Ａｂａｌａｎｃｅ株式会社 役員の状況 (2026年3月期)

① 役員一覧
男性 5名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 16.6%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
代表取締役	柳瀬 重人	1957年9月18日生	1980年4月 株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行) 1992年4月 同行国際資金為替部ニューヨーク資金室 為替チーフディーラー 1994年10月 同行ニューヨーク支店 日系営業課次長 1998年1月 同行本店営業第一部 営業第三グループ次長 2000年12月 同行台北支店 副支店長 2005年4月 株式会社みずほコーポレート銀行(現みずほ銀行)本店営業第四部長 2007年4月 同行執行役員米州営業第一部長(ニューヨーク) 2009年4月 株式会社安川電機 理事 2010年6月 同社取締役アジア統括兼安川電機シンガポール会長就任 2014年7月 株式会社新生銀行(現株式会社SBI新生銀行)常務執行役員国際業務担当 2016年11月 同行常務執行役員法人担当兼大阪支店長 2016年12月 ニッセン・クレジットサービス株式会社 代表取締役会長就任 2020年4月 株式会社新生銀行エグゼクティブアドバイザー 2020年6月 神鋼リース株式会社(現新生コベルコリース株式会社)社外取締役就任 2024年4月 株式会社SBI新生銀行ウエルスマネージメント部営業推進役 2024年9月 当社社外取締役(監査等委員)就任 2026年4月 当社代表取締役就任(現任) 2026年6月 WWB株式会社取締役就任(現任) 2026年6月 明治機械株式会社取締役就任(現任)	(注)1	―
取締役	龍 潤生	1971年10月21日生	2006年6月 WWB株式会社設立代表取締役 2013年2月 当社代表取締役 2016年9月 当社取締役 2017年3月 株式会社バローズ代表取締役 2018年4月 VIETNAM SUNERGY JOINT STOCK COMPANY Chairman of the Board 2022年11月 TOYO SOLAR Company Limited Chairman of the Board 2024年7月 TOYO Co., Ltd Chairman of the Board 2025年5月 WWB株式会社代表取締役 2025年6月 当社代表取締役 2025年7月 株式会社バローズ代表取締役 2026年3月 TOYO Co., Ltd Advisor就任(現任) 2026年4月 当社取締役(現任) 2026年6月 VIETNAM SUNERGY JOINT STOCK COMPANY Director就任(現任)	(注)1	4,682
取締役	岡田 智夫	1961年5月23日生	1985年4月 株式会社オリエントファイナンス (現オリエントコーポレーション) 2013年4月 同社本社営業部長 2015年6月 同社執行役員事務部長 2018年10月 同社常務執行役員プロセスイノベーション担当 2019年4月 同社常務執行役員オペレーショングループ担当兼プロセスイノベーション担当 株式会社ビジネスオリコ代表取締役 2020年6月 同社取締役常務執行役員就任 2022年6月 オリファサービス債権回収株式会社取締役会長 2024年6月 同社監査役 2025年6月 株式会社オリコフォレントインシュア顧問 2026年5月 当社人事部長兼総務部長(現任) 2026年6月 当社取締役就任(現任)	(注)2	―
取締役 監査等委員	小嶋 一慶	1983年1月2日生	2010年12月 弁護士登録、たかさき法律事務所 2014年6月 弁護士法人ゆうあい綜合法律事務所 東京事務所 2019年6月 株式会社免疫生物研究所 社外取締役就任 2025年10月 弁護士法人ゆうあい綜合法律事務所 代表弁護士(現任) 2026年4月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2026年6月 株式会社免疫生物研究所 取締役(監査等委員・社外取締役)就任(現任)	(注)3	―
取締役 監査等委員	佐々木 十珠絵	1973年6月6日生	1997年10月 住友キャピタル証券株式会社 2000年6月 株式会社もしもしホットライン(現りらいあコミュニケーションズ株式会社) 2004年6月 アルバース証券株式会社(現EVOLUTION JAPAN証券株式会社) 2009年4月 同社投資銀行部長 2014年11月 EVOLUTION JAPAN総研株式会社執行役員 2023年6月 合同会社アレック設立代表社員(現任) 2026年4月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	―
取締役 監査等委員	是松 洋平	1980年10月25日生	2006年4月 株式会社間組(現株式会社安藤・間) 2011年3月 APアウトソーシング 2012年4月 RSM Chio Lim LLP 2019年1月 AJ Advisory Pte Ltd 2019年7月 EstasiaPte Ltd 2020年7月 監査法人原会計事務所 2021年7月 RSM清和監査法人 2022年12月 BDO税理士法人 2025年4月 独立開業(是松洋平公認会計士事務所) 2026年4月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	―
			計		4,682

(注)1.2026年4月10日の選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
2.2026年6月24日の選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
3.2026年4月10日の選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。取締役小嶋 一慶氏、佐々木 十珠絵氏及び是松 洋平氏は、社外取締役であります。

② 社外役員の状況
当社は社外取締役3名を選出しております。
社外取締役の小嶋 一慶氏は、弁護士として培われた高度な法的専門知識と豊富な実務経験に加え、法務・コンプライアンス面のみならず、経営全般に対する的確な監督・助言が期待し、適任と判断いたしました。
社外取締役の佐々木十珠絵氏は、証券及び投資銀行の分野で実績を積まれ、豊富な業務経験を有しております。過去に当社の資本政策等に助言をいただいた実績があり、当社の経営基盤の強化に貢献いただいております。今後も金融の専門的見地から当社の将来的な資金調達等に貢献いただけるものと判断し、業務執行取締役から独立した立場の監査等委員である取締役としての立場から適切な助言をいただけるものと判断しております。
社外取締役の是松 洋平氏はシンガポール、日本での監査経験を通じ、海外子会社のJ-Sox監査に通じており、その経験をいかし、当社との間に特別な利害関係はなく独立性を有していることから、客観的な立場で監査等委員である取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会等への出席を通じ、直接または間接的に内部監査及び会計監査の報告を受け、取締役の職務の執行状況に対して必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた監督機能を果たしております。また、取締役会の一員として意見または助言により内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図ってまいります。