株式会社ジーエヌアイグループ 役員の状況 (2023年12月期)

① 役員一覧
男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20%)
(a)取締役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役 代表執行役社長 CEO (最高経営責任者)	イン・ルオ	1965年7月16日	1993年11月 アヴィロン入社 研究員 1994年11月 クロンテック・ラボラトリーズインク入社 プロジェクト・リーダー 1997年8月 ライジェル・ファーマシューティカルス入社 シニア・ディレクター 2001年5月 上海ジェノミクス有限公司 設立 董事 2005年6月 当社代表取締役常務COO 2007年10月 当社代表取締役CEO 2008年8月 当社代表取締役社長兼CEO 2009年4月 上海ジェノミクス有限公司 董事長 2009年6月 当社取締役代表執行役社長兼CEO(現任) 当社指名委員(現任) 2011年9月 北京コンチネント薬業有限公司 董事長(現任) 2013年7月 GNI-EPS(Hong Kong)HOLDINGS LIMITED(現GNI Hong Kong Limited)董事 2015年1月 GNI USA, Inc. Director(現任) 2017年7月 Berkeley Advanced Biomaterials LLC Board of Managers(現任) 2017年11月 Shanghai GEP Pharmaceuticals, Inc. 董事長 2018年3月 Cullgen Inc. Director and Chairman(現任) 2018年6月 Cullgen (Shanghai), Inc.(Shanghai GEP Pharmaceuticals, Inc.を買収) 董事長 2021年2月 上海ジェノミクス有限公司 監事(現任) 2021年2月 GNI Hong Kong Limited 董事(現任) 2021年2月 Cullgen (Shanghai), Inc. 執行董事(現任) 2022年12月 Gyre Therapeutics, Inc. (旧Catalyst Biosciences, Inc.) Director(現任) 2023年9月 Berkeley Biologics LLC Board of Managers(現任) 2023年10月 Gyre Therapeutics, Inc.(旧Catalyst Biosciences, Inc.) Chairman (現任)	注2	14,477
取締役	トーマス・イーストリング	1959年10月16日	1983年6月 The Nikko Securities Co.International, Inc., Investment Banking and Syndicate Divisions, Senior Vice President & General Manager 1999年5月 Duff & Phelps Credit Rating Co.(現Fitch Ratings Ltd.)日本支社 Senior Vice President, Managing Director 2001年7月 Softbank Commerce Corp. Strategic Planning & Investor Relations, Managing Director 2008年2月 American Appraisal Transaction Advisory Service, Director 2013年3月 当社取締役(現任)、当社指名委員 2013年9月 当社取締役執行役 2014年3月 当社取締役代表執行役CFO 当社報酬委員 2015年1月 GNI USA, Inc. Director(現任) 2015年3月 上海ジェノミクス有限公司 董事 2015年3月 北京コンチネント薬業有限公司 董事 2015年3月 GNI-EPS(Hong Kong)HOLDINGS LIMITED(現GNI Hong Kong Limited) 董事(現任) 2017年7月 Berkeley Advanced Biomaterials LLC Chairman of Board of Manager 2018年3月 Cullgen Inc. Director(現任) 2018年6月 Cullgen (Shanghai) Inc.(Shanghai GEP Pharmaceuticals, Inc.を買収) 董事 2021年9月 当社取締役代表執行役 2021年9月 Cullgen Inc. CFO(現任) 2021年3月 当社取締役(現任) 2022年12月 Gyre Therapeutics, Inc. (旧Catalyst Biosciences, Inc.) Director(現任) 2023年9月 Berkeley Biologics LLC Board of Managers(現任)	注2	21
取締役	指輪 英明	1958年5月17日	1983年4月 大和證券株式会社 営業部 1987年10月 クラインオートベンソン証券営業部、英国 1989年8月 ゴールドマン・サックス証券営業部、米国 2003年4月 日本コンシェルジュ株式会社設立 代表取締役社長(現任) 2005年10月 日活株式会社 取締役 2006年6月 株式会社JPホールディングス社外監査役 2008年6月 当社社外取締役(現任) 2009年4月 上海ジェノミクス有限公司 監事 2009年6月 当社監査委員(現任) 当社指名委員 2010年3月 当社報酬委員 2010年7月 GIキャピタル・マネジメント株式会社 取締役副社長 2013年7月 当社指名委員 2018年3月 GIキャピタル・マネジメント株式会社 代表取締役副社長(現任) 2022年3月 当社指名委員(現任)	注2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役	菊池 加奈子	1962年8月1日	1997年8月 ボシュロム・ジャパン株式会社 ビジョンケア本部 マーケティング部 次長 ボシュ&ロム・インコーポレーテッド (米国) グローバルストラテジー ディレクター 2004年4月 ノバルティスファーマ株式会社 眼科事業部 事業部長 OTC事業部 事業部長 オンコロジー事業部 事業部長 2013年10月 グラクソ・スミスクライン株式会社 常務取締役 経営戦略・マーケティング・マルチチャネル担当 代表取締役社長 2018年5月 ユーシービージャパン株式会社 代表取締役社長(現任) 2023年3月 当社社外取締役(現任) 2024年3月 当社指名委員(現任)	注2	-
取締役執行役COO	関谷 和樹	1956年5月20日	1980年4月 東邦生命保険相互会社入社 2001年8月 GEエジソン生命保険株式会社 執行役員 2004年1月 サン・マイクロシステムズ株式会社 執行役員 2007年10月 GEコマーシャルファイナンス 上席執行役員 2009年1月 メットライフダイレクト株式会社 代表取締役 社長 2011年10月 イーピーエス株式会社(現EPSホールディングス株式会社) 執行役員経営戦略本部長 2011年12月 同社 取締役 2012年10月 同社 取締役常務執行役員 2013年6月 科研製薬株式会社 取締役 2015年6月 同社 常務取締役 2018年10月 EPSホールディングス株式会社 常務執行役員広報戦略部長兼人事戦略副部長 2018年12月 同社 取締役常務執行役員広報戦略部長兼人事戦略副部長 2019年10月 同社 取締役副社長執行役員人事戦略本部長兼総務部長 2020年10月 同社 取締役副社長執行役員管理統括本部長 2021年10月 同社 取締役副会長執行役員管理統括本部統轄 2022年10月 同社 取締役副会長執行役員 組織人事本部統轄・兼リスクマネジメントセンター統轄 2023年3月 当社社外取締役、指名委員 2023年3月 当社監査委員 2023年3月 当社報酬委員(現任) 2023年10月 EPSホールディングス株式会社 特別顧問(現任) 2023年12月 株式会社EPNextS 取締役(非常勤)(現任) 2024年3月 当社取締役執行役COO(最高執行責任者)(現任)	注2	-
取締役	松井 亮介	1979年4月23日	2002年3月 M.E. Movement Inc 設立(米国) 代表取締役 2005年4月 フィデリティ投信 調査部リサーチアソシエイト 2009年7月 調査部アナリスト 2013年9月 運用部ポートフォリオマネージャー 2015年3月 松井合同会社設立 代表社員(現 The Ranma Investments合同会社)(現任) 2022年6月 フィデリティ投信退社 2023年3月 当社社外取締役、報酬委員、監査委員(現任)	注2	773

