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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100R9N0 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社ヒップ 役員の状況 (2023年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役会長兼社長
(代表取締役)
田中 吉武1944年10月10日生
1963年4月株式会社日進機械入社
1970年4月宮川工業株式会社入社
1975年1月田中工業所を創立
1977年3月株式会社メイテック入社
1990年5月同社常務取締役兼東京本社長
1991年10月同社常務取締役本社担当
1995年9月
2023年6月
当社設立代表取締役社長
当社代表取締役会長兼社長就任(現任)
(注)4650,600
専務取締役
経営企画部長
田中 伸明1977年10月15日生
2001年4月当社入社
2006年4月
2007年10月
中部事業部名古屋営業所長
経営企画部課長
2009年4月
2013年2月
営業企画部課長
株式会社コスメックス出向
取締役事業推進部長
2016年6月当社取締役就任
株式会社コスメックス
取締役事業推進部長
2017年6月当社取締役 企画部長
2018年6月当社取締役 企画部長 経理担当
2021年6月当社取締役 企画部長 総務担当
2022年4月当社取締役 経営企画部長
2022年6月当社専務取締役就任
経営企画部長(現任)
(注)442,700
常務取締役
人事部長
廣瀬 透1960年9月18日生
1983年4月株式会社メイテック入社
1999年5月当社入社
2004年7月執行役員西部事業部長兼
大阪営業所長
2006年6月取締役就任 西部事業部長兼
大阪営業所長
2007年3月取締役西部事業部・中部事業部
担当
2007年10月取締役西部事業部・中部事業部
・静岡事業部担当
2009年4月取締役西部事業部・中部事業部
担当
2011年1月取締役事業本部長
2012年7月取締役企画部 部長
2017年6月常務取締役就任
2017年12月常務取締役 経理担当
2018年6月常務取締役 人事部長
2022年4月常務取締役 人事部長
総務担当
2023年6月常務取締役 人事部長(現任)
(注)423,000
取締役
事業本部長
大原 達朗1964年10月8日生
2006年11月当社入社
2009年4月
2012年7月
中部事業部 営業担当部長
東海・北陸統括部 統括部長
2015年4月
2016年11月
神奈川・静岡統括部 統括部長
中日本事業部 特命部長
2018年2月執行役員 中日本担当
2019年6月取締役就任 中日本担当
2020年10月取締役 中日本事業部長
2022年4月
2022年10月
取締役 事業本部長 中日本担当
取締役 事業本部長(現任)
(注)42,500



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
西日本事業部長
倉掛 達也1968年6月20日生
2000年5月当社入社
2008年4月

2012年7月
西部事業部 事業部長兼
大阪営業所 所長
近畿・九州統括部 統括部長兼
大阪営業所 所長
2014年4月
2015年4月
近畿・九州統括部 統括部長
東海・北陸統括部 統括部長
2016年11月西日本事業部 特命部長
2018年2月執行役員 西日本担当
2019年6月取締役就任 西日本担当
2020年10月
2022年10月
取締役 西日本事業部長
取締役 西日本事業部長
中日本担当
2023年6月取締役 西日本事業部長(現任)
(注)47,300
取締役
神奈川事業部長
陶山 五彦1980年5月5日生
2008年3月当社入社
2014年5月

2016年11月
関東・東北統括部
統括部長代理 兼 東京営業所長
東日本事業部 特命部長
2018年2月
2018年6月
執行役員 東日本担当
執行役員 神奈川担当
2020年10月執行役員 神奈川事業部長
2022年6月取締役就任
神奈川事業部長(現任)
(注)4100
取締役及川 善雅1958年1月27日生
1979年7月有限会社五善商事入社
1991年6月株式会社コスモ測量入社
1992年9月株式会社コスモトレーディング
入社
1998年4月株式会社ブレス設立
代表取締役(現任)
2015年6月当社取締役就任(現任)
(注)46,300
取締役池田 由美子1975年9月9日生
1998年4月テルモ株式会社入社
2007年12月EY新日本有限責任監査法人入社
2021年9月池田公認会計士事務所開設
(現任)
2022年6月当社取締役就任(現任)
(注)4100
常勤監査役石榑 享司1957年4月10日生
1980年4月株式会社メイテック入社
1995年10月当社入社
2001年9月神奈川事業部長兼
新横浜テクノセンター長
2003年6月取締役就任 神奈川事業部長兼
新横浜テクノセンター長
2004年2月取締役神奈川事業部長
2004年6月取締役人事部長
2004年7月取締役東部事業部長兼
東京営業所長
2005年11月取締役東部事業部長
2006年2月取締役総務部長兼人事部担当
2007年3月取締役総務部長兼
人事部・人材開発部担当
2007年10月
2009年12月
取締役総務部長兼人事部担当
取締役総務部長兼人事部長
2011年2月取締役人事部長
2013年2月取締役人事部長兼総務部長
2014年1月取締役人事部長兼総務担当
2017年12月取締役人事部長
2018年6月常勤監査役就任(現任)
(注)530,900



