株式会社ＤＤグループ 役員の状況 (2020年2月期)

① 役員一覧
男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役社長 グループCEO	松村 厚久	1967年3月29日生	1989年4月 日拓エンタープライズ株式会社入社 1996年3月 有限会社エイアンドワイビューティサプライ (現当社) 設立 代表取締役 2002年12月 有限会社エイアンドワイビューティサプライを組織変更し株式会社ダイヤモンドダイニング (現 当社)代表取締役社長(現任) 2008年6月 株式会社サンプール 代表取締役社長(現任) 2018年11月 株式会社DDホールディングスベンチャー キャピタル 代表取締役社長(現任)	(注)3	5,153,900
取締役 海外統括	稲本 健一	1967年12月11日生	1991年4月 株式会社コボデザイン 入社 1994年7月 株式会社テイストグループ 入社 1995年10月 株式会社ゼットン 設立 代表取締役 2007年3月 zetton Ocean Room PTY.LTD. 代表取締役 2008年11月 ZETTON, INC. 代表取締役(現任) 2011年9月 株式会社アロハテーブル 代表取締役 2011年9月 株式会社ゼットン 代表取締役会長 2017年5月 当社 取締役 海外統括(現任) 2019年12月 湘南レーベル株式会社 取締役(現任) 2020年1月 Diamond Dining International Corporation Chairman(現任)	(注)3	2,000
取締役 営業統括	鹿中 一志	1975年4月18日生	2009年2月 株式会社高田屋 設立 取締役社長COO 2010年2月 当社 入社 2010年5月 当社 営業本部 第二営業統括部 第五営業部長 2011年1月 当社 営業本部 副本部長 2011年6月 当社 執行役員 営業本部 副本部長 2012年2月 当社 執行役員 営業支援本部長 2012年2月 株式会社吉田卯三郎商店 代表取締役(現任) 2012年5月 当社 取締役 営業支援本部長 2013年3月 当社 執行役員 社長室長 2014年3月 当社 執行役員 営業本部長 2015年3月 当社 執行役員 営業統括 2015年3月 株式会社バグース 代表取締役 2015年5月 当社 取締役 営業統括(現任) 2017年3月 株式会社ダイヤモンドダイニング分割準備会社 (現 株式会社ダイヤモンドダイニング) 代表取締役社長 2017年5月 株式会社ゼットン 取締役(現任) 2018年6月 株式会社エスエルディー 取締役(現任) 2019年12月 湘南レーベル株式会社 取締役(現任)	(注)3	8,460

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 管理統括	樋口 康弘	1973年2月23日生	1996年4月 野村ファイナンス株式会社 入社 2010年4月 当社 入社 2010年5月 当社 管理本部 経営企画部長 2010年8月 当社 執行役員 管理本部 経営企画部長 2012年2月 当社 執行役員 管理本部長 2012年5月 当社 取締役 管理本部長 2013年3月 当社 執行役員 管理本部長 2015年3月 当社 執行役員 本社統括 2015年5月 当社 取締役 管理統括 2015年10月 Diamond Dining International Corporation Director(現任) 2016年3月 当社 取締役 管理本部長 2017年3月 当社 取締役 管理統括(現任) 2017年3月 株式会社ダイヤモンドダイニング分割準備会社 (現 株式会社ダイヤモンドダイニング) 監査役(現任) 2019年12月 湘南レーベル株式会社 監査役(現任)	(注)3	23,060
取締役	中川 有司	1969年3月9日生	2010年4月 株式会社セルツリミテッド 設立 代表取締役 2011年3月 株式会社ユニオンゲートグループ 設立 代表取締役(現任) 2015年4月 株式会社ユニオンゲートリテールズ 設立 代表取締役(現任) 2016年5月 当社 取締役(現任)	(注)3	400
取締役	山野 幹夫	1968年8月29日生	1992年4月 株式会社東急エージェンシー 入社 1995年9月 株式会社ヤマノビューティメイト 入社 (現 株式会社ヤマノビューティメイトグループ) 1997年2月 同社 取締役 1999年9月 同社 代表取締役(現任) 2006年6月 株式会社ヤマノビューティケミカル 代表取締役(現任) 2013年11月 山野愛子どろんこ美容株式会社 代表取締役(現任) 2013年11月 山野愛子どろんこ美容.com株式会社 代表取締役(現任) 2017年2月 琥珀バイオテクノロジー株式会社 代表取締役(現任) 2018年5月 当社 取締役(現任)	(注)3	―
監査役 (常勤)	西村 康裕	1953年5月16日生	1977年4月 株式会社三和銀行 入行 (現 株式会社三菱UFJ銀行) 2006年1月 株式会社三菱東京UFJ銀行 (現 株式会社三菱UFJ銀行) 上野支店長 2007年3月 山田ビジネスコンサルティング株式会社 営業推進部長 2010年8月 日本振興銀行株式会社 常務執行役員 審査本部長 2012年11月 株式会社イオン銀行 監査部 担当部長 2014年5月 当社 常勤監査役(現任)	(注)4	2,700

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
監査役	齋藤 哲男	1954年3月25日生	1977年4月 東京証券取引所(現 株式会社日本取引所グループ) 入所 1997年5月 株式会社ワークツー 代表取締役(現任) 2006年4月 アラックス株式会社 監査役(現任) 2009年5月 当社 社外監査役(現任) 2012年6月 ディーエムソリューションズ株式会社 監査役(現任) 2015年12月 株式会社キャリアデザインセンター 取締役(現任) 2016年3月 株式会社大塚商会 取締役(現任)	(注)5	6,800
監査役	石田 茂之	1962年8月8日生	1986年4月 株式会社エーピー 入社 1993年7月 同社 代表取締役(現任) 2004年8月 株式会社ル・ショコラ・デュ・ディアマン 設立 代表取締役 2006年10月 株式会社メディアシーク 監査役 2013年5月 当社 社外監査役(現任)	(注)5	200
計					5,197,520

(注) 1.取締役 中川有司氏、山野幹夫氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.監査役 西村康裕氏、齋藤哲男氏、石田茂之氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3.2020年2月期に係る定時株主総会終結の時から2022年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2018年2月期に係る定時株主総会終結の時から2022年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2017年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
上席執行役員は1名で、グループ経営企画本部長 斉藤 征晃、執行役員は3名で、グループ開発本部長 関 武、社長室長 青木 俊之、グループ人材開発室長 向山 幸代で構成されております。

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名(中川有司、山野幹夫)、社外監査役は3名(西村康裕、齋藤哲男、石田茂之)であります。
うち、社外取締役1名(中川有司)、社外監査役3名は上記の役員一覧に記載のとおり、当社の株式を保有しておりますが、それ以外で人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役山野幹夫とは人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外役員の独立性については、上場規則及び社会通念を判断の基準としながら、一般株主の利益を害することのない適正な独立性を確保することが重要であると考えており、より独立性の高い社外取締役候補者を選定することも課題として検討を行ってまいります。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じ、内部監査・会計監査との相互連携や内部統制の監督・監査を行っております。また、グループ内部監査室と会計監査人より監査計画・結果の報告を受け、また、情報交換・意見交換を行うなど相互連携を図っております。