株式会社ユビキタスＡＩ 役員の状況 (2026年3月期)

① 役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長 (CEO)	大吉 裕太	1990年2月15日生	2013年4月 JPモルガン証券株式会社 入社 2020年3月 スパークス・アセット・マネジメント株式会社 入社 2021年3月 リーフ株式会社 社外取締役 2021年8月 glafit株式会社 社外取締役 2022年1月 toBeマーケティング株式会社 入社 執行役員CFO 2022年7月 toBeマーケティング株式会社 取締役 CFO 2024年6月 当社 入社 執行役員 経営戦略・IR担当 同年同月 株式会社グレープシステム 取締役(現任) 2024年7月 当社 執行役員 コーポレート戦略本部長 兼 経営戦略室長 2025年3月 株式会社ライトストーン 監査役 2025年6月 当社 取締役 CSO 兼 CFO 2025年9月 同年同月 2025年11月 当社 代表取締役社長 CEO(現任) 株式会社ライトストーン 代表取締役会長 株式会社ライトストーン 代表取締役会長 兼 社長(現任)	(注)3	581
取締役副社長 (COO)	古江 勝利	1969年12月25日生	1992年4月 日本モトローラ株式会社 半導体セクター入社 2004年4月 分社化によりフリースケールセミコンダクタジャパン株式会社 入社 2008年1月 同社 マイクロコントローラビジネスデベロップメント マネージャ 2014年11月 同社 コーポレートコミュニケーション部マネージャ 2015年4月 サイプレスセミコンダクタジャパン 入社マイコン事業部マーケティング 担当部長 2016年1月 IARシステムズ株式会社 入社 マーケティングチーム マネージャ 2021年1月 当社 入社 コネクティビティ&セキュリティ事業部長 2022年4月 当社 執行役員 エンベデッドプラットフォーム事業部長、SPQA事業部長 2023年4月 当社 マーケティング&コミュニケーション部長 2023年6月 2023年10月 当社 取締役 株式会社グレープシステム 取締役 2024年4月 当社 エンベデッド第3事業部長 同年同月 当社 R&D部長(現任) 2024年6月 同年同月 株式会社グレープシステム 取締役副社長 株式会社ライトストーン 取締役(現任) 2025年9月 同年同月 当社 取締役副社長 COO(現任) 株式会社グレープシステム 代表取締役社長(現任)	(注)3	6,100
取締役	阿部 海輔	1974年5月15日生	2001年9月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人) 入所 2007年2月 監査法人ハイビスカス 代表社員 2007年12月 株式会社ディア・ライフ 監査役(現任) 2009年6月 明治通り税理士法人 代表社員(現任) 2015年6月 当社 監査役 2019年6月 2025年7月 当社 取締役(現任) UHY東京監査法人 代表社員(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	爲廣 曉雄	1949年8月17日生	1975年3月 1979年5月 日本オリベッティ株式会社 入社 株式会社大塚商会 入社 1992年1月 同社 経営計画室企画部 部長 1995年5月 震旦行股份有限公司 董事 1999年7月 Noah International Taiwan Corp. 設立 董事長(会長) 兼 総経理(現任) 2005年9月 株式会社ワッセイ・ソフトウエア・テクノロジー 設立 取締役(現任) 2008年10月 Otsuka Information Technology Corp. 董事(取締役)(現任) 2015年6月 2019年6月 Noah Information Technology Corp. 設立 董事長(会長)(現任) 当社 取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役	岡 あゆみ	1969年7月21日生	1993年4月 現 PwCJapan有限責任監査法人 入所 2003年5月 現 EY新日本有限責任監査法人 入所 2015年11月 株式会社 MOCLURE 出向 CFO 2018年10月 シーラックス株式会社 入社 管理部長 2021年5月 岡あゆみ公認会計士事務所 所長(現任) 2022年12月 株式会社ジャパン・メディカル・カンパニー 常勤監査役 2025年6月 日本カーバイド工業株式会社 監査役(現任) 2026年6月 同年同月 同年同月 当社監査役(現任) 株式会社ライトストーン 監査役(現任) 株式会社グレープシステム 監査役(現任)	(注)4	-
監査役	皆川 克正	1971年7月21日生	1998年4月 2007年12月 三菱商事株式会社 入社 弁護士登録(第一東京弁護士会) 2010年9月 皆川恵比寿法律事務所 設立 代表 2016年6月 2020年3月 2022年1月 当社監査役(現任) 株式会社大塚商会 監査役(現任) Kollectパートナーズ法律事務所 代表弁護士(現任)	(注)5	-
監査役	阿曾 友淳	1969年1月22日生	1991年4月 明治生命保険相互会社(現 明治安田生命保険相互会社)入社 2000年10月 太田昭和センチュリー監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入所 2004年4月 公認会計士登録 2016年5月 株式会社グラフィコ 管理部長 2016年9月 株式会社Amazia 監査役(現任) 2017年6月 株式会社城南進学研究社 取締役(監査等委員)(現任) 2018年1月 tripla株式会社 監査役(現任) 2019年6月 2021年3月 2022年2月 当社監査役(現任) ESネクスト監査法人 代表パートナー ESネクスト有限責任監査法人 理事 パートナー(現任)	(注)6	-
