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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100OE62 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 アイティメディア株式会社 役員の状況 (2022年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性 9名 女性 1名(役員のうち女性の比率10%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(百株)
代表取締役社長 兼 CEO大槻 利樹1961年6月27日
1984年4月㈱日本ソフトバンク(現 ソフトバンクグループ㈱)入社
1999年4月ソフトバンク パブリッシング㈱(現SBクリエイティブ㈱)執行役員就任
1999年12月ソフトバンク・ジーディーネット㈱(現 当社)代表取締役社長就任
2000年4月ソフトバンク パブリッシング㈱(現 SBクリエイティブ㈱)取締役就任
2003年4月㈲ネットビジョン取締役就任(現任)
2016年6月当社代表取締役社長兼CEO就任(現任)
(注)33,027
取締役副社長 兼 COO小林 教至1968年11月18日
1991年4月㈱博報堂ダブルス入社
1995年5月㈱アスキー総合研究所入社
2000年10月㈱アットマーク・アイティ(現 当社)入社
2006年4月当社執行役員就任
2009年4月当社常務執行役員就任
2011年6月当社取締役就任
2015年4月当社常務取締役就任
2015年10月㈱ユーザラス(現 発注ナビ㈱)代表取締役社長就任
2016年6月当社取締役兼専務執行役員就任
2018年4月アイティクラウド㈱取締役就任(現任)
2019年7月当社取締役副社長就任
2020年4月当社取締役副社長兼COO就任(現任)
2020年5月発注ナビ㈱取締役就任(現任)
(注)3969
取締役CFO
兼 管理本部長
加賀谷 昭大1974年9月4日
1998年4月㈱間組(現 ㈱安藤・間)入社
2002年4月㈱セガ入社
2003年6月ソフトバンク パブリッシング㈱(現 SBクリエイティブ㈱)入社
2005年4月ソフトバンク・メディア・アンド・マーケティング㈱(現 SBクリエイティブ㈱)入社
2008年7月当社入社
2015年4月当社執行役員就任
2015年6月当社取締役就任
2015年10月ナレッジオンデマンド㈱監査役就任
2016年6月当社取締役兼常務執行役員就任
2016年7月ナレッジオンデマンド㈱取締役就任
2018年4月アイティクラウド㈱監査役就任
2019年7月当社取締役CFO就任(現任)
2020年5月発注ナビ㈱監査役就任(現任)
(注)3415



役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(百株)
取締役土橋 康成1959年8月13日
1983年4月㈱日本ソフトバンク(現 ソフトバンクグループ㈱)入社
1998年11月アットワーク㈱(現 SBアットワーク㈱)監査役就任(現任)
2002年4月ソフトバンク・ジーディーネット㈱(現 当社)取締役就任
2006年6月当社監査役就任
2007年4月ソフトバンク クリエイティブ㈱(現 SBクリエイティブ㈱)代表取締役社長就任(現任)
2007年4月ソフトバンク メディアマーケティング ホールディングス㈱(現 SBメディアホールディングス㈱)代表取締役社長就任(現任)
2007年6月リアライズ・モバイル・コミュニケーションズ㈱取締役就任(現任)
2008年6月ソフトバンク・ヒューマンキャピタル㈱(現SBヒューマンキャピタル㈱)代表取締役会長就任(現任)
2009年6月当社取締役就任(現任)
2016年4月ツギクル㈱代表取締役社長就任(現任)
2019年11月RBJ㈱代表取締役就任(現任)
(注)384
社外取締役渡邉 桂子1980年6月6日
2004年4月ソフトバンク・メディア・アンド・マーケティング㈱(現 SBクリエイティブ㈱)入社
2004年6月当社転籍
2008年11月当社退職
2008年11月電通アベニューAレイザーフィッシュ㈱(現 電通デジタル㈱)入社
2010年7月MediaMind Technologies㈱(現 サイズミック
・テクノロジー㈱)入社
2016年12月楽天㈱(現 楽天グループ㈱)入社
2018年12月㈱ビーアイシーピー・データ㈱代表取締役就任(現任)
2022年6月当社社外取締役就任(現任)
(注)3-
社外取締役
(常勤監査等委員)
髙橋 利忠1957年8月20日
1982年4月㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行
2004年5月㈱みずほ銀行浦和支店長
2005年11月同行前橋支店長
2008年4月同行品川支店長
2011年1月ユーシーカード㈱入社
2011年2月同社常務取締役就任
2020年4月同社取締役常務執行役員就任
2020年6月第一工業製薬㈱社外監査役就任(現任)
2020年6月当社社外取締役(常勤監査等委員)就任(現任)
(注)4-
取締役
(監査等委員)
下山 達也1961年3月17日
1983年4月東邦生命保険相互会社入社
2000年5月ソフトバンク・メディア・アンド・マーケティング㈱(現 SBクリエイティブ㈱)入社
2002年5月イングリッシュタウン㈱監査役就任
2002年12月リアライズ・モバイル・コミュニケーションズ㈱監査役就任(現任)
2004年7月イーブック・システムズ㈱監査役就任
2005年3月当社監査役就任
2005年3月エヌ・シー・ジャパン㈱監査役就任
2005年10月ソフトバンク クリエイティブ㈱(現 SBクリエイティブ㈱)取締役就任(現任)
2005年11月トライベック・ストラテジー㈱監査役就任
2006年1月イーシーリサーチ㈱監査役就任
2007年4月ソフトバンク メディアマーケティング ホールディングス㈱(現 SBメディアホールディングス㈱)取締役就任(現任)
2016年6月当社取締役(監査等委員)就任(現任)
2019年3月SBヒューマンキャピタル㈱取締役就任(現任)
2019年11月RBJ㈱取締役就任(現任)
(注)477


