株式会社ラピーヌ 役員の状況 (2020年2月期)

① 役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役 社長	青井 康弘	1953年2月13日生	1976年4月 当社入社 2006年3月 当社総務人事部長 2007年6月 当社取締役総務人事部長 2009年6月 当社取締役管理統括部長 2011年2月 当社専務取締役経営統括本部長 2012年6月 当社取締役専務執行役員経営統括本部長 2015年5月 当社代表取締役社長(現任)	(注)2	11,200
取締役 専務執行役員 営業本部長兼第三事業部長	寺畠 修	1956年8月11日生	1979年4月 当社入社 2005年3月 当社商品計画部長兼ラフェスタ事業部長 2005年6月 当社取締役商品計画部長兼ラフェスタ事業部長 2009年6月 当社常務取締役副営業統括部長兼副商品統括部長 2012年6月 当社常務執行役員第二事業本部長兼商品本部副本部長 2015年2月 当社常務執行役員営業本部長 2015年2月 株式会社ベルラピカ代表取締役社長(現任) 2015年5月 当社取締役常務執行役員営業本部長 2016年2月 当社取締役常務執行役員第三事業本部長兼営業本部長 2018年3月 当社取締役専務執行役員営業本部長 2020年2月 当社取締役専務執行役員営業本部長兼第三事業部長(現任)	(注)2	9,700
取締役 常務執行役員 営業本部副本部長兼第二事業部長兼生産事業部長	伴野 孝幸	1958年6月13日生	1987年6月 株式会社ポップインターナショナル入社 2005年8月 当社入社 ジョコンダ統括部長 2007年3月 当社東京第二商品グループ長兼MJ・GJ企画部長 2009年6月 当社取締役東京商品グループ長 2012年2月 当社取締役第二事業本部副本部長 2012年6月 当社上席執行役員第二事業本部副本部長 2015年2月 当社上席執行役員第二事業本部長 2015年5月 当社取締役常務執行役員第二事業本部長 2020年2月 当社取締役常務執行役員営業本部副本部長兼第二事業部長兼生産事業部長(現任)	(注)2	6,900
取締役 常務執行役員 経営統括本部長	尾﨑 史照	1959年5月20日生	1982年4月 当社入社 2018年3月 株式会社ベルラピカ取締役管理部長 当社常務執行役員経営統括本部長 2018年7月 株式会社ベルラピカ取締役常務執行役員管理部長(現任) 2019年8月 ラピーヌ夢ファーム株式会社取締役(現任) 2020年5月 当社取締役常務執行役員経営統括本部長(現任)	(注)2	5,700

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	佐々木 ベジ	1955年9月26日生	1990年6月 フリージアホーム株式会社(現フリージアハウス株式会社)代表取締役 1991年12月 フリージア・マクロス株式会社代表取締役社長 2001年6月 同 代表取締役会長 2008年7月 株式会社ピコイ代表取締役(現任) 2009年9月 フリージア・マクロス株式会社取締役会長(現任) 2009年9月 夢みつけ隊株式会社代表取締役(現任) 2014年2月 Daito Me Holdings Co.,LTD.董事長(現任) 2014年11月 株式会社セキサク代表取締役(現任) 2015年6月 技研興業株式会社取締役会長(現任) 2016年5月 フリージアホールディングス株式会社代表取締役(現任) 2017年3月 株式会社ユタカフードパック代表取締役(現任) 2017年9月 ソレキア株式会社取締役(現任) 2018年1月 技研ホールディングス株式会社代表取締役(現任) 2019年2月 株式会社協和コンサルタンツ社外取締役(現任) 2020年5月 当社取締役(現任)	(注)2	-
取締役	西 信子	1955年12月11日生	1983年5月 弁護士登録 2001年7月 西信子法律事務所開設(現在) 2013年5月 当社取締役(現任)	(注)2	1,000
取締役	佐藤 生空	1985年11月15日生	2009年4月 松下哲也登記測量事務所入所 2011年5月 行政書士ABC法務研究所開設 2011年9月 株式会社損害保険ジャパン日本興亜入社 2014年9月 株式会社ABC研究所開設 代表取締役 2019年12月 弁護士登録 2019年12月 佐藤生空法律事務所開設(現在) 2020年5月 当社取締役(現任)	(注)2	-
取締役	羽沢 一也	1977年4月29日生	2001年4月 株式会社日本オート技研工業入社 経理担当 2009年8月 フリージア・マクロス株式会社入社 経理担当 2017年1月 夢みつけ隊株式会社 経理部長(現任) 2020年5月 当社取締役(現任)	(注)2	-
取締役(監査等委員)	新野 孝弘	1955年10月18日生	1978年4月 当社入社 1995年2月 当社経理部長 2015年4月 当社経営統括本部副本部長兼経理部長 2016年4月 当社経営統括本部副本部長 2016年5月 2020年5月 2020年5月 当社取締役(常勤監査等委員) 株式会社ベルラピカ監査役(現任) 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	3,600
取締役(監査等委員)	中野 裕士	1955年10月26日生	1979年4月 日本生命保険相互会社入社 1993年3月 同社台北事務所海外事務所長 2006年3月 同社新商品管理部投信統括部長 2007年6月 当社常勤監査役 2016年5月 2020年5月 当社取締役(常勤監査等委員) 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	2,400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役(監査等委員)	奥山 一寸法師	1960年5月5日生	2000年3月 フリージアトレーディング株式会社代表取締役(現任) 2007年6月 フリージア・マクロス株式会社代表取締役社長(現任) 2007年6月 株式会社ケーシー代表取締役(現任) 2008年7月 株式会社ピコイ取締役(現任) 2010年2月 フリージア・オート技研株式会社代表取締役(現任) 2014年2月 Daito Me Holdings Co.,LTD.総経理(現任) 2017年9月 ソレキア株式会社社外監査役(現任) 2019年2月 株式会社協和コンサルタンツ社外監査役(現任) 2020年5月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
計					40,500

