永大産業株式会社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 (執行役員社長)	枝園 統博	1962年3月1日生	1984年3月 当社入社 2004年4月 営業本部東京特販営業部長 2009年4月 事業本部建材事業部長兼資材部長 2010年6月 執行役員事業本部建材事業部長 2011年4月 上席執行役員事業本部建材事業部長 2011年6月 取締役兼上席執行役員事業本部建材事業部長 2012年4月 取締役兼上席執行役員営業本部副本部長 2012年6月 取締役兼上席執行役員営業本部長 2015年6月 取締役兼常務執行役員営業本部長 2015年10月 取締役兼常務執行役員事業本部長 2016年4月 2017年6月 2019年4月 取締役兼常務執行役員総合企画本部長 取締役兼専務執行役員総合企画本部長 代表取締役兼執行役員社長(現任)	(注)1	105
取締役 (常務執行役員) 事業本部長	石井 直樹	1964年9月13日生	1987年3月 当社入社 2009年4月 営業本部東京特販営業部長 2012年4月 事業本部建材事業部長 2013年6月 執行役員事業本部建材事業部長 2014年6月 取締役兼執行役員事業本部建材事業部長 2015年10月 取締役兼執行役員事業本部副本部長兼建材事業部長 2016年4月 取締役兼執行役員事業本部長 2016年6月 2017年6月 取締役兼上席執行役員事業本部長 取締役兼常務執行役員事業本部長(現任)	(注)1	51
取締役 (常務執行役員) 永大小名浜㈱代表取締役社長	田部 忠光	1964年4月25日生	1987年3月 当社入社 2009年4月 事業本部内装システム事業部長 2013年6月 執行役員事業本部内装システム事業部長 2014年6月 取締役兼執行役員事業本部内装システム事業部長 2015年10月 取締役兼執行役員営業本部長 2016年6月 2017年6月 2020年4月 2021年4月 取締役兼上席執行役員営業本部長 取締役兼常務執行役員営業本部長 取締役兼常務執行役員 永大小名浜㈱代表取締役社長兼関東住設産業㈱代表取締役社長 取締役兼常務執行役員 永大小名浜㈱代表取締役社長、関東住設産業㈱担当(現任)	(注)1	53
取締役 (上席執行役員) 営業本部長	小島 孝弘	1966年1月25日生	1988年3月 当社入社 2009年7月 営業本部東京営業部長 2013年4月 営業本部副本部長兼東京営業部長 2013年6月 執行役員営業本部副本部長兼東京営業部長 2014年4月 執行役員営業本部副本部長兼営業推進部長 2015年6月 取締役兼執行役員営業本部副本部長兼営業推進部長 2015年10月 2017年4月 2020年4月 取締役兼執行役員事業本部内装システム事業部長 取締役兼執行役員事業本部海外事業部長 取締役兼上席執行役員営業本部長(現任)	(注)1	46

