株式会社オープンアップグループ 役員の状況 (2023年6月期)

① 役員一覧
男性7名 女性3名(役員のうち女性の比率30.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長兼CEO	西田 穣	1963年3月17日生	1987年4月 株式会社リクルート 入社 1990年4月 株式会社リクルートシーズスタッフ (現株式会社リクルートスタッフィング)入社 2003年10月 株式会社オリファ取締役営業本部長 2005年4月 株式会社リクルートスタッフィング 執行役員 2007年4月 株式会社リクルートスタッフィングシティーズ取締役 2010年4月 株式会社メイツ代表取締役 2011年4月 株式会社リクルートフロムエーキャスティング代表取締役 2014年4月 当社 顧問 当社 代表取締役社長COO 株式会社TTM(現株式会社ビーネックスパートナーズ) 取締役 2016年7月 当社 代表取締役社長 2017年3月 株式会社フュージョンアイ(現株式会社オープンアップITエンジニア) 取締役 2017年12月 Gap Personnel Holdings Limited Director 2018年8月 Quattro Recruitment Limited Director 2019年7月 株式会社ビーネックステクノロジーズ 代表取締役 2021年4月 当社 代表取締役会長 2021年7月 当社 代表取締役会長兼CEO(現任)	(注)3	433,400
代表取締役 社長兼COO	佐藤 大央	1983年11月25日生	2006年4月 野村不動産株式会社 入社 2010年4月 株式会社夢真ホールディングス 入社 2010年12月 同社 取締役 2015年12月 株式会社夢真ホールディングス 代表取締役 2018年10月 ネプラス株式会社 代表取締役(現任) 2019年6月 株式会社夢真 代表取締役 2021年4月 当社 代表取締役社長 2021年7月 当社 代表取締役社長兼COO(現任) 株式会社夢真 取締役(現任) 2022年4月 株式会社オープンアップシステム 取締役(現任) 2022年7月 株式会社ビーネックステクノロジーズ 取締役(現任) 2023年7月 株式会社オープンアップITエンジニア 取締役(現任)	(注)3	2,730,678

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役CFO	佐藤 博	1956年12月26日生	1979年4月 日本電気株式会社 入社 2002年5月 同社エレクトロンデバイスカンパニー 経理部長兼企画統括部長 2002年12月 NECエレクトロニクス株式会社 財務本部長(CFO) 2003年10月 同社 執行役員財務本部長(CFO) 2010年4月 NECネッツエスアイ株式会社 執行役員CFO兼企画部長 2013年4月 同社 執行役員CFO 2014年2月 テクノプロ・ホールディングス株式会社 取締役兼CFO 2014年7月 株式会社テクノプロ 取締役兼専務執行役員 2020年5月 当社 顧問 2020年9月 当社 取締役 2022年7月 HRnetGroup Limited 社外取締役(現任) 2023年6月 当社 取締役CFO(現任)	(注)3	60,600
取締役	大島 まり (戸籍上の氏名:山本 まり)	1962年3月25日生	1992年4月 東京大学生産技術研究所 助手 1995年4月 文部省 在外研究員(米国・スタンフォード大学) 1998年6月 東京大学生産技術研究所 講師 1999年4月 筑波大学第三学群機能工学系/東京大学生産技術研究所 助教授 2000年4月 東京大学生産技術研究所 助教授 2005年7月 同大学同研究所 教授(現任) 2006年4月 東京大学大学院情報学環 教授(現任) 2014年4月 独立行政法人国立高等専門学校機構 理事(～2021年度) 2017年4月 一般社団法人日本機械学会 会長(95期) 2017年4月 一般財団法人NSK奨学財団 理事 2017年10月 日本学術会議 会員 2018年7月 株式会社豊田中央研究所 社外取締役(現任) 2018年9月 公益財団法人三菱ガス化学記念財団 理事(現任) 2019年6月 公益財団法人日立財団 理事(現任) 2020年8月 一般社団法人日本科学教育学会 顧問(現任) 2022年4月 一般社団法人日本流体力学会 理事(現任) 2022年9月 当社 社外取締役(現任) 一般社団法人steAm BAND 理事(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	川上 智子	1965年5月3日生	2000年4月 関西大学商学部 専任講師 2002年4月 同大学同学部 助教授 2003年4月 ワシントン大学Foster School of Business 客員研究員 2007年4月 関西大学商学部 准教授 2009年4月 同大学同学部 教授 2012年8月 INSEADブルーオーシャン戦略研究所 客員研究員(現任) 2013年1月 ワシントン大学Foster School of Business フルブライト研究員 2013年10月 南洋理工大学アジア消費者インサイト研究所 リサーチフェロー 2015年4月 早稲田大学大学院 商学学術院 経営管理研究科 教授(現任) 2016年4月 早稲田大学総合研究機構 早稲田ブルー・オーシャン戦略研究所(現早稲田ブルー・オーシャン・シフト研究所)幹事(現任) 2019年4月 早稲田大学総合研究機構マーケティング国際研究所(現マーケティング&サステナビリティ国際研究所) 所長(現任) 2019年6月 宝ホールディングス株式会社 社外取締役(現任) 2019年12月 公認会計士試験 試験委員 2022年9月 当社 社外取締役(現任) 2023年3月 ハワイ大学マノア校シャイドラー経営大学院客員研究員(現任)	(注)3	-