(注)1 西信子、佐藤生空、羽沢一也、中野裕士及び奥山一寸法師の5氏は、社外取締役であります。
2 監査等委員以外の取締役の任期は、2020年5月28日開催の定時株主総会における選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、2020年5月28日開催の定時株主総会における選任後、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4 当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 新野孝弘、委員 中野裕士、委員 奥山一寸法師
5 当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離による迅速かつ効率的な経営を行うため、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役兼任を含め7名であります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は5名、うち監査等委員である社外取締役は2名であります。
社外取締役の羽沢一也氏は、当社の筆頭株主及びその他の関係会社であるフリージア・マクロス株式会社の取締役会長である佐々木ベジ氏が代表取締役である夢みつけ隊株式会社の経理部長を兼務しております。
社外取締役の中野裕士氏は、2007年6月まで当社の金融取引先である日本生命保険相互会社の業務執行者として勤務していました。当社は同社との間に保険契約等の取引があり、同社は当社の株式を5.35%(自己株式を除く)所有していますが、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。
社外取締役の奥山一寸法師氏は、フリージア・マクロス株式会社の代表取締役社長を兼務しており、同社は当社の議決権の29.45%を所有する筆頭株主及びその他の関係会社であります。
上記のほか、社外取締役は、当社との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役の株式保有状況は「① 役員一覧」に記載のとおりであります。
社外取締役が企業統治において果たす役割及び機能については、取締役会において社外取締役より忌憚のない質問や意見等を受けることにより、経営者の説明責任が果たされ経営の透明性確保が実現できるとともに、専門分野での豊富な経験・知識が当社の経営に活かされるものと考えております。
社外取締役の選任にあたっては、豊富な経験と深い見識に基づき、社外の視点から第三者的な監視・助言等をいただくことができる人材を選任することを基本方針としております。
社外取締役の選任に際しての独立性に関する基準は定めておりませんが、㈱東京証券取引所の上場規則に定める独立役員の要件を参考に独立性を判定し、西信子氏及び中野裕士氏を同取引所へ独立役員として届け出ております。当社の現在の社外取締役につきましては、当社の企業統治の有効性を高める人物を選任したものと考えております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役全員は、代表取締役社長との綿密な情報交換を実施し、経営姿勢の理解及び経営の監督・監視機能の実効性向上を図る体制をとっております。また、監査等委員である社外取締役は、「(3) 監査の状況」に記載のとおり、業務の執行状況等の監査・監督を行い、監査等委員会において適宜、報告及び意見交換をしております。また、内部監査室及び会計監査人の監査の結果並びに内部統制の運用状況についての報告を受け、意見交換を行い、これら関連部署との綿密な連携のもと、業務執行の適法性・妥当性の監査・監督のより高い次元での実現を目指してまいります。