株式会社イントラスト 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧

男性9名 女性2名(役員のうち女性の比率18%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長 執行役員	桑原 豊	1958年10月21日	1981年4月 INA保険会社(現Chubb損害保険株式会社)入社 1990年1月 チューリッヒ保険会社日本支社入社営業部長 1999年8月 株式会社エム・ファースト代表取締役 2006年3月 当社設立代表取締役 2011年2月 当社取締役 2013年5月 当社代表取締役社長 2015年4月 当社代表取締役社長執行役員 2015年8月 株式会社桑原トラスト代表取締役(現任) 2020年1月 当社代表取締役社長執行役員第三営業部長 2020年4月 当社代表取締役社長執行役員 2021年4月 当社代表取締役社長執行役員債権管理部長 2021年6月 当社代表取締役社長執行役員 2022年4月 当社代表取締役社長執行役員第三営業部長 2022年8月 当社代表取締役社長執行役員(現任)	(注)3	810,728
取締役 執行役員	太田 博之	1974年8月3日	1999年10月 中央監査法人(みすず監査法人に名称変更後解散)入所 2007年12月 株式会社ジークホールディングス入社経理部長 2014年10月 当社入社 2015年1月 当社財務経理部長 2015年4月 当社取締役執行役員財務経理部長 2019年4月 当社取締役執行役員経営管理部長 2022年12月 当社取締役執行役員経営管理部長兼審査部長 2023年4月 当社取締役執行役員(現任)	(注)3	28,000
取締役 執行役員	竹内 祐博	1966年11月4日	1989年4月 三協アルミニウム工業株式会社(現三協立山株式会社)入社 2001年4月 AIU保険株式会社日本支社(現AIG損害保険株式会社)入社 2006年4月 当社入社 市場開発部長 2006年8月 当社営業部長 2011年6月 当社営業本部長 2013年11月 当社営業部長 2014年10月 当社新事業創造室長 2015年4月 当社新事業創造部長 2015年10月 当社常勤監査役 2021年6月 当社取締役執行役員債権管理部長 2021年10月 当社取締役執行役員審査部長 2022年12月 当社取締役執行役員(現任)	(注)3	―
取締役 執行役員 総務部長	川島 俊忠	1974年9月17日	1997年4月 アート印刷株式会社入社 2001年2月 デルコンピュータ株式会社(現デル・テクノロジーズ株式会社)入社 2006年9月 株式会社ダイレクト・リンク入社 2007年12月 同社取締役管理部長 2009年10月 当社入社 2011年4月 当社経営企画室長 2012年6月 当社管理部長兼債権管理部長 2013年4月 当社管理部長 2015年1月 当社人事総務部長 2015年4月 当社取締役執行役員人事総務部長 2015年10月 当社取締役執行役員人事部長 2016年4月 当社取締役執行役員法務・情報管理部長 2017年7月 当社取締役執行役員総務部長 2020年9月 当社取締役執行役員総務部長兼人材開発部長 2020年10月 当社取締役執行役員総務部長(現任)	(注)3	20,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	玉上 進一	1955年11月26日	1976年4月 光伸株式会社入社 1986年10月 株式会社プレステージ・インターナショナル入社 1989年2月 同社代表取締役副社長 1995年6月 同社代表取締役 2007年10月 同社代表取締役兼代表執行役員 2010年2月 当社取締役 2010年7月 株式会社プレステージ・インターナショナル代表取締役 2013年5月 当社代表取締役 2014年4月 株式会社プレステージ・インターナショナル代表取締役兼社長執行役員海外事業本部長 2015年4月 当社取締役(現任) 2017年4月 株式会社プレステージ・インターナショナル代表取締役兼社長執行役員 2019年4月 同社代表取締役 2022年7月 同社代表取締役社長執行役員グループCEO(現任)	(注)3	38,800
取締役	山中 正竹	1947年4月24日	1970年4月 住友金属工業株式会社(現日本製鉄株式会社)入社 1999年4月 法政大学工学部教授 2003年4月 株式会社横浜ベイスターズ(現株式会社横浜DeNAベイスターズ)取締役 2010年4月 法政大学特任教授 2015年6月 一般財団法人全日本野球協会理事 2015年10月 当社取締役(現任) 2017年5月 一般財団法人全日本野球協会業務執行理事 副会長 2018年5月 同協会代表理事会長(現任) 2023年4月 国立大学法人山梨大学経営協議会委員(現任)	(注)3	―
取締役	松山 哲人	1962年7月3日	1986年4月 三菱商事株式会社入社 1997年6月 MCF Financial Services Ltd.出向 2001年3月 三菱商事証券株式会社(現三菱UFJオルタナティブインベストメンツ株式会社)出向 2002年9月 ナノテク・パートナーズ株式会社代表取締役 2003年5月 株式会社メディカル・プロテオスコープ取締役COO兼CFO、代表取締役社長歴任 2007年10月 株式会社CSK-IS執行役員 2010年5月 株式会社ローソン事業開発本部長、執行役員海外事業グループCOO等歴任 2012年11月 日東紡績株式会社参与、同理事、ニットーボーメディカル株式会社専務取締役等歴任 2014年12月 ナノキャリア株式会社入社 2015年6月 同社取締役CFO兼社長室長 2018年6月 当社取締役(現任) 2018年7月 ナノキャリア株式会社取締役CSFO兼社長室長 2019年11月 同社代表取締役社長CEO 2022年12月 同社取締役 2023年1月 同社取締役副会長(現任)	(注)3	100
取締役	網野 麻理	1972年11月7日	1993年4月 株式会社ジェーシービー入社 2009年4月 NPO法人J-Win出向 2013年7月 株式会社プライムコム代表取締役(現任) 2018年8月 一般社団法人働きやすさ推進協会理事(現任) 2021年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―
常勤監査役	佐藤 智之	1954年4月21日	1978年4月 八千代証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)入社 2002年6月 国際証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)本店営業部長 2003年6月 三菱証券株式会社(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)執行役員本店営業部長 2004年4月 同社執行役員 2005年6月 国際投信投資顧問株式会社(現三菱UFJ国際投信株式会社)常勤監査役 2009年6月 同社常勤顧問 2014年10月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	吉田 範夫	1963年3月24日	1985年4月 株式会社インペリアルエアーサービス入社 1987年1月 日本ハウジング株式会社入社 1991年4月 Prestige International(S)Pte Ltd.入社 1994年10月 Prestige International(HKG) LIMITED転籍 1998年4月 株式会社プレステージ・インターナショナル転籍 2004年7月 同社人事総務部長 2006年7月 同社人事部長 2009年6月 同社常勤監査役 2012年5月 当社監査役 2017年6月 株式会社プレステージ・インターナショナル執行役員 2018年10月 同社グループ会社統括部長 2019年4月 同社リスク管理部長 2021年4月 同社経営管理部 2021年6月 当社監査役(現任) 2021年6月 株式会社プレステージ・インターナショナル監査役(現任)	(注)5	―
監査役	坂田 美穂子 (弁護士職務上の氏名: 大澤 美穂子)	1975年10月8日	2005年10月 第二東京弁護士会に弁護士登録 クレオール日比谷法律事務所 2011年4月 中央大学法学部兼任講師 2012年12月 クラース銀座法律事務所(現クラース東京法律事務所)代表(現任) 2015年10月 当社監査役(現任) 2022年4月 株式会社リビングハウス監査役(現任) 2022年10月 日本フードデリバリー株式会社監査役(現任)	(注)4	―
計					897,628

