王子ホールディングス株式会社 役員の状況 (2021年3月期)

①役員一覧
男性13名 女性4名 (役員のうち女性の比率23.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役会長	矢 嶋 進	1951年5月11日生	1975年4月 2006年6月 2009年6月 2012年4月 2012年10月 2014年4月 2015年1月 2019年4月 2021年4月 旧本州製紙㈱入社 当社執行役員 当社取締役 常務執行役員 当社代表取締役副社長 副社長執行役員 当社代表取締役副社長 副社長グループ経営委員 コーポレートガバナンス本部長 当社代表取締役副社長 副社長グループ経営委員 資源環境ビジネスカンパニープレジデント 当社代表取締役社長 社長グループ経営委員 当社代表取締役会長 会長グループ経営委員 当社代表取締役会長(現任)	(注3)	155
代表取締役社長 社長グループ経営委員	加 来 正 年	1956年1月2日生	1978年4月 2011年4月 2012年4月 2012年10月 2013年6月 2019年4月 旧日本パルプ工業㈱入社 当社執行役員 当社常務執行役員 当社常務グループ経営委員 当社取締役 常務グループ経営委員 当社代表取締役社長 社長グループ 経営委員(現任)	(注3)	49
取締役 専務グループ経営委員	小 関 良 樹	1954年8月8日生	1977年4月 2010年4月 2012年4月 2012年6月 2012年10月 2019年4月 2020年4月 旧本州製紙㈱入社 当社執行役員 当社常務執行役員 当社取締役 常務執行役員 当社取締役 常務グループ経営委員 当社取締役 専務グループ経営委員(現任) 産業資材カンパニープレジデント兼生活消費財カンパニープレジデント(現任) 王子産業資材マネジメント㈱代表取締役社長(現任) 王子ネピア㈱代表取締役会長(現任)	(注3)	52
取締役 専務グループ経営委員	磯 野 裕 之	1960年5月20日生	1984年4月 2014年4月 2015年6月 2021年4月 当社入社 当社グループ経営委員 当社取締役 常務グループ経営委員 当社取締役 専務グループ経営委員(現任) コーポレートガバナンス本部長(現 任) 王子マネジメントオフィス㈱代表取締役社長(現任)	(注3)	50

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 専務グループ経営委員	進 藤 富三雄	1958年3月30日生	1984年4月 2017年4月 2018年4月 2019年4月 2019年6月 2020年4月 2021年4月 当社入社 当社グループ経営委員 王子グリーンリソース㈱代表取締役 社長(現任) 当社常務グループ経営委員 当社常務グループ経営委員 資源環境ビジネスカンパニープレジデント(現任) 当社取締役 常務グループ経営委員 印刷情報メディアカンパニープレジデント(現任) 当社取締役 専務グループ経営委員(現任)	(注3)	16
取締役 常務グループ経営委員	鎌 田 和 彦	1960年2月7日生	1983年4月 2013年5月 2015年1月 2015年6月 2019年4月 丸紅㈱入社 王子マネジメントオフィス㈱入社 当社グループ経営委員 資源環境ビジネスカンパニープレジデント 当社取締役 常務グループ経営委員(現任) Celulose Nipo-Brasileira S.A.取締役社長(現任)	(注3)	40
取締役 常務グループ経営委員	石 田 浩 一	1955年11月5日生	1978年4月 2016年4月 2018年6月 2019年4月 当社入社 当社グループ経営委員 当社取締役 常務グループ経営委員(現任) コーポレートガバナンス本部副本部長(現任) 王子エンジニアリング㈱代表取締役社長(現任)	(注3)	25
取締役 常務グループ経営委員	青 木 茂 樹	1961年8月1日生	1984年4月 2019年4月 2020年4月 2020年6月 旧本州製紙㈱入社 当社グループ経営委員 機能材カンパニープレジデント(現任) ㈱王子機能材事業推進センター代表取締役社長(現任) 当社取締役 常務グループ経営委員(現任)	(注3)	39
取締役 (非常勤) (注1)	奈 良 道 博	1946年5月17日生	1974年4月 2014年6月 2015年6月 弁護士登録 当社取締役(現任) 日本特殊塗料㈱社外取締役(現任)	(注3)	3
取締役 (非常勤) (注1)	髙 田 稔 久	1954年1月8日生	1976年4月 外務省入省 2010年8月 2010年10月 2013年1月 ケニア駐箚特命全権大使 ケニア兼エリトリア兼セーシェル兼ブルンジ駐箚特命全権大使 ケニア兼エリトリア兼セーシェル兼ブルンジ兼ソマリア駐箚特命全権大使 2013年8月 2015年5月 臨時本省事務従事(沖縄担当) ニュージーランド兼クック兼サモア駐箚特命全権大使 2016年6月 2017年3月 2018年10月 2019年6月 ニュージーランド兼クック兼サモア兼ニウエ駐箚特命全権大使 ニュージーランド兼クック兼ニウエ駐箚特命全権大使 退官 当社取締役(現任)	(注3)	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (非常勤) (注1)	相 幸 子	1965年11月30日生	1989年4月 2020年6月 2021年4月 三菱信託銀行㈱(現三菱UFJ信託銀行㈱)入社 当社社外取締役(現任) 三菱UFJ信託銀行㈱取締役常務執行役員監査部(CAO)(現任) ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ常務執行役員グループDeputy CAO(現任)	(注3)	0
取締役 (非常勤) (注1)	長 井 聖 子	1960年6月22日生	1983年4月 2015年4月 2019年6月 2021年6月 日本航空㈱入社 学校法人関西外国語大学外国語学部教授(現任) 新明和工業㈱社外取締役(現任) 当社取締役(現任)	(注3)	-
監査役 (常勤)	山 下 富 弘	1956年11月19日生	1982年4月 2010年6月 当社入社 当社内部監査室長 2012年10月 当社コーポレートガバナンス本部内 部監査部長 2014年4月 2016年4月 王子コンテナー㈱監査役 王子コンテナー㈱執行役員技術本部副本部長 2017年6月 当社監査役(現任)	(注6)	30
監査役 (常勤)	大 塚 伸 子	1961年9月15日生	1985年4月 2006年3月 2016年1月 2018年4月 2019年4月 2019年6月 東京国税局入局 税理士法人トーマツ(現デロイト トーマツ税理士法人)入社 王子マネジメントオフィス㈱入社 当社コーポレートガバナンス本部内部監査部長兼コンプライアンス部長 当社コーポレートガバナンス本部長付部長 当社監査役(現任)	(注5)	1
監査役 (非常勤) (注2)	北 田 幹 直	1952年1月29日生	1976年4月 2012年1月 2014年1月 2014年3月 2014年6月 2014年8月 2020年6月 検事任官 大阪高等検察庁検事長 退官 弁護士登録 当社監査役(現任) アスクル㈱社外監査役(現任) みずほ信託銀行㈱社外取締役(監査等委員)(現任)	(注4)	13
監査役 (非常勤) (注2)	千 森 秀 郎	1954年5月24日生	1983年4月 2019年6月 2021年6月 弁護士登録 ローム㈱社外取締役(監査等委員)(現任) 当社監査役(現任)	(注6)	-
監査役 (非常勤) (注2)	関 口 典 子	1964年1月23日生	1994年3月 2002年1月 2010年11月 2012年7月 2015年6月 2021年6月 公認会計士登録 公認会計士再登録 関口公認会計士事務所(現関口典子公認会計士事務所)所長(現任) 税理士登録 東京応化工業㈱社外取締役(現任) 当社監査役(現任)	(注6)	-
計					479