取締役	清水 新	1972年6月1日生	1997年4月 アクセンチュア株式会社 入社 2005年9月 同社 エグゼクティブパートナー 2015年7月 同社 執行役員 戦略コンサルティング本部統括本部長 2017年3月 シーオス株式会社 代表取締役COO 2017年9月 当社 社外取締役(現任) 2020年6月 株式会社ミスミグループ本社 取締役(現任) 2021年6月 株式会社ピー・アンド・イー・ディレクションズ 取締役(現任)	(注)3	-
取締役	和田 洋一	1959年5月28日生	1984年4月 野村證券株式会社 入社 2000年4月 株式会社スクウェア 入社 2001年12月 同社 代表取締役社長CEO 2003年4月 株式会社スクウェア・エニックス(現株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス) 代表取締役社長 2016年8月 ワンダープラネット株式会社 社外取締役(現任) 2018年3月 株式会社マイネット 社外取締役(現任) 2021年4月 株式会社GENDA 社外取締役(現任) 2021年9月 当社 社外取締役(現任) 2022年6月 カバー㈱ 社外取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	残間 里江子	1950年3月21日生	1970年4月 静岡放送株式会社 入社 アナウンサー 1973年6月 株式会社光文社 入社 女性自身編集部記者 1980年5月 株式会社キャンディッド(現株式会社キャンディッド・コミュニケーションズ) 代表取締役社長 2001年2月 国土交通省「社会資本整備審議会」 委員 2004年3月 厚生労働省「2007年ユニバーサル技能五輪国際大会」 総合プロデューサー 2005年7月 株式会社クリエイティブ・シニア(現株式会社キャンディッド・プロデュース) 代表取締役社長(現任) 2007年1月 財務省「財政制度等審議会」 委員 2009年1月 大人のネットワークclub willbe 代表(現任) 2009年8月 法務省「裁判員制度に関する検討会」 委員 2010年3月 藤田観光株式会社 取締役(現任) 2016年6月 株式会社島精機製作所 取締役(現任) 2016年9月 当社 社外取締役 2023年9月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	高橋 信太郎	1965年1月8日生	1989年4月 株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディング)入社 2001年10月 株式会社まぐクリック(現GMOアドパートナーズ株式会社)入社 2006年3月 GMOアドパートナーズ株式会社 代表取締役社長 2008年3月 GMOインターネット株式会社 取締役 2013年3月 同社 常務取締役 グループメディア部門統括 2015年3月 GMOアドパートナーズ株式会社 取締役会長 2016年4月 Indeed Japan株式会社 代表取締役 営業本部長 2016年7月 株式会社gumi 社外取締役(現任) 2017年10月 Indeed Japan株式会社 代表取締役 ゼネラルマネージャー兼営業本部長 2020年10月 株式会社USEN-NEXT HOLDINGS CMO 2021年11月 同社 取締役(現任) 株式会社U-POWER 代表取締役社長(現任) 株式会社CUUSOO SYSTEM 社外取締役(現任) 2022年9月 ワンメディア株式会社 社外取締役(現任) 2023年9月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	六川 浩明	1963年6月10日生	1997年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 堀総合法律事務所 2002年6月 Barack Ferrazzano法律事務所(シカゴ) 2004年4月 千葉大学法科大学院講師 2007年3月 東京青山・青木・狛 Baker&McKenzie法律事務所 2007年4月 東京都立産業技術大学院大学講師(現任) 2008年6月 小笠原六川国際総合法律事務所 2009年3月 株式会社船井財産コンサルタンツ(現株式会社青山財産ネットワークス) 社外監査役(現任) 2009年4月 成城大学法学部講師 2010年12月 株式会社夢真ホールディングス(現株式会社オープンアップグループ) 社外監査役 2013年4月 東海大学法科大学院 教授 2013年10月 早稲田大学文化構想学部 講師 2016年12月 株式会社ツナググループ・ホールディングス 社外取締役(現任) 2020年9月 Abalance株式会社 社外取締役(現任) 2021年4月 当社 社外監査役 2022年4月 内幸町国際総合法律事務所(現任) 2022年6月 明治機械株式会社 社外取締役(現任) 2023年9月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	326
計					3,225,004

(注)1.2023年9月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役 大島まり、川上智子、清水新、和田洋一、残間里江子、高橋信太郎及び六川浩明は社外取締役であります。
3.2023年9月26日開催の定時株主総会の終結から2024年9月開催予定の定時株主総会の終結まで。
4.2023年9月26日開催の定時株主総会の終結から2025年9月開催予定の定時株主総会の終結まで。
5.当社は、意思決定・監督機能を取締役の役割とする一方、事業領域ごとの執行権限、グループ管理権限を執行役員に与えることで、グループ経営体制強化を狙いとし、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の10名であります。
村井 範之 上席執行役員(グループ管理管掌)
小川 建二郎 執行役員(建設ユニット担当)
吉井 栄伸 執行役員(機電ユニット担当)
中島 淳二 執行役員(ITインフラユニット担当)
治田 清紀 執行役員(製造ユニット担当)
鎌田 祐一 執行役員(経営企画担当)
松本 光由 執行役員(人事担当)
加藤 昭仁 執行役員(DX推進担当)
竹谷 暁生 執行役員(財務経理担当)
