株式会社シャノン 役員の状況 (2023年10月期)

① 役員一覧
男性5名 女性1名(役員のうち女性の比率16.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	中村 健一郎	1977年6月25日	2000年8月 有限会社シャノン設立、代表取締役社長就任(現任) 2002年4月 有限会社シャノンより株式会社シャノン(現当社)へと組織を変更 2017年5月 NPO法人アップエクスチェンジコンソーシアム監事就任(現任) 2017年8月 一般社団法人シーコンソーシアム理事長就任(現任) 2022年3月 株式会社ジクウ 代表取締役社長就任(現任)	(注)1	663,800
取締役	竹田 浩	1977年7月3日	2000年4月 タキヒヨー株式会社入社 2007年8月 レッドホース株式会社入社 2007年10月 アジアンエイト株式会社 代表執行役員CEO就任 2009年9月 RHトラベラー株式会社 代表取締役社長就任 2011年2月 みらいコンサルティング株式会社入社 2015年1月 REANDA INTERNATIONAL LLKG出向 2016年6月 株式会社ウィズ・パートナーズ ディレクター就任 2017年3月 株式会社ALBERT 取締役就任 2019年12月 アクセルマーク株式会社 取締役就任 2020年5月 株式会社ALBERT 代表取締役就任 2021年4月 株式会社ウィズ・パートナーズ マネージング・ダイレクター就任(現任) 2024年1月 当社 取締役就任(現任)	(注)1	-
取締役	村上 嘉浩	1968年7月4日	1993年4月 日本合同ファイナンス株式会社(現ジャフコグループ株式会社)入社 2000年3月 株式会社アイシーピーインベストメント チームマネージャー就任 2000年6月 株式会社ブライダルネット(現株式会社IBJ) 代表取締役社長就任 2008年4月 レッドホース株式会社 インベストメントマネージャー就任 2009年6月 RHインシグノ株式会社 専務取締役COO就任 2010年11月 株式会社経営戦略合同事務所(現株式会社KSG) 常務執行役員就任 2014年1月 株式会社スリーアローズ 副社長執行役員就任 2015年4月 株式会社ALBERT 執行役員最高財務責任者就任 2021年9月 ハイアス・アンド・カンパニー株式会社 経営管理本部長就任 2023年4月 アクセルマーク株式会社 執行役員就任 2023年8月 アクセルマーク株式会社 執行役員管理本部長就任 2023年12月 アクセルマーク株式会社 取締役就任(現任) 2024年1月 当社 取締役就任(現任)	(注)1	-
常勤監査役	中里 雅光	1951年7月25日	1976年4月 株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行)入行 1981年5月 イリノイ大学院MBA取得 2007年7月 ビッグタウン株式会社 常勤監査役就任 2011年5月 キャリアリンク株式会社 入社 2015年3月 当社 常勤監査役就任(現任)	(注)2	-
監査役	浅川 有三	1979年1月14日	2001年4月 有限会社アンフィニ設立、取締役就任 2011年9月 弁護士登録 2011年12月 小出剛司法律事務所入所 2015年1月 浅川綜合法律事務所(現 浅川倉方法律事務所)設立、代表弁護士就任(現任) 2018年1月 当社監査役就任(現任)	(注)3	-
監査役	粕谷 まり子	1978年12月15日	2003年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2008年4月 公認会計士登録 2012年9月 当社入社、経理担当 2014年8月 株式会社ゼットン入社 2018年11月 2022年1月 粕谷公認会計士事務所設立 当社監査役就任(現任) 2022年5月 株式会社魚喜 監査等委員(現任)	(注)3	-
計					663,800

(注)1.取締役の任期は、2024年1月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
2.監査役中里雅光の任期は、2024年1月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.監査役浅川有三及び監査役粕谷まり子の任期は、2022年1月28日開催の定時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役竹田浩、村上嘉浩は、社外取締役であります。
5.監査役中里雅光、浅川有三は、社外監査役であります。
6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は3名で、副社長兼HR Deveropment室長永島毅一郎、CTO兼IT&Security部長堀譲治、CFO兼経営管理本部長友清学で構成されています。

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
執行役員 副社長 HR Deveropment室長	永島 毅一郎	1978年6月15日	2001年4月 株式会社三和銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 2002年3月 当社入社 2002年6月 当社 取締役就任 2004年2月 当社 取締役副社長就任 2016年1月 当社 宮崎支社長就任 2021年11月 当社 HR Development室長就任(現任) 2022年8月 後藤ブランド株式会社 取締役就任(現任) 2024年1月 当社 執行役副社長就任(現任)	1	315,000
執行役員 CTO IT&Security部長	堀 譲治	1973年9月15日	1998年4月 日本オラクル株式会社入社 2005年10月 当社入社、技術統括本部長就任 2006年7月 当社 取締役就任 2016年3月 当社 取締役技術担当就任 2018年6月 当社 IT&Security部長就任(現任) 2020年12月 株式会社ジクウ 代表取締役社長就任(現任) 2024年1月 当社 執行役CTO就任(現任)	1	73,600
執行役員 CFO 経営管理本部長	友清 学	1978年5月4日	2003年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 2009年7月 公認会計士登録 2012年11月 当社入社、業務企画室長就任 2013年8月 当社 常勤監査役就任 2015年5月 当社 取締役就任、経営管理本部長就任(現任) 2016年3月 当社 取締役経営管理担当就任 2022年8月 後藤ブランド株式会社 監査役就任(現任) 2024年1月 当社 執行役CFO就任(現任)	1	13,000
計					401,600

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役及び社外監査役は、社内の視点に偏らない客観的な立場から、経営者や専門家として豊富な経験や幅広い見識に基づき、経営上の助言を行い、また、取締役の業務執行に対する監督機能及び監査役の監査機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを健全に機能させることが役割と考えております。なお、当社は、社外取締役又は監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役の竹田浩氏は、事業計画の策定・管理・人事組織戦略等の効率的な組織運営の実績を当社の経営に反映いただける方として選任しております。なお、同氏と当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありませんが、同氏は、自らが業務執行組合員を務めるウィズAIoTエボリューションファンド投資事業有限責任組合を通じて当社第2回無担保転換社債型新株予約権付社債を808,500株、第25回新株予約権を671,700株、第3回無担保転換社債型新株予約権付社債を1,342,600株、第26回新株予約権を1,342,600株(共にすべて行使を行った場合の普通株式数)保有しております。
社外取締役の村上嘉浩氏は、戦略的な資本業務提携等における多数の経験と実績を持ち、その経験と実績を当社の経営に反映していただける方として選任しております。なお、同氏と当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の中里雅光氏は、金融機関を中心とした国内外での豊富な事業会社勤務経験及び監査役経験等により、当社の経営に貴重なご意見を頂ける方として選任しております。なお、同氏と当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の浅川有三氏は、弁護士の資格を有し、弁護士としての専門知識・経験等により、主に当社のコンプライアンス体制の向上に資すると考え選任しております。なお、同氏と当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役及び社外監査役が、独立した立場から経営への監督と監視を適切かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査チームとの連携のもと、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤監査役が内部監査チームと密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行っております。これらを通じて社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。