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
監査役佐藤 正八郎1945年11月29日生
1964年3月警視庁入庁
1995年3月警視庁警部
2003年9月葛飾警察署刑事組織犯罪対策課長
2005年3月警視庁警視
2006年4月千葉銀行株式会社入社
2012年3月当社顧問(非常勤)
2014年6月当社監査役就任(現任)
(注)52,900
監査役前田 泰志1970年5月28日生
2002年10月弁護士登録
第二東京弁護士会入会
2007年7月第一東京弁護士会入会
2008年4月第一東京弁護士会
弁護士業務改革委員会委員
(現任)
2009年7月第一東京弁護士会
司法修習委員会委員
国際交流委員会委員
2010年11月前田綜合法律事務所開設(現任)
2011年4月第一東京弁護士会
総合研修センター委員(現任)
2015年3月税理士登録
前田泰志税理士事務所開設
(現任)
2018年4月第一東京弁護士会
労働法制委員会委員
2022年6月当社監査役就任(現任)
(注)5200
766,600
(注)1.取締役 及川善雅及び池田由美子は、社外取締役であります。
2.監査役 佐藤正八郎及び前田泰志は、社外監査役であります。
3.専務取締役 田中伸明は代表取締役会長兼社長 田中吉武の実子であります。
4.2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまで。
5.2022年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまで。
6.当社では、業務運営機能の強化と迅速な意思決定のため執行役員制度を導入しております。執行役員は人事部担当部長 中山明、東日本事業部長 太田誠、経理部長 露木辰徳、中日本事業部担当兼新規開拓担当 高井秀樹、総務部長 東出貴智の5名です。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数(株)
加藤 丈尚1977年3月2日生2004年2月 加藤税務会計事務所入所
2014年7月 上名古屋税理士法人入社(現任)
30,100
(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役 及川善雅は当社の株式を6,300株所有しておりますが、当社との間には人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は株式会社ブレスの代表取締役ですが、同社と当社との間には人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役として経営陣から独立した視点に立ち、長年にわたる経営者としての豊富な経験に基づき、当社の監督と助言を行っていただくため、選任しております。
社外取締役 池田由美子は当社の株式を100株所有しておりますが、当社との間には人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は池田公認会計士事務所を開設しておりますが、同事務所と当社との間には人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。公認会計士としての豊富な経験と会計に関する専門的見地に基づく高い見識を活かし、実効性の高い監督を行っていただくため、選任しております。
社外監査役 佐藤正八郎は当社の株式を2,900株所有しておりますが、当社との間には人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。警察官としての経験・実績・見識を当社の監査体制に反映させ、コンプライアンス経営の強化を図っていただくため、選任しております。
社外監査役 前田泰志は当社の株式を200株所有しておりますが、当社との間には人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は前田綜合法律事務所及び前田泰志税理士事務所を開設しておりますが、同事務所と当社との間には人的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。弁護士及び税理士としての高度な専門的知識を当社経営の監査に活かしていただくため、選任しております。
当社は、毎月開催される取締役会において経営上の重要事項についての意思決定、取締役の業務執行状況の監督を行っております。取締役会には社外取締役及び社外監査役が出席し、外部の目を通して中立的な立場から経営の意思決定及びその執行を監視、牽制しております。
また、当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準は定めておりませんが、選任にあたりましては、候補者が株主の皆様と利益相反するおそれがない事を重要視しております。社外取締役及び社外監査役各氏は、当社経営陣から独立した客観的立場から公正な判断ができる人物であり、社外役員としての職務遂行に必要な独立性が確保できていると判断しており、選任状況は適切であると考えております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会において会計監査人の監査結果及び内部監査を含む内部統制の整備、運用状況、評価結果等について内部統制部門より定期的に報告を受け、必要に応じて独立的な立場から助言を行っております。また、常勤監査役が内部監査室長及び会計監査人と必要に応じて会合を持ち、監査結果等の情報交換が行われ、監査役会において常勤監査役から社外監査役に情報共有され、相互に連携しながら監査が行われております。

株式所有者別状況


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