笹野 記之 執行役員(グループ管理担当)

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は7名、うち監査等委員である取締役は3名であります。
社外取締役大島まり氏は、株式会社豊田中央研究所の社外取締役並びに東京大学生産技術研究所及び東京大学大学院情報学環の教授を兼任しております。当社の間には特別の利害関係はなく社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、大島氏は提出日現在において当社株式を保有しておりません。
社外取締役川上智子氏は、宝ホールディングス株式会社の社外取締役、INSEADブルーオーシャン戦略研究所の客員研究員、早稲田大学大学院商学学術院経営管理研究科の教授、早稲田大学総合研究機構早稲田ブルー・オーシャン・シフト研究所の幹事及び早稲田大学総合研究機構マーケティング&サステナビリティ国際研究所の所長を兼任しております。当社の間には特別の利害関係はなく社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、川上氏は提出日現在において当社株式を保有しておりません。
社外取締役清水新氏は、株式会社ミスミグループ本社の社外取締役及び株式会社ピー・アンド・イー・ディレクションズの取締役を兼任しております。当社の間には特別の利害関係はなく社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、清水氏は提出日現在において当社株式を保有しておりません。
社外取締役和田洋一氏は、ワンダープラネット株式会社、株式会社マイネット、株式会社GENDA及びカバー株式会社の社外取締役を兼任しております。当社の間には特別の利害関係はなく社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、和田氏は提出日現在において当社株式を保有しておりません。
社外取締役残間里江子氏は、異業種・他業界の経営者としての豊富な経験と高い学識経験を有しており、特にサステナビリティ分野について客観的かつ中立的な立場で取締役の職務の執行に対する監督、助言等いただいており、引き続き当社のガバナンス体制の強化に資することが期待されるため、新たに監査等委員である社外取締役として選任いたしました。また、同氏は、株式会社キャンディッド・プロデュースの代表取締役社長並びに藤田観光株式会社及び株式会社島精機製作所の社外取締役を兼任しております。当社の間には特別の利害関係はなく社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、残間氏は提出日現在において当社株式を保有しておりません。
社外取締役高橋信太郎氏は、異業種・他業界の経営者としての豊富な経験と高い学識経験を有しており、特にグループガバナンス等について客観的かつ中立的な立場で取締役の職務の執行に対する監査、助言等いただくことを期待されるため、新たに監査等委員である社外取締役として選任いたしました。また、同氏は、株式会社U-POWERの代表取締役社長並びに株式会社USEN-NEXT HOLDINGSの取締役及び株式会社gumi、株式会社CUUSOO SYSTEM、ワンメディア株式会社の社外取締役を兼任しております。当社の間には特別の利害関係はなく社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、高橋氏は提出日現在において当社株式を保有しておりません。
社外取締役六川浩明氏は、内幸町国際総合法律事務所に所属する弁護士であり、弁護士としての豊富な経験、幅広い知識、情報などに基づく高い見識を有しており、2021年4月1日に当社の社外監査役に就任以来、特にコンプライアンス等について客観的かつ中立的な立場で取締役の職務の執行に対する監査、助言等を行うことで社外監査役としての職務を適切に遂行いただいたため、新たに監査等委員である社外取締役として選任いたしました。また、同氏は、東京都立産業技術大学院大学の講師並びに株式会社青山財産ネットワークスの社外監査役及び株式会社ツナググループ・ホールディングス、Abalance株式会社、明治機械株式会社の社外取締役を兼任しております。当社の間には特別の利害関係はなく社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、六川氏は提出日現在において当社の株式326株を保有しております。
社外取締役の選任にあたっては、経営者や事業家としての豊富な経験と見識、専門分野等適格性について検討し、業務執行監督及び監査を行うに適任と判断される方を候補者としております。
高い見識を有する社外取締役を複数選任し、当社から独立した立場で業務執行監督機能または監査機能を果たすことで、なお一層の企業統治、企業運営の適正化が図られるものと考えております。
当社における社外取締役及を選任するための独立性について、取締役会による意思決定に際して当社の経営陣から独立した立場から客観的に発言及び判断できることを選任の基本的な考え方としております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員でない社外取締役は、取締役会において、内部統制の整備・運用状況、内部監査結果の報告、監査等委員会の監査報告、会計監査結果の報告を受け、適宜意見を述べています。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会及び取締役会において、定期的に意見交換を行い、取締役の業務執行の適法性・妥当性について意見交換を行ってまいります。また、取締役及び使用人の業務執行状況、重要な会議の内容、内部監査・会計監査・内部統制委員会との連携に係る情報を随時共有し、必要に応じて助言等により相互連携を図ってまいります。
その他内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携等は「(3)監査の状況 ①監査等委員会監査の状況、②内部監査の状況」に記載のとおりです。