ＮＡＮＯ　ＭＲＮＡ株式会社 役員の状況 (2025年3月期)

① 役員一覧
男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長CEO	秋永 士朗	1956年11月28日生	1981年4月 協和発酵工業㈱(現 協和キリン㈱)入社 1994年4月 同社医薬研究所主任研究員 2001年4月 同社創薬研究本部がん領域マネジャー 2006年4月 同社研究開発本部国際開発部長、臨床開発第一部長歴任 2008年10月 協和発酵キリン㈱(現 協和キリン㈱)開発本部臨床開発第一部長 2011年3月 同社執行役員国際開発統括 2013年3月 同社フェロー 2017年3月 アキュルナ㈱取締役CSO 2018年11月 同社代表取締役社長 2020年6月 当社取締役 2020年9月 当社取締役研究開発本部長CSO 2022年9月 株式会社PrimRNA代表取締役社長 2023年1月 当社代表取締役社長CEO兼研究開発本部長CSO 2023年10月 当社代表取締役社長CEO(現任)	(注)3	292,060
代表取締役会長	松村 淳	1962年1月24日生	1986年4月 野村證券㈱入社 2008年1月 ㈱クワイエット・パートナーズ代表取締役 2010年9月 ㈱ウィズ・パートナーズ代表取締役 2012年3月 当社取締役 2017年3月 ㈱ALBERT取締役 2019年12月 アクセルマーク㈱取締役会長 2020年4月 アクセリード㈱取締役会長 2020年5月 ㈱ALBERT取締役会長 2020年5月 ㈱ウィズ・パートナーズ代表取締役社長CEO 2021年3月 アクセルマーク㈱取締役 2021年6月 当社取締役 2023年1月 当社取締役会長 2025年6月 当社代表取締役会長(現任)	(注)3	84,900
取締役	松尾 隆	1961年3月15日生	1984年4月 ㈱山善入社 1998年4月 ㈱オートバックスセブン経営企画部長 2002年6月 同社取締役エグゼクティブ・オフィサー経営企画、経理・財務、広報、IR担当兼経営企画管理室長 2004年6月 同社取締役オフィサー経営戦略推進担当兼経営企画管理室長 2006年4月 同社取締役CSO経営戦略推進統括 2007年5月 同社取締役CSO経営戦略推進統括兼Co-COO海外事業戦略推進統括 2010年4月 ㈱大洋代表取締役社長 2013年4月 ㈱オートバックス南海代表取締役社長 2014年4月 ㈱オートバックス福岡代表取締役社長 2021年4月 ㈱オートバックス南日本販売相談役 2023年6月 当社監査役 2023年8月 株式会社バリュークリエイト代表取締役(現任) 2025年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	黒圖 肇	1959年1月15日生	1982年4月 野村證券㈱入社 2003年4月 同社 企業金融一部長、大阪金融一部長歴任 2007年10月 野村アセットマネジメント株式会社出向 2010年12月 LIC Nomura Mutual Fund Asset Management Pvt. Ltd.(インド)出向 2016年3月 株式会社格付投資情報センター 常務執行役 員RM本部担当RM本部長、市場営業部、香 港事務所担当、香港事務所長、マーケティン グ本部担当歴任 2017年4月 同社 常務執行役員RM本部、市場営業部、 香港事務所担当 2019年3月 同社 専務執行役員 営業統括、マーケティ ング本部担当、香港事務所長 2021年3月 同社 取締役専務執行役員 営業統括、マー ケティング本部担当、香港事務所長 2024年3月 P-ALMキャピタル株式会社代表取締役社長(現任) 2024年6月 当社取締役(現任)	(注)3	4,800
監査役 (常勤)	和田 成一郎	1962年8月2日生	1986年4月 野村證券株式会社入社 2008年7月 同社不動産投資業務部長 2013年4月 野村不動産投資顧問株式会社海外営業部長 2014年10月 同社取締役執行役員 2015年4月 同社取締役常務執行役員 2017年4月 同社監査役 2023年6月 当社監査役(現任) 2023年6月 株式会社ウィズ・パートナーズマネージング・ディレクター	(注)4	-
監査役	坂本 二朗	1960年11月5日生	1983年4月 協和発酵工業株式会社(現 協和キリン株式会社)入社 2006年4月 同社 バイオケミカル企画管理部長 2007年7月 第一ファインケミカル株式会社 執行役員経営企画部長 2010年4月 協和発酵キリン株式会社(現協和キリン株式会社) 経理部長 2012年4月 同社 執行役員 経営企画部長 2015年4月 同社 執行役員 総務部長 2021年3月 株式会社カイオム・バイオサイエンス 社外監査役 2021年11月 株式会社Kyulux 管理部部長(現任) 2025年3月 株式会社カイオム・バイオサイエンス 社外取締役(監査等委員)(現任) 2025年6月 当社監査役(現任)	(注)5	-
監査役	清水 琢麿	1975年3月10日生	2002年10月 弁護士登録 あさひ・狛法律事務所(現 西村あさひ法律事務所)入所 2007年4月 法律特許事務所イオタ(現 法律事務所イオタ)パートナー弁護士 2012年4月 慶應義塾大学法学部法律学科 非常勤講師(現任) 2012年9月 株式会社ABEJA 監査役(現任) 2014年10月 株式会社シーアールイー 社外監査役 2015年10月 同社 社外取締役・監査等委員(現任) 2017年10月 法律事務所イオタ 代表パートナー弁護士(現任) 2018年3月 鹿島プライベートリート投資法人 監督役員(現任) 2019年3月 CBcloud株式会社 社外監査役(現任) 2022年4月 株式会社DUALホールディングス 社外監査役 2024年3月 同社 社外取締役(現任) 2025年6月 当社監査役(現任)	(注)5	-
計					381,760

