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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100R21P (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 芦森工業株式会社 役員の状況 (2023年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性 11名 女性 1名 (役員のうち女性の比率8%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(百株)
取締役社長
(代表取締役)
社長執行役員
鷲根 成行1956年11月12日生
1981年 4月日本毛織株式会社入社
2014年 2月同社執行役員
2015年 6月当社社外取締役
2016年 2月日本毛織株式会社取締役常務執行役員
2018年 6月当社取締役社長、社長執行役員(現任)
(注)
3
114
取締役
常務執行役員
機能製品事業本部長
槇本 太司1959年1月26日生
1987年 8月当社入社
2011年 4月当社パルテム営業部部長
2016年 6月芦森エンジニアリング株式会社取締役社長
2017年 6月当社執行役員
2019年 6月当社取締役常務執行役員、機能製品事業本部長(現任)
(注)
3
26
取締役
常務執行役員
管理統括本部長、情報システム部長
鳥山 秀一1960年1月31日生
1983年 4月日本毛織株式会社入社
2007年 2月同社財務部長
2008年12月同社衣料繊維事業本部管理部長
2011年 2月佐藤産業株式会社代表取締役社長
2016年 2月日本毛織株式会社常勤監査役
2020年 5月当社経営戦略部門付主幹
2020年 6月当社取締役、情報システム部長(現任)、当社執行役員
2023年 6月当社常務執行役員、管理統括本部長(現任)
(注)
3
9
取締役
常務執行役員
自動車安全部品事業本部長
永冨 薫1965年4月16日生
2019年 1月豊田合成株式会社入社
同社セイフティシステム技術部主監
2021年 6月当社執行役員、自動車安全部品事業本部長付開発担当
2022年 4月当社常務執行役員、自動車安全部品事業本部長(現任)
2023年 6月当社取締役(現任)
(注)
3
-
取締役
執行役員
パルテム統括部長、東京支社長、芦森エンジニアリング株式会社取締役社長
伊藤 和良1959年12月25日生
1988年 3月当社入社
2014年 4月当社パルテム営業部長
2019年 6月当社執行役員、パルテム統括部長、芦森エンジニアリング株式会社取締役社長(現任)
2021年 6月当社東京支社長(現任)
2022年 6月当社取締役(現任)
(注)
3
13
取締役
(非常勤)
関岡 英明1953年2月12日生
1976年 4月農林省(現農林水産省)構造改善局入省
2007年 7月同省中国四国農政局長
2009年 5月社団法人農村環境整備センター専務理事
2011年 5月一般社団法人地域環境資源センター専務理事
2013年12月(株)三祐コンサルタンツ執行役員副社長
2018年 6月当社社外取締役(現任)
(注)
3
-
取締役
(非常勤)
清水 春生1947年1月7日生
1970年 2月株式会社大金製作所(現株式会社エクセディ)入社
2006年 6月同社代表取締役社長
2015年 4月
2016年 6月
2019年 6月
同社取締役会長
同社相談役
当社社外取締役(現任)
(注)
3
-


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(百株)
取締役
(非常勤)
岡田 靖1968年7月26日生
1993年 4月豊田合成株式会社入社
2016年 6月同社セーフティシステム企画部長
2020年 1月同社セーフティシステム技術部長
2020年 6月同社製品開発センター副センター長
2021年 6月当社社外取締役(現任)
2022年 6月豊田合成株式会社SS事業本部副事業本部長(現任)
2023年 6月同社執行役員(現任)
(注)
3
-
取締役
(非常勤)
小川 尚1957年8月10日生
1982年 4月トヨタ自動車工業株式会社(現トヨタ自動車株式会社)入社
2005年 1月同社第2電子技術部部長
2012年 1月富士通テン株式会社(現株式会社デンソーテン)AE技術本部副本部長
2015年 4月同社執行役員常務、AE技術本部長
2019年 4月同社取締役、執行役員専務
2023年 6月当社社外取締役(現任)
(注)
3
-
監査役
(常勤)
櫻木 弘行1955年8月5日生
1980年 3月当社入社
2003年 6月当社人事部長
2009年 6月当社理事
2013年 6月当社取締役
2014年 6月当社常務取締役
2017年 6月当社取締役常務執行役員
2020年 6月当社常勤監査役(現任)
(注)
4
81
監査役
(非常勤)
大石 賀美1966年8月27日生
1990年 4月外務省入省
2005年 3月外務省退職
2010年12月弁護士登録
大阪国際綜合法律事務所入所
2022年 6月当社社外監査役(現任)
2022年10月プログレ法律特許事務所入所(現任)
(注)
5
-
監査役
(非常勤)
森川 光洋1958年1月12日生
1982年 4月ユニチカ株式会社入社
2009年 6月同社経営統括部経営管理室長、重合事業部長
2012年 7月同社執行役員、経営統括部長
2013年 7月同社上席執行役員
2018年 6月同社常勤監査役
2022年 6月同社顧問
2023年 1月同社顧問退任
2023年 6月当社社外監査役(現任)
(注)
6
-
243
(注)1.取締役 関岡英明、清水春生、岡田 靖及び小川 尚は、社外取締役であります。
2.監査役 大石賀美及び森川光洋は、社外監査役であります。
3.2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(百株)
森澤 武雄1961年8月27日生
1989年 4月弁護士登録
協和綜合法律事務所入所
1995年 4月森澤武雄法律事務所開設(現任)
-


8.当社は、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能の分担を明確にし、経営機能と執行機能の双方の強化を図ることにより、当社を取り巻く環境の変化に対するより適切かつ迅速な対応ができる体制の構築を目的として、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。
役 名氏 名職 名
執行役員山口 義孝自動車安全部品事業副本部長兼自動車安全部品事業統括部長兼自動車安全部品購買部長
執行役員東 克彦技術統括本部長
執行役員稲川 泰博アシモリ・コリア株式会社代表理事
執行役員松永 光行自動車安全部品生産統括部長兼自動車安全部品品質統括部長
執行役員安田 繁二産業資材統括部長兼オールセーフ株式会社取締役社長
執行役員東 康太郎防災統括部長兼防災営業部長兼消防用ホース安全対策推進室長兼上海事務所首席代表兼ジェット商事株式会社取締役社長
執行役員小山 昭則自動車安全部品技術統括部長


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名、社外監査役は2名であります。社外取締役及び社外監査役は、それぞれの高い見識を活かし、客観的立場から提言を行うことで、期待される外部の視点での監査機能と牽制効果を果たしております。
取締役の関岡英明、清水春生、岡田 靖及び小川 尚は、社外取締役であります。関岡英明は農林水産省における豊富な行政経験を有しており、民間企業においても企業経営経験を有しております。清水春生は長年にわたり企業経営者を務め、豊富な経験と幅広い知見を有しております。岡田 靖は自動車部品分野、特にセーフティシステム分野に精通しております。小川 尚は自動車部品分野に精通しております。
なお当社は関岡英明、清水春生及び小川 尚を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
監査役の大石賀美及び森川光洋は、社外監査役であります。なお当社は両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
また、社外取締役及び社外監査役と当社との間には、人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、一般株主との利益相反が生じるおそれのない役員として東京証券取引所が定める「有価証券上場規程第436条の2」に規定されている独立役員の基準を参考にしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査は内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を内部統制委員会にて取締役社長をはじめとした常勤取締役及び執行役員に報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役3名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。


株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00577] S100R21P)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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