コクヨ株式会社 役員の状況 (2023年12月期)

① 役員一覧
男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2%)

役職名	氏 名	生年月日	略 歴	任期	所有株式 数 (千株)
社外取締役	上 釜 健 宏	1958年1月12日	1981年4月 東京電気化学工業㈱(現TDK㈱)入社 2002年6月 同執行役員 2003年6月 同常務執行役員 2004年6月 同取締役専務執行役員 2006年6月 同代表取締役社長 2016年6月 同代表取締役会長 2017年6月 オムロン㈱社外取締役(現任) 2018年3月 ヤマハ発動機㈱社外取締役 2018年6月 ソフトバンク㈱社外取締役(現任)、TDK㈱ミッションエグゼクティブ 2021年3月 当社社外取締役(現任) 2021年7月 コンテンポラリー・アンプレックス・テクノロジー・ジャパン㈱ Chief Consultant(現任)	(注2)	-
社外取締役	増 山 美 佳	1963年1月6日	1985年4月 日本銀行入行 1991年9月 Cap Gemini Sogeti 国際マーケティング・ディレクター 1992年11月 ジェミニ・コンサルティング・ジャパン シニアコンサルタント 1997年6月 エゴンゼンダー㈱入社 2004年1月 同パートナー 2016年10月 増山&Company合同会社代表社員社長(現任) 2017年3月 サントリー食品インターナショナル㈱社外取締役(監査等委員)(現任) 2019年3月 2019年6月 当社社外取締役(現任) 鴻池運輸㈱社外取締役(現任)	(注2)	-
社外取締役	大森 紳一郎	1956年2月6日	1978年4月 ㈱日立製作所入社 2016年4月 同執行役専務CIO兼CTrO 2017年6月 日立化成㈱(現㈱レゾナック)取締役 2017年6月 日立キャピタル㈱(現三菱HCキャピタル㈱)社外取締役 2019年6月 日立金属㈱(現㈱プロテリアル)取締役会長 2020年4月 同取締役会議長 2020年7月 ㈱日立ハイテク取締役会長 2022年3月 当社社外取締役(現任) 2022年6月 マクニカ・富士エレホールディングス㈱(現マクニカホールディングス㈱) 社外取締役(現任) 2023年6月 関西ペイント㈱ 社外取締役(現任)	(注2)	-
社外取締役	杉 江 陸	1971年7月13日	1994年4月 ㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行 2000年10月 アクセンチュア㈱入社 2006年12月 GEコンシューマー・ファイナンス㈱(現新生フィナンシャル㈱)入社 2012年6月 新生フィナンシャル㈱代表取締役社長兼CEO 2016年4月 ㈱新生銀行(現㈱SBI新生銀行)執行役員 2016年6月 ㈱アプラス取締役 2017年4月 ㈱新生銀行(現㈱SBI新生銀行)常務執行役員 2017年11月 2021年11月 ㈱Paidy代表取締役社長兼CEO(現任) PayPal Pte. Ltd.VP of Japan Business(現任) 2023年3月 当社社外取締役(現任)	(注2)	-

