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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100OLRJ (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社FRONTEO 役員の状況 (2022年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
社長
CEO
守 本 正 宏1966年4月6日生
1989年3月海上自衛隊任官
1995年4月アプライドマテリアルズジャパン株式会社入社
2003年8月当社設立
当社代表取締役社長(現任)
2007年12月UBIC North America,Inc.
(現FRONTEO USA, Inc.)
代表取締役社長
2010年8月Payment Card Forensics株式会社(現P.C.F.FRONTEO株式会社)取締役(現任)
2015年4月UBIC North America, Inc.(現FRONTEO USA, Inc.)代表取締役会長(現任)
(注)36,785,900
取締役
COO
上 杉 知 弘1970年5月18日生
1993年4月住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行)入社
1999年10月朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所
2003年6月三洋電機株式会社入社
2012年5月コナミ株式会社(現コナミホールディングス株式会社)入社
2015年4月株式会社ワイ・インターナショナル入社
2015年7月同社取締役副社長
2017年8月当社入社
当社管理本部長
2017年9月当社執行役員
2017年10月FRONTEO USA, Inc. 取締役
2018年4月Payment Card Forensics株式会社(現P.C.F.FRONTEO株式会社)監査役(現任)
2018年7月当社取締役CFO
2021年7月FRONTEO USA, Inc. 取締役CEO(現任)
2021年9月当社取締役COO(現任)
(注)37,483
取締役山 本 麻 理1969年4月29日生
1992年4月株式会社ケンズパール入社
1996年11月株式会社プレスト入社
2001年9月株式会社アドバンテッジインシュアランスサービス入社
2008年4月株式会社アドバンテッジリスクマネジメント転籍
2012年4月同社執行役員
2014年4月同社メンタルヘルスケア部門統括
2014年6月同社取締役
2017年7月同社上席執行役員事業統括部長
2018年12月当社入社
2019年1月当社社長室長(現任)
2019年6月当社執行役員
2020年1月当社ライフサイエンスAI事業本部長
2020年6月当社取締役(現任)
(注)31,775


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役舟橋信
(注)1
1945年12月28日生
1968年4月警察庁入庁
1999年3月警察庁技術審議官
2001年3月株式会社ユー・エス・イー
特別顧問
2003年4月NTTデータクリエイション
株式会社(現株式会社NTTデータアイ)入社
2003年6月同社取締役
2007年6月同社取締役執行役員
2008年6月同社顧問
2008年6月当社社外取締役(現任)
2011年6月株式会社セキュリティ工学研究所取締役(現任)
2013年10月一般社団法人日本画像認識協会理事(現任)
2015年8月一般社団法人メディカルITセキュリティフォーラム(現一般社団法人医療ISAC)理事(現任)
(注)37,428
取締役桐 澤 寛 興
(注)1
1966年7月31日生
1991年4月株式会社福井地所入社
1996年8月戸田譲三税理士事務所入所
2000年4月株式会社アニモ入社
2004年2月桐澤寛興税理士事務所(現響き税理士法人)設立 所長
2005年8月当社社外監査役
2008年10月株式会社マネージメントファーム代表取締役(現任)
2010年6月当社社外取締役(現任)
2012年8月キリサワ税理士法人(現響き税理士法人)代表社員(現任)
(注)3114,948
取締役永 山 妙 子
(注)1
1945年1月17日生
1973年4月ファースト・シカゴ銀行(現JPモルガン・チェース銀行グループ)入行
1983年4月マニュファクチュアラーズ・ハノーバー銀行グループ(現JPモルガン・チェース銀行グループ)入行
1994年1月ケミカル・バンキング(現JPモルガン・チェース銀行グループ)マネージング・ディレクター
2001年11月クレディ・リヨネ証券会社(現クレディ・アグリコル銀行グループ)入社
2005年12月シャディ株式会社社外取締役
2007年4月カリヨン証券会社(現クレディ・アグリコル銀行グループ)東京支店副会長
2008年12月株式会社プレリューダーズ代表取締役(現任)
2015年2月当社顧問
2021年3月公益社団法人日本外国特派員協会準会員連絡委員会委員長(現任)
2021年6月当社社外取締役(現任)
(注)33,378


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役鳥 居 正 男
(注)1
1947年5月18日生
1971年4月日本ロシュ株式会社(現中外製薬株式会社)入社
1989年4月同社取締役
1992年4月同社常務取締役
1993年1月ローヌ・プーランローラー株式会社(現サノフィ株式会社)代表取締役社長
1995年7月シェリング・プラウ株式会社(現MSD株式会社)代表取締役社長
2010年6月日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社取締役
2011年1月ベーリンガーインゲルハイムジャパン株式会社代表取締役社長
同社完全子会社4社の代表取締役会長
2011年9月エスエス製薬株式会社代表取締役社長(兼務)
2013年5月欧州製薬団体連合会(EFPIA Japan)副会長
2016年7月ノバルティスホールディングジャパン株式会社(現ノバルティスファーマ株式会社)代表取締役社長
2020年9月ノバルティスファーマ株式会社取締役会長
2021年9月当社アドバイザー
2022年6月株式会社メトセラ社外取締役
2022年6月当社社外取締役(現任)
(注)30
常勤監査役須 藤 邦 博
(注)2
1945年8月14日生
1969年12月日本ビクター株式会社(現株式会社JVCケンウッド)入社
2002年7月ビクターレジャーシステム株式会社 取締役管理部長
2005年8月日本ビクター株式会社 定年退職
2005年10月ビクターレジャーシステム株式会社 顧問
2007年3月株式会社エクシング 顧問
2007年7月株式会社アクアキャスト入社
2007年10月同社 取締役管理本部長
2011年4月当社社外監査役(現任)
(注)47,609
監査役安 本 隆 晴
(注)2
1954年3月10日生
1978年11月監査法人朝日会計社
(現有限責任あずさ監査法人)入社
1982年8月公認会計士登録
1992年4月安本公認会計士事務所所長(現任)
1993年11月株式会社ファーストリテイリング社外監査役
2001年8月アスクル株式会社社外監査役
2003年6月株式会社リンク・インターナショナル(現株式会社リンク・セオリー・ジャパン)監査役
2007年4月中央大学 専門職大学院 国際会計研究科 特任教授
2010年6月当社社外監査役(現任)
(注)44,000
監査役大 久 保 圭(注)21976年2月17日生
2000年4月弁護士登録
長島・大野・常松法律事務所入所
2008年1月長島・大野・常松法律事務所パートナー(現任)
2016年6月当社社外監査役(現任)
(注)50
6,932,521

