株式会社ルックホールディングス 役員の状況 (2023年12月期)

① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役 社長	多田 和洋	1965年1月2日	1988年3月 当社入社 2013年3月 当社取締役執行役員ブティック事業部長 2013年3月 株式会社アイディールック理事(現任) 2015年3月 当社代表取締役社長(現任) 2017年2月 株式会社ルック分割準備会社 (現 株式会社ルック)代表取締役社長 2019年3月 ルック(H.K.)Ltd.董事 2019年7月 Bisonte Italia Holding S.r.l.代表取締役 2019年7月 Il Bisonte S.p.A.取締役(現任)	注3	783
専務取締役	澁谷 治男	1964年12月18日	1987年3月 当社入社 2018年1月 株式会社ルック常務取締役事業本部長 2019年1月 同社代表取締役社長兼事業本部長 2019年3月 当社取締役 2020年1月 当社常務取締役 2020年3月 洛格(上海)商貿有限公司董事 2020年3月 株式会社アイディールック理事(現任) 2020年3月 Il Bisonte S.p.A.取締役(現任) 2024年3月 当社専務取締役(現任)	注3	308
常務取締役	斉藤 正明	1969年4月3日	1992年3月 当社入社 2017年3月 当社取締役執行役員経営企画室長 兼販売人事部長 2018年1月 株式会社ルック取締役(現任) 2018年1月 A.P.C.Japan株式会社取締役(現任) 2018年3月 株式会社アイディールック理事(現任) 2019年3月 ルック(H.K.)Ltd.董事長 2019年3月 洛格(上海)商貿有限公司董事 2019年7月 Il Bisonte S.p.A.代表取締役(現任) 2020年1月 当社取締役上席執行役員経理担当 2022年1月 当社取締役上席執行役員経理担当 兼経理部長 2022年1月 株式会社ルックモード取締役(現任) 2022年1月 株式会社エル・ロジスティクス取締役 (現任) 2023年1月 当社取締役上席執行役員経理担当 2024年3月 当社常務取締役(現任)	注3	187
取締役	井上 和則	1958年12月27日	1983年4月 伊藤萬株式会社(現 MNインターファッション株式会社)入社 2005年2月 東京ブラウス株式会社代表取締役 2005年6月 堀田産業株式会社(現 堀田丸正株式会社)社外取締役 2006年8月 アルプス・カワムラ株式会社 代表取締役 2007年7月 株式会社TKコンサルティング(現 株式会社リーダーズ)代表取締役(現任) 2011年11月 株式会社伊達屋取締役(現任) 2012年4月 文化学園文化ファッション大学院大学教授 2018年3月 当社取締役(現任)	注3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	秋葉 絢子	1988年5月31日	2016年3月 医師免許取得 2016年4月 社会福祉法人恩賜財団済生会支部東京都済生会 東京都済生会中央病院 2018年4月 慶應義塾大学病院 整形外科 2019年4月 川崎市立井田病院 整形外科 2020年4月 国際医療福祉大学 三田病院 整形外科 2021年2月 国立研究開発法人 国立成育医療研究センター 整形外科 2022年3月 当社取締役(現任) 2022年4月 慶應義塾大学病院 整形外科(現任) 2022年4月 慶應義塾大学大学院医学研究科 博士課程(現任)	注3	-
監査役 (常勤)	宇野澤 博文	1963年11月1日	1987年3月 当社入社 2017年1月 A.P.C.Japan株式会社執行役員事業部長 2019年1月 株式会社ルック取締役執行役員 事業本部第1事業部長 2019年7月 同社取締役執行役員事業本部 ブティック事業部長 2021年3月 当社監査役(現任) 2021年3月 株式会社ルック監査役(現任) 2021年3月 A.P.C.Japan株式会社監査役(現任) 2021年3月 株式会社ルックモード監査役(現任) 2021年3月 株式会社エル・ロジスティクス監査役 (現任) 2021年3月 株式会社ラボ・オーフナト監査役(現任) 2023年3月 株式会社アイディールック監事(現任) 2023年3月 株式会社アイディージョイ監事(現任)	注4	98
監査役 (常勤)	水野 信之	1965年10月14日	1989年3月 当社入社 2016年3月 当社人事総務部長 2019年1月 当社執行役員人事総務部長 2023年1月 当社執行役員人事総務担当 2023年3月 当社監査役(現任) 2023年3月 株式会社ルック監査役(現任) 2023年3月 A.P.C.Japan株式会社監査役(現任) 2023年3月 株式会社ルックモード監査役(現任) 2023年3月 株式会社エル・ロジスティクス監査役 (現任) 2023年3月 株式会社ラボ・オーフナト監査役(現任)	注4	85
監査役	服部 滋多	1988年9月9日	2015年12月 弁護士登録(東京弁護士会) 2015年12月 服部総合法律事務所入所 2020年3月 当社監査役(現任) 2020年4月 慶應義塾大学法科大学院講師 金融商品取引法担当(現任) 2023年4月 株式会社フィッツコーポレーション社外監査役(現任)	注4	2
監査役	森居 達郎	1964年4月17日	1989年10月 監査法人朝日新和会計社(現 有限責任 あずさ監査法人)入社 1993年3月 公認会計士登録 2002年5月 朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)社員 2009年5月 あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)代表社員 2022年1月 森居総合公認会計士事務所 所長(現任) 2022年9月 トレノケートホールディングス株式会社社外監査役(現任) 2023年3月 当社監査役(現任) 2023年10月 株式会社ランドネット社外監査役(現任)	注4	-
計					1,464

