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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100PNMZ (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 ヤマトインターナショナル株式会社 役員の状況 (2022年8月期)


株式所有者別状況メニュー

①役員一覧
男性 8名 女性 2名 (役員のうち女性の比率20.0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式

(百株)
取締役社長
(代表取締役)
盤若 智基1972年1月13日生
1995年4月伊藤忠商事㈱入社
1998年9月セネシオ㈲代表取締役就任
1999年4月伊藤忠商事㈱退社
1999年5月当社入社
2000年12月営業本部付ゼネラルマネージャー(営業企画担当)
2001年2月取締役就任 営業本部付ゼネラルマネージャー(営業企画担当)
2001年12月生産管理部ゼネラルマネージャー
2002年2月生産管理部ゼネラルマネージャー兼システム部担当
2002年12月生産管理部長兼システム部担当
2003年1月常務取締役就任 営業副本部長兼生産管理部担当兼システム部担当
2003年12月第二営業本部長兼生産管理部担当兼システム部担当
2004年12月代表取締役社長就任(現任)
2006年2月セネシオ㈲取締役就任(現任)
(注)36,018
取締役
常務執行役員
生産管理部長
奥中 信一1961年11月21日生
1984年3月当社入社
2004年12月エーグル事業部長
2007年12月クロコダイル事業部長
2008年2月取締役就任(現任)営業副本部長兼クロコダイル事業部長
2009年12月営業本部長兼エーグル事業部長
2011年3月営業本部長
2011年11月営業本部長兼生産管理部担当
2012年11月常務執行役員(現任)
2013年9月小売事業本部長兼マーケティングコミュニケーション部長兼生産管理部担当
2014年9月事業統括本部長兼生産管理部担当
2014年11月
上海雅瑪都時装有限公司董事長就任
2018年6月社長付生産管理部担当
2018年11月
2019年9月
生産管理部担当
生産管理部長(現任)
他にヤマト ファッションサービス㈱取締役を現任
(注)3422
取締役
常務執行役員
事業統括本部長兼
クロコダイル事業部門長兼
ブランドディレクター
梅川 実1970年9月14日生
1993年3月当社入社
2011年9月クロコダイルレディス事業部長
2012年9月クロコダイル商品企画部長
2014年9月執行役員クロコダイル部長
2016年8月執行役員クロコダイル事業部門長
2017年9月常務執行役員(現任)事業統括副本部長兼クロコダイル事業部門長
2018年6月事業統括本部長兼クロコダイル事業部門長
2018年11月

2019年9月
取締役就任(現任)クロコダイル事業部門商品企画部長
事業統括本部長兼クロコダイル事業部門長
2020年9月事業統括本部長兼クロコダイル事業部門長兼ブランドディレクター(現任)
(注)3101


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式

(百株)
取締役
常務執行役員
総務人事部長兼
人財開発室担当兼
IR経営企画室担当
川島 祐二1967年3月14日生
1990年3月当社入社
2016年11月IR室長
2018年9月執行役員IR室長
2019年9月執行役員IR経営企画室長
2021年9月常務執行役員IR経営企画室長
2022年9月常務執行役員総務人事部長兼
人財開発室担当兼IR経営企画室
担当(現任)
2022年11月取締役就任(現任)
(注)352
取締役北村 禎宏1961年3月19日生
1984年4月株式会社ワールド入社
1999年4月同社総合企画部部長
2003年12月