役職名	氏 名	生年月日	略 歴	任期	所有株式 数 (千株)
社外取締役	東 葭 葉 子	1958年5月20日	1981年4月 ㈱福岡銀行入行 1989年10月 監査法人朝日新和会計社(現有限責任あずさ監査法人)入所 1990年12月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 2008年7月 同パートナー 2013年7月 金融庁 公認会計士・監査審査会 主任公認会計士監査検査官 2016年7月 有限責任監査法人トーマツ入所 2018年6月 アルプス電気㈱(現アルプスアルパイン㈱)社外取締役(監査等委員)(現任) 2020年3月 当社社外監査役 2021年3月 マブチモーター㈱社外取締役(監査等委員)(現任) 2024年3月 当社社外取締役(現任)	(注2)	-
社外取締役	橋 本 副 孝	1954年7月6日	1979年4月 弁護士登録、新家猛法律事務所(現東京八丁堀法律事務所)入所 2000年4月 第二東京弁護士会副会長 2006年4月 日本弁護士連合会常務理事 2008年1月 東京八丁堀法律事務所代表パートナー弁護士・所長(現任) 2012年4月 第二東京弁護士会会長、日本弁護士連合会副会長 2014年3月 キリンホールディングス㈱社外監査役 2015年6月 損害保険ジャパン日本興亜㈱(現損害保険ジャパン㈱)社外監査役 2020年6月 ㈱三越伊勢丹ホールディングス社外取締役(現任) 2021年3月 当社社外監査役 2024年3月 同社外取締役(現任)	(注2)	-
取締役	東 條 克 昭	1976年3月8日	2000年4月 リコーリース㈱入社 2006年8月 当社入社 2015年4月 同取締役室長 2019年1月 同執行役員、ドメイン戦略室長 2021年1月 同執行役員、取締役室長 2021年3月 同常勤監査役 2024年3月 同取締役(現任)	(注2)	4
取締役	黒 田 英 邦	1976年1月10日	2001年4月 当社入社 2005年7月 コクヨオフィスシステム㈱取締役兼執行役員 2007年6月 同取締役兼常務執行役員 2009年3月 当社取締役 2009年3月 コクヨファニチャー㈱代表取締役社長 2011年3月 当社常務執行役員 2014年3月 同取締役、専務執行役員 2015年3月 同代表取締役、社長執行役員 2019年1月 同代表取締役社長 2024年3月 同取締役、代表執行役社長(現任)	(注2)	106
取締役	内 藤 俊 夫	1961年11月28日	1985年4月 当社入社 2011年8月 コクヨファニチャー㈱企画本部企画部長 2014年1月 同企画本部副本部長 2016年10月 当社ファニチャー事業本部企画本部長 2017年4月 同ファニチャー事業本部企画統括部長 2018年1月 同経営推進室長 2019年1月 同執行役員、経営推進室長 2021年1月 同執行役員、経営企画本部長 2021年3月 同取締役、執行役員、経営企画本部長 2024年3月 同取締役、執行役、経営企画本部長(現任)	(注2)	18
計					129

(注)1 取締役上釜健宏、同増山美佳、同大森紳一郎、同杉江陸、同東葭葉子及び同橋本副孝は、社外取締役である。
2 2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時まで
3 当社は指名委員会等設置会社である。各委員会の構成は以下のとおりである。
指名委員会:橋本副孝(委員長)、上釜健宏、杉江陸、東葭葉子、黒田英邦
監査委員会:東條克昭(委員長)、東葭葉子、橋本副孝
報酬委員会:大森紳一郎(委員長)、増山美佳、杉江陸

2.執行役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株 式数 (千株)
代表執行役社長	黒 田 英 邦	1976年1月10日生	1.取締役の状況参照	(注1)	106
執行役	内 藤 俊 夫	1961年11月28日生	1.取締役の状況参照	(注1)	18
計					0

(注)1 2023年12月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時まで
2 取締役を兼任する執行役の持株数は、合計株数に算入していない。

3 当社は、執行役員体制を敷いている。
2024年3月29日現在の執行役員は、次のとおりである。

職 名	氏 名	担 当
執行役員	井上 雅晴	グローバルステーショナリー事業本部副事業本部長
執行役員	梅田 直孝	監査委員会室長、理財本部長、CSV本部長
執行役員	小野 公輔	ワークプレイス事業本部副事業本部長
執行役員	小野田 貴	リスクマネジメント本部長
執行役員	越川 康成	ヒューマン&カルチャー本部長
執行役員	福井 正浩	海外ファニチャー事業本部長
執行役員	宮澤 典友	ビジネスサプライ事業本部長、㈱カウネット代表取締役社長
執行役員	森田 耕司	ワークプレイス事業本部副事業本部長
執行役員	矢田 章	ワークプレイス事業本部長
執行役員	吉田 孝	グローバル情報システム本部長

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は6名です。

イ.社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係
当社と社外取締役との間で、人的関係、資本的関係又は取引関係等について記載すべき特別な利害関係はありません。また、当社が上場している東京証券取引所が定める独立性に関する基準を満たしており、独立役員として届け出ています。

ロ.社外取締役が提出会社のコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能及び役割
事業法人等の経営者としての豊富な知識及び経験並びに幅広い見識を当社の経営に活かし、経営の監督機能としての役割を果たしていただくこと、コーポレート・ガバナンスや人材・組織及びМ&A等の分野における豊富なコンサルティング経験、弁護士及び公認会計士並びに事業法人の監査役としての高い専門性と豊富な知識並びに経験、見識や経営・経済に関する幅広い知見から当社経営及び当社取締役会における客観的かつ中立的観点からガバナンス体制の強化及び経営の透明性を確保することを期待し、選任しています。