(注) 1.取締役の井上和則、秋葉絢子の両名は、社外取締役であります。
2.監査役の服部滋多、森居達郎の両名は、社外監査役であります。

3.2024年3月28日選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
4.2023年3月29日選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
5.当社は、経営における意思決定の迅速化、業務監督機能の明確化とともに業務執行機能の大幅な強化を図るため、2006年3月30日より執行役員制度を導入しております。執行役員は3名で、うち1名は取締役を兼務しております。
6.所有株式数には、役員持株会名義分を含んでおります。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (百株)
日野 義英	1962年8月2日	1990年4月	弁護士登録(第二東京弁護士会) 坂野・瀬尾・橋本法律事務所(現東京八丁堀法律事務所)入所	2
		2000年4月	東京八丁堀法律事務所パートナー(現任)
		2013年10月	東京地方裁判所非常勤裁判官(民事調停官)
		2016年4月	東京簡易裁判所調停委員(現任)
		2018年4月	日本弁護士連合会 住宅紛争処理機関検討委員会委員
		2020年1月	法務省人権擁護委員(現任)
		2020年6月	日本ピストンリング株式会社監査役
		2021年6月	日本ピストンリング株式会社取締役 監査等委員
		2021年6月	日本弁護士連合会 住宅紛争処理機関検討委員会委員長
		2022年11月	国土交通省 中央建設工事紛争審査会特別委員(現任)

② 社外役員の状況

当社は、経営監視機能の客観性・中立性を確保するため、社外取締役を2名、社外監査役を2名選任しております。
社外取締役井上和則氏は、繊維・アパレルファッションビジネスに長年従事し、幅広い知識・見識を有しており、これらを当社の経営全般に活かし、また独立した立場から当社の取締役会の意思決定の妥当性・適正性を高めるための助言・提言をいただいております。井上氏と当社との間に特別な利害関係はありません。また、同氏につきましては、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役秋葉絢子氏は、働く女性としての高い知見を有しており、お客様の大半が女性である当社にとって、女性の視点を活かした助言・提言をいただけることが期待できるものであります。秋葉氏と当社との間に特別な利害関係はありません。また、同氏につきましては、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役服部滋多氏は、弁護士であり、豊富な知識と高い見識・専門性を有するものであります。また、同氏につきましては、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役森居達郎氏は、公認会計士としての豊富な経験と財務・会計全般に関する専門的な知識を有しております。また、同氏につきましては、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて独立社外取締役又は独立社外監査役を選定していることに加え、取締役の法令順守、経営管理に対し必要な知見を有し、経歴や当社との関係を踏まえて、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、独立の立場で社外取締役又は社外監査役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを基本的な考え方として選考しております。
なお、取締役会の諮問機関として社外取締役が過半数を占めるメンバーで構成される指名・報酬委員会にて取締役候補者の選任を審議し、取締役会へ答申しております。


③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役の果たす役割及び機能により、経営監視機能の客観性・中立性が確保され、当社のコーポレート・ガバナンスは効率的に機能されていると考えております。
社外監査役は、内部監査、内部統制部門及び会計監査人と定期的、あるいは必要に応じて報告を受け、情報共有・意見交換等を行っております。