有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100P8XS (EDINETへの外部リンク)
株式会社オープンアップグループ 役員の状況 (2022年6月期)
① 役員一覧
男性11名 女性3名(役員のうち女性の比率21.4%)
(注)1.取締役 残間里江子、清水新、和田洋一、大島まり及び川上智子は社外取締役であります。
2.監査役 下川富士雄、名子俊男及び六川浩明は社外監査役であります。
3.2022年9月27日開催の定時株主総会の終結から2023年9月開催予定の定時株主総会の終結まで。
4.2022年9月27日開催の定時株主総会の終結から2026年9月開催予定の定時株主総会の終結まで。
5.2021年9月28日開催の定時株主総会の終結から2025年9月開催予定の定時株主総会の終結まで。
6.2021年4月1日開催の臨時株主総会の終結から2024年9月開催予定の定時株主総会の終結まで。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は5名、社外監査役は3名であります。
社外取締役大島まり氏は、株式会社豊田中央研究所の社外取締役並びに東京大学生産技術研究所及び東京大学大学院情報学環の教授を兼任しております。当社の間には特別の利害関係はなく社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、大島氏は提出日現在において当社株式を保有しておりません。
社外取締役川上智子氏は、宝ホールディングス株式会社の社外取締役、INSEADブルーオーシャン戦略研究所の客員研究員、早稲田大学大学院商学学術院経営管理研究科の教授、早稲田大学総合研究機構早稲田ブルー・オーシャン・シフト研究所の幹事及び早稲田大学総合研究機構マーケティング国際研究所の所長を兼任しております。当社の間には特別の利害関係はなく社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、大島氏は提出日現在において当社株式を保有しておりません。
社外取締役残間里江子氏は、株式会社キャンディッド・プロデュースの代表取締役社長並びに藤田観光株式会社及び株式会社島精機製作所の社外取締役を兼任しております。当社の間には特別の利害関係はなく社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、残間氏は提出日現在において当社株式を保有しておりません。
社外取締役清水新氏は、株式会社インターワークス及び株式会社ミスミグループ本社の社外取締役並びに株式会社ピー・アンド・イー・ディレクションズの取締役を兼任しております。当社の間には特別の利害関係はなく社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、清水氏は提出日現在において当社株式を保有しておりません。
社外取締役和田洋一氏は、株式会社メタップスの取締役並びにワンダープラネット株式会社、株式会社マイネット、株式会社GENDA及びカバー株式会社の社外取締役を兼任しております。当社の間には特別の利害関係はなく社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、和田氏は提出日現在において当社株式を保有しておりません。
社外監査役下川富士雄氏と当社の間には特別の利害関係はなく社外監査役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、下川氏は提出日現在において当社株式を保有しておりません。
社外監査役名子俊男氏と当社の間には特別の利害関係はなく社外監査役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、名子氏は提出日現在において当社株式を保有しておりません。
社外監査役六川浩明氏と当社の間には特別の利害関係はなく社外監査役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、六川氏は提出日現在において当社の株式326株を保有をしております。
社外監査役は毎月開催される監査役会に出席し、また、取締役会への出席のほか、代表取締役との会合の場を通じて意見聴取や資料の閲覧等により、取締役の業務執行を監視しております。
社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、経営者や事業家としての豊富な経験と見識、専門分野等適格性について検討し、業務執行監督及び監査を行うに適任と判断される方を候補者としております。
高い見識を有する社外取締役及び社外監査役をともに複数選任し、当社から独立した立場で業務執行監督機能または監査機能を果たすことで、なお一層の企業統治、企業運営の適正化が図られるものと考えております。
当社における社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について、取締役会による意思決定に際して当社の経営陣から独立した立場から客観的に発言及び判断できることを選任の基本的な考え方としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部統制の整備・運用状況、内部監査結果の報告、監査役会の監査報告、会計監査結果の報告を受け、適宜意見を述べています。
社外監査役は、監査役会及び取締役会において、定期的に意見交換を行い、取締役の業務執行の適法性・妥当性について意見交換を行っております。また、常勤監査役を通じて、取締役及び使用人の業務執行状況、重要な会議の内容、内部監査・会計監査・内部統制委員会との連携に係る情報を随時共有し、必要に応じて助言等により相互連携を図っております。
その他内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携等は「(3)監査の状況 ②内部監査の状況」に記載のとおりです。
男性11名 女性3名(役員のうち女性の比率21.4%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表取締役 会長兼CEO | 西田 穣 | 1963年3月17日生 |
| (注)3 | 417,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表取締役 社長兼COO | 佐藤 大央 | 1983年11月25日生 |
| (注)3 | 2,660,678 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 小川 建二郎 | 1973年6月14日生 |
| (注)3 | 58,009 | ||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 佐藤 博 | 1956年12月26日生 |
| (注)3 | 52,200 | ||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 村井 範之 | 1971年12月21日生 |
| (注)3 | 125,600 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 大島 まり (戸籍上の氏名:山本 まり) | 1962年3月25日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 | 川上 智子 | 1965年5月3日生 |
