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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TVLL (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 イー・ギャランティ株式会社 役員の状況 (2024年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性 10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
社長
江藤 公則1975年1月10日
1998年4月伊藤忠商事株式会社入社
2000年9月当社出向 当社ゼネラル・マネージャー兼営業統括部長
2003年5月当社経営企画室長兼営業部長
2004年6月当社取締役
2005年4月当社代表取締役社長
2006年11月当社に転籍 当社代表取締役社長 (現任)
(注)33,103,100
常務取締役
執行役員
営業部門長
唐津 秀夫1955年10月12日
1978年4月株式会社三井銀行入行
1998年4月株式会社さくら銀行大口支店長
2000年4月株式会社さくら総合研究所企画部長
2002年4月株式会社三井住友銀行日本橋支店長
2003年10月同行お客さまサービス部長
2006年4月ジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社代表取締役社長
2007年6月当社社外取締役就任
2009年6月当社社外取締役退任
2010年4月当社入社
2010年5月当社経営管理部長
2010年6月当社取締役執行役員経営管理部管掌兼経営管理部長
2012年1月当社取締役執行役員経営管理部長
2013年4月当社取締役執行役員営業一部長
2015年4月当社取締役執行役員営業第一部門長
2016年1月当社取締役執行役員経営企画部長
2017年7月当社取締役執行役員営業第一グループ長
2019年7月当社取締役執行役員営業部門長
2020年6月当社常務取締役執行役員営業部門長(現任)
(注)347,900
取締役
執行役員
社長補佐
永井 譲次1950年4月15日
1973年4月株式会社埼玉銀行入行
1986年2月埼玉ファイナンス・スイス株式会社出向
1991年4月株式会社あさひ銀行熊谷西支店長
1994年4月スイスあさひ銀行株式会社出向
1997年4月あさひ証券株式会社出向
1999年4月昭栄保険サービス株式会社出向
2002年5月昭栄保険サービス株式会社転籍
2003年9月日本ドレーク・ビーム・モリン株式会社入社
2005年9月株式会社アスク入社
2005年12月同社監査役
2008年3月当社入社
2008年4月当社内部監査室長
2011年6月当社取締役執行役員業務企画部管掌
2012年1月当社取締役執行役員リスク管理室長
2012年5月当社取締役執行役員営業部長
2013年4月当社取締役執行役員営業二部長
2015年4月当社取締役執行役員営業第三部門長
2016年1月当社取締役執行役員営業第一部門長
2016年4月当社取締役執行役員営業部門長
2017年7月当社取締役執行役員業務部長
2018年1月当社取締役執行役員社長補佐
2019年7月当社取締役執行役員業務部長
2023年3月当社取締役執行役員社長補佐(現任)
(注)350,600


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
執行役員
経営管理部長
邨井 望1979年11月2日
2002年4月エヌ・アイ・エフベンチャーズ株式会社入社
2007年1月当社入社
2007年4月当社社長室長
2009年4月当社経営企画室長
2009年7月当社執行役員経営企画室長
2013年4月当社経営管理部長
2013年6月当社取締役執行役員経営管理部長
2018年1月当社取締役執行役員経営管理部長兼業務部長
2019年7月当社取締役執行役員経営管理部長(現任)
(注)3471,300
取締役黒澤 秀雄1954年6月18日
1978年4月住友海上火災保険株式会社入社
1992年10月同社金融法人部第二課長兼ダイレクトマーケティング室長
2002年4月三井住友海上火災保険株式会社自動車営業推進部企画特命部長兼コンプライアンスオフィサー
2005年4月同社中国本部岡山支店長
2008年4月同社理事東京企業本部総合営業第三部長
2010年4月同社執行役員東京企業本部総合営業第三部長
2011年4月同社執行役員中部本部長
2012年4月同社常務執行役員中部本部長
2013年4月MSK保険センター株式会社 代表取締役社長
2015年4月三井住友海上火災保険株式会社 特別顧問
2015年7月公益財団法人 自動車リサイクル促進センター業務執行理事
2020年6月当社社外取締役(現任)
2020年7月黒澤コンサルティング合同会社 代表社員(現任)
2021年12月一般社団法人 自動車再資源化協力機構 業務執行理事(現任)
2022年1月公益財団法人 自動車リサイクル高度化財団 理事(現任)
2023年4月株式会社タオ 経営顧問(現任)
(注)3


