株式会社ジーエヌアイグループ 役員の状況 (2022年12月期)

① 役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)
(ア)取締役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役 代表執行役社長 CEO (最高経営責任者)	イン・ルオ	1965年7月16日	1993年11月 アヴィロン入社 研究員 1994年11月 クロンテック・ラボラトリーズインク入社 プロジェクト・リーダー 1997年8月 ライジェル・ファーマシューティカルス入社 シニア・ディレクター 2001年5月 上海ジェノミクス有限公司 設立 董事 2005年6月 当社代表取締役常務COO 2007年10月 当社代表取締役CEO 2008年8月 当社代表取締役社長兼CEO 2009年4月 上海ジェノミクス有限公司 董事長 2009年6月 当社取締役代表執行役社長兼CEO(現任) 当社指名委員(現任) 2011年9月 北京コンチネント薬業有限公司 董事長(現任) 2013年7月 GNI-EPS(Hong Kong)HOLDINGS LIMITED(現GNI Hong Kong Limited)董事 2015年1月 GNI USA, Inc. Director(現任) 2017年7月 Berkeley Advanced Biomaterials LLC Board of Manager(現任) 2017年11月 Shanghai GEP Pharmaceuticals, Inc. 董事長 2018年3月 Cullgen Inc. Director and Chairman(現任) 2018年6月 Cullgen (Shanghai), Inc.(Shanghai GEP Pharmaceuticals, Inc.を買収) 董事長 2021年2月 上海ジェノミクス有限公司 監事(現任) 2021年2月 GNI Hong Kong Limited 董事(現任) 2021年2月 Cullgen (Shanghai), Inc. 執行董事(現任) 2022年12月 Catalyst Biosciences, Inc. Director(現任)	注2	14,477
取締役執行役CFO	鈴木 勘一郎	1954年5月22日	1978年4月 野村総合研究所入社 企業調査部 研究員 1988年6月 同社企画部企画課課長 1991年12月 同社パリ駐在員事務所長 1994年7月 同社政策研究センター主任研究員 1995年9月 米国スタンフォード大学 フーバー研究所 客員研究員 2002年3月 米国法人Gene Networks, Inc. CFO 2005年5月 上海ジェノミクス有限公司 董事 2007年7月 上海ジェノミクス有限公司 董事長 2007年10月 当社専務取締役CFO 2007年12月 当社代表取締役社長兼CFO 2008年8月 当社代表取締役 2009年6月 当社取締役 2009年9月 立命館アジア太平洋大学国際経営学部 教授 2011年3月 当社顧問 2015年4月 株式会社エコリング顧問(現任) 2020年4月 立命館アジア太平洋大学国際経営学部 名誉教授(現任) 2021年3月 当社社外取締役 2021年3月 当社監査委員 2022年3月 当社報酬委員(現任) 2023年3月 当社取締役執行役CFO(現任)	注2	493