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役執行役CFO	北川 智哉	1976年5月10日	2000年4月 日本相互証券株式会社 2002年4月 ガーバン東短証券株式会社(現ICAP東短証券株式会社) 2003年2月 株式会社ディールマックス 2008年10月 OAG税理士法人 新規事業責任者 2009年4月 株式会社タカラレーベン(現MIRARTHホールディングス株式会社) 取締役 執行役員経営企画室長 2017年4月 株式会社フージャースホールディングス グループ戦略室長 2019年1月 株式会社BASE 代表取締役 2023年3月 株式会社エルテス 経営企画本部副本部長 2023年7月 当社執行役 CSO(最高戦略責任者) 2023年10月 当社執行役 CFO(最高財務責任者) 2024年3月 当社取締役執行役CFO(現任)	注2	40
取締役	張 平	1973年11月1日	1996年6月 伊藤忠商事株式会社上海支社入社 1997年4月 三井物産株式会社東京本社入社 2002年9月 株式会社新生銀行(現株式会社SBI新生銀行)入行 M&A部 2004年8月 三菱証券株式会社 上海現地法人社長 2008年5月 AEA Investors 中国代表/パートナー 2012年3月 株式会社 ASIAN STAR 取締役(現任) 2015年5月 百年人寿保険 未公開株投資部本部長 2018年9月 String Capital Managing Partner (現任) 2024年3月 当社社外取締役、監査委員、報酬委員(現任)	注2	100
計					15,411