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(百株)
社外取締役
(監査等委員)
斉藤 太嘉志1962年4月8日
1985年4月㈱リクルート(現㈱リクルートホールディングス)入社
2003年4月㈱リクルート マーケティング局 エグゼグティブマネージャー就任
2015年4月㈱リクルートマーケティングパートナーズ退職
2015年6月当社社外取締役就任
2016年6月当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
(注)420
社外取締役
(監査等委員)
佐川 明生1973年3月12日
1999年4月司法研修所入所
2000年10月古田アンドアソシエイツ法律事務所(現 弁護士法人クレア法律事務所)入所
2002年4月同法律事務所の法人化に伴い社員弁護士に就任
2007年6月当社監査役就任
2008年11月㈱ダブルエー監査役就任(現任)
2014年3月弁護士法人クレア法律事務所退所
2014年3月A・佐川法律事務所設立 代表就任(現任)
2016年3月ダーウィンシステム㈱(現 タウンライフ㈱)監査役就任(現任)
2016年6月当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
2017年9月㈱ハロネット監査役就任(現任)
2017年11月SAGAWA CONSULTING FIRM SINGLE MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY設立 法定代表者就任(現任)
2020年5月㈱卑弥呼監査役就任(現任)
(注)456
社外取締役
(監査等委員)
佐藤 広一1968年11月30日
1991年4月㈱サトースプリング入社
1994年7月谷口労務管理事務所入職
2000年4月社会保険労務士開業登録
さとう社会保険労務士事務所(現HRプラス社会保険労務士法人)設立 代表就任
2013年12月ASIA BPO SERVICE PTE.LTD.設立 ディレクター就任(現任)
2016年6月さとう社会保険労務士事務所法人化に伴い、HRプラス社会保険労務士法人 代表社員就任(現任)
2017年6月当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
2018年1月㈱ダブルエー監査役就任(現任)
2021年4月㈱Voicy監査役就任(現任)
(注)5-
4,648
(注)1 取締役 渡邉桂子、髙橋利忠、斉藤太嘉志、佐川明生及び佐藤広一は、社外取締役であります。
2 当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 髙橋 利忠 委員 下山 達也 委員 斉藤 太嘉志 委員 佐川 明生 委員 佐藤 広一
3 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員である取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、経営の意思決定・監督と業務執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は6名であります。

② 社外役員の状況
当社は、コーポレート・ガバナンスにおける社外取締役の役割を、経営のモニタリング及び監督を独立的及び専門的立場から行うことと位置づけております。本書提出日現在、社外取締役は5名であり、監査等委員である取締役は4名であります。
社外役員の独立性に関する基準又は方針についての定めをしておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する事項を参考にしております。
社外取締役による当社株式の保有状況は、「① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

区分氏名社外役員と当社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役渡邉 桂子2004年6月から2008年11月まで当社の業務執行者でありました。マーケティング、最先端のアドテクノロジー、プライバシーガバナンスの領域に専門的な知識と経験を有しており、適切な指摘及び助言等を通じて、独立的な立場で経営のモニタリング及び監督を行っております。

社外取締役
(監査等委員)
髙橋 利忠-長年にわたる金融機関での金融、財務および企業経営に関する豊富な経験と知識を有しており、常勤監査等委員として、独立的な立場で経営のモニタリング及び監督し、取締役の業務執行に対する適法性、適正性を監査する役割を果たしております。
また、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
斉藤 太嘉志当社が2015年4月1日付で株式会社リクルートホールディングスからキーマンズネット事業を譲受ける前において、同社の子会社である株式会社リクルートマーケティングパートナーズの業務執行者でありました。豊富なビジネス経験を通じて幅広い見識を有しており、適切な指摘及び助言等を通じて、独立的な立場で経営のモニタリング及び監督し、取締役の業務執行に対する適法性、適正性を監査する役割を果たしております。
また、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
佐川 明生-弁護士の資格を有し、企業法務に精通しており専門的見地から経営を独立的な立場で取締役の業務執行に対する適法性、適正性を監査する機能を果たしております。
また、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
佐藤 広一-社会保険労務士の資格を有し、人事、労務に関する高い見識に基づき、適切な指摘及び助言等を通じて、独立的な立場で経営のモニタリング及び監督し、取締役の業務執行に対する適法性、適正性を監査する役割を果たしております。
また、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。


③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)と定期的に意見・情報交換を行い、また、取締役会等のへ出席、内部監査部門及び会計監査人から監査の実施状況について報告を受け、且つ、意見交換を行い、それぞれ相互連携を図ることとしております。

株式所有者別状況


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