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (執行役員) ENボード㈱代表取締役社長	藤本 八郎	1964年10月19日生	1990年3月 当社入社 2009年4月 事業本部総合研究所長 2013年6月 執行役員事業本部総合研究所長 2017年4月 執行役員永大小名浜㈱取締役副社長 2018年4月 執行役員永大小名浜㈱代表取締役社長 2020年4月 執行役員事業本部海外事業部長 2020年6月 2023年4月 2024年4月 取締役兼執行役員事業本部海外事業部長 取締役兼執行役員品質管理部長 取締役兼執行役員ENボード㈱代表取締役社長(現任)	(注)1	47
取締役 (執行役員) 総務部長	西岡 秀晃	1962年4月17日生	1986年4月 ㈱大和銀行(現㈱りそな銀行)入行 2011年5月 同行北浜支店長 2013年4月 同行HDオペレーション改革部(大阪)部長 2015年10月 当社総務部長 2019年4月 2020年6月 執行役員総務部長 取締役兼執行役員総務部長(現任)	(注)1	25
取締役	藤井 義久	1957年7月14日生	1984年4月 京都大学農学部助手 1994年7月 京都大学農学部助教授 1997年4月 京都大学大学院農学研究科助教授 2013年4月 2016年5月 国立大学法人京都大学大学院農学研究科教授 一般社団法人住宅長期支援センター副理事長(現任) 2017年5月 公益社団法人日本木材保存協会副会長 2017年6月 一般社団法人日本木材学会理事 2018年6月 当社監査役 2022年6月 2023年4月 2023年5月 当社取締役(現任) 国立大学法人京都大学名誉教授(現任) 公益社団法人日本木材保存協会会長(現任)	(注)1	-
取締役	岡野 紘司	1978年10月13日生	2008年12月 弁護士登録 2009年1月 弁護士法人御堂筋法律事務所入所 2017年1月 弁護士法人御堂筋法律事務所パート ナー(現任) 2022年6月 日本ニューマチック工業株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2023年6月 当社取締役(現任) 2023年12月 NTKジャパン株式会社 社外監査役	(注)1	-
取締役	粕井 隆	1953年9月12日生	1978年9月 新和監査法人(現有限責任あずさ監 査法人)入所 1982年8月 公認会計士登録 1985年9月 東邦ビジネスコンサルタント㈱設立 代表取締役社長(現任) 2015年8月 TONE㈱社外取締役 2016年8月 TONE㈱社外取締役(監査等委 員)(現任) 2024年6月 当社取締役(現任)	(注)1	10
常勤監査役	石橋 秀行	1965年3月23日生	1989年3月 当社入社 2010年4月 事業本部住設事業部長 2014年6月 執行役員事業本部住設事業部長 2016年4月 2017年6月 執行役員事業本部海外事業部長 監査役(常勤)(現任)	(注)2	30

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	野澤 信也	1962年10月26日生	1990年12月 当社入社 2010年7月 事業本部事業推進部長 2012年4月 事業本部海外事業室長 2016年4月 2018年4月 総合企画本部物流部長 事業本部事業管理部長 2021年6月 監査役(常勤)(現任)	(注)2	19
監査役	雑賀 裕子	1974年2月13日生	2002年10月 弁護士登録 2002年10月 弁護士法人三宅法律事務所入所 (現任) 2017年6月 当社監査役(現任)	(注)2	-
監査役	本井 啓治	1951年1月29日生	1975年4月 監査法人青木倫太郎事務所(のちの井上斎藤英和監査法人)入所 1982年3月 公認会計士登録 1993年5月 井上斎藤英和監査法人(のちの朝日監査法人)社員 1993年10月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)社員 1996年6月 本井公認会計士・税理士事務所開業 所長(現任) 2011年1月 監査法人彌榮会計社代表社員 2015年11月 一般財団法人総合福祉研究会理事副会長 2018年7月 監査法人彌榮会計社理事長 2019年10月 一般財団法人総合福祉研究会理事長(現任) 2022年6月 2023年6月 当社監査役(現任) 監査法人ユウワット会計社理事長(現任)	(注)3	-
計					388

(注)1.取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2.石橋秀行監査役、野澤信也監査役及び雑賀裕子監査役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.本井啓治監査役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役藤井義久氏、岡野紘司氏及び粕井隆氏は、社外取締役であります。
5.監査役雑賀裕子氏及び本井啓治氏は、社外監査役であります。
6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。2024年6月27日現在の執行役員は次のとおりであります。( *印は取締役兼務者であります。)