| (注)3 | - |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||
取締役 | 残間 里江子 | 1950年3月21日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||
取締役 | 清水 新 | 1972年6月1日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||||||
取締役 | 和田 洋一 | 1959年5月28日生 |
| (注)3 | - |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||
常勤監査役 | 下川 富士雄 | 1953年1月7日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
監査役 | 名子 俊男 | 1960年12月8日生 |
| (注)5 | - |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
監査役 | 見田 元 | 1950年12月15日生 |
| (注)4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
監査役 | 六川 浩明 | 1963年6月10日生 |
| (注)6 | 326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 3,314,113 |
2.監査役 下川富士雄、名子俊男及び六川浩明は社外監査役であります。
3.2022年9月27日開催の定時株主総会の終結から2023年9月開催予定の定時株主総会の終結まで。
4.2022年9月27日開催の定時株主総会の終結から2026年9月開催予定の定時株主総会の終結まで。
5.2021年9月28日開催の定時株主総会の終結から2025年9月開催予定の定時株主総会の終結まで。
6.2021年4月1日開催の臨時株主総会の終結から2024年9月開催予定の定時株主総会の終結まで。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は5名、社外監査役は3名であります。
社外取締役大島まり氏は、株式会社豊田中央研究所の社外取締役並びに東京大学生産技術研究所及び東京大学大学院情報学環の教授を兼任しております。当社の間には特別の利害関係はなく社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、大島氏は提出日現在において当社株式を保有しておりません。
社外取締役川上智子氏は、宝ホールディングス株式会社の社外取締役、INSEADブルーオーシャン戦略研究所の客員研究員、早稲田大学大学院商学学術院経営管理研究科の教授、早稲田大学総合研究機構早稲田ブルー・オーシャン・シフト研究所の幹事及び早稲田大学総合研究機構マーケティング国際研究所の所長を兼任しております。当社の間には特別の利害関係はなく社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、大島氏は提出日現在において当社株式を保有しておりません。
社外取締役残間里江子氏は、株式会社キャンディッド・プロデュースの代表取締役社長並びに藤田観光株式会社及び株式会社島精機製作所の社外取締役を兼任しております。当社の間には特別の利害関係はなく社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、残間氏は提出日現在において当社株式を保有しておりません。
社外取締役清水新氏は、株式会社インターワークス及び株式会社ミスミグループ本社の社外取締役並びに株式会社ピー・アンド・イー・ディレクションズの取締役を兼任しております。当社の間には特別の利害関係はなく社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、清水氏は提出日現在において当社株式を保有しておりません。
社外取締役和田洋一氏は、株式会社メタップスの取締役並びにワンダープラネット株式会社、株式会社マイネット、株式会社GENDA及びカバー株式会社の社外取締役を兼任しております。当社の間には特別の利害関係はなく社外取締役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、和田氏は提出日現在において当社株式を保有しておりません。
社外監査役下川富士雄氏と当社の間には特別の利害関係はなく社外監査役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、下川氏は提出日現在において当社株式を保有しておりません。
社外監査役名子俊男氏と当社の間には特別の利害関係はなく社外監査役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、名子氏は提出日現在において当社株式を保有しておりません。
社外監査役六川浩明氏と当社の間には特別の利害関係はなく社外監査役の職務を十分に果たすことができるものと判断しております。なお、六川氏は提出日現在において当社の株式326株を保有をしております。
社外監査役は毎月開催される監査役会に出席し、また、取締役会への出席のほか、代表取締役との会合の場を通じて意見聴取や資料の閲覧等により、取締役の業務執行を監視しております。
社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、経営者や事業家としての豊富な経験と見識、専門分野等適格性について検討し、業務執行監督及び監査を行うに適任と判断される方を候補者としております。
高い見識を有する社外取締役及び社外監査役をともに複数選任し、当社から独立した立場で業務執行監督機能または監査機能を果たすことで、なお一層の企業統治、企業運営の適正化が図られるものと考えております。
当社における社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について、取締役会による意思決定に際して当社の経営陣から独立した立場から客観的に発言及び判断できることを選任の基本的な考え方としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部統制の整備・運用状況、内部監査結果の報告、監査役会の監査報告、会計監査結果の報告を受け、適宜意見を述べています。
社外監査役は、監査役会及び取締役会において、定期的に意見交換を行い、取締役の業務執行の適法性・妥当性について意見交換を行っております。また、常勤監査役を通じて、取締役及び使用人の業務執行状況、重要な会議の内容、内部監査・会計監査・内部統制委員会との連携に係る情報を随時共有し、必要に応じて助言等により相互連携を図っております。
その他内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携等は「(3)監査の状況 ②内部監査の状況」に記載のとおりです。
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