2005年4月
同社マーケティング統括部CRM部部長
同社退社
2005年6月神戸ビジネスコンサルティング有限会社設立 同社代表取締役(現任)
2020年11月当社取締役就任(現任)
(注)3-
取締役森山 義子1964年6月26日生
1998年4月弁護士登録(第二東京弁護士会)
2004年12月アメリカ合衆国ニューヨーク州弁護士資格取得
2006年7月TMI総合法律事務所入所
2010年1月同所パートナー弁護士
2015年2月同所カウンセル弁護士(現任)
2022年6月高周波熱錬株式会社社外取締役(現任)
2022年11月当社取締役就任(現任)
(注)3-
常勤監査役水光 知宏1960年10月23日生
1983年4月当社入社
2012年9月可似家商貿(上海)董事総経理
2014年11月生産管理部長
2019年9月総務人事部長
2022年9月総務人事部
2022年11月常勤監査役就任(現任)
(注)683
常勤監査役市原 英之1961年4月19日生
1985年3月当社入社
2012年9月内部監査室長
2016年8月
2019年9月
総務部長
総務人事部付
2019年11月常勤監査役就任(現任)
他にヤマト ファッションサービス㈱監査役を現任
(注)493
監査役細川 良造1978年5月22日生
2007年12月弁護士登録
2008年1月久保井総合法律事務所入所
2019年3月同事務所退所
2019年4月細川総合法律事務所入所(現在)
2020年11月当社監査役就任(現任)
(注)5-
監査役山田 奈央子1978年10月31日生
2002年4月株式会社ワコール入社
2006年3月同社退社
2006年6月株式会社シルキースタイル創業 同社代表取締役(現任)
2020年7月一般社団法人日本フェムテック協会設立 同協会代表理事(現任)
2022年11月当社監査役就任(現任)
(注)6-
6,769
(注) 1.取締役北村禎宏及び森山義子は、社外取締役であります。
2.監査役細川良造及び山田奈央子は、社外監査役であります。
3.2022年11月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内の決算期に関する定時株主総会終結の時まで。
4.2019年11月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内の決算期に関する定時株主総会終結の時まで。
5.2020年11月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内の決算期に関する定時株主総会終結の時まで。
6.2022年11月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内の決算期に関する定時株主総会終結の時まで。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(百株)
三谷 英彰1965年2月20日生
1990年10月朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入社
1998年8月同監査法人退社
1998年12月ICIグループ(現ヘンケルジャパン株式会社)入社
2002年2月同社退社
2002年3月日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社入社
2007年12月同社退社
2009年1月三谷公認会計士・税理士事務所開設同所代表(現任)
-
(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
8.経営環境の変化に対応するため、業務執行の役割と責任を明確化し、意思決定の迅速化、業務執行の効率化を目的として、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員(取締役を兼務している執行役員については除いております。)は以下の4名で構成されております。
職名氏名
常務執行役員
経理部長
増 田 道 則
執行役員
営業推進室長兼システム部担当
辻 紀 明
執行役員
クロコダイル事業部門 副部長兼
クロコダイル事業部門 販売部長
門 井 嘉 裕
執行役員
マーケティングコミュニケーション部長
長 尾 享 諭

②社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
当社は、業務執行に対する監督機能の強化と経営の透明性をさらに高めるため、社外取締役制度を導入しております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針について明確に定めたものはありませんが、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考に選任しております。
社外取締役・北村禎宏氏は、神戸ビジネスコンサルティング有限会社の代表取締役であり、コンサルティング業務における豊富な経験と幅広い知見を有しているばかりでなく、経営に携わった経験と見識をもって、当社の経営体制の更なる強化と企業価値の向上に貢献していただけると判断し、選任しております。なお、同氏及び同社と当社との間に開示すべき特別な利害関係はありません。
社外取締役・森山義子氏は、TMI総合法律事務所のカウンセル弁護士であり、国内外の企業法務に関する豊富な経験とダイバーシティ、CSR等に関する専門的な知識をもって、ガバナンスやコンプライアンスの視点から経営全般に関する助言をいただくことで、当社の企業価値向上に貢献していただけると判断し、選任しております。なお、同社と当社との間には、2021年9月~2022年8月の1年間においてスポット案件に関するリーガルアドバイザリー契約がありますが、その報酬額は当社の2022年8月期における販売費及び一般管理費総額の0.1%未満と僅少であり、社外取締役の独立性に影響を及ぼすものではないと認識しております。
また、北村禎宏氏及び森山義子氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届出ております。
社外監査役・細川良造氏は、細川総合法律事務所の弁護士であり、企業法務に精通し、会社法、労務法、不動産に係る問題やM&Aにおける法務デューデリジェンス、企業不祥事等への対応に携わってきた豊富な経験と見識をもって、外部の視点から中立、公正な立場で監査いただいております。なお、同氏及び同社と当社との間に開示すべき特別な利害関係はありません。
社外監査役・山田奈央子氏は、株式会社シルキースタイルの代表取締役であり、美容関連商品の開発・企画・製造・販売・PR・マーケティング・コンサルタントにおける豊富な経験と幅広い知見を有しているばかりでなく、経営者としての経験と知見をもって、外部の視点から中立・公正な立場で監査いただいております。なお、同氏及び同社と当社との間に開示すべき特別な利害関係はありません。
また、細川良造氏及び山田奈央子氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届出ております。
社外監査役は、会計監査人と意見交換を行い、相互連携を図るとともに、常勤監査役が内部監査室と意見交換を行った内容について常勤監査役より報告を受けております。
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は経験から基づいた見地から、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するために必要な発言を適宜行う等業務執行を監督し、社外監査役は専門的な見地から、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための発言並びに監督を行っております。また、社外監査役は中立の立場から客観的かつ積極的に監査に必要な情報を入手し、得られた情報を他の監査役と共有して監査環境の強化に努めております。
社外取締役及び社外監査役は、内部監査室及び会計監査人と緊密な連携を保ち、監査の実施過程について適宜報告を求めるとともに、監督または監査効率の向上を図っております。これらの監督または監査により、不備・欠陥が確認された場合は、内部統制部門である内部監査室がその是正・監督を実施し、内部統制を評価しております。

株式所有者別状況


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