(注)1.取締役 黒圖肇は社外取締役であります。
2.監査役 和田成一郎、坂本二朗及び清水琢麿は社外監査役であります。
3.2025年6月27日開催の定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時まで
4.2023年6月29日開催の定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時まで
5.2025年6月27日開催の定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時まで

② 社外役員の状況
当社は社外取締役に黒圖肇を選任しており、社外監査役に和田成一郎、坂本二朗及び清水琢麿の3名を選任しております。
社外取締役黒圖肇は、証券会社及び格付機関において企業経営、マーケティング、経営戦略等において豊富な経験を有しており、当社経営の重要事項の決定及び業務執行に対する有益な助言・指導を行っております。
社外監査役和田成一郎は、不動産投資顧問会社で6年にわたり監査役業務に従事した知見を活かし、常勤監査役として当社経営全般を監視し、当社の内部管理体制等に関し発言を行うことにより、コンプライアンスの強化に寄与しております。
社外監査役坂本二朗は、上場会社での管理部門における幅広い経験と、バイオベンチャーにおける監査役及び監査等委員としての経験に基づき、監査役として当社経営全般を監視いただくこと、また、当社の内部管理体制等につき意見をいただくことにより、コンプライアンスの強化に寄与していただくことを期待しております。
社外監査役清水琢麿は、長年にわたり弁護士として企業法務の実務に携わり、法律専門家としての豊富な知識と実績を有しており、これらの豊富な知識と実績を活かし、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点から、経営の監督とチェック機能を果たしていただくことを期待しております。
当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、今後の社外取締役及び社外監査役選任においても、当社にとって有益な人材かつ、当社と重大な利害関係のない独立性の高い人材を選任し、経営監視機能強化及びその維持を図る方針です。

③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会等を通じて内部監査及び会計監査の状況を把握しております。また、社外監査役は会計監査人及び内部監査部門と監査計画等を共有し、適宜情報交換や面談等を行い相互の連携を図っております。監査役会においては、それらの情報を常勤監査役より報告を受け協議をするほか、取締役会にて適宜意見を表明しております。
内部監査部門は内部監査計画に基づき、当社全部門の内部監査を実施し、各部門の監査結果を代表取締役社長及び監査役会に対し報告を行っております。