(注)1.取締役 指輪英明氏、菊池加奈子氏、松井亮介氏、及び張平氏は、社外取締役であります。
2.取締役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3.当社は指名委員会等設置会社であります。各委員会の委員については、下記のとおりです。なお、氏名の前に◎が付いた者は各委員会の委員長であります。
報酬委員会:◎関谷 和樹、松井 亮介、張 平
指名委員会:◎イン・ルオ、指輪 英明、菊池 加奈子
監査委員会:◎指輪 英明、松井 亮介、張 平
4.取締役イン・ルオ氏の所有株式数につきましては、個人所有株式数384,180株、ファンドにて1,063,532株、合計で1,447,712株保有しております。持ち株数に関しましては、前事業年度から変更はなく、貸株は行っておりません。

(b)執行役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表執行役社長 CEO	イン・ルオ	1965年7月16日	(a)取締役の状況参照	注	14,477
執行役 COO	関谷 和樹	1956年5月20日	(a)取締役の状況参照	注	-
執行役 CFO	北川 智哉	1976年5月10日	(a)取締役の状況参照	注	40
執行役 CBDO	河内 和洋	1962年5月8日	2023年1月 当社執行役 CBDO (現任) 2023年3月 マイクレン・ヘルスケア株式会社 取締役(現任)	注	-
執行役 社長室長兼財務経理部長	穆 琮蓉	1984年7月12日	2022年2月 当社コーポレートファイナンスディレクタ― 2022年6月 公益社団法人会社役員育成機構 監事(現任) 2023年4月 当社社長室長(現任) 2023年9月 当社財務経理部長(現任) 2023年12月 マイクレン・ヘルスケア株式会社 取締役(現任) 2024年3月 当社執行役(現任)	注	63
計					14,580

(注) 執行役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会の終結の時までであります。

(c)社外取締役の状況
当社の取締役8名のうち、社外取締役は以下の4名であります。

氏名	相手先及び役職	当社との人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係
指輪 英明	日本コンシェルジュ株式会社 代表取締役社長 GIキャピタル・マネジメント株式会社 代表取締役副社長	該当ありません。
菊池 加奈子	ユーシービージャパン株式会社 代表取締役社長	該当ありません。
松井 亮介	The Ranma Investments合同会社 代表社員	株式の保有状況については、(a)取締役の状況をご参照ください。
張 平	株式会社ASIAN STAR 取締役 String Capital Managing Partner	株式の保有状況については、(a)取締役の状況をご参照ください。

・指輪 英明氏につきましては、同氏がこれまで証券業界等で培われたビジネス経験や専門知識を活かして、当社の経営全般に助言いただくことで、当社の経営体制が強化できると判断するため、社外取締役として適任であります。
・菊池 加奈子氏につきましては、同氏がグローバルでネットワークを構築している製薬会社の経営者としての経験や専門知識を活かして、当社の経営や新たな事業への助言をいただけると判断するため、社外取締役として適任であります。
・松井 亮介氏につきましては、同氏が証券業界で培われた経験や専門知識を活かして、当社の経営やインベスター・リレーションに関して助言をいただけると判断するため、社外取締役として適任であります。
・張 平氏につきましては、同氏が商社で培われた経験や専門知識を活かして、当社の経営や新たな事業への助言をいただけると判断するため、社外取締役として適任であります。