役名	氏名	担当及び職名
*執行役員社長	枝園 統博
*常務執行役員	石井 直樹	事業本部長、ENボード㈱・Eidai Vietnam Co.,Ltd.担当
*常務執行役員	田部 忠光	永大小名浜㈱代表取締役社長、関東住設産業㈱担当
*上席執行役員	小島 孝弘	営業本部長
*執行役員	藤本 八郎	ENボード㈱代表取締役社長
*執行役員	西岡 秀晃	総務部長、人事部・経理部・経営管理部担当
執行役員	渡邉 裕幸	トーヨークリエイツ㈱代表取締役社長
執行役員	井伊 光裕	営業本部副本部長
執行役員	長友 庄一郎	経営管理部長
執行役員	久米 直哉	関東住設産業㈱代表取締役社長
執行役員	村上 拓也	事業本部建材事業部長
執行役員	平 暢宏	事業本部内装システム事業部長
執行役員	森下 昌樹	事業本部副本部長
執行役員	堀 智弘	ENボード㈱取締役副社長
執行役員	金子 滋	営業本部首都圏営業部長

② 社外役員の状況
イ.社外取締役
当社の社外取締役は3名であります。
藤井義久氏は、2018年6月から社外監査役として、積極的な発言等によって、取締役会の建設的な議論に大いに貢献いただきました。また、同氏は、木質科学と木材の有効利用を研究テーマにしている大学教授であり、当社事業に関係の深い木材分野の専門家としての幅広い知見と深い専門知識を当社の経営に反映していただけるものと考え、当社のガバナンス機能の強化を図るため、2022年6月から社外取締役として選任しております。なお、当社は2023年度に学術研究助成のため、同氏が名誉教授を務める国立大学法人京都大学へ60万円を寄付しておりますが、その規模は僅少であるため、同氏は当社経営陣からの独立性を有していると判断しております。
岡野紘司氏は、法曹界における豊富な経験と見識を当社の経営に反映していただけるものと考え、当社との間には特別な利害関係がないことから、当社のガバナンス機能の強化を図るため、社外取締役として選任しております。
粕井隆氏は、公認会計士としての幅広い見識や、経営コンサルタント及び会社経営者としての豊富な経験を当社の経営に反映していただけるものと考え、当社との間には特別な利害関係がないことから、当社のガバナンス機能の強化を図るため、2024年6月から社外取締役として選任しております。
社外役員の当社株式所有については、①役員一覧に記載のとおりであります。

ロ.社外監査役
社外監査役は2名であります。
雑賀裕子氏は、弁護士としての専門的な知識と経験を有しておりますので、主に法的側面から取締役による業務執行を監視いただけるものと考え、当社との間には特別な利害関係がないことから、社外監査役として選任しております。同氏は、当社の顧問弁護士事務所の弁護士でありますが、同事務所の経営には携わっておらず、また当社の担当弁護士ではありません。
本井啓治氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する高度な知識と豊富な実務経験を有しておりますので、これらの知識や経験を監査業務に活かしていただけるものと考え、当社との間には特別な利害関係がないことから、社外監査役として選任しております。

ハ.社外役員へのサポート体制
社外取締役の取締役会への出席並びに社外監査役の監査役会及び取締役会への出席に際しては、経営管理部が事務局となって会議のスケジュール調整や会議で配布される資料を必要に応じて事前に説明するなどのサポートを行っております。

ニ.独立性に関する基準
当社は、社外取締役及び社外監査役の選任において、当社からの独立性に関する基準又は方針は定めていないものの、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、法曹界や学術界等から人材を起用することにより社外役員としての独立性を確保しております。当社は、2018年6月から社外監査役並びに2022年6月から社外取締役の藤井義久氏を、2023年6月から社外取締役の岡野紘司氏を、2024年6月から社外取締役の粕井隆氏を、2021年6月から社外監査役雑賀裕子氏を、2022年6月から社外監査役本井啓治氏を東京証券取引所の定める独立役員にそれぞれ指定し、届出を行っております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、独立の立場から経営の監督機能を発揮できるよう、定期的に開催される「監査連絡会」において、監査役・会計監査人・内部監査室と会計や監査にかかる情報共有と意見交換を行うなど緊密に連携しております。
社外監査役は、常勤監査役と常に連携を取り、内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制についての情報を共有しております。また、取締役会及び監査役会への出席を通じて、経営の監視・監督に必要な情報を把握し、必要に応じて意見を表明しております。