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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100NPR6 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社船場 役員の状況 (2021年12月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性5名 女性2名 (役員のうち女性の比率28.6%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
代表取締役社長八 嶋 大 輔1961年9月3日
1984年4月三井物産株式会社 入社
2004年8月同社 ブランドインポート部 室長
2005年10月台湾三井物産 ライフスタイル部長
2015年6月三井物産株式会社 コンシューマーサービス本部 本部長補佐
2016年8月Tainan Enterprises CO.,LTD.出向 Vice President and Chief Strategic Officer
2018年3月当社 取締役 副社長
2019年1月当社 代表取締役社長(現任)
(注)245,491
取締役会長栗 山 浩 一1962年5月14日
1985年4月当社 監査役
1989年4月当社 取締役
1994年2月当社 常務取締役
1997年5月当社 代表取締役副社長
2001年5月当社 代表取締役社長
2019年1月当社 取締役会長(現任)
(注)2826,072
取締役
栗 山 茂1968年1月7日
1991年5月当社 監査役
1997年5月当社 取締役(現任)
2005年4月ノンスケール株式会社 代表取締役社長
2020年1月当社 取締役 デザイン担当(現任)
ノンスケール株式会社 取締役会長(現任)
(注)2301,072
取締役
執行役員
秋 山 弘 明1967年3月22日
1989年4月当社 入社
2012年1月当社 経営企画室 チームリーダー
2013年1月当社 経営企画室 兼 内部監査室 シニアチームリーダー
2016年1月当社 経営企画室 部長
2019年10月当社 執行役員 経営企画部長
2020年7月当社 執行役員 経営企画・財務経理担当
2022年1月当社 執行役員 経営企画・財務経理・PR担当
2022年3月当社 取締役 執行役員 経営企画・財務経理・PR担当(現任)
(注)216,117
取締役
(監査等委員)
長 田 有 喜1962年1月8日
2000年1月フラワーファーム株式会社 代表取締役
2002年1月有限会社アーサー・リリーコンサルティング 代表取締役社長(現任)
2003年4月武蔵野大学非常勤講師
2005年4月デジタルハリウッド大学 教授(現任)
2014年4月東京家政大学 非常勤講師
2015年5月当社 取締役 監査等委員(現任)
(注)3-
取締役
(常勤監査等委員)
甲 斐 太1959年3月28日
1982年4月日本電気株式会社(NEC)入社
2001年6月NEC Computers International B.V.(オランダ現地法人)Director
2003年7月NEC 関連事業部 マネージャー
2007年4月NECパーソナルプロダクツ株式会社 経営企画部長
2011年4月NEC Latin America S.A.(ブラジル現地法人)Chief Financial Officer 兼 Chief Compliance Officer
2014年1月NEC 経営監査本部 エグゼクティブエキスパート
2015年6月NECエンジニアリング株式会社 常勤監査役
2017年6月NECプラットフォームズ株式会社 常勤監査役
2021年3月当社 取締役 監査等委員(現任)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
取締役
(監査等委員)
松 尾 美 香1961年5月29日
1987年7月シティバンク、エヌ・エイ グローバル コンシューマー バンク ジャパン クオリティディレクター&オーガニゼーショナルラーニングディレクター
2001年9月JP モルガン・チュース アジアパシフィック マスターブラックベルト シックスシグマ ソリューションズ
2002年8月株式会社東京スター銀行 人事部長
2008年8月ムーディーズ・ジャパン株式会社 ヘッドオブアジアパシフィック ヒューマンリソース 兼 シニア・バイスプレジデント
2010年4月株式会社東京スター銀行 執行役 チーフオブスタッフ
2011年9月チャーティス・ファー・イースト・ホールディングス株式会社(現AIG ジャパン・ホールディングス株式会社)執行役員 兼 チーフ・ヒューマンリソース・オフィサー
2018年1月AIG ジャパン・ホールディングス株式会社 取締役執行役員 兼 チーフ・ヒューマンリソース・オフィサー
2020年2月アサヒグループホールディングス株式会社 顧問(現任)
2021年3月株式会社CAC Holdings 社外取締役(現任)
2022年3月当社 取締役 監査等委員(現任)
(注)4-
1,188,752

(注)1.取締役長田有喜、甲斐太及び松尾美香は、社外取締役であります。
2.監査等委員以外の取締役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役 長田有喜及び甲斐太の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役 松尾美香の任期は、2023年12月期に係る株主総会終結の時までであります。
5.取締役栗山茂は、取締役会長栗山浩一の実弟であります。
6.当社では、執行役員制度を導入しております。上記の取締役兼務執行役員を除く執行役員は、以下のとおりであります。

役職氏名担当
執行役員多喜井 豊EAST事業本部長
執行役員髙橋 和也WEST事業本部長
執行役員渡邊 甲子郎CREATOR事業本部長
執行役員神戸 暁エシカルデザイン本部長
執行役員堀田 卓則海外担当 兼 SEMBA VIETNAM CO.,LTD. General Director
執行役員竹内 光昭PRODUCTION本部長
執行役員加藤 麻希クライアントオフィサー
執行役員浅田 良太クライアントオフィサー
執行役員田原 隆弘人事戦略担当
執行役員岩本 信蒔DX本部長 兼 法務・総務担当



② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であり、いずれも監査等委員であります。
3名の社外取締役のうち、長田有喜氏は、企業ブランディング、グローバルビジネスやマーケティングに関する豊富な幅広い知見を有しております。甲斐太氏は海外子会社の財務を中心とした管理部門における幅広い経験と複数の国内子会社の常勤監査役としての経験を有しております。松尾美香氏は、グローバルに展開する金融機関等において、企業改革、組織再編の責任者を歴任し、特に人事部門を中心とした豊富なマネジメント経験と幅広い知見を有しております。長田有喜氏、甲斐太氏及び松尾美香氏はいずれも監査等委員以外の取締役の業務執行について厳正な適法性及び妥当性監査と監督を行っており、社外取締役としての役割が果たされているものと考えております。
当社と社外取締役との間に人的・資本的関係・その他特別な利害関係はありません。
社外取締役の選任に際しては、当社との間における独立性に関する特段の基準は設けておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、企業経営全般における専門的な知見を有し、一般株主と利益相反の生ずるおそれがないことを考慮して選任しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席するとともに、監査等委員として内部監査部門及び会計監査人と相互に連携して効率的な監査を実施するよう努めており、客観的な立場による監視機能強化の役割を担っております。
また、当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特に定めておりませんが、その選任に当たっては、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E32796] S100NPR6)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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