有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G12W (EDINETへの外部リンク)
レンゴー株式会社 役員の状況 (2019年3月期)
① 役員一覧
男性22名 女性0名 (役員のうち女性の比率 0%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||
代表取締役会長兼社長 | 大 坪 清 | 1939年3月15日生 |
| 注3 | 151 | ||||||||||||
代表取締役兼副社長執行役員 社長補佐兼コーポレート部門統轄 | 前 田 盛 明 | 1950年4月12日生 |
| 注3 | 83 | ||||||||||||
代表取締役兼副社長執行役員 パッケージング部門、海外関連事業部門統轄 | 石 田 重 親 | 1952年8月20日生 |
| 注3 | 62 | ||||||||||||
代表取締役兼副社長執行役員 製紙部門、資材部門統轄兼管掌レンゴーペーパービジネス㈱取締役会長 | 長 谷 川 一 郎 | 1954年3月20日生 |
| 注3 | 615 | ||||||||||||
取締役兼専務執行役員 経営企画部、財経本部、監査部、審査部、情報システム本部、国内関連事業部門管掌 | 馬 場 泰 博 | 1949年12月11日生 |
| 注3 | 69 | ||||||||||||
取締役兼専務執行役員 社長室、コンプライアンス推進室、総務部、東京総務部、法務部、人事部、広報部管掌 | 三 部 廣 美 | 1952年11月6日生 |
| 注3 | 66 | ||||||||||||
取締役兼専務執行役員 パッケージング部門統轄補佐兼海外関連事業部門管掌 | 川 本 洋 祐 | 1955年5月28日生 |
| 注3 | 69 | ||||||||||||
取締役兼専務執行役員 パッケージング部門管掌 レンゴー・リバーウッド・パッケージング㈱代表取締役社長 | 井 上 貞 登 士 | 1961年8月26日生 |
| 注3 | 65 | ||||||||||||
取締役兼常務執行役員 製紙生産部門担当兼研究・技術開発部門担当 | 海 老 原 洋 | 1952年4月20日生 |
| 注3 | 27 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||
取締役兼常務執行役員 製紙営業部門担当 | 平 野 公 一 | 1955年10月22日生 |
| 注3 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
取締役兼常務執行役員 パッケージング部門管理、生産、技術開発担当兼研究・技術開発部門品質保証部担当 | 横 田 光 政 | 1956年2月21日生 |
| 注3 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
取締役兼常務執行役員 パッケージング部門(中部以西)西日本地区担当兼西部営業本部長 | 細 川 武 | 1955年5月5日生 |
| 注3 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
取締役兼常務執行役員 海外関連事業部門管掌補佐兼海外関連事業本部長 | 堀 博 史 | 1958年5月28日生 |
| 注3 | 51 | ||||||||||||||||||||||||
取締役兼常務執行役員 海外関連事業部門管掌補佐兼海外管理本部長兼国内関連事業部門担当 | 大 迫 享 | 1959年1月28日生 |
| 注3 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
取締役兼常務執行役員 情報システム本部担当兼財経本部長 | 岡 野 幸 男 | 1958年11月17日生 |
| 注3 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
取締役 | 佐 藤 義 雄 | 1949年8月25日生 |
| 注3 | ― | ||||||||||||||||||||||||
取締役 | 奥 正 之 | 1944年12月2日生 |
| 注3 | ― |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||
常勤監査役 | 橋 本 研 | 1952年3月7日生 |
| 注6 | 64 | ||||||||||||||||||
常勤監査役 | 香 川 義 弘 | 1956年1月8日生 |
| 注4 | 21 | ||||||||||||||||||
監査役 | 石 井 淳 蔵 | 1947年9月28日生 |
| 注6 | 9 | ||||||||||||||||||
監査役 | 向 原 潔 | 1952年2月11日生 |
| 注4 | ― | ||||||||||||||||||
