株式会社イムラ 役員の状況 (2024年1月期)

① 役員一覧
男性 8名 女性 3名 (役員のうち女性の比率27.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役相談役	井村 守宏	1947年10月7日生	1972年3月 ミドリ安全株式会社 1975年2月 当社入社 1979年8月 当社取締役製造部長 1983年4月 当社常務取締役 1987年3月 当社専務取締役 1997年4月 当社代表取締役専務 2003年4月 当社代表取締役社長 2013年4月 当社代表取締役会長 2015年4月 当社取締役会長 2023年4月 当社取締役相談役(現任)	(注)1	268,900
代表取締役社長 最高経営責任者 (CEO)	井村 優	1963年4月19日生	1987年4月 日興證券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)入社 1993年3月 当社入社 2001年4月 当社取締役資材部長 2003年4月 当社常務取締役製造本部長兼資材部長 2003年7月 当社常務取締役製造本部長 2009年2月 当社常務取締役営業本部長 2011年4月 当社専務取締役営業本部長 2013年4月 当社代表取締役社長 2019年4月 当社代表取締役社長・最高経営責任者(CEO)(現任)	(注)1	452,500
代表取締役副社長 最高執行責任者 (COO) 営業本部長	瀧口 斉	1960年4月18日生	1983年4月 三井物産株式会社入社 2005年7月 同社人事総務部人材開発室長 2010年4月 同社機能化学品本部機能材料事業部長 2016年1月 同社サウジアラビア支店長 2019年1月 当社入社 2019年4月 当社取締役専務執行役員営業本部長兼パッケージソリューション営業統括部長 2020年1月 当社取締役副社長・最高執行責任者(COO)営業本部長 2021年4月 当社代表取締役副社長・最高執行責任者(COO)営業本部長 2021年8月 当社代表取締役副社長・最高執行責任者(COO)営業本部長、子会社担当(現任)	(注)1	34,600
取締役 専務執行役員 製造本部長	吉川 伸昭	1962年11月10日生	1981年3月 当社入社 2005年7月 当社筑波工場長 2007年7月 当社相模原工場長 2011年7月 当社製造部長 2013年4月 当社取締役製造本部長 2017年4月 当社常務取締役製造本部長 2019年4月 当社取締役専務執行役員製造本部長(現任)	(注)1	26,400
取締役 常務執行役員 管理本部長兼 経理部長	和田 寿一	1961年12月29日生	1986年4月 株式会社三和銀行入行(現株式会社三菱UFJ銀行) 2007年7月 同行神保町支社法人営業第二部長 2010年1月 同行玉造支社長 2011年5月 同行大阪営業本部大阪営業第一部長 2013年1月 同行法人業務部部長(特命)兼営業第九部開設委員長 2013年4月 同行営業第三本部営業第九部長 2014年11月 エムエスティ保険サービス株式会社常務執行役員大阪営業本部副本部長 2015年6月 同社常務取締役大阪営業本部副本部長 2016年4月 同社常務取締役大阪営業本部長 2016年6月 同社専務取締役大阪営業本部長 2019年6月 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社常務執行役員西日本担当 2023年4月 当社取締役執行役員管理本部長 2023年7月 当社取締役執行役員管理本部長兼経理部長 2024年4月 当社取締役常務執行役員管理本部長兼経理部長(現任)	(注)1	3,700