ハ.社外取締役を選任するための当社の独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、以下のとおり、社外取締役の独立性に関する基準を定めています。

(注)社外取締役の独立性に関する基準
社外取締役の独立性に関する基準を次のとおり定める。
(1)当該社外取締役の2親等以内の近親者が、現在又は過去3年において、当社又は当社子会社の取締役、執行役又は監査役として在職していないこと
(2)当該社外取締役が、現在、業務執行取締役、執行役又は従業員として在職している会社が、製品や役務の提供の対価として当社又は当社の子会社から支払いを受け、又は当社又は当社の子会社に対して支払いを行っている場合に、その取引金額が、過去3事業年度のうちいずれかの1事業年度当たり、いずれかの会社の連結売上高の2%を超えていないこと
(3)当該社外取締役が、過去3事業年度のうちいずれかの1事業年度当たり、法律、会計若しくは税務の専門家又はコンサルタントとして(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)、当社から2,500万円を超える報酬(当社取締役としての報酬を除く)を受けていないこと
(4)当該社外取締役が、業務を執行する役員を務めている団体に対する当社からの寄付金、融資、債務保証のいずれかの1つでも、過去3事業年度のうちいずれかの1事業年度当たり、1,000万円を超えていないこと
(5)当該社外取締役が、当社又は当社子会社大株主(総議決権の10%以上の株式を保有する者)又はその業務執行者若しくは常勤監査役として在職していないこと
(6)当該社外取締役の兼任先と当社又は当社子会社との間で、取締役、執行役又は執行役員を相互に派遣していないこと
(7)その他重要な利害関係がコクヨグループとの間に存在しないこと

ニ.社外取締役の選任状況に関する当社の考え

役名	氏名	選任の理由
社外取締役	増山 美佳	コーポレート・ガバナンス、人材・組織及びM&A等の分野における豊富なコンサルティング経験及び見識並びに経営・経済に関する幅広い知見を有しており、当社経営及び当社取締役会における客観的かつ中立的観点から、引き続きガバナンス体制の強化及び経営の透明性の確保の各取組みに向けた役割が期待できるため。
	上釜 健宏	事業法人の代表取締役及び執行責任者としての経歴を通じて培われた豊富な知識及び経験並びに技術分野に関する幅広い見識を有しており、当社経営及び当社取締役会における客観的かつ中立的観点から、引き続きガバナンス体制の強化及び経営の透明性の確保の各取組みに向けた役割が期待できるため。
	大森 紳一郎	事業法人の執行責任者としての経験を通じて培われた豊富な知識及び取締役会議長の経験並びに幅広い見識を有しており、当社経営及び当社取締役会における客観的かつ中立的観点から、引き続きガバナンス体制の強化及び経営の透明性の確保の各取組みに向けた役割が期待できるため。
	杉江 陸	事業法人の代表取締役及び執行責任者としての経歴を通じて培われた豊富な知識及び経験並びにDX・M&A等の分野における事業運営に関する幅広い見識を有しており、当社経営及び当社取締役会における客観的かつ中立的観点から、ガバナンス体制の強化及び経営の透明性の確保の各取組みに向けた役割が期待できるため。
	東葭 葉子	公認会計士としての専門的知識を有しているほか、会計事務所における会計監査経験及び事業法人の社外役員としての経歴を通じて培われた豊富な経験に基づく見識を有しており、当社経営及び当社取締役会における客観的かつ中立的観点から、ガバナンス体制の強化及び経営の透明性の確保の各取組みに向けた役割が期待できるため。
	橋本 副孝	弁護士としての専門的知識を有しているほか、製造会社における社外監査役及び法制審議会委員としての経歴を通じて培われた豊富な経験に基づく見識を有しており、当社経営及び当社取締役会における客観的かつ中立的観点から、ガバナンス体制の強化及び経営の透明性の確保の各取組みに向けた役割が期待できるため。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査部門からの内部監査の報告、監査委員会からの監査報告及びJ-SOX委員会からの内部統制の整備、運用状況等に関する報告を定期的に受けることにより、当社グループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において意見を表明しています。
監査委員は、同様に上記の報告を受けているほか、効率的かつ効果的に監査を行うために、会計監査人及び内部監査部門並びに主要子会社の監査役及び内部監査部門との情報交換を含む緊密な協力関係を維持しています。