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役	トーマス・イーストリング	1959年10月16日	1983年6月 The Nikko Securities Co.International, Inc., Investment Banking and Syndicate Divisions, Senior Vice President & General Manager 1999年5月 Duff & Phelps Credit Rating Co.(現Fitch Ratings Ltd.)日本支社 Senior Vice President, Managing Director 2001年7月 Softbank Commerce Corp. Strategic Planning & Investor Relations, Managing Director 2008年2月 American Appraisal Transaction Advisory Service, Director 2013年3月 当社取締役(現任)、当社指名委員 2013年9月 当社取締役執行役 2014年3月 当社取締役代表執行役CFO 当社報酬委員 2015年1月 GNI USA, Inc. Director(現任) 2015年3月 上海ジェノミクス有限公司 董事 2015年3月 北京コンチネント薬業有限公司 董事 2015年3月 GNI-EPS(Hong Kong)HOLDINGS LIMITED(現GNI Hong Kong Limited) 董事(現任) 2017年7月 Berkeley Advanced Biomaterials LLC Chairman of Board of Manager 2018年3月 Cullgen Inc. Director 2018年6月 Cullgen (Shanghai) Inc.(Shanghai GEP Pharmaceuticals, Inc.を買収) 董事 2021年9月 当社取締役代表執行役 2021年9月 Cullgen Inc. CFO(現任) 2021年3月 当社取締役 2022年12月 Catalyst Biosciences, Inc. Director(現任)	注2	21
取締役	指輪 英明	1958年5月17日	1983年4月 大和證券株式会社 営業部 1987年10月 クラインオートベンソン証券営業部、英国 1989年8月 ゴールドマン・サックス証券営業部、米国 2003年4月 日本コンシェルジュ株式会社設立 代表取締役社長(現任) 2005年10月 日活株式会社 取締役 2006年6月 株式会社JPホールディングス社外監査役 2008年6月 当社社外取締役(現任) 2009年4月 上海ジェノミクス有限公司 監事 2009年6月 当社監査委員(現任) 当社指名委員 2010年3月 当社報酬委員 2010年7月 GIキャピタル・マネジメント株式会社 取締役副社長 2013年7月 当社指名委員 2018年3月 GIキャピタル・マネジメント株式会社 代表取締役副社長(現任) 2022年3月 当社指名委員(現任)	注2	-
取締役	菊池 加奈子	1962年8月1日	1997年8月 ボシュロム・ジャパン株式会社 ビジョンケア本部 マーケティング部 次長 ボシュ&ロム・インコーポレーテッド (米国) グローバルストラテジー ディレクター 2004年4月 ノバルティスファーマ株式会社 眼科事業部 事業部長 OTC事業部 事業部長 オンコロジー事業部 事業部長 2013年10月 グラクソ・スミスクライン株式会社 常務取締役 経営戦略・マーケティング・マルチチャネル担当 代表取締役社長 2018年5月 ユーシービージャパン株式会社 代表取締役社長(現任) 2023年3月 当社社外取締役(現任)	注2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役	関谷 和樹	1956年5月20日	1980年4月 東邦生命保険相互会社入社 2001年8月 GEエジソン生命保険株式会社 執行役員 2004年1月 サン・マイクロシステムズ株式会社 執行役員 2007年10月 GEコマーシャルファイナンス 上席執行役員 2009年1月 メットライフダイレクト株式会社 代表取締役 社長 2011年10月 イーピーエス株式会社(現EPSホールディングス株式会社) 執行役員経営戦略本部長 2011年12月 同社 取締役 2012年10月 同社 取締役常務執行役員 2013年6月 科研製薬株式会社 取締役 2015年6月 同社 常務取締役 2018年10月 EPSホールディングス株式会社 常務執行役員広報戦略部長兼人事戦略副部長 2018年12月 同社 取締役常務執行役員広報戦略部長兼人事戦略副部長 2019年10月 同社 取締役副社長執行役員人事戦略本部長兼総務部長 2020年10月 同社 取締役副社長執行役員管理統括本部長 2021年10月 同社 取締役副会長執行役員管理統括本部統轄 2022年10月 同社 取締役副会長執行役員 組織人事本部統轄・兼リスクマネジメントセンター統轄(現任) 2023年3月 当社社外取締役、報酬委員、指名委員、監査委員(現任)	注2	-
取締役	松井 亮介	1979年4月23日	2002年3月 M.E. Movement Inc 設立(米国) 代表取締役 2005年4月 フィデリティ投信 調査部リサーチアソシエイト 2009年7月 調査部アナリスト 2013年9月 運用部ポートフォリオマネージャー 2015年3月 松井合同会社設立 代表社員(現 The Ranma Investments合同会社)(現任) 2022年6月 フィデリティ投信退社 2023年3月 当社社外取締役、報酬委員、監査委員(現任)	注2	361
計					15,352

(注)1.取締役 指輪英明氏、菊池加奈子氏、関谷和樹氏、及び松井亮介氏は、社外取締役であります。
2.取締役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3.当社は指名委員会等設置会社であります。各委員会の委員については、下記のとおりです。なお、氏名の前に◎が付いた者は各委員会の委員長であります。
報酬委員会:◎関谷 和樹、松井 亮介、鈴木 勘一郎
指名委員会:◎イン・ルオ、指輪 英明、関谷 和樹
監査委員会:◎指輪 英明、関谷 和樹、松井 亮介

(イ)執行役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表執行役社長 CEO	イン・ルオ	1965年7月16日	(1)取締役の状況参照	注	14,477
取締役執行役 CFO	鈴木 勘一郎	1954年5月22日	(1)取締役の状況参照	注	493
執行役 CBDO	河内 和洋	1962年5月8日	2023年1月1日 当社執行役 CBDO (現任)	注	-
計					14,970

(注) 執行役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会の終結の時であります。

(ロ)社外取締役の状況
当社の取締役7名のうち、社外取締役は以下の4名であります。

氏名	相手先及び役職	当社との人的関係、資本的関係または取引関係、その他の利害関係
指輪 英明	日本コンシェルジュ株式会社 代表取締役社長 GIキャピタル・マネジメント株式会社 代表取締役副社長	該当ありません。
菊池 加奈子	ユーシービージャパン株式会社 代表取締役社長	該当ありません。
関谷 和樹	EPSホールディングス株式会社 取締役副会長執行役員 組織人事本部統轄・兼リスクマネジメントセンター統轄	該当ありません。
松井 亮介	The Ranma Investments合同会社 代表社員	株式の保有状況については、①役員一覧をご参照ください。

・指輪 英明氏につきましては、同氏がこれまで証券業界等で培われたビジネス経験や専門知識を活かして、当社の経営全般に助言いただくことで、当社の経営体制が強化できると判断するため、社外取締役として適任であります。
・菊池加奈子氏につきましては、同氏がグローバルでネットワークを構築している製薬会社の経営者としての経験や専門知識を活かして、当社の経営や新たな事業への助言をいただけると判断するため、社外取締役として適任であります。
・関谷和樹氏につきましては、同氏が日中両国のみならずCRO企業としてグローバルでネットワークを構築している企業の取締役としての経験や専門知識を活かして、当社の経営や新たな事業への助言をいただけると判断するため、社外取締役として適任であります。
・松井亮介氏につきましては、同氏が証券業界で培われた経験や専門知識を活かして、当社の経営やインベスター・リレーションに関して助言をいただけると判断するため、社外取締役として適任であります。