(注)1.取締役奈良道博、同髙田稔久、同相幸子及び同長井聖子は、「社外取締役」です。
(注)2.監査役北田幹直、同千森秀郎及び同関口典子は、「社外監査役」です。
(注)3.2021年6月29日の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
(注)4.2018年6月28日の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
(注)5.2019年6月27日の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
(注)6.2021年6月29日の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。

②社外役員の状況
提出日現在において、当社の社外取締役は4名、社外監査役は3名です。
社外取締役及び社外監査役は、豊富な幅広い知識に基づく経営の監視強化と、より透明で効率性の高い企業経営のための役割を担っています。
各社外役員の選任理由は次の通りです。
奈良道博氏:弁護士として、特に民事・商事の分野において豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識を有しております。当社の経営に対して、弁護士としての法律的な視点を含む多角的な観点から、経営と独立した立場でご意見を表明していただくことができると判断したため、社外取締役に選任しています。
髙田稔久氏:外交官として、ニュージーランドをはじめとする各国大使を歴任する等、豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識を有しております。当社の経営に対して、元外交官としての国際的な視点を含む多角的な観点から、経営と独立した立場でご意見を表明していただくことができると判断したため、社外取締役に選任しています。
相幸子氏 :大手信託銀行において、法人向け営業、経営企画部門、法人コンサルティング部門での実業経験を通じて、金融分野における高度な専門性のみならず、国内外の広範なビジネスの動向について豊富な見識を有しております。当社の経営に対して、金融をはじめとする実業界の視点を含む多角的な観点から、経営と独立した立場でご意見を表明していただくことができると判断したため、社外取締役に選任しています。
長井聖子氏:大手航空会社の管理職を経て、現在、大学教授として研究と学生の教育に携わっており、豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識を有しております。当社の経営に対して、顧客サービスや大学での教育活動で培った専門的な視点を含む多角的な観点から、経営と独立した立場でご意見を表明していただくことができると判断したため、社外取締役に選任しています。
北田幹直氏:検察官、弁護士として、豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識を有しております。社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したため、社外監査役に選任しています。
千森秀郎氏:弁護士として、特に企業法務・コーポレートガバナンスの分野において豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識を有しております。社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したため、社外監査役に選任しています。
関口典子氏:公認会計士として、企業会計に関して豊富な経験と高度な専門性、幅広い見識に加え、企業での豊富な実務経験を有しております。社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断したため、社外監査役に選任しています。
また、いずれの社外役員とも当社及び当社の重要な子会社との間に特別な利害関係は無く、また、取引所が独立性を欠くおそれがあるとして規定する独立役員の独立性基準のいずれにも抵触しないことから、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定しています。
なお、社外役員の独立性基準については、社外役員と当社及び当社の重要な子会社との資本関係、人的関係、取引関係等の利害関係を総合的に検討し、金融商品取引所が定める基準を踏まえ、取締役会にて判断します。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は王子ホールディングス取締役会に出席するとともに、ホールディングス経営会議・グループ経営会議の内容を原則月2回報告を受けており、これらの機会を通じて意見交換を行うことで連携をとっています。
監査役は会計監査人と定期的に会合を持ち、監査計画、監査実施状況及び計算書類監査結果等について説明を受け、意見交換を行っています。
監査役、内部監査部は月1回程度会合を持ち、監査計画及び監査結果について情報を交換するなど連携を図っています。