び上床竜司の2名であり、当社と監査役との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めていないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準及び日本取締役協会並びに日本監査役協会におけるモデルを参考にするとともに、対象者の経歴、見識、人格等を含め、取締役会での建設的な議論に貢献できる人物を選定することを基準としております。
社外取締役の日比野健氏は、企業経営者としての高い見識及び経験と、旅行業界における豊富な知見に基づき、客観的な見地からの意見・提言をいただくことで、当社の経営に対し適切な監督を行って頂くため、社外取締役として選任しております。
社外取締役の清水洋一郎氏は、企業経営者としての高い見識及び経験と、旅行業界における豊富な知見に基づき、客観的な見地からの意見・提言をいただくことで、当社の経営に対し適切な監督を行って頂くため、社外取締役として選任しております。
社外取締役の仇非氏は、中国における企業経営者としての高い見識及び豊富な経験に基づき、客観的な見地からの意見・提言をいただくことで、当社の経営に対し適切な監督を行って頂くため、社外取締役として選任しております。
社外取締役の李興氏は、中国での不動産開発業界における豊富な知見及び財務及び会計に関する高度な知見と豊富な経験に基づき、客観的な見地から意見・提言をいただくことで、当社の経営に対し適切な監督を行っていただけるものと判断し選任しております。
社外監査役の平田邦夫氏は、企業経営者としての高い見識と豊富な経験と、航空業界における豊富な知見に基づき、コンプライアンスの観点から当社の監査体制の強化に貢献いただけるものと考え、社外監査役として選任しております。
社外監査役の上床竜司氏は、弁護士としての資格を有しており、法務実務における高い専門性、識見に基づき、専門的見地から当社の監査体制の強化に貢献いただけるものと考え、社外監査役として選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部門が経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。
内部監査部門は、各社外取締役及び社外監査役との連携を持ち、意見交換および助言を得ており、また、社外監査役からの要求があった場合は、内部監査結果、内部統制状況など必要事項を報告しております。内部監査室は、会計監査人とも連携を持ち、内部監査結果報告その他内部統制に関する事項を報告しております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05651] S100OC1M)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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