シェア: facebook でシェア twitter でシェア google+ でシェア

有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100T6C9 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社シンシア 役員の状況 (2023年12月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧

男性 6名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
執行役員社長
中村 研1973年1月10日生
1997年10月中央監査法人入所
2001年6月公認会計士登録
2006年7月㈱キャピタルメディカ(現㈱ユカリア)入社
2008年9月当社代表取締役社長
2010年6月㈱カラコンワークス代表取締役
(現任)
2012年7月Sincere Vision Co., Ltd.
Director(現任)
2013年5月新視野光學股份有限公司董事
(現任)
2014年4月SINCERE LENS SDN.BHD.
Director
2014年5月Sincere Vision(Thailand)Co.Ltd.
Director
2016年1月当社代表取締役執行役員社長
(現任)
2021年12月㈱ジェネリックコーポレーション
代表取締役社長(現任)
(注)3253,700
取締役
執行役員管理部長
荒井 慎一1968年5月14日生
1991年4月日本ディジタルイクイップメント㈱入社
2001年1月永田会計事務所入所
2003年4月㈱ゼロン入社
2008年9月㈱ウトワ(現㈱メルシス)入社
2012年6月当社入社
2013年6月新視野光學股份有限公司監察人
2014年7月当社管理部長
2016年1月当社執行役員管理部長
2016年7月当社取締役執行役員管理部長
(現任)
2018年6月新視野光學股份有限公司董事
(現任)
2023年11月㈱タロスシステムズ監査役(現任)
(注)314,400
取締役不破 鉄二1979年8月21日生
2003年4月ゴールドマン・サックス証券㈱入社
2017年6月モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント㈱入社
2019年2月同社取締役金融法人部長
2021年7月㈱ナチュラリ取締役(現任)
2021年9月㈱D&Iインベストメント代表取締役(現任)
2021年10月㈱トーキョー工務店取締役(現任)
2021年11月㈱ドリームキャリア取締役(現任)
2022年3月当社取締役(監査等委員)
2024年3月当社取締役(現任)
(注)3


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
(常勤監査等委員)
中本 義人1949年1月2日生
1973年4月㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)
入行
1994年6月同行九段支店長
1996年8月同行品質管理部長
1997年2月同行札幌支店長
1999年10月同行東京業務本部審査部 審査役
2001年4月同行与信監査部長

2002年1月
㈱UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)総合監査部部長 兼 与信監査室長
2004年6月東洋建設㈱取締役専務執行役員
2015年3月当社監査役
2022年3月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)44,200
取締役
(監査等委員)
加瀨 豊1972年5月17日生
1996年10月監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
2000年4月公認会計士登録
2006年7月加瀨公認会計士事務所開設(現任)
2014年8月税理士登録
2015年6月㈱オーバル社外取締役
2016年3月当社監査役
2016年6月㈱オーバル社外取締役(監査等委員)
2018年9月㈱ヒトクセ社外監査役
2022年3月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)41,200
取締役
(監査等委員)
小川 宏1967年4月4日生
2000年10月弁護士登録
2000年10月山﨑総合法律事務所入所
2005年10月山﨑総合法律事務所パートナー
2014年4月東京家庭裁判所調停委員
2015年10月医療法人社団遼山会理事
2017年3月当社取締役
2023年2月四谷外濠法律事務所パートナー
(現任)
2024年3月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)4
273,500


(注) 1.取締役不破鉄二は、社外取締役であります。
2.取締役中本義人、加瀨豊及び小川宏は、社外取締役(監査等委員)であります。
3.取締役の任期は、2024年3月28日開催の定時株主総会終結の時から、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役(監査等委員)の任期は、2024年3月38日開催の定時株主総会終結の時から、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.法令に定める取締役(監査等委員)の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠取締役(監査等委員)1名を選任しております。
氏名生年月日略歴所有株式数
(株)
今井 良明1970年3月15日生1997年10月中央監査法人入所
2001年6月公認会計士登録
2007年8月今井公認会計士事務所開設(現任)
2007年9月ハウスコム㈱社外監査役(現任)
2009年9月税理士登録
2015年9月グランツ税理士法人代表社員(現任)
2016年3月当社監査役


6.当社は執行役員制度を導入しており、提出日現在の執行役員は次のとおりであります。
役職名氏名
代表取締役執行役員社長中村 研
取締役執行役員管理部長荒井 慎一
執行役員第一営業部長新保 良央
執行役員薬務部長近藤 貴子


② 社外役員の状況
当社の社外取締役1名及び監査等委員である社外取締役3名であります。
社外取締役である不破鉄二氏は、金融業界及び事業会社における豊富な経験と幅広い見識を活かし、当社に対して公正で客観的な経営の監督を遂行いただけるものと期待できることから、社外取締役として適任であると判断しました。不破鉄二氏が取締役を務める株式会社ナチュラリと当社の間には取引関係があります。ただし、同社の独立性に影響を与える取引ではありません。その他には、当社と同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役中本義人氏は、金融機関における長年の経験、さらに、他社の取締役としての豊富な経験・知識を有しており、当社のガバナンス体制強化と取締役の職務執行の監査を期待できることから、監査等委員である社外取締役として適任であると判断しました。当社と同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役加瀨豊氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、公認会計士、税理士としての幅広い知識と経験を有しており、当社のガバナンス体制強化と取締役の職務執行の監査を期待できることから、監査等委員である社外取締役として適任であると判断しました。当社と同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役小川宏氏は、弁護士としての職務を経験した法律の専門家であり、豊富な経験と見識を活かし、当社のガバナンス体制の強化と取締役の職務執行の監査を期待できることから、監査等委員である社外取締役として適任であると判断しました。
監査等委員である社外取締役3名は、内部監査担当者及び管理部との間で情報交換を行うことで監査の効率性、有効性の向上に努めております。
また、当社は、監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、見識や専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査が遂行できることを個別に判断しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部統制、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、毎月定期的に内部監査担当者と常勤監査等委員である取締役が情報交換を行っております。また、会計監査人との相互連携については、会計監査人と内部監査担当者及び監査等委員会が、監査内容や課題について共通認識を深めるための情報交換会を積極的に開催しております。なお、監査等委員会は会計監査人の監査の立会い、会計監査人から会計監査結果の報告を受けるなどの活動を行っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E32784] S100T6C9)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。