ニホンフラッシュ株式会社 役員の状況 (2023年3月期)

① 役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率13%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役社長 (代表取締役)	髙橋 栄二	1936年5月1日生	1965年4月 当社入社 1965年5月 当社取締役 1970年5月 当社常務取締役 1975年5月 当社専務取締役 1985年5月 当社代表取締役社長(現任) 2002年8月 昆山日門建築装飾有限公司 董事長 昆山日門建築装飾有限公司 総経理 2006年12月 日門(青島)建材有限公司 董事長(現任) 2008年10月 日門(上海)貿易有限公司 董事長(現任) 2011年11月 日門(江西)建材有限公司 董事長(現任) 2012年10月 昆山日門建築装飾有限公司 董事(現任) 2016年6月 吉屋(煙台)集成建築科技 有限公司 董事(現任) 2016年7月 吉屋(青島)家居有限公司 董事(現任)	(注)3	2,068,886 (注)2
常務取締役 東京支店長	飯田 和憲	1968年2月1日生	1990年4月 株式会社第一勧業銀行入行 (現 株式会社みずほ銀行) 2009年7月 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ出向 2012年1月 同行 徳島支店 支店長 2013年10月 株式会社みずほフィナンシャル グループ グループ人事部 参事役 2016年4月 株式会社みずほ銀行 田無支店 支店長 2018年4月 同行 荻窪支店 支店長 2021年6月 当社取締役 2022年2月 当社東京支店長(現任) 2022年6月 当社常務取締役(現任)	(注)3	19,772 (注)2
取締役	楊 宋標	1963年8月7日生	2002年9月 昆山日門建築装飾有限公司入社 2006年6月 当社取締役(現任) 2006年12月 日門(青島)建材有限公司 董事・総経理(現任) 2008年10月 日門(上海)貿易有限公司 総経理 2010年5月 昆山日門建築装飾有限公司 董事・総経理 2011年9月 日門(上海)貿易有限公司 董事・総経理(現任) 2011年11月 日門(江西)建材有限公司 董事・総経理(現任) 2012年10月 昆山日門建築装飾有限公司 董事長・総経理(現任) 2016年6月 吉屋(煙台)集成建築科技 有限公司 董事(現任) 2016年7月 吉屋(青島)家居有限公司 董事長(現任)	(注)3	46,728 (注)2
取締役 製造部長	岡田 克彦	1970年3月18日生	1994年10月 当社入社 2007年7月 当社北海道事業部長 2012年4月 当社生産購買部グループリーダー 2018年11月 当社特命担当マイスター 2019年4月 当社生産部長 2020年6月 当社取締役 製造部長(現任)	(注)3	13,709 (注)2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	柿内 愼市	1944年10月29日生	1967年4月 株式会社徳島相互銀行入行 (現株式会社徳島大正銀行) ■■1991年6月 同 取締役 1993年3月 同 代表取締役常務 1997年6月 同 代表取締役専務 2003年6月 同 代表取締役頭取 2011年6月 同 代表取締役会長 2020年6月 同 取締役会長 2020年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2022年6月 株式会社徳島大正銀行 相談役(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	笹谷 正廣	1950年7月30日生	1973年4月 中央物産株式会社入社 1986年4月 弁護士登録 1998年6月 当社監査役 2020年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	9,223 (注)2
取締役 (監査等委員)	岩島 敏哉	1946年1月5日生	1969年6月 日亜化学工業株式会社入社 1995年3月 同 取締役 2002年3月 同 常務取締役 2009年4月 同 常務取締役総合部門 管理本部長 2011年1月 上海日亜電子化学有限公司監事 2017年3月 日亜化学工業株式会社 常勤監査役 2018年6月 当社取締役 2020年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	井関 佳穂理	1966年11月26日生	1990年10月 中央新光監査法人 大阪事務所入所 1994年3月 公認会計士登録 1998年3月 中央監査法人大阪事務所退所 2001年7月 井関公認会計士事務所開設 2002年10月 税理士登録 2005年6月 徳島県労働委員会公益委員 2016年4月 国立大学法人鳴門教育大学監事(現任) 2016年5月 徳島県監査委員 2022年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	-
			計		2,158,318

(注)1.取締役柿内愼市、笹谷正廣、岩島敏哉、井関佳穂理の4名は社外取締役であります。
2.所有株式数にはニホンフラッシュ役員持株会およびニホンフラッシュ従業員持株会の実質所有株式数が含まれております。なお、2023年6月分の持株会による取得株式数については、提出日(2023年6月23日)現在確認ができないため、2023年5月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
3.2023年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2022年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名で、全員が監査等委員であります。
社外取締役柿内愼市氏は、経営者としての豊富な経験と深い見識を活かし、社外取締役として中立的な第三者としての立場からの監督を期待するものであります。また、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役笹谷正廣氏は、弁護士の資格を持ち、法律の専門家として豊富な経験と優れた知見を有しているため、社外取締役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、同氏は2023年5月末時点において、当社の株式9,223株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。また、当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役岩島敏哉氏は、国内及び海外事業展開において経営者としての豊富な経験と深い見識を活かし、社外取締役として中立的な第三者としての立場からの監督を期待するものであります。また、当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役井関佳穂理氏は、公認会計士の資格を持ち、会計の専門家として豊富な経験と優れた知見を有しているため、社外取締役としての監査機能及び役割を果たしていただけると考えております。また、当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、社外取締役候補者の選任にあたっては、候補者の社会的地位・経歴及び当社グループとの人間関係・取引関係その他の利害関係の有無等を考慮した上で、当社の経営から独立した視点をもって職務の遂行ができる人材を選任しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査室は室長1名で監査計画を立案し、計画に従って監査の実施、報告書の作成、監査結果通知書により改善事項の指摘等を実施しております。連結子会社の内部監査につきましても同様に監査計画を立案し、計画に従って監査を行っております。
監査等委員会監査は非常勤監査等委員4名により重要会議への出席、往査等を通じ取締役の職務執行を監査しております。
なお、監査等委員及び内部監査室はその有効性を高めるために、情報交換を行うなど緊密な連携を保っております。また、会計監査人と監査等委員においても、随時、監査の所見や関連情報の交換を行っております。