(注) 1.取締役 山中正竹氏、松山哲人氏、網野麻理氏は、社外取締役であります。
2.監査役 佐藤智之氏及び坂田美穂子氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2023年6月21日の定時株主総会より選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2020年6月19日の定時株主総会より選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.2021年6月21日の定時株主総会より選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.当社は、執行役員制度を採用しており、提出日現在の取締役以外の執行役員は以下のとおりであります。
上席執行役員債権管理部長 藤森武
上席執行役員サービスオペレーション部長 石原健太
執行役員経営企画室長 山田立郎
執行役員西日本営業部長 杉山嘉盛
執行役員開発企画部長 中村育紘
執行役員 林慎一郎

② 社外役員の状況
当社は社外取締役3名、社外監査役2名を選任しております。
社外取締役及び社外監査役は、監督機能の強化又は監査役の監査機能強化のため、当社にとって重要な位置づけであると考えております。社外取締役は、議決権を有する取締役の一員として、審議及び決議に参加することで、取締役会としての監督機能の向上に努めております。また、社外監査役による取締役会での発言は経営の客観性、適正な取締役会の運営に貢献しております。
社外取締役山中正竹氏は、他の会社における取締役としての経験及び様々な業務経験による幅広い見識を有しており、客観的かつ公正な立場から当社の経営に対する監督機能及び牽制機能を発揮いただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏と当社の間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役松山哲人氏は、他の会社において社長、取締役等を歴任し、経営に関する幅広い経験と見識を有しており、客観的かつ公正な立場から当社の経営に対する助言や提案を通じて、監督機能及び牽制機能のさらなる強化が期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏は当社の株式を100株保有しており、その他同氏と当社の間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役網野麻理氏は、他の会社における社長などの豊富な知見と経験を持ち、女性の社会進出やリーダーシップ発揮の場をサポートする活動を実践されております。当該経験と知見を活かし、客観的かつ公正な立場から当社の経営に対する監督機能及び牽制機能を発揮頂けるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏と当社の間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役佐藤智之氏は、証券業界における長期の職務経験並びに監査役としての豊富な経験を有しており、客観的立場から適切な監査を実施いただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。なお、同氏と当社の間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役坂田美穂子氏は、弁護士として法務に関する専門的かつ広範な知識及び豊富な経験を有しており、専門的見地から適切な監査を実施いただけるものと判断し、社外監査役に選任しております。なお、同氏と当社の間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にした上で、豊富な知識や経験を持ち、公正な立場で取締役に対する監督機能及び牽制機能を充分に発揮できる者を起用しており、社外取締役山中正竹氏、松山哲人氏、網野麻理氏並びに社外監査役佐藤智之氏及び坂田美穂子氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、常勤監査役及び内部監査室と定期的に協議を行い、必要に応じて意見交換を実施するほか、常勤監査役及び内部監査室と会計監査人の協議の結果等についての報告を受けることで会計監査、監査役監査並びに内部監査との相互連携を図っております。