計					6,681

(注)1.取締役 阿部海輔、爲廣曉雄は、社外取締役であります。
2.監査役 岡あゆみ、皆川克正及び阿曾友淳は、社外監査役であります。
3.2025年6月30日より2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
4.2026年6月29日より4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
5.2024年6月27日より4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
6.2023年6月27日より4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役 阿部海輔氏は、過去の社外監査役の実績に加え、公認会計士としての観点から、当社の経営に対する監督と助言を行っていただくため、社外取締役として選任しております。
なお、同氏は株式会社ディア・ライフ監査役、明治通り税理士法人代表社員及びUHY東京監査法人代表社員を兼務しておりますが、いずれも当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。当社は同氏について一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役 爲廣曉雄氏は、IT及びソフトウェアに関する事業の企業経営者としての豊富な経験があり、経営上求められる判断力、識見などを有し、当社の経営に対する監督と助言を行っていただくため、社外取締役として選任しております。
なお、同氏はNoah International Taiwan Corp.董事長(会長)兼総経理、株式会社ワッセイ・ソフトウエア・テクノロジー取締役、Otsuka Information Technology Corp.董事(取締役)及びNoah Information Technology Corp.董事長(会長)を兼務しておりますが、いずれも当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。当社は同氏について一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
社外監査役 岡あゆみ氏は、公認会計士及び他社での監査役としての幅広い見識、豊富な経験を当社の監査に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。
同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、同氏は岡あゆみ公認会計士事務所所長及び日本カーバイド工業株式会社監査役を兼務しておりますが、いずれも当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。当社は同氏について一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
社外監査役 皆川克正氏は、弁護士としての豊富な経験と見識を当社の監査に活かしていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。
同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、同氏はKollectパートナーズ法律事務所代表弁護士及び株式会社大塚商会監査役を兼務しておりますが、いずれも当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。当社は同氏について一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
社外監査役 阿曾友淳氏は、公認会計士及び他社での監査役としての幅広い見識、豊富な経験を当社の監査に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。
同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、同氏はESネクスト有限責任監査法人理事、株式会社Amazia監査役、株式会社城南進学研究社取締役(監査等委員)、tripla株式会社監査役を兼務しておりますが、いずれも当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。当社は同氏について一般株主との間で利益相反が生じるおそれがないと判断し、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための具体的な基準を定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で、社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は常に取締役会に出席し、取締役の職務執行状況をチェックしております。監査役は、法令が定める権限を行使するとともに、内部監査室及び会計監査責任者と連携して、「監査役会規程」に則り、取締役の職務執行の適正性について監査を実施しております。