監査役 | 辻 本 健 二 | 1947年11月8日生 |
| 注5 | ― | ||||||||||||||||||
計 | 1,523 |
(注) 1 取締役 佐藤義雄および奥正之は、社外取締役である。
2 監査役 石井淳蔵、向原潔および辻本健二は、社外監査役である。
3 取締役の任期は、2019年3月期にかかる定時株主総会終結の時から2020年3月期にかかる定時株主総会終結の時までである。
4 監査役 香川義弘および向原潔の任期は、2016年3月期にかかる定時株主総会終結の時から2020年3月期にかかる定時株主総会終結の時までである。
5 監査役 辻本健二の任期は、2018年3月期にかかる定時株主総会終結の時から2022年3月期にかかる定時株主総会終結の時までである。
6 監査役 橋本研および石井淳蔵の任期は、2019年3月期にかかる定時株主総会終結の時から2023年3月期にかかる定時株主総会終結の時までである。
7 当社は、取締役会の一層の活性化を図り、経営環境の変化に迅速に対応した意思決定および業務執行を行うため、2007年4月1日より、執行役員制度を導入した。上記の取締役を兼務している執行役員以外の執行役員は、次のとおりである。
専務執行役員 西村 修
常務執行役員 樋脇裕治、中嶋雅史
執行役員 本松裕次、森塚 伸、藤原 諭、尾﨑光典、吉村成俊、柘植洋介
結田康弘、後藤光行、柴崎 仁、飯田 誠、西 美純
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名である。また、社外監査役は3名である。当社は、社外取締役については、業務執行を行う経営陣から独立した立場にあり、経営者としての幅広い見識と豊富な経験を当社の経営に反映していただける方、また、社外監査役としては、専門的な深い知識と経験を有し、幅広い見識と豊富な経験から取締役の職務執行を監査していただける方を、それぞれ選任している。
また、選任にあたっては会社法上の社外性要件に加え、東京証券取引所の定める独立役員の資格を満たすこと等を、その独立性に関する基準として参考にしている。
社外取締役 佐藤義雄氏と当社との間に、特別な利害関係はない。同氏は、住友生命保険相互会社の役員である。当社は同社との間で資金の借入れ等の取引を行っている。2019年3月31日現在における当社の同社からの借入残高は、7,840百万円である。また、同社は、当社の大株主であり、2019年3月31日現在における所有株式数等は、第4「提出会社の状況」 1「株式等の状況」 (6)「大株主の状況」に記載のとおりである。
社外取締役 奥正之氏と当社との間に、特別な利害関係はない。同氏は、過去において、株式会社三井住友銀行の役員であったが、現在は業務執行者ではない。当社は同行との間で資金の借入れ等の取引を行っている。2019年3月31日現在における当社の同行からの借入残高は18,345百万円である。また、同行は、当社の大株主であり、2019年3月31日現在における所有株式数等は、第4「提出会社の状況」 1「株式等の状況」 (6)「大株主の状況」に記載のとおりである。一方、当社は同行の完全親会社である株式会社三井住友フィナンシャルグループの株式を保有しており、その保有状況は、第4「提出会社の状況」 4「コーポレート・ガバナンスの状況等」 (5)「株式の保有状況」に記載のとおりである。
社外監査役 石井淳蔵氏と当社との間に、特別な利害関係はない。
社外監査役 向原潔氏と当社との間に、特別な利害関係はない。同氏は、過去において、住友信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社)の役員であったが、現在は業務執行者ではない。当社は同行との間で資金の借入れ等の取引を行っている。2019年3月31日現在における当社の同行からの借入残高は6,660百万円である。また、同行は当社の株式を保有しているが、主要株主には該当しない。一方、当社は同行の完全親会社である三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の株式を保有しており、その保有状況は、第4「提出会社の状況」 5「コーポレート・ガバナンスの状況等」 (5)「株式の保有状況」に記載のとおりである。
社外監査役 辻本健二氏と当社との間に、特別な利害関係はない。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係については、社外取締役は、取締役会の出席を通して、監査役および内部統制管掌取締役との情報交換を行い、監督の参考にしている。
社外監査役は、監査役会の出席を通して、常勤監査役からは監査役監査の状況、会計監査人からは法定監査の状況につき報告を受け、監査の参考にしている。また、取締役会への出席を通して、内部統制管掌取締役との情報交換を行い、監査の参考にしている。
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