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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100MIFG (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 テックファームホールディングス株式会社 役員の状況 (2021年6月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.7%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
会長
千原 信悟1969年5月29日
1993年9月Federal Express Corporation入社
2000年10月翼システム㈱入社
2000年12月Tsubasa System America Inc.CEO
2003年4月㈱サイバード入社
2004年5月当社入社
2006年8月当社経営管理部長
2006年10月当社取締役
当社CFO
2008年10月当社取締役副社長
2010年2月エクシーダ㈱取締役
2010年3月当社代表取締役社長
2013年8月当社代表取締役社長CEO
2015年3月㈱EBE代表取締役社長
2015年7月テックファーム㈱代表取締役社長(現任)
当社代表取締役会長(現任)
2016年11月㈱サンキテック取締役(現任)
(注)3-
代表取締役
社長
CEO
永守 秀章1971年9月12日
1995年4月ドレスナー証券会社(現 コメルツ銀行)入社
1997年4月SBCウォーバーグ証券会社(現 UBS証券㈱)入社
2000年12月クレディスイスファーストボストン証券会社
(現 クレディ・スイス証券㈱)入社
2003年6月㈱サイバード入社
2007年4月㈱サイバードホールディングス(現 ㈱サイバード)
執行役員
㈱サイバード取締役
㈱JIMOS取締役
2008年4月㈱サイバードホールディングス(現 ㈱サイバード)
執行役員COO
2011年10月当社取締役兼CFO
2013年8月当社取締役副社長CFO
2015年3月㈱EBE取締役
2015年7月テックファーム㈱取締役(現任)
当社代表取締役社長CEO(現任)
2017年2月Techfirm USA Inc.President(現任)
(注)340,300
取締役筒井 雄一朗1964年5月31日
1987年4月キヤノン㈱入社
1993年1月㈱ハイパーネット入社
1993年5月㈱ハイパーネット取締役
1998年1月当社代表取締役社長
2009年9月当社取締役会長
2010年2月エクシーダ㈱代表取締役社長
2010年12月当社取締役
2011年7月㈱ニュートリション・アクト社外取締役(現任)
2011年8月当社取締役会長
2014年3月Prism Solutions Inc.President(現任)
2015年3月㈱EBE取締役
2015年7月テックファーム㈱取締役会長(現任)
2017年9月当社取締役(現任)
(注)3456,000
取締役
(監査等委員)
小夫 みのり1973年6月18日
2001年4月田尻会計事務所入所
2004年4月税理士登録
2004年12月小夫みのり税理士事務所設立 所長(現任)
2006年10月当社監査役
2010年2月エクシーダ㈱監査役
2015年3月㈱EBE監査役
2015年7月テックファーム㈱監査役(現任)
2016年9月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)4-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
(監査等委員)
大井 哲也1972年1月5日
1999年10月ソフトバンク・ファイナンス㈱入社
2000年4月最高裁判所司法研修所入所
2001年10月東京弁護士会登録
TMI総合法律事務所入所
2011年1月TMI総合法律事務所パートナー(現任)
2013年11月㈱ジェイアイエヌ(現 ㈱ジンズホールディングス)
監査役(現任)
2014年7月㈱マーケットエンタープライズ監査役(現任)
2015年9月当社監査役
2016年5月㈱トゥエンティーフォーセブン監査役(現任)
2016年9月当社取締役(監査等委員)(現任)
2019年12月TMIプライバシー&セキュリティコンサルティング㈱
代表取締役(現任)
(注)4-
取締役
(監査等委員)
田口 浩介1974年7月27日
1998年10月監査法人トーマツ
(現 有限責任監査法人トーマツ)入社
2002年4月公認会計士登録
2004年7月田口浩介公認会計士事務所設立 代表(現任)
弁護士法人キャスト
(現 弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所)入所
2004年11月税理士登録
2008年8月SUIアドバイザリーサービス㈱
(現 U&Iアドバイザリーサービス㈱)取締役(現任)
2016年9月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)4-
496,300
(注)1 小夫みのり、大井哲也及び田口浩介は、社外取締役であります。
2 当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 小夫みのり、委員 大井哲也、委員 田口浩介
3 取締役(監査等委員であるものを除く。)の任期は、2021年6月期に係る定時株主総会終結の時から2022年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役(監査等委員)の任期は、2020年6月期に係る定時株主総会終結の時から2022年6月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は、小夫みのり氏、大井哲也氏、田口浩介氏の3名であり、監査等委員であります。
大井哲也氏が所属しているTMI総合法律事務所に弁護士報酬等の支払がありますが、当社が直前事業年度において同事務所に支払った弁護士報酬は、当社の営業費用総額の1%未満と僅少であります。
田口浩介氏が代表を務める田口浩介公認会計士事務所に会計税務に関するアドバイザリー契約に基づく報酬の支払がありますが、当社が直前事業年度に支払った報酬は、当社の営業費用総額の1%未満と僅少であります。
社外取締役の当社株式の所有はございません。また、上記を除き、社外取締役とは人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所の役員の独立性に関する判断基準を参考にしており、社外取締役3名全員について東京証券取引所が定める独立役員として指定し、届け出ております。
当社は、自ら業務執行をしない社外取締役の活用及び適切な権限の委譲を通じて、取締役会のモニタリング機能の強化と意思決定の迅速化を図ることで、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の充実を図っており、各社外取締役が有する以下の知識・経験等がこれに資するものと判断しております。
小夫みのり氏は、税理士として会社財務に精通しており、会社経営を統括する十分な見識を有しております。
大井哲也氏は、弁護士としての専門知識・経験等を有しております。
田口浩介氏は、公認会計士としての専門知識・経験等を有しております。

③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は全員監査等委員であり、内部監査等との相互連携並びに内部統制部門との関係の詳細は「(3)監査の状況」の「① 監査等委員会監査の状況」及び「② 内部監査の状況」に記載のとおりであります。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05742] S100MIFG)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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