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役亀井 信重1952年11月20日
1975年4月株式会社三和銀行入行
1996年5月同行川崎支店長
1999年5月同行秘書室長
2001年4月株式会社UFJホールディングス秘書室長
2002年1月株式会社UFJ銀行執行役員新宿新都心法人営業第1部長兼新宿新都心支店長
2003年5月同執行役員企業部担当法人カンパニー長補佐(東日本地区担当)
2004年5月同常務執行役員人事部長
2004年7月同常務執行役員企画部・広報部担当
2005年5月同常務執行役員企画部・広報部担当、企画部長
2006年1月株式会社三菱UFJ銀行常務執行役員投資銀行本部副本部長
2007年5月同常務執行役員営業第二本部長
2009年6月株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ専務取締役
三菱UFJ信託銀行株式会社取締役
2011年6月エムエスティ保険サービス株式会社代表取締役社長
2016年6月三信株式会社取締役社長
2017年3月東京ベイヒルトン株式会社社外取締役
2018年6月株式会社星和ビジネスリンク社外取締役(現任)
2019年6月三信株式会社会長
2021年6月三信株式会社顧問(現任)
2021年6月当社社外取締役(現任)
(注)3
取締役澁谷 司郎1955年6月13日
1978年4月株式会社帝国データバンク入社
1992年10月同社人事課長
1995年2月同社長野支店長
1999年6月株式会社帝国データバンクビジネスサービス第二事業部長
2001年6月株式会社帝国データバンク富山支店長
2006年4月同社本社人事部長
2008年4月同社千葉支店長
2011年5月同社横浜支店長
2014年3月同社執行役員横浜支店長
2016年5月同社執行役員本社営業推進部長
2020年9月同社退職
2021年6月当社社外取締役(現任)
(注)3
取締役馬渕 磨理子1984年4月27日
2011年4月株式会社ナチュラルケア・グループ入社
2018年3月株式会社日本クラウドキャピタル(現株式会社FUNDINNO) ECFアナリスト(現任)
2022年1月一般社団法人日本金融経済研究所代表理事(現任)
2023年6月当社社外取締役(現任)
2023年10月株式会社ファーストロジック社外取締役(現任)
(注)3


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
常勤監査役山内 稔彦1953年3月19日
1975年4月東京海上火災保険株式会社入社
1999年7月同社リスクマネジメント業務部・企画開発室長兼東京海上リスクコンサルティング株式会社経営企画室長
2000年7月同社リスクマネジメント業務部・企画開発室長兼東京海上リスクコンサルティング株式会社取締役経営企画室長
2001年7月同社リスクマネジメント業務部長兼東京海上リスクコンサルティング株式会社取締役
2003年4月株式会社トータル保険サービス出向、同社リスクマネジメント室・部長
2004年5月同社に転籍、同社リスクマネジメント室・部長
2006年7月同社執行役員リスクマネジメント室・部長
2010年4月同社常務執行役員リスクマネジメント室長
2013年4月同社上席常務執行役員兼リスクマネジメント室長
2015年4月同社上席常務執行役員
2016年4月同社顧問
2016年6月当社常勤監査役(現任)
(注)4
監査役山岡 信一郎1969年7月21日
1994年10月監査法人トーマツ入所(現有限責任監査法人トーマツ)
1999年3月公認会計士登録
2007年10月株式会社ヴェリタス・アカウンティング設立 同社代表取締役社長(現任)
山岡法律会計事務所設立 パートナー(現任)
表参道公認会計士共同事務所 パートナー
2010年6月当社社外監査役(現任)
2020年6月 伊藤忠食品株式会社社外監査役(現任)
(注)4
監査役笠 浩久1964年8月4日
1988年4月東京海上火災保険株式会社入社
1994年4月弁護士登録
坂野・瀬尾・橋本法律事務所入所
2001年4月金融庁監督局総務課 金融危機対応室 課長補佐(任期付職員)
2003年4月東京八丁堀法律事務所 パートナー(現任)
2007年6月当社社外監査役就任
2010年6月当社社外監査役退任
2013年6月当社社外監査役(現任)
2017年5月株式会社レナウン社外監査役
(注)4
3,642,000