(注) 1 取締役舟橋信氏、桐澤寛興氏、永山妙子氏及び鳥居正男氏は、社外取締役であります。
2 監査役須藤邦博氏、安本隆晴氏及び大久保圭氏は、社外監査役であります。
3 2022年6月29日開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後2年以内に終了する事業年度に係る2024年6月開催予定の定時株主総会終結時までであります。
4 2022年6月29日開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後4年以内に終了する事業年度に係る2026年6月開催予定の定時株主総会終結時までであります。
5 2020年6月29日開催の定時株主総会で選任されており、その任期は選任後4年以内に終了する事業年度に係る2024年6月開催予定の定時株主総会終結時までであります。
6 所有株式には、持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、本有価証券報告書提出日(2022年6月30日)現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2022年5月末日現在の実質株式数を記載しております。
7 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、武田秀樹、池上成朝、豊柴博義及び髙橋真人で構成されております。

② 社外取締役及び社外監査役の状況
イ.社外取締役及び社外監査役との関係
当社と社外取締役及び社外監査役との間には、取引等の利害関係はありません。
ロ.社外取締役及び社外監査役の選任理由
当社において社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
(a) 社外取締役舟橋信氏は、警察庁技術審議官としての豊富な経験と高い見識を有しております。取締役会において的確な提言・助言をいただいており、リスクマネジメント強化など、当社のコーポレートガバナンスに資するところは大きく、当社の持続的な事業経営の推進と企業価値の向上に適切な人材と判断したことによります。また、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員として指定いたしました。
(b) 社外取締役桐澤寛興氏は、企業経営者としての豊富な経験に加え、税理士の資格を有しております。幅広い見識に基づき、業務執行に対する監督等、適切な役割を果たしていることから、当社の持続的な事業経営の推進と企業価値の向上に適切な人材と判断したことによります。また、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員として指定いたしました。
(c) 社外取締役永山妙子氏は、長年にわたる金融機関における経験、海外勤務などで培われた国際性及び経営コンサルタントとしての幅広い見識を有しており、取締役会の実効性向上とグローバルな視点から当社の経営に対する適切な助言を行っていただくことが期待されるためであります。また、同氏は、当社から顧問として報酬を受けておりますが、その額は過去2年間に450万円と僅少であり、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員として指定いたしました。
(d) 社外取締役鳥居正男氏は、長年にわたり外資系大手医薬品企業の経営に携わり、国際性及び経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。同氏には、独立した立場から当社の経営を監督いただくとともに、グローバルな視点から当社が事業拡大を目指すライフサイエンス分野と当社の経営全般に対して適切な助言を行っていただくことが期待されるためであります。また、同氏は、当社からアドバイザーとして報酬を受けておりますが、その額は過去2年間に100万円未満と僅少であり、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員として指定いたしました。
(e) 社外監査役須藤邦博氏は、経理及び経営管理の知識が豊富であり、長年の経験と幅広い見識を有しております。当社の持続的な事業経営の推進と企業価値の向上を目指すにあたり、客観的かつ公正な立場で取締役の職務の執行を監査できる人材と判断したことによります。また、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員として指定いたしました。
(f) 社外監査役安本隆晴氏は、公認会計士として専門的な知見を有しており、豊富な経験と見識からの視点に基づく監査を期待するものであります。当社の持続的な事業経営の推進と企業価値の向上を目指すにあたり、客観的かつ公正な立場で取締役の職務の執行を監査できる人材と判断したことによります。また、同氏は一般株主と利益相反が生じる恐れがないことから、独立役員として指定いたしました。
(g) 社外監査役大久保圭氏は、弁護士として法務全般に関する専門的な知見を有しております。当社の持続的な事業経営の推進と企業価値の向上を目指すにあたり、客観的かつ公正な立場で取締役の職務の執行を監査できる人材と判断したためであります。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会への出席を通じて会計監査及び内部監査の経過及び結果について報告を受け、経営の状況等をモニタリングするとともに、中立・専門的な見地から、必要とする助言や意見を述べることで取締役の職務執行を適正に監督しております。
さらに、社外監査役は、監査役会を通じて、監査役監査、会計監査、内部監査の報告を受け、内部統制システムの整備と運用状況を確認しております。また、会計監査人及び内部監査室と定期的にミーティングを実施することにより情報共有と連携を図り、効果的な監査業務の遂行に取組んでおります。

株式所有者別状況


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