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	白田 敬	1959年11月30日生	1982年4月 日興證券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)入社 2009年9月 株式会社JET Academyエグゼクティブ・パートナー(現任) 2010年6月 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社取締役 2014年6月 株式会社シンプレクス・ファイナンシャル・ホールディングス取締役(現任) 2015年4月 当社社外取締役(現任)	(注)1	5,500
取締役	城谷 満江	1954年10月1日生	1975年10月 日本航空株式会社入社 2003年3月 同社客室乗員室長 2007年4月 同社客室乗員部長 2011年2月 株式会社博全社 CS推進部長 2019年4月 当社社外取締役(現任)	(注)1	5,500
取締役	田中 公子	1957年7月6日生	1981年5月 日本航空株式会社入社 2011年1月 シミックホールディングス株式会社入社 2012年4月 同社社長室執行役員 2016年4月 寺田倉庫株式会社入社 2019年3月 東邦レマック株式会社社外取締役 2019年9月 株式会社匠創生顧問 2020年9月 和洋女子大学看護学部非常勤講師(現任) 2021年9月 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション社外取締役(現任) 2021年9月 株式会社ストレージ王社外監査役(現任) 2022年4月 日本薬科大学招聘講師(現任) 2024年4月 当社社外取締役(現任)	(注)1	-
常勤監査役	知念 等	1962年3月17日生	1984年4月 日興證券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)入社 2004年3月 日興コーディアル証券株式会社(現SMBC日興証券株式会社)決済業務部長 2008年12月 同社取締役、人事・コンプライアンス・管理全般担当 2011年4月 SMBC日興証券株式会社執行役員公益法人本部長 2013年3月 同社常務執行役員公益・法人営業本部長 2014年3月 同社常務執行役員監査担当 2015年4月 日興ビジネスシステムズ株式会社代表取締役社長 2018年4月 同社顧問 2020年4月 当社常勤社外監査役(現任)	(注)2	1,000
監査役	成瀬 圭珠子	1962年11月4日生	2000年4月 弁護士登録、林田総合法律事務所入所 2015年6月 東京エレクトロンデバイス株式会社社外監査役 2017年6月 株式会社ウィザス社外監査役(現任) 2021年6月 株式会社鳥羽洋行社外取締役(現任) 2023年1月 ウェルネオシュガー株式会社社外監査役(現任) 2024年1月 拔弁天法律事務所開設 2024年4月 当社社外監査役(現任)	(注)2	-
監査役	城 知宏	1978年9月29日生	2013年1月 かがやき税理士法人入所 2014年8月 公認会計士登録 2014年9月 城公認会計士事務所代表(現任) 2014年10月 税理士登録 2024年4月 当社社外監査役(現任)	(注)2	-
計					798,100

(注)1 2023年4月21日選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
2 2024年4月25日選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
3 取締役の白田敬氏、城谷満江氏、田中公子氏は社外取締役であります。
4 監査役の知念等氏、成瀬圭珠子氏、城知宏氏は社外監査役であります。

5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (株)
月岡 涼吾	1971年11月19日生	1999年11月	税理士法人プライスウォーターハウスクーパース入所	-
		2003年4月	公認会計士登録
		2006年7月	月岡公認会計士事務所所長(現任)
		2010年12月	株式会社コロプラ社外監査役
		2015年12月	株式会社コロプラ取締役(監査等委員)(現任)

6 当社は、取締役の一層の活性化、業務執行機能の強化並びに経営効率の向上を図るため、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。

職名	氏名	担当
上席執行役員	炭家 裕之	技術部長
上席執行役員	森田 旭	製造企画管理部長
上席執行役員	松本 哲明	経営企画部長
執行役員	奥谷 勇二	営業副本部長兼東日本パッケージソリューション営業統括部長
執行役員	中塚 陽	営業企画推進部長
執行役員	清田 隆利	西日本パッケージソリューション営業統括部長
執行役員	田村 哲也	メーリング&デジタルソリューション事業部長
執行役員	伊東 慶太	人事部長
執行役員	桐間 秀昭	相模原工場長 製造企画管理部東日本統括補佐