(注) 1.取締役黒澤秀雄氏、亀井信重氏、澁谷司郎氏及び馬渕磨理子氏は、社外取締役であります。
2.監査役山内稔彦氏、山岡信一郎氏及び笠浩久氏は、社外監査役であります。
3.取締役江藤公則、唐津秀夫、永井譲次、邨井望、黒澤秀雄氏、亀井信重氏、澁谷司郎氏、馬渕磨理子氏の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役山内稔彦氏、山岡信一郎氏、笠浩久氏の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。


② 社外役員の状況
当社は、社外取締役4名、及び社外監査役3名を選任しております。社外取締役は、毎月の定例取締役会および必要に応じて開催する臨時取締役会に出席し、経営に対する監視・助言等を行っております。また、社外監査役は監査役会等にて、社内情報の収集に努めるとともに取締役会に出席し、独立性・実効性の高い監査を行っております。加えて、社外監査役からなる監査役会は内部監査室及び会計監査人と、相互に連携を取りながら効果的かつ効率的な監査の実施を図るため、情報共有及び意見交換を行っております。
また、社外取締役及び社外監査役は、内部統制部門を管轄する取締役より、取締役会にて必要な情報の提供や説明を受けております。
社外取締役である黒澤秀雄氏は過去において三井住友海上火災株式会社の常務執行役員であったことがありますが、当社との間に特別な利害関係はございません。
社外取締役である亀井信重氏は過去においてエムエスティ保険サービス株式会社の代表取締役社長であったことがありますが、当社との間に特別な利害関係はございません。
社外取締役である澁谷司郎氏は過去において株式会社帝国データバンクの執行役員であったことがありますが、当社との間に特別な利害関係はございません。
社外取締役である馬渕磨理子氏は、当社との間に特別な利害関係はございません。
社外監査役山岡信一郎氏は株式会社ヴェリタス・アカウンティングの代表取締役社長、山岡法律会計事務所のパートナーおよび伊藤忠食品株式会社の社外監査役であります。当社と兼職先との間には特別の利害関係はございません。
社外監査役笠浩久氏は東京八丁堀法律事務所のパートナーであります。当社と兼職先との間には特別な利害関係はございません。
社外監査役である山内稔彦氏及び笠浩久氏は過去において東京海上火災保険株式会社(現東京海上日動火災保険株式会社)の社員であったことがあり、社外監査役である山内稔彦氏は株式会社トータル保険サービスの社員であったことがあり、社外監査役である山岡信一郎氏は監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)の職員であったことがありますが、いずれも当社との間に特別な利害関係はございません。
なお、当社は三井住友海上火災株式会社、エムエスティ保険サービス株式会社、株式会社帝国データバンク、株式会社トータル保険サービス及び東京海上日動火災保険株式会社と通常の営業取引がございます。また、有限責任監査法人トーマツとの間で監査契約を締結しております。詳細については「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (3)監査の状況 ④監査報酬の内容等」に記載したとおりであります。
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
なお、社外取締役および社外監査役は、取締役会・監査役会・取締役等との意見交換等を通じて、監査役監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05665] S100TVLL)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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