② 社外役員の状況
2024年4月26日現在、当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
当社は、社外取締役は「独立社外取締役の独立性判断基準」に基づいて選任し、社外監査役については東京証券取引所が定める独立性の判断基準を尊重して選任及び指名を行っております。選任に当たっては、専門的な知見と経験に基づく客観的かつ適切な経営の助言・監督又は監査の役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないこと等を基本的な考え方としております。
社外取締役白田敬氏は、これまでの経歴において、金融機関における豊富な経験に加え他社の経営にも携わるなど、企業経営に関する相応の知見を有しており、客観的・中立な立場から、適宜意見を表明しております。今後も、その幅広い見識を当社の経営に活かしていただけるものと判断しております。当社と白田敬氏との間には、記載すべき特別な利害関係はありません。なお、白田敬氏は、株式会社JET Academyエグゼクティブ・パートナー、株式会社シンプレクス・ファイナンシャル・ホールディングス取締役をそれぞれ兼務しておりますが、当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
社外取締役城谷満江氏は、これまでの経歴において、航空会社で長年にわたり人材育成・CS推進に携わり、他社との統合後には客室乗員部長として、多様な背景がある1,250人の人事管理・サービス管理に従事してきました。さらに、異業種である葬儀会社においても、初の女性管理職としてCSを推進し意識改革に携わるなど、このような同氏の豊富な経験は、「サービスができる製造業」を目指す、当社の中長期的な企業価値向上に向けて助言や業務執行に対する監督を行っていただけるものと判断しております。当社と城谷満江氏との間には、記載すべき特別な利害関係はありません。
社外取締役田中公子氏は、これまでの経歴において、大手航空会社や医薬品開発会社の管理職、大学の講師等を歴任するなど、組織における人材育成に関して、豊富な経験と幅広い知識を有しております。このような同氏の経験や知識を活かし、「サービスができる製造業」を標榜する当社の中長期的な企業価値向上に、十分に貢献していただけるものと判断しております。当社と田中公子氏との間には、記載すべき特別な利害関係はありません。なお、田中公子氏は株式会社チャーム・ケア・コーポレーションの取締役及び株式会社ストレージ王の監査役を兼職しておりますが、当社と兼職先との間には特別な関係はありません。
常勤社外監査役知念等氏は、これまでの経歴において、金融機関における豊富な経験による財務及び会計に関する相当程度の見識を有しております。また、その職歴からも監査業務に携わるなど監査に必要なノウハウと能力が豊富である点を踏まえ、監査役として適任であると判断しております。当社と知念等氏との間には、記載すべき特別な利害関係はありません。
社外監査役成瀬圭珠子氏は、これまでの経歴において、弁護士としての豊富な経験と専門的な見識を有するとともに、他社の社外取締役や社外監査役を務めるなど企業経営に関しても相当の知見を有しております。その職歴からも、企業監査に必要なノウハウと経験が豊富であることを踏まえ、当社監査役として適切な助言が期待できるものと判断しております。当社と成瀬圭珠子氏との間には、記載すべき特別な利害関係はありません。なお、成瀬圭珠子氏は株式会社ウィザス、ウェルネオシュガー株式会社の監査役、株式会社鳥羽洋行の取締役を兼職しておりますが、当社と兼職先との間には特別な関係はありません。
社外監査役城知宏氏は、これまでの経歴において、公認会計士及び税理士としての高度な専門知識と業務コンサルティングの経験を有しております。その職歴からも、専門的な立場から当社監査役として適切な助言が期待できるものと判断しております。当社と城知宏氏との間には、記載すべき特別な利害関係はありません。
なお、当社は東京証券取引所に対し、社外取締役及び社外監査役全員を独立役員として届け出ております。
社外取締役及び社外監査役の主な活動といたしましては、当社取締役会並びに重要な常設会議である業務執行役員会に特別な事情がない限り毎回出席し、適宜客観的な見地から発言を行っております。また、2018年3月に設置した取締役会の諮問機関である任意の「指名・報酬委員会」には、社外取締役(白田敬氏)及び社外監査役(知念等氏)が委員として参加し、取締役の報酬並びに取締役候補者の指名に関する決定に当たり、適切な関与と助言を行っております。

(独立社外取締役の独立性判断基準)
当社において、社外取締役のうち、以下の各号のいずれにも該当しない社外取締役を独立取締役として、指定するものとする。
1.現在及び過去10年間において当社又は当社子会社(以下、総称して「当社グループ」という)の取締役、執行役員、支配人その他の使用人(以下、総称して「業務執行者」という)であった者。
2.当社の大株主(注1)(当該大株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)又は当社グループが大株主である企業等の業務執行者に該当する者。
3.当社グループを主要な取引先とする者(注2)もしくはその業務執行者及び当社グループの主要な取引先である者(注3)もしくはその業務執行者。
4.当社グループの会計監査人もしくはその社員等。
5.当社グループから役員報酬以外に年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士、税理士等。(当該財産を得ている者が、法人、組合等の団体である場合は、当該団体に属する者をいう。)
6.当社グループから年間1,000万円を超える寄付、助成金を受けている者もしくはその業務執行者。
7.過去3年間において2.から6.のいずれかに該当する者。
8.1.から7.のいずれかに該当する者のうち、重要な者(注4)の配偶者又は二親等以内の親族。
9.その他、1.から8.に該当しない場合であっても、一般株主全体との間に、恒常的な利益相反が生じるおそれのある者。
(注)1 総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者をいう。
2 直近事業年度において、当社グループが、当該取引先の年間連結売上高の5%以上の支払いを行った取引先をいう。

3 直近事業年度において、当社グループに対し、当社の年間連結売上高の5%以上の支払を行った取引先もしくは、直近事業年度末において、当社グループに対し、当社の連結総資産の5%以上の金銭の融資を行っている取引先をいう。
4 業務執行者のうち、取締役、執行役員、支配人及び部長職相当以上の重要な業務を執行する者をいう。会計事務所及び監査法人にあっては公認会計士、法律事務所及び弁護士法人にあっては弁護士、税理士事務所及び税理士法人にあっては税理士、その他の団体においては理事、評議員等の役員をいう。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、監査役会において監査方針、監査計画、監査実績を中心とした意見・情報交換を行うとともに、監査役間のコミュニケーションの充実に努めており、監査役間の連携も十分に図っております。また、監査役と会計監査人との定期的な会合や、監査役と内部監査部門との定期的な報告会に出席するほか、内部統制部門との相互連携の内容